Thread by @FelicindaCluney

#ResumenCluney 354
El cóndor pasa
Capítulo 2

1 En 2003 el Sr. "E" era administrador interino de la aduana de Río Gallegos, cuando Néstor Kirchner gana las elecciones a la Presidencia de la Nación el 27 de abril. Néstor asume el 25 de mayo de 2003, y en julio de 2004 el Sr. "E" asume como Director General de Aduanas

2 Cumple 1 "mandato" de 4 años y continúa su meteórica carrera asumiendo como Administrador Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP) el 30/12/2008 y Auditor General de la Nación Argentina el 05/01/2016, cargo que ocupó atrincherado hasta el 09/08/2016

3 Pero veamos qué sucedió en la Aduana en ese tiempo. Aclaremos que la Dirección General de Aduanas es 1 órgano que integra la AFIP y tiene a su cargo la legislación sobre importación y exportación, y control del tráfico de bienes que ingresan o egresan al país

4 Romina Lambiris Bonello ingresa en la Aduana en 2012 por pedido de su padre "el uruguayo" quien ya se había ganado la confianza del Sr. "E". Trabajó en la Subdirección General de Operaciones Aduaneras Metropolitanas como secretaria de Daniel Santanna (del riñón del Sr. "E")

5 Todo aún sabiendo que "el uruguayo" había estado detenido como parte de 1 banda de piratas del asfalto.
"La hicieron renunciar porque estaba firmando papeles que no eran compatibles con su función", contó una fuente de AFIP que solía visitar la oficina de Santanna

6 En el 2005 Daniel Santanna estuvo procesado en la causa del contrabando de casi 60 kgrs. de cocaína a España en un avión de la empresa Southern Winds, acusado de omisión de control, delito tipificado en el Código Aduanero

7 Por el escándalo fue separado de su cargo, pero Silvina Tirabassi lo volvió a nombrar en la Aduana en el 2006. Desde entonces controló el tráfico aduanero en el Aeropuerto de Ezeiza y el Puerto de Buenos Aires.
(???)

8 Santanna integra desde hace mucho tiempo el círculo íntimo del Sr. "E". De la mano de él pasó de ser 1 simple chofer, a manejar la Aduana de Iguazú en Misiones (1 de los destinos más codiciados) y así sus DD.JJ. fueron creciendo exponencialmente

9 Tiene varios autos importados, varias propiedades, depto en el edificio Barracas Plaza, varios campos en Misiones y un hotel.
Cuando Santanna regresó a la Aduana, creció la figura de otro hombre vinculado al Sr. "E", Damián Manuel Sierra, esposo de Tirabassi.

10 Y acá abro 1 paréntesis para Silvina, que lo merece. Así podés conocerla.
María Silvina Tirabassi es Abogada. De bajísimo perfil.
Cuando el Sr. "E" fue titular de la Aduana ella fue la n° 2, y cuando él en la AFIP, ella su jefa en la Aduana.

11 Cuando llegó a titular de la Aduana, se ganó la confianza y amistad de CFK, pero en julio de 2010, con dolor, le dijo que ya no contaría con ella

12 "Néstor dijo que hay 3 funcionarios intocables hasta que nuestra gestión se termine: Ricardo Echegaray, Guillermo Moreno y Julio De Vido. Voy a tratar de conseguirte algo".

Y la hizo nombrar asesora de Nicolás Fernández, por entonces Senador nacional por Santa Cruz.

14 En 2011 se casó con Damián Sierra, el "hermano de la vida" de Jaime Stiusso (ex jefe operativo SIDE).
En febrero 2015 él manejó la Cherokee negra q lo sacó del país rumbo a Uruguay cuando la relación de Jaime c/el kirchnerismo fisuró.
Más tarde falleció de cáncer (mayo 2016)

15 Veamos las cosas en la actualidad cómo y dónde estan.

En noviembre 2019, el Juez Marcelo Aguinsky procesó a Daniel Santanna como 1 de los líderes de 1 asociación ilícita dedicada al contrabando de mercadería de origen chino y le dictó 1 embargo de $ 5.480.344.723

16 También procesó a Edgardo Paolucci y Eduardo Bernardi (condenados por la "mafia de las mudanzas") y a + de 40 empleados de la Aduana. Falsificaban la documentación oficial declarando otras mercaderías que pagan menos impuestos o adulterando el peso del cargamento.

17 También se utilizaban empresas fantasma para ocultar a los verdaderos importadores.
Pero Santana seguirá libre, porque el procesamiento es sin prisión preventiva.

18 Santanna está involucrado en la filtración de las famosas imágenes del Fiscal Alberto Nisman en el Aeropuerto de Ezeiza. Un ex empleado aduanero reconoció ante la Justicia, que grabó las imágenes por pedido de Santanna y que a su vez había recibido órdenes del Sr. "E"

19 Al 31/05/2020 Daniel Santanna figura como "Analista de Asuntos Técnicos" en AFIP, y 2 Santanna más (cuenten si son familiares), Francisco Daniel (operador de scanner) y Natalia Solange (administrativa)

20 A la misma fecha y en AFIP, Tirabassi es "empleada especializada en fiscalización y operativa aduanera" en AFIP.

También sus 2 hermanas (!).
Su melliza María José "Operadora de Control Aduanero" y María Luciana "empleada especializada en fiscalización y operativa aduanera".

21 Pero hay 1 persona a destacar en esta trama que aún no ha sido nombrada. Esa persona antes de desembarcar en la AFIP le "solucionó" varios problemas dentro del organismo a "el uruguayo"...

22 Es la mano derecha del Sr. "E" y nexo real entre él y "el uruguayo".
Justamente este último, fué quien lo condujo a su lado.

Esa persona se llama Guillermo Michel, y es de quien trata el Capítulo 4.

CONTINÚA >
(tal vez ya sabías todo, pero es necesario p/avanzar)