1 Roberto Maturana era oficial de la marina mercante en el 2013 cuando denunció a las autoridades de la Aduana por los delitos de violación de los deberes de funcionario público, basado en los resultados de un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN)
2 Se habían encontrado serias irregularidades en los circuitos y procedimientos aplicados x la AFIP en los puertos de Bs. As., Campana y San Lorenzo para el control de las operaciones de exportación, lo q resultaría funcional para el crecimiento del narcotráfico y del contrabando
3 La AGN puso al descubierto que no existen procedimientos regulares e integrados para detectar contrabando, traslados ilegal personas, armas, químicos, desechos, evasión ni narcóticos
4 "Argentina es como Somalía. Los procedimientos montados son aleatorios y bajo la voluntad del Jefe de la Aduana del sitio en cuestión. Existen 1 cúmulo de resoluciones, notas, disposiciones, todas vigentes, para q las Aduanas interpreten cómo gestionar el control de las cargas
5 ... Cada Aduana hace lo que le convenga al funcionario responsable", dijo Maturana. Pasaron 2 años de su presentación y reconoció que se encuentra cajoneada. "A la denuncia se la tragó este sistema corrupto".
6 Si bien en "algunos" lugares se comenzó a usar los famosos "Precinto Electrónico de Monitoreo Aduanero" (PEMA) para controlar las cargas de importación, en 2015 igual había múltiples inconvenientes
7 Los PEMA eran provistos x la firma RSI Group y "mostraron falta d coincidencia en el contraste entre la ruta asignada (coincidente c/la información recibida en el Centro Único de Monitoreo Aduanero) contra datos descargados directamente desde la memoria interna del dispositivo"
8 Esa discrepancia podía deberse a fallas en el GPS, en almacenamiento de datos, en la descarga de datos y/o en el software q traduce los datos descargados, e imposibilitaban el conocimiento de la trazabilidad de la carga, desvíos, detenciones, novedades, contingencias o alarmas
9 RSI Group es una empresa integrada por gente vinculada al kirchnerismo. Sergio "El pelado" González, Ignacio Miguel Jiménez y Miguel Angel Jiménez, quien actualmente es vicepresidente de Racing Club, debajo de otro kirchnerista, Víctor Blanco Rodríguez, presidente de ese club. 
10 Ironicamente, por lo menos 1 dueño de RSI estaría vinculado con 1 ex pirata del asfalto, "el uruguayo". Eso quedó demostrado cuando se los vió juntos durante unas vacaciones en Río de Janeiro, al Sr. "E", "el uruguayo" y "el pelado" González.
11 "El pelado" era dueño de 3 depósitos fiscales: Logiscorp SA, Puerto Seco SA y Diqxa SA. Conoció al Sr. "E" cuando era empleado de la Aduana en Río Gallegos y él trabajaba en esa ciudad para la Empresa Líneas Marítimas Argentinas
12 Trabajó en Estado Mayor de la Armada y en naviera Ultramar SA hasta 2007 cuando el Sr. "E" al frente de Aduana, comenzó a formar sociedades del negocio aduanero
En AFIP fig como servicios de astrología, espiritismo, agencia matrimonial, contrato de acompañantes, lustrabotas
En AFIP fig como servicios de astrología, espiritismo, agencia matrimonial, contrato de acompañantes, lustrabotas
14 Y al negocio qué crees que le está faltando? Si no dijiste hoteles, restaurantes o empresas de colectivos, acertaste, 1 equipo de carrera de autos. Y para eso estaba Mauricio Lambiris, hijo de "el uruguayo", quienes además hoy estan al frente de LG Logística y Cargas SA
15 Otra de las firmas dueñas de los precintos que prestaron servicio a la AFIP es Saetech S.A. Uno de sus directores era Raúl Alberto Wohlers, y a la vez, Gerente de Organización y Sistemas del Puerto de Bs. As. O sea, estaba de 1 lado del mostrador y también del otro.
16 Ahora saltemos unos años como para ver cómo siguió la cosa durante el siguiente gobierno. Vamos al 2015.
El Sr. "E" seguía al frente de la AFIP y bajo su órbita, el control de la Aduana, hasta que asumió Juan José Gómez Centurión como Director General
El Sr. "E" seguía al frente de la AFIP y bajo su órbita, el control de la Aduana, hasta que asumió Juan José Gómez Centurión como Director General
17 Se sospechaba que ingresaban miles de contenedores por año con pesos mal declarados y mercaderías prohibidas que iban por el "canal verde", sin ser revisadas, y Gómez Centurión las comenzó a enviar por el canal rojo, de "verificación completa"
18 Se acumularon unos 4500 contenedores al día 27/06/2016 sospechosos de falsedad en la declaración del peso y de las mercaderías. Demorados sin que nadie los reclamara, 400 de ellos en proceso de remate y se subastó mercadería de todo tipo, estimada en $ 57 millones
19 El 3 de marzo Gómez Centurión clausuró 6 depósitos fiscales, 2 de ellos en el Mercado Central, donde reinaba el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y el 31 de marzo, la Aduana presentó una denuncia ante el Juez Marcelo Aguinsky
20 El 82% de los contenedores ingresaban c/sólo el 25% del peso disponible, lo q hizo pensar a la Aduana q los importadores mentían en el peso y la tipificación de mercadería. Así bajan el gravamen y pasan mercadería prohibida, se consigna x ej. piedra pómez, flores de plástico
21 Hacía 7 años que no existían sentencias por contrabando, las denuncias flotaban en el nivel contravencional y nunca llegaban a causas judiciales.
La denuncia de la Aduana ante Aguinsky disparó + de 100 allanamientos.
La denuncia de la Aduana ante Aguinsky disparó + de 100 allanamientos.
22 A remate velero Beneteau Oceanis Clipper 361 (!), rep MP3, cams, stéreos, filmadoras, memorias, parlantes, consolas, teclados, anteojos, celulares, antenas, calculadoras, compresores, relojes, notebooks, repuestos, cubiertas, bicicletas, triciclos, piedras semipreciosas
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