Thread by @PPLAAF

1/ #RDC : les points clés du rapport de @PPLAAF et @Global_Witness, qui montre comment #DanGertler, le milliardaire sanctionné pour corruption par les Etats-Unis, continue les affaires comme d’habitude #BusinessAsUsual
pplaaf.org/fr/2020/07/02/…

2)/ En 2017, #DanGertler est sanctionné par les Etats-Unis (@USTreasury) pour des « contrats miniers et pétroliers entachés de corruption estimés à plusieurs centaines de millions de dollars » en #RDC.

home.treasury.gov/news/press-rel…

3/ #DanGertler serait considéré comme l’une des principales courroies de corruption & de kleptocratie du régime #Kabila. Il aurait coûté des millions à la #RDC en revendant des permis miniers achetés à un prix très faible. Retour avec @LumumbaJJ, lanceur d’alerte et banquier.

4/ En janvier 2018, juste après les sanctions, des millions de dollars en espèces sont déposés sur des comptes de sociétés & d’individus proches de #DanGertler à @AfrilandCD. Aucune des personnes sollicitées n’a été en mesure de justifier la provenance de tout ce cash.

5/ Selon @Haaretz, des centaines de milliers de dollars sont virés depuis @AfrilandCD vers avocats & conseillers israéliens, en possible infraction de lois anti-blanchiment.
haaretz.com/israel-news/.p…

6/ Les sommes sont gigantesques : plus de 70 millions de dollars déposés sur ce réseau d’entreprises, présumablement lié à #DanGertler. En un an, les profits d’@AfrilandCD auraient augmenté de 350%.

7/ A titre d'exemple, en mars 2018, 4,2 millions d'euros en espèces ont été déposés sur un compte portant le nom de Zahi Abou, qui est devenu plus tard un partenaire commercial de la mère de Gertler.

8/ Parmi ces dépôts, 10 millions de dollars en cash sont déposés sur le compte d’Evelyne Investissement, société contrôlée par une personne sans aucune expérience dans l’industrie minière. Cet argent est utilisé en novembre 2018 pour l’acquisition d’un contrat minier à la #RDC

9/ Evelyne n’est pas la seule à acquérir des contrats miniers avant le départ de #Kabila : Interactive Energy Russia achète des permis d’exploitation pour presque 80 millions de dollars.
Son propriétaire ? Un moscovite inconnu de 87 ans qui posséderait une Peugeot d'occasion.

10/ Il s’agit d’une énième vente opaque et suspecte de permis miniers congolais. Elle reprend le même schéma que les précédents contrats de Gertler, qui a acheté des droits miniers pour un prix modique avant des élections et de faire d'énormes bénéfices en les revendant.

11/ Les preuves vues par @Global_Witness et @PPLAAF suggèrent aussi que les personnes qui auraient aidé #DanGertler ont des liens avec Avi Ben Ezra. Ce dernier a été condamné en France pour la "fraude du siècle" qui a coûté des milliards à l'UE.

fr.timesofisrael.com/fraude-a-la-ta…

12/ La société publique @Gecamines ne serait pas la seule à continuer les affaires avec #DanGertler malgré les sanctions américaines. Pour @Glencore et ENRC, deux multinationales minières sous enquête pour corruption en #RDC, c'est toujours #BusinessAsUsual

13/ @Glencore, le géant des matières premières suspecté de corruption, continue à reverser à #DanGertler des millions d'euros de redevance au titre d'accords passés, malgré les sanctions. Pour le milliardaire, ce serait un gain quotidien d'environ 300 000 dollars, rien qu'en 2018

14/ C'est la nouvelle société Copperline qui a récupéré le business de Karibu, une agence en douane contrôlée par #DanGertler et sanctionnée aux Etats-Unis. Les propriétaires de Copperline sont les frères de l’associé de Karibu et le staff est pratiquement le même.

15/ Les sociétés minières ENRC & Sicomines ont travaillé avec Copperline jusqu’à récemment – elles travailleraient donc toujours avec #DanGertler malgré les sanctions. Si Copperline est effectivement contrôlée par Gertler, pourraient-elles être aussi sanctionnées par @USTreasury?

16/ Ces opérations suspectes ont eu lieu via la banque @AfrilandCD qui a hébergé le compte d'un client sanctionné et qui a laissé d'énormes quantités d'argent liquide être déposées puis transférées, a priori sans vérifier la légitimité de la source ou de la destination des fonds.

17/ Selon @RFI, ce schéma reflète les problèmes endémiques du système banquier congolais.

rfi.fr/fr/afrique/202…

18/ Comme @LUMUMBAJj l'avait montré par le passé pour le @GroupeBGFIBank, ces pratiques sont dangereuses pour les économies africaines.

@BarroFadel de @PPLAAF nous explique pourquoi.

19/ Il est plausible que le siège au #Cameroun ait eu vent du montage en #RDC : des représentants de la banque mère sont membres du CA d'@AfrilandCd. Selon Bloomberg @business, cela pourrait créer un risque pour les banques correspondantes, dont @Citi. bloomberg.com/news/features/…

20/ Mener des enquêtes sur les plus puissants n’est pas sans conséquence. Depuis la publication de notre rapport, nous subissons, avec @Global_Witness, une campagne de diffamation grossière et malveillante et sommes visés par une plainte abusive. globalwitness.org/fr/global-witn…

21/ Comme par le passé, ce rapport montre que les nouvelles affaires de #DanGertler risquent de coûter des millions à la #RDC, de la couper du système financier international, au détriment du peuple congolais et de ses ressources naturelles.
deskeco.com/index.php/2020…