Colega, estimo erróneo tu comentario.
1. UIF no "bloquea cuentas", integra personas (físicas o morales), a la lista de sujetos bloqueados.
2. Lo que busca la #LeyNieto es eficientar el proceso.
3. Tiene naturaleza de medida precautoria, emitida por un órgano administrativo.
1. UIF no "bloquea cuentas", integra personas (físicas o morales), a la lista de sujetos bloqueados.
2. Lo que busca la #LeyNieto es eficientar el proceso.
3. Tiene naturaleza de medida precautoria, emitida por un órgano administrativo.
https://twitter.com/MiguelMezaC/status/1331059100134879233
Por ende, se sujeta a las reglas y principio de relatividad, la vía de defensa continúa siendo el Juicio de Amparo indirecto. Procedente cuando no exista indicio de comisión de delito.
Si es así, la FGR tendrá que judicializar una investigación y solicitar la medida cautelar.
Si es así, la FGR tendrá que judicializar una investigación y solicitar la medida cautelar.
Lo que "pide" la #LeyNieto es, básicamente pasar por alto el proceso o filtro de la @cnbvmx
Y hacer "directa" la integración del patrimonio de la persona bloqueada a la medida precautoria.
#Compliance101
Btw, esto se aprende en el Laboratorio de Compliance de @ASIMETRICS_MX
Y hacer "directa" la integración del patrimonio de la persona bloqueada a la medida precautoria.
#Compliance101
Btw, esto se aprende en el Laboratorio de Compliance de @ASIMETRICS_MX
¡Ah!
Por cierto, la suspensión provisional y definitiva, sigue operando bajo la "jurisprudencia clásica" en la materia.
Insisto, sólo no se metan en escollos delincuenciales y en breve podrán continuar con sus vidas normales, y con un "disculpe Usted" por parte de la UIF.
Por cierto, la suspensión provisional y definitiva, sigue operando bajo la "jurisprudencia clásica" en la materia.
Insisto, sólo no se metan en escollos delincuenciales y en breve podrán continuar con sus vidas normales, y con un "disculpe Usted" por parte de la UIF.
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