Thread by @JaimeObregon

Estoy siguiendo el rastro de los 100 millones de dólares que el Rey Juan Carlos recibió de Abdullah bin Abdulaziz, Rey de Arabia Saudí.

La trama es tan compleja que he programado una herramienta para reunir toda la información y visualizar personas, lugares, relaciones… Todo.

He recopilado más de 100 fuentes de información diferentes, de 23 medios españoles y extranjeros. Pero también de registros mercantiles y boletines oficiales.

Poco a poco voy poniendo orden en toda la maraña de información. Extrayendo los hechos y conectando los datos.

La historia se remonta a 2007, cuando Juan Carlos concede el Toisón de Oro a Abdullah. El Toisón, que data de 1430, es una alta condecoración que el Rey puede otorgar directamente, a título personal.

Así lo recogió el BOE 👇

🔗 boe.es/boe/dias/2007/…

Al año siguiente se celebra en Madrid una conferencia donde se presenta a Arabia Saudí como un tolerante punto de encuentro entre civilizaciones.

👉 La realidad es que Arabia Saudí es uno de los peores regímenes del mundo en cuanto a Derechos Humanos.

🔗 elpais.com/diario/2008/07…

La conferencia fue en julio de 2008. Al mes siguiente, el 8 de agosto, el Rey Juan Carlos recibe 100 millones de dólares del gobierno saudí 💰. He encontrado seis fuentes de este dato, en periódicos suizos, alemanes y españoles.

Recibe la pasta en Lucum, una fundación en Panamá.

En aquellos años Panamá era considerado un paraíso fiscal.

Estoy registrando en mi base de datos todos los lugares que aparecen en la trama. Como el número 5 de la Äulestrasse, en Vaduz, Liechtenstein, que es la sede del intermediario que constituyó la otra sociedad: Zagatka.

La sociedad panameña del Rey abre una cuenta en Suiza, en el banco Mirabaud. Desde ahí transfiere 64,8 millones de euros a una cuenta de Corinna Larsen en la oficina de Nassau (Bahamas) del banco Gonet&Cie.

El dinero saudí da la vuelta al mundo a través de jurisdicciones opacas.

Como todo esto me parece al mismo tiempo increible y escandaloso 🤦‍♂️, yo voy registrando sistemáticamente en mi herramienta cada hecho siempre junto con las fuentes.

La mayoría son periódicos que tienen acceso a los documentos de la investigación del fiscal suizo, Yves Bertossa.

Corinna ya aparece en la documentación judicial del caso Nóos, que supuso la imputación de Cristina de Borbón y el encarcelamiento de Iñaki Urdangarin.

Pero la primera referencia abiertamente escandalosa la he encontrado en enero de 2012, en La Stampa, un diario italiano.

Hay tantos datos y matices que he tenido que construir un modelo de datos específico, cargar en él todo lo que voy encontrando, y escribir un programa para visualizarlo gráficamente. Porque si no es imposible; uno se pierde.

Pero volvamos al rastro del dinero 👇.

¿Qué hace Corinna con 65 millones que le «dona» el Rey de España en 2012? Se compra una mansión en la campiña inglesa.

🔗 Exactamente aquí: goo.gl/maps/kVAHc1V6d…

🔗 El folleto de la inmobiliaria: media.onthemarket.com/properties/629…

Corinna compra el palacete a través de un entramado de fundaciones en paraísos fiscales y sociedades instrumentales, cuya cabeza más visible es Jade Trust, una compañía que después aparece en los célebres Papeles de Panamá.

🔗 offshoreleaks.icij.org/nodes/12048198

El beneficiario de Jade Trust es su hijo Alexander, por entonces de 18 años.

Investigando en el Registro Mercantil británico encuentro una misteriosa sociedad: CHYKNELL HALL FARMS, LTD. La constituye en 2015 un joven abogado suizo: Guerric Canonica.

🔗 …te.company-information.service.gov.uk/company/096796…

Cada lugar, cada nombre, cada dato que encuentro lo registro cuidadosamente en mi herramienta. Porque hay tanta información, tantos detalles, que sin informática es imposible seguirlo todo.

📍 Guerric Canonica aparece domiciliado en esta casita a las afueras de Ginebra.

Guerric es socio de «Canonica Valticos de Preux + associés», un despacho ginebrino conectado con la Casa Real y que encuentro en varios puntos de la historia.

Otro Canonica del despacho, Dante, ha sido imputado por el fiscal, por presunto blanqueo.

🔗 cvpartners.ch/en/avocats/gue…

Canonica y otros representan legalmente a CHYKNELL HALL FARMS, LTD. hasta que en 2019, con el escándalo ya destapado, todos cesan y Corinna pasa, por primera vez, a dar la cara en la sociedad. Sociedad que se llama igual que el palacete.

Sucede el 29 de octubre de 2019 👇.

Las cuentas anuales de la sociedad de Corinna arrojan unas deudas de medio millón de libras —supongo que con otras compañías de su maraña de sociedades off-shore—, así como cuatro trabajadores.

El casoplón inglés de la ex pareja del Rey Juan Carlos supone un salto cualitativo respecto de su anterior domicilio, que el Registro Mercantil británico establece en el piso 17º de la Avenue Princesse Grace, Mónaco. Un ático de lujo en la Costa Azul.

👉 goo.gl/maps/uDHTmeWCo…

Ambos domicilios, tanto Chyknell Hall como el de Mónaco, parecen haber sido asaltados por lo que algunas fuentes indican que podrían ser agentes del CNI español.

Voy a seguir trabajando en esto (¡es gracias a mis patronos que puedo hacerlo 🙏!), y publicaré mi herramienta cuando esté lista.

Lo que estoy programando estos meses quiero que sirva para poder explorar después otras tramas complejas de corrupción en España.

Y lo hago porque creo que la #transparencia es el mejor desinfectante de la vida pública. Y porque estoy convencido de que las personas de la calle, la ciudadanía, podemos cambiar las cosas utilizando #datos y #tecnología.

Seguiré contando por aquí 🙂 (si no me suicidan 🤪).

Las historias complejas como esta no se entienden bien simplemente leyendo noticias de prensa. Hay demasiadas variables. Estoy terminando varias visualizaciones interactivas que permiten explorar fácilmente tramas complejas.

Esta es una de ellas, el grafo de relaciones 👇.

Las relaciones (flechas) conectan los nodos (círculos), que son las personas y sociedades protagonistas. He diseñado el sistema de forma que es imposible establecer una relación que no esté documentada por una o varias fuentes públicas. Todo documentado.

¡Ya está muy avanzado!

Otra vista es la cartográfica. Georeferencio cada lugar que aparece en la trama y el sistema presenta todo en un mapa interactivo. Todo está conectado y es navegable: lugares, personas, empresas, documentos, hechos…

Estos son los bufetes de 🇨🇭Ginebra usados por el rey 👇.

También he hecho una biblioteca. Desde ella cualquiera va a poder explorar los documentos de la historia. Desde comunicados oficiales a artículos de medios.

Esta es la vista de una noticia del Tages-Anzeiger, uno de los diarios suizos que se han hecho eco del escándalo 👇.

Pacientemente voy leyendo cada documento publicado y registrando en el sistema los elementos y relaciones que aparecen.

La herramienta luego agrega todo y con ello alimenta las visualizaciones: grafo, mapa, biblioteca, cronología…

Así, y gracias a la informática, es posible explorar y entender una historia que tiene una complejidad fractal: hay tantos detalles, tantos protagonistas, tantos hechos a lo largo de 15 años… que ningún reportaje de prensa podría explicar todo sin renunciar a muchos #datos.

Y este es el fiscal suizo Yves Bertossa. Casi todos los datos que tengo se desprenden de los documentos de la investigación que está llevando en 🇨🇭Suiza.

En 🇪🇸España la Constitución blinda al Rey para que personas como Bertossa o yo no podamos hacer lo que estás viendo 🤷‍♂️.

El software que estoy escribiendo podré reutilizarlo para dar #transparencia a otras tramas complejas. Me está resultando una pandemia muy productiva 😉.

Voy a seguir programando. Me hace compañía 🦜#loroloko, que se me sube al hombro y me pide alpiste y trozos de bizcocho 😃.