La ambición del hilo de hoy fue algo que me estuvieron pidiendo en estas ultimas semanas:
🔥 ESTAFAS BURSATILES EN ARGENTINA 🔥
OBJETIVO: 30 LIKES
¡Y se empieza a publicar!
¡Arrancamos el viernes con todo! ⭐️
(Se agradece RT y comentarios para mejorar la difusión)
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En este hilo se encontrará la siguiente información:
🚩 Estafas financieras
🚩 Historia sobre cada persona
🚩 Casos concretos
🚩 Factor común
🚩 Breve resumen sobre estafas internacionales
🚩 ¡SORPRESA para el final!
¡Comenzamos!
VERSION COMPLETA
🚩 Estafas financieras
🚩 Historia sobre cada persona
🚩 Casos concretos
🚩 Factor común
🚩 Breve resumen sobre estafas internacionales
🚩 ¡SORPRESA para el final!
¡Comenzamos!
VERSION COMPLETA
- Joseph Conrad👨🎨
“No hay credulidad tan ansiosa y ciega como la credulidad de la codicia, que es, en su medida universal, la miseria moral y la indigencia intelectual de la humanidad.”
“No hay credulidad tan ansiosa y ciega como la credulidad de la codicia, que es, en su medida universal, la miseria moral y la indigencia intelectual de la humanidad.”
1) Eugenio Curatola
🚩 Estuvo dos años preso
🚩 Su estafa se calcula en los US$ 90 millones.
🚩 Se ganaba la vida como productor de seguros
🚩 Comenzó a operar en el Forex
🚩 Estuvo dos años preso
🚩 Su estafa se calcula en los US$ 90 millones.
🚩 Se ganaba la vida como productor de seguros
🚩 Comenzó a operar en el Forex
📆 Historia:
El corralito en 2001 le abrió un nicho de mercado enorme: su fondo le permitía a los inversionistas sacar dinero del país.
📈 Operativa:
Les ofrecía hacer el depósito en cuentas de un corredor extranjero habilitado para operar en el mismo mercado (Forex)
El corralito en 2001 le abrió un nicho de mercado enorme: su fondo le permitía a los inversionistas sacar dinero del país.
📈 Operativa:
Les ofrecía hacer el depósito en cuentas de un corredor extranjero habilitado para operar en el mismo mercado (Forex)
Con una inversión mínima de US$ 10.000 y una promesa de retorno del 45%.
Llegó a abrir cuatro oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y veinte en el interior del país, a través de las cuales captó a más de 10.000 clientes.
Llegó a abrir cuatro oficinas en la Ciudad de Buenos Aires y veinte en el interior del país, a través de las cuales captó a más de 10.000 clientes.
En su apogeo, Curatola brindaba conferencias en hoteles y llegó a tener su propio micro de finanzas en donde aconsejaba inversores en diferentes radios y canales de cable.
⚠️ Conclusion
+ En 2005 los inversores comenzaron a desconfiar, reclamaron su dinero y, vaya sorpresa, no había un peso.
+ Tampoco lo pudieron encontrar a Curatola.
+ La estafa se calcula en el orden de los US$ 90 millones,
+ En 2005 los inversores comenzaron a desconfiar, reclamaron su dinero y, vaya sorpresa, no había un peso.
+ Tampoco lo pudieron encontrar a Curatola.
+ La estafa se calcula en el orden de los US$ 90 millones,
En 2008 la policía lo detuvo en el country Abril y tras dos años y medio preso, fue liberado.
En la actualidad dirige una consultora de negocios y de marketing digital, llamada Tíquico Global
En la actualidad dirige una consultora de negocios y de marketing digital, llamada Tíquico Global
2) Máximo Gregorcic
🚩 Trascurre en la epoca de los '80
🚩 Columnista financiero de la televisión
🚩 Repetía como un mantra sus predicciones financieras
🚩 Creó una financiera en Mendoza
🚩 Añadió (sólo en su imaginario discursivo) sucursales en Nueva York, CABA y Chile
🚩 Trascurre en la epoca de los '80
🚩 Columnista financiero de la televisión
🚩 Repetía como un mantra sus predicciones financieras
🚩 Creó una financiera en Mendoza
🚩 Añadió (sólo en su imaginario discursivo) sucursales en Nueva York, CABA y Chile
📆 Historia
Centenares de inversores golpearon las puertas de su oficina en búsqueda de una tasa de interés cuatro veces superior a la que ofrecía en aquel entonces el sistema financiero formal.
Dice el refrán popular que cuando “la limosna es grande, hasta el santo desconfía”
Centenares de inversores golpearon las puertas de su oficina en búsqueda de una tasa de interés cuatro veces superior a la que ofrecía en aquel entonces el sistema financiero formal.
Dice el refrán popular que cuando “la limosna es grande, hasta el santo desconfía”
Los inversores comenzaron a reclamar su capital ante las versiones de insolvencia que comenzaban a circular.
Se estiman más de 700 personas afectadas, aunque es difícil estimar los daños en estafas ya que mucho del dinero allí invertido proviene de la economía informal
Se estiman más de 700 personas afectadas, aunque es difícil estimar los daños en estafas ya que mucho del dinero allí invertido proviene de la economía informal
📢 Respuesta a las difamaciones
Atribuyó su desgracia al impacto del Plan Austral, impulsado por Raúl Alfonsín.
Esta estrategia resultó insuficiente para calmar los ánimos de los damnificados y Max agudizó su ingenio para poder escabullirse.
Atribuyó su desgracia al impacto del Plan Austral, impulsado por Raúl Alfonsín.
Esta estrategia resultó insuficiente para calmar los ánimos de los damnificados y Max agudizó su ingenio para poder escabullirse.
⚠️ Conclusión
Mientras una comisión legislativa lo interpelaba por sus estafas y relatos, Gregorcic pidió un cuarto intermedio y logró desaparecer.
🚩 Corría el mes de marzo de 1987
🚩 Max reside desde hace casi 30 años en Chile
Mientras una comisión legislativa lo interpelaba por sus estafas y relatos, Gregorcic pidió un cuarto intermedio y logró desaparecer.
🚩 Corría el mes de marzo de 1987
🚩 Max reside desde hace casi 30 años en Chile
Las dos sentencias qe pesaban en su contra fueron revocadas por la Suprema Corte mendocina
Hoy tiene vía libre para volver al país 👀
Gregorcic negó en reiteradas oportunidades las acusaciones de estafa, también dijo:
"Cuando uno no tiene plata debe trabajar con la de otros…"
Hoy tiene vía libre para volver al país 👀
Gregorcic negó en reiteradas oportunidades las acusaciones de estafa, también dijo:
"Cuando uno no tiene plata debe trabajar con la de otros…"
3) Daniel Viglione
🚩 Inspirado en el modelo de Max Gregorcic
🚩 Tuvo propio programa de radio en una FM marplatense sobre finanzas
🚩 Promocionaba su propia financiera
🚩 Ofrecía rentas del 40% anual en dólares
🚩 EEUU ofrecía como máximo un 7% para inversiones a más de 10 años
🚩 Inspirado en el modelo de Max Gregorcic
🚩 Tuvo propio programa de radio en una FM marplatense sobre finanzas
🚩 Promocionaba su propia financiera
🚩 Ofrecía rentas del 40% anual en dólares
🚩 EEUU ofrecía como máximo un 7% para inversiones a más de 10 años
🚩 Monto mínimo para ingresar era de US$ 10.000
🚩 Exigía a sus inversores no retirar capital por al menos durante un año
🚩 Era un esquema de Ponzi
🚩 Acumuña veinte denuncias que totalizan unos US$ 500.000
🚩 Exigía a sus inversores no retirar capital por al menos durante un año
🚩 Era un esquema de Ponzi
🚩 Acumuña veinte denuncias que totalizan unos US$ 500.000
💸 Esquema de Ponzi
Es fraude mediante el que los estafadores consiguen pagan los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dineros de nuevos inversores
Es fraude mediante el que los estafadores consiguen pagan los intereses de una inversión mediante el mismo dinero invertido o con el dineros de nuevos inversores
📆 Historia
La corrida se inició cuando muchos de los inversores decidieron solicitarle el dinero a Vignoli para ingresarlo al blanqueo de capitales, lanzado por el Gobierno
Tras unos días prófugo fue detenido en la ciudad de Mendoza -otro guiño a Max- el 5 de noviembre
La corrida se inició cuando muchos de los inversores decidieron solicitarle el dinero a Vignoli para ingresarlo al blanqueo de capitales, lanzado por el Gobierno
Tras unos días prófugo fue detenido en la ciudad de Mendoza -otro guiño a Max- el 5 de noviembre
Tanto su programa de radio como su financiera o “comunidad de negocios”, como le gustaba llamarla, llevaban por nombre “Economygeeks”.
⚠️ Conclusion
🚩Condenaron a cinco años y medio de cárcel
🚩La fiscalía había pedido 9 años y 4 meses
🚩En total fueron 3.930.000 dólares lo que se llevó el periodista finalmente
🚩 Fue acusado desde 2016 por 112 ahorristas
🚩Condenaron a cinco años y medio de cárcel
🚩La fiscalía había pedido 9 años y 4 meses
🚩En total fueron 3.930.000 dólares lo que se llevó el periodista finalmente
🚩 Fue acusado desde 2016 por 112 ahorristas
4) Enrique Blaksley Señorans
🚩Financista que manejaba la plata de los inversores VIP
🚩 "El Madoff argentino"
🚩 Organización: Hope Funds SA
🚩 Sometidos a juicio desde el 18 de febrero 2020
🚩300 ahorristas damnificados
🚩 Estafa aproximada: 184 millones de pesos.
🚩Financista que manejaba la plata de los inversores VIP
🚩 "El Madoff argentino"
🚩 Organización: Hope Funds SA
🚩 Sometidos a juicio desde el 18 de febrero 2020
🚩300 ahorristas damnificados
🚩 Estafa aproximada: 184 millones de pesos.
🛑¡FRENAME ACA!🛑 ¿Quien es MADOFF?
🚩 11 de diciembre de 2008 es detenido
🚩 Uno de los mayores engaños de la historia
🚩 Operaba bajo un sistema piramidal
🚩 Estafó 65.000 millones de dólares
Su propio hijo, lo entregó a las autoridades, se suicidó el 11 de diciembre de 2010
🚩 11 de diciembre de 2008 es detenido
🚩 Uno de los mayores engaños de la historia
🚩 Operaba bajo un sistema piramidal
🚩 Estafó 65.000 millones de dólares
Su propio hijo, lo entregó a las autoridades, se suicidó el 11 de diciembre de 2010
Volviendo a Enrique Blaksley Señorans
📆 Historia
Comenzó su negocio en el año 1989 cuando trabajaba en una compañía aseguradora y observó que por el mismo canal se podían comercializar otros servicios financieros
📆 Historia
Comenzó su negocio en el año 1989 cuando trabajaba en una compañía aseguradora y observó que por el mismo canal se podían comercializar otros servicios financieros
- En 2009, adquirió el 47% del shopping Buenos Aires Design, en US$ 20 millones.
- En 2012 se quedó con el Hard Rock Café de Buenos Aires a cambio de US$ 5 millones
- En 2012 se quedó con el Hard Rock Café de Buenos Aires a cambio de US$ 5 millones
En 2014, Carlos Gonella, entonces a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, determinó que, de 521 inversores del grupo, sólo tres podían explicar el origen de los fondos
Otro golpe a la credibilidad del fondo fue el frustrado desarrollo inmobiliario Verazul, situado a orillas del río Luján.
Una denuncia de ambientalistas forzó al intendente de Pilar a quitarle el permiso para construir; fin del proyecto, antes de poner siquiera un ladrillo.
Una denuncia de ambientalistas forzó al intendente de Pilar a quitarle el permiso para construir; fin del proyecto, antes de poner siquiera un ladrillo.
📈 Operatoria
Se fué con su cartera de clientes y creó Hope Funds S.A. ofreciendo, como en los casos anteriores, tasas de rendimiento superiores a las que ofrecía el mercado.
Se fué con su cartera de clientes y creó Hope Funds S.A. ofreciendo, como en los casos anteriores, tasas de rendimiento superiores a las que ofrecía el mercado.
De acuerdo a los especialistas no es un típico esquema de estafa piramidal sino un descalce financiero:
La firma invertía en proyectos de largo plazo con un fondeo de los inversores que generalmente no excedía el año de plazo.
La firma invertía en proyectos de largo plazo con un fondeo de los inversores que generalmente no excedía el año de plazo.
Es decir, no se trataría de un esquema de Ponzi puro y duro como los de los casos anteriores, puesto que las inversiones en la economía real aparentemente están hechas. Al menos, en parte
⚠️ Conclusion:
Uno de los últimos mensajes emitidos por Blaksley a su grupo de colaboradores mediante un texto de Whatsapp fue el siguiente: “Esto se arregla con plata y hoy la plata viene de las ventas.”
Uno de los últimos mensajes emitidos por Blaksley a su grupo de colaboradores mediante un texto de Whatsapp fue el siguiente: “Esto se arregla con plata y hoy la plata viene de las ventas.”
Es decir, que ingrese dinero fresco para pagarle a los inversores inquietos.
Por lo pronto, el sitio web de Hope Funds que detallaba los proyectos del grupo y mostraba imágenes de Blaksley con deportistas hoy se encuentra “en mantenimiento”.
Por lo pronto, el sitio web de Hope Funds que detallaba los proyectos del grupo y mostraba imágenes de Blaksley con deportistas hoy se encuentra “en mantenimiento”.
5) Estafa de cinco integrantes
🚩 Se apropiaban de las utilidades de los activos y del liquido
🚩 Ocurrido en Marzo del 2007
🚩 Se apropiaban de las utilidades de los activos y del liquido
🚩 Ocurrido en Marzo del 2007
📆 Historia
La Comisión de Mercados de Valores de la Bolsa de Comercio de Rosario presentó una denuncia penal contra un operador bursátil
Se lo acusaron de haber cometido un fraude de entre 5 y 10 millones de pesos contra un grupo de inversores.
La Comisión de Mercados de Valores de la Bolsa de Comercio de Rosario presentó una denuncia penal contra un operador bursátil
Se lo acusaron de haber cometido un fraude de entre 5 y 10 millones de pesos contra un grupo de inversores.
La denuncia, realizada ante el juzgado de instrucción 2, se inició luego de que dos clientes plantearan un faltante de dinero en sus cuentas.
Eel 21 de febrero, la Bolsa entonces suspendió a Ossola S.A. y le impidió seguir operando
Eel 21 de febrero, la Bolsa entonces suspendió a Ossola S.A. y le impidió seguir operando
Alejandra Rodenas, ordenó dos allanamientos en el marco del caso, que terminó con el arresto de Carlos Alberto Ossola, de 71 años, y su hermana Ileana Enriqueta, de 75, presidente y vice respectivamente de la firma denunciada.
Se incautaron notas contables de la empresa, títulos de escrituras de propiedades y carpetas con balances contables desde 1996 hasta 2000.
⚠️ Conclusion
🚩 Fue clausurada el 22 de febrero por el Mercado de Valores de Rosario
🚩 Reconoció ante la Justicia tener deudas con unas 295 personas
🚩El pasivo superaría los 65 millones de pesos
🚩 Presumen que desde la operadora negociaban acciones a espaldas de sus dueños
🚩 Fue clausurada el 22 de febrero por el Mercado de Valores de Rosario
🚩 Reconoció ante la Justicia tener deudas con unas 295 personas
🚩El pasivo superaría los 65 millones de pesos
🚩 Presumen que desde la operadora negociaban acciones a espaldas de sus dueños
6) FAMOSO caso GYT
🚩 Era la acopiadora de granos rosarina
🚩 Se declaró en cesación de pagos porque Vicentin, una de las grandes empresas agroindustriales de Argentina, que también entró en cesación de pagos en diciembre.
🚩 Viernes 7 de febrero 2020
🚩 Era la acopiadora de granos rosarina
🚩 Se declaró en cesación de pagos porque Vicentin, una de las grandes empresas agroindustriales de Argentina, que también entró en cesación de pagos en diciembre.
🚩 Viernes 7 de febrero 2020
📆 Historia
Un banco trabó un embargo por deudas que tenía la firma, y las cuentas comitentes del bróker de Bolsa de GyT Plus
consecuencias: los organismos de control suspendieron la operatoria de forma preventiva
Un banco trabó un embargo por deudas que tenía la firma, y las cuentas comitentes del bróker de Bolsa de GyT Plus
consecuencias: los organismos de control suspendieron la operatoria de forma preventiva
Los clientes siguen al día de hoy entre la angustia y la furia, ya que desde el día anterior, no pueden transferir liquidez desde sus cuentas hacia sus cajas de ahorro
Con el caso se derrumbó, además, el volumen del índice Rofex 20
Con el caso se derrumbó, además, el volumen del índice Rofex 20
La ALyC nació en 2014 como una ramificación de la corredora de cereales y para incorporar una nueva área de negocios: el mercado de capitales. La sigla GyT responde a los apellidos de Juan Carlos Guardati y Ángel Alberto Torti
⚠️ Conclusión
El viernes 7, después de escuchar el día anterior por la tarde el rumor que GyT estaba fundido, pedí un rescate de mis fondos, es decir, pedí pasar el dinero de mi cuenta comitente a mi caja de ahorros, y aún hoy figura pendiente”
El viernes 7, después de escuchar el día anterior por la tarde el rumor que GyT estaba fundido, pedí un rescate de mis fondos, es decir, pedí pasar el dinero de mi cuenta comitente a mi caja de ahorros, y aún hoy figura pendiente”
“Como no me devolvían la plata, llamé por teléfono, mandé un mail y les escribí por Whatsapp. Pero hubo un silencio sepulcral del otro lado. Hasta ese día, estaba algo preocupado”
Cuentan los damnificados
Cuentan los damnificados
🚨 Alarmante
Todos coinciden en lo mismo: lo más preocupante del caso GyT es la liquidez, el dinero en efectivo, en un contexto de alta inflación, al margen de las oportunidades que podría darles el mercado a los afectados si pudieran operarlo.
Todos coinciden en lo mismo: lo más preocupante del caso GyT es la liquidez, el dinero en efectivo, en un contexto de alta inflación, al margen de las oportunidades que podría darles el mercado a los afectados si pudieran operarlo.
LLEGANDO AL FINAL
Me siento obligado a dejar las fuentes antes de cerrar estas historias:
- lanacion.com.ar/economia/las-t…
- lavanguardia.com/economia/20161…
- guadabarriviera.com/post/el-caso-g…
- lanacion.com.ar/economia/las-t…
- iprofesional.com/notas/50447-Mi…
Entre varias más que recolecte ciertos puntos
Me siento obligado a dejar las fuentes antes de cerrar estas historias:
- lanacion.com.ar/economia/las-t…
- lavanguardia.com/economia/20161…
- guadabarriviera.com/post/el-caso-g…
- lanacion.com.ar/economia/las-t…
- iprofesional.com/notas/50447-Mi…
Entre varias más que recolecte ciertos puntos
AHORA ANTES DE DESPEDIRME
Vamos a explicar los puntos que tuvieron en común:
🚩 Alto perfil
🚩Fuerte presencia en los medios
🚩Ofrecen retornos significativamente superiores a los que puede otorgar un banco o un fondo regulado
Vamos a explicar los puntos que tuvieron en común:
🚩 Alto perfil
🚩Fuerte presencia en los medios
🚩Ofrecen retornos significativamente superiores a los que puede otorgar un banco o un fondo regulado
🚩 Utilizan términos alejados de la economía y más vinculados a lo psicológico o lo religioso
🚩 En sus fondos invierten celebridades, deportistas, modelos y políticos, qe optan por no denunciarlos para no exponerse porque el origen de los fondos no estaba declarado ante el fisco
🚩 En sus fondos invierten celebridades, deportistas, modelos y políticos, qe optan por no denunciarlos para no exponerse porque el origen de los fondos no estaba declarado ante el fisco
🚩 Terminan cayendo cuando comienzan a correr rumores de insolvencia o en momentos en que el gobierno ofrece una amnistía fiscal o blanqueo y los inversores solicitan su dinero para acogerse al régimen.
🚩 Los fondos no están porque se utilizaron para pagar intereses o retiros
🚩 Los fondos no están porque se utilizaron para pagar intereses o retiros
🚩 El dinero nunca se invierte, al menos en su totalidad.
🚩Mientras sigan ingresando inversores nuevos, el sistema funciona: los fondos del nuevo inversor financian el retiro de otro o el interés que percibe el resto.
🚩Mientras sigan ingresando inversores nuevos, el sistema funciona: los fondos del nuevo inversor financian el retiro de otro o el interés que percibe el resto.
Es lo que se denomina un esquema de estafa piramidal o esquema de Ponzi (en homenaje a Carlo Ponzi, un italiano que emigró a los Estados unidos en 1920 y realizó una estafa millonaria prometiendo retornos de hasta el 100% en tres meses)
Como ultimo punto: LA SORPRESA
CC: @Ichi_Fibonacci
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Recomiendo escucharla porque no hay resumen que pueda acortar la importancia del contenido que se volco en esa entrevista
CC: @Ichi_Fibonacci
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Recomiendo escucharla porque no hay resumen que pueda acortar la importancia del contenido que se volco en esa entrevista
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