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📌 EXCLUSIVA | La @FGRMexico investiga posibles nuevos sobornos a Emilio Lozoya: cinco millones de dólares de OHL

🖋 @RaulOlmos_mx

🧵 HILO ⤵

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx Según documentos de la @FGRMexico a los que ha tenido acceso @MXvsCORRUPCION y EL PAÍS, aparecen transferencias por cerca de cinco millones de dólares a una cuenta que tenía como beneficiario al exdirector de @Pemex en el banco UBS de Suiza

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex Son 22 transferencias realizadas por dos empresas que autoridades judiciales de España han investigado como parte de una red de corrupción de OHL en aquel país

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex Estas transferencias son diferentes a lo que exejecutivos de Odebrecht han confesado que le pagaron a Lozoya a cambio de contratos, y diferentes a los pagos de Altos Hornos de México por la compra de una planta chatarra de fertilizantes

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex Un reporte del banco suizo UBS (junio de 2013) refiere que Lozoya era gestor de obras, y que a cambio de cada contrato cobraba una comisión. Otro reporte del mismo banco refiere que estos pagos podrían ser “una posible indicación de pagos de sobornos”

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex I. Tochos fue creado para recibir fondos de OHL

La empresa Tochos Holding Limited fue creada en septiembre de 2008. En julio de 2010 el banco UBS abrió una cuenta a nombre de Tochos y anotó como beneficiario directo a Emilio Lozoya

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex La FGR señala que Tochos fue utilizada para encubrir los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos y para adquirir dos residencias del exdirector de Pemex en la zona de las Lomas, en Ciudad de México, y en el balneario de Ixtapa, en Guerrero

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex II. Cuota de 1,9 millones de dólares por obra en México

En los documentos bancarios de Suiza, en poder de MCCI y EL PAÍS, aparecen 22 transferencias realizadas a Lozoya y a Tochos entre 2010 y 2012 por tres compañías vinculadas a OHL o a sus socios

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex La mayor transferencia, por 1,9 millones de dólares, fue realizada en noviembre de 2010 por Lendir Investments, una sociedad luxemburguesa fachada creada por el despacho de los Panamá Papers

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex Los documentos refieren que Tochos y una segunda empresa, Latin American Asia Capital Holding, eran utilizadas por Lozoya para prestar sus servicios de gestión de obras, y que a través de ellas se pagaban las comisiones por cada contrato

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex III. Comisión por ferrocarril y metro

En los reportes de Tochos aparecen, además, operaciones con las empresas SIA Capital e Infoglobal, investigadas en España por una trama de corrupción política que involucró a OHL

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex El banco suizo UBS emitió una alerta interna vinculada con una transferencia realizada por Infoglobal a Tochos, por 1,15 millones de dólares, en junio de 2011, que presumen pudo ser una comisión por el concepto “proyecto de ferrocarril y metro”

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex En 2013 UBS advirtió de que Lozoya incurrió en conflicto de intereses porque antes de ser director de Pemex usó a su empresa Tochos para gestionar obras viales, al mismo tiempo que se desempeñó como consejero de OHL entre 2010 y 2012

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex IV. Con Lozoya al frente, Pemex asignó contratos a OHL

En el transcurso de 2013, cuando Lozoya era su director, Pemex asignó tres contratos a OHL por 2,39 millones de pesos. Y los contratos siguieron sumándose

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex El vínculo de Lozoya con la constructora española no fue obstáculo. El primer contrato por más de 1.000 millones de pesos, en abril de 2013, se realizó antes de que se cumpliera un año de la separación de Lozoya del consejo de OHL

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex V. Alerta en Suiza

Desde el 18 de noviembre de 2011, el banco UBS, con sede en Ginebra, Suiza, emitió una alerta sobre traspasos sospechosos en la cuenta de la empresa Tochos, ligada a Lozoya

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex Una de las alertas fue por “1.151.073 dólares está vinculado al pago de consultoría sobre el proyecto de ferrocarril y metro de la Ciudad de México”

Pese a las alertas, Lozoya continuó recibiendo transferencias

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex VI. Una segunda alerta

En noviembre de 2012, UBS solicitó investigar a la empresa Latin American Asia Capital Holding y a Tochos, las dos ligadas a Lozoya

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex “Ambas empresas participan en el negocio de la intermediación en el sector de la construcción en México, obteniendo ingresos derivados de comisiones por la mediación exitosa”, menciona la observación de UBS

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex En esta alerta, UBS señala que el negocio de intermediación de Lozoya "tiene fuertes vínculos políticos" y por tanto que "se considera de alto riesgo" por prestarse a corrupción y a prestanombres y pidió investigar otras relaciones de sus familiares

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex VII. Preguntas sin respuesta

UBS recomendó profundizar en la investigación de las empresas ligadas a Lozoya. Cuestiona:

“¿Quién se encuentra detrás del contratista de negocios que utiliza LAACH para encontrar a las empresas correctas?”

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex VIII. Tochos, intermediario de obras

El banco refiere que "por cada contrato en específico, [Tochos] recibe una comisión de la empresa constructora”

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@FGRMexico @RaulOlmos_mx @MXvsCORRUPCION @Pemex 🗞 Te invitamos a leer la investigación completa de @MXvsCORRUPCION y EL PAÍS:

'La Fiscalía de México investiga posibles nuevos sobornos a Lozoya: cinco millones de dólares de OHL'

🧵 @LaloEduardoMx

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