@SNietoCastillo Revela el modus operandi de Florian Tudor, líder de la mafia rumana en México.
Un ejemplo son los cargos a turistas con la clonación de tarjetas en cajeros, en especial en la Riviera Maya #Radiofórmula y #Telefórmula
Un ejemplo son los cargos a turistas con la clonación de tarjetas en cajeros, en especial en la Riviera Maya #Radiofórmula y #Telefórmula
Destaca que detectaron a ese grupo criminal transferencias internacionales por dos mil millones de pesos #Radiofórmula y #Telefórmula
UIF detectó siete años de actividad del grupo encabezado por Florian Tudor #Radiofórmula y #Telefórmula
Destaca Santiago Nieto que próximamente se reunirá el Grupo de Acción Internacional y México solicitó la rectificación de 7 de las 40 recomendaciones y se esperan resultados alentadores
#Radiofórmula y #Telefórmula
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Además se mantendrá el estatus de cuatro más. #Radiofórmula y #Telefórmula
Señala que la Ley Antilavado se encuentra en comisiones del Senado y la Ley de Instituciones de Crédito en la Cámara de Diputados; asegura que ambas son indispensables #Radiofórmula y #Telefórmula
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