Thread by @vikotoru44

Así lava dinero la familia de Sheinbaum. Hoy les explicaré el TAREF, una práctica común en la comunidad. Esto lo hacen internamente hasta llegar a un último tramo que son las empresas offshore principalmente en paraisos fiscales. Este complejo

offshoreleaks.icij.org/nodes/12013630…

sistema financiero se va sofisticando de acuerdo a las herramientas con las que se cuente. Muchas operaciones entre su comunidad se hace para evitar tributar. La ley de Paretto. 80% sin declarar al Fisco y el 20% para mantener una pantalla. Dice un viejo adagio que donde se come,

no se caga. Así es ue sus empresas kosher no hacen ninguna operación TAREF, es decir, no mezclan el dinero bueno con el malo. Así sus pantallas siempre están limpias, es decir, Kosher. Pero el 80% del ingreso proviene de operaciones en donde tienen muchas empresas donde usan a

sus empleadas domésticas, chóferes, jardineros o cualquier persona humilde e ignorante. Esos empleados son sus testaferros o mejor conocidos como presta nombres. Generan empresas donde no se les vincule legalmente, generan transacciones simuladas entre su misma comunidad, donde

se atomizan los montos y ganancias en mucjas operaciones entre muchas empresas para que sea dificil generar un rastreo fiscal y judicial. Su limpieza de activos siempre pasa las fronteras internacionales, siempre en paraisos fiscales donde pueden cubrir su identidad y existe el

secreto bancario. Mandan en cuentas vostro transferencias a empresas pantalla en Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes, etc. Una vez obtenida su ganancia, mandan ese capital a una empresa Kosher, limpia y bien constituida para volver a realizar operaciones comerciales para devolver los

activos limpios, mismos que reinvierten o compran inmuebles para acrecentar sus ganancias. Este ciclo es duro de rastrear porque al mover el capital a nivel internacional, el rastreo se vuelve una monserga. Así, omiten pagar impuestos, blanquean activos y evitan que se sepa todo.

Las jurisdicciones cambian de país en país, pero la diáspora, es decir, la comunidad se encuentra en muchos países y son grandes empresarios, con una reputación, por eso siempre acuden entre parientes y de su misma religión pprque es un pecado mayor estafarse entre ellos.