Isaac Gamboa, un alto exfuncionario de Hacienda en el gobierno de @EPN, fue asesinado en mayo de 2020, junto a sus tres hermanos y su madre en una casa en Morelos.
Este crimen reveló una inmensa red de empresas fantasma para lavar dinero y evadir impuestos.
Te contamos. 🧵👇
Este crimen reveló una inmensa red de empresas fantasma para lavar dinero y evadir impuestos.
Te contamos. 🧵👇
Inmuebles en el Pedregal, Santa Fe, Nápoles, Coapa y Morelos. 🏡💸
La UIF y la Procuraduría Fiscal detectaron que Gamboa y su pareja Bethzabee usaron tres empresas fantasma y a prestanombres para lavar 64 mdp y ocultar bienes.
Pero esto no era todo…
La UIF y la Procuraduría Fiscal detectaron que Gamboa y su pareja Bethzabee usaron tres empresas fantasma y a prestanombres para lavar 64 mdp y ocultar bienes.
Pero esto no era todo…
🔍 Animal Político documentó que las empresas usadas por el exfuncionario están ligadas a otras 26 compañías, varias en la lista negra del @SATMX, que según autoridades del actual gobierno lavaron 5 mil 800 millones de pesos.
Pero, ¿de dónde salió ese dinero? 🤔
Al menos 42 millones de pesos lavados provienen de hasta 88 contratos que la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal y el PAN entregaron a por lo menos seis empresas entre 2018 y 2020.
¿Y el resto?
Al menos 42 millones de pesos lavados provienen de hasta 88 contratos que la Guardia Nacional, la extinta Policía Federal y el PAN entregaron a por lo menos seis empresas entre 2018 y 2020.
¿Y el resto?
El @GobiernoMX aún investiga el origen de los recursos. Considera que es una "red de segundo nivel" donde se introduce dinero que previamente pudo ser desviado y blanqueado. 💰🏢💸
Por ahora, las cuentas siguen funcionando y haciendo circular montos millonarios.
Ante esto, la UIF denunció ante la FGR y solicitó el bloqueo a los bancos. Y como es un hecho que se ingresó dinero público, también se alertó al INE, a la SFP y a la Fiscalía Anticorrupción.
Ante esto, la UIF denunció ante la FGR y solicitó el bloqueo a los bancos. Y como es un hecho que se ingresó dinero público, también se alertó al INE, a la SFP y a la Fiscalía Anticorrupción.
A un año del crimen de Gamboa y que destapó esta red: Las empresas continuaron funcionando; el exfuncionario no disfrutó las mieles de su riqueza, y Bethzabee ‘N’ está en prisión acusada de planear el asesinato de su pareja.
Lee la historia completa. 👇 animalpolitico.com/2021/06/funcio…
Lee la historia completa. 👇 animalpolitico.com/2021/06/funcio…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
