¿Si eres incluido en la lista negra del 69-B del CFF también podrás ser incluido en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF?
Si, desde el 9 de septiembre.
¿Es lo idóneo? No necesariamente.
dof.gob.mx/nota_detalle.p…
Si, desde el 9 de septiembre.
¿Es lo idóneo? No necesariamente.
dof.gob.mx/nota_detalle.p…
¿Es entendible? claro que si.
La UIF ha optado por fundamentar sus acusaciones en las discrepancias fiscales lo que nos obligará en algún momento a hablar sobre el "factor AMEX".
Más de un cliente presenta una transaccionalidad millonaria que NO PUEDE SER JUSTIFICADA.
La UIF ha optado por fundamentar sus acusaciones en las discrepancias fiscales lo que nos obligará en algún momento a hablar sobre el "factor AMEX".
Más de un cliente presenta una transaccionalidad millonaria que NO PUEDE SER JUSTIFICADA.
¿En American Express ocurrió un evento de apetito desmedido del riesgo y/o de ceguera voluntaria?
Un ejemplo público está en "Los millonarios de la guerra" de @penileyramirez
Un ejemplo público está en "Los millonarios de la guerra" de @penileyramirez
Sobran los ejemplos, tan es así que hace poco corría el rumor de que en la Procuraduría Fiscal había una lista negra de clientes de AMEX que serían acusados por delitos fiscales.
No se sorprendan si un periodista se avienta una investigación tipo "Los archivos AMEX"
No se sorprendan si un periodista se avienta una investigación tipo "Los archivos AMEX"
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