Nacho Montes de Oca Profile picture
Jan 24, 2022 37 tweets 15 min read Read on X
Los empleados de Garbarino cortaron Puente Pueyrredón en reclamo de sueldos e indemnizaciones. La historia de la quiebra de la mayor cadena de electrodomésticos de Argentina, incluye fideicomisos, denuncias de lavado, cheques voladores y políticos en cantidades tóxicas. Sale hilo
Arrancamos con los hermanos Daniel y Omar Garbarino, herederos de la compañía creada hace 70 años. La empresa crecía, hasta que empezaron los manejos con empresas offshore para enviar utilidades de la empresa. Es lo que descubrieron los investigadores de los Panamá Papers
A partir de 2012, junto al CEO de Garbarino Carlos Eduardo García, crearon una madeja de empresas en las Bahamas y las Islas Vírgenes Británicas a las cuales enviaron al menos 14 millones de dólares. La sospecha de lavado disparó una causa que hoy lleva el juez Casanello
Asistidos por el estudio Integritas Trust Ltd crearon “Seawater International Limited” y “Tokitada Worldwide Limited” en las islas Vírgenes que a su vez eran controladas por otras dos empresas de las Bahamas: Stagrintie Limited y Rintiegast Limited. ¿Complicado? Falta un paso más
Luego crearon los fideicomisos “802153 Trust” y “802154 Trust” como controlantes de las controlantes. Cada hermano, era dueño uno de los fideicomisos y el dinero proveniente de Buenos Aires que manejaban. Pero hay otra denuncia por lavado y toca de cerca a los Kirchner
En 2013 la AFIP pidió investigar los movimientos de dos sociedades de los hermanos Garbarino en Suiza. Las maniobras se hicieron mediante el Helvetic Service Group, el mismo que intervino en el lavado de 55 millones de dólares de Lázaro Báez y su empresa, Austral Construcciones
Helvetic tiene una empresa gemela denominada Swisser AG, ambas manejadas por el abogado ítalo argentino Néstor Marcelo Ramos que fue procesado por Casanello en agosto del año pasado. Curiosamente, el gobierno retiró el pedido de extradición de Ramos en febrero de ese año
En 2017, se inició otra causa pero esta vez a cargo del juez Julián Ercolini a partir de 19 Reportes de Operaciones Sospechosas” de los dueños de Garbarino. Ocho bancos, denunciaron inconsistencias de giro de fondos por 30 millones de dólares que involucraban a Helvetic
Se descubrió luego que Helvetic había comprado el 5% de Garbarino por medio de una offshore panameña llamada Financiera Exterior de Comercio SA. Hasta 2015, cuando se retiraron de la sociedad y cerraron la subsidiaria, manejaron los millones de Garbarino
A esta altura queda claro que la empresa tenía contacto estrecho con las esferas más altas del gobierno K. Compartían el levadero de Helvetic, los ROSS no encendía alarmas en la UIF manejada por José Sbatella y su estado financiero no despertaba sospechas de los inspectores
En el mundo del lavado, las empresas importadoras y exportadoras son tan sexis como las que manejan mucho efectivo. La oportunidad de hacer transacciones constantes con el exterior sirve para encubrir de manera eficiente el giro de divisas. Helvetic y Garbarino, lo sabían
Volvamos a Garbarino. Hacia 2017, los rumores de “problemas de financiamiento” de la empresa comenzaron a circular en el ambiente. El desvío de fondos hacia el Caribe y Suiza quizás tuviera que ver con la mora que empezaba a tener la empresa con sus proveedores
Para 2018 Garbarino había armado fideicomisos por medio del Banco de Valores y le transfirió el manejo de los cobros de sus clientes. La entidad bancaria es la misma que creó el Fideicomiso VIDA para que el laboratorio Richmond junte U$S 85 millones para envasar la Sputnik
Los fideicomisos sirvieron para sacar la cobranza de la empresa y ponerla lejos del alcance de los proveedores que ya empezaban a quejarse por las demoras en pagos y rebotes de cheques. Terminaba el año 2018 y las deudas de la empresa sumaban más de 10.000 millones de pesos.
En 2019 los rumores de vaciamiento de Garbarino y sus problemas de financiamiento eran más fuertes. En mayo que los hermanos hicieron saber querían vender el grupo, que incluía a Compumundo, su empresa de viajes, una planta en Tierra del Fuego y una financiera
Es ahora donde entra un personaje clave: Carlos Rosales. En junio de 2020 Rosales compró el grupo por un valor simbólico de $1. Las deudas que acumulaban Garbarino y sus subsidiarias, hacían que la broma del momento fuera que lo que pagó era mucho más de lo que valía la empresa
El nuevo dueño prometió invertir $2.000 millones y recuperar el valor de la empresa. Pero quienes conocían a Rosales, sabían que detrás de la compra había un trasfondo político y una historia de contactos que explicaban el apuro de funcionarios como Moroni por cerrar la operación
Rosales armó su historia empresario a partir de un puesto de cadete en una pizzería cuando era joven. Esa es la parte romántica de la historia, que incluye además una militancia peronista, contactos clave en los últimos gobiernos de ese signo y varios cargos públicos
En 2007 entró al Instituto de la Vivienda porteño con Jorge Telerman, en 2008 se fue con Alicia Kirchner en el Ministerio de Acción Social y en 2009 fue nombrado Director de Clubes de Barrio del gobernador bonaerense Scioli. Una pata en cada plato, empresa y Estado
Esos contactos lo llevaron a sumarse a la ofensiva para controlar el club San Lorenzo, con Marcelo Tinelli como padrino y el actual ministro de Turismo Matías Lammens como padrillo. Rosales fue nombrado protesorero en 2019. Al poco tiempo, compró Garbarino. Todo por un peso
La venta fue justo antes de la pandemia. No había que ser Stiglitz para saber lo que se venía con un dólar que subía y el consumo que caía. La tabla de salvación de muchos fue la venta online, que se disparó en la cuarentena. Rosales dijo que la solución iba por ese lado. “Dijo”
La venta de Garbarino desató una guerra. Hugo Moyano quería sumarla a su imperio ofertando por medio de Covelia SA. De inmediato bloqueó el centro logístico de la empresa para reclamar lo usual “que los empleados pasen a mi sindicato y la empresa a mi bolsillo”
Hugo Tugo también buscó pegarle al jefe de los empleados de Comercio, Armando Cavallieri, quien durante la pandemia ayudó a Rosales a conseguir subsidios REPRO del gobierno para los empleados de Musimundo y que además sufre a diario el robo de afiliados de parte del camionero
Moyano quería que los empleados de Garbarino, si no eran sus afiliados, fueran sus empleados. Y busca desplazar a Cavallieri mediante Ramón Muerza, el delegado de COTO que quiere romper el reinado del sindicalista de los empleados de comercio reelecto desde 1986.
Nos fuimos de Garbarino, volvamos. El fideicomiso de Garbarino hoy da pena. Le fue pagando a los fiduciantes y se agotó. Hace meses que no figuran cobros. Es lo único que quedaba, porque salvo algunos locales de Compumundo, no hay ni lugares de venta, ni stock
¿Rosales está quebrado y no puede hacer frente a las deudas? “¡Ni en pedo!” contestaría el poeta Neruda con su tradicional prudencia. Rosales tiene un grupo económico pujante con empresas, hoteles y un restaurant. Vamos al más importante, los medios de comunicación.
Es dueño del grupo de medios Santamartah, que en enero de 2021, plena crisis de Garbarino, le compró al Grupo Prisa Radio Continental, FM 105.1 y FM 104.3. Puso como CEO a Gabriel Enríquez, ex director de Comunicación de Cris y ex director de RRII de Garbarino
Aunque era un nuevo en el mundo de los medios, pero tienen contactos aceitados, el grupo Santamartah recibió en 2021 un total de $16.942.638 para Radio Continental AM y otros $1.753.668 para la frecuencia FM. Estoy chequeando si hay publicidad de Garbarino en ambas
Además, Rosales es dueño de la Seguros Prof que surgió de la compra de la pequeña ProFru que estaba intervenida por la Superintendencia de Seguros de la Nación por manejos irregulares con cauciones de autos. Luego de su compra fue rápidamente rehabilitada y autorizada a ampliarse
Mariana Casares es vicepresidenta de Garbarino. Antes fue Directora de Articulación Legislativa de Sergio Berni cuando era Ministro de Seguridad de la Nación. En 2017 creó la empresa Faith & Temperance, que transfirió en 2018 a Agustina Propato, esposa de Berni ¡Helisorprendente!
Con tales contactos en un ala de la política, se explica por qué la Comisión de Valores, que vigila la sanidad de los fideicomisos, no notó que el de Garbarino se iba empobreciendo hasta quedar reducido a la indigencia. Y que no conectara compras, transferencias y deudas gigantes
En la central de deudores del BCRA figuran 3.822 cheques sin fondos de Garbarino por un monto de $5.892.363.644 y otros $11.415.992 millones por “defectos formales”. Ya se deshizo de 3.200 empleados y se declaró en concurso preventivo. Y no tiene más locales. Quebrado, es poco
Incluso hay una nueva deuda judicial por $12 millones porque Garbarino no devolvió a tiempo los espacios a los shoppings Y hay que pagar juicios laborales. La jurisprudencia dice que el fideicomiso debe pagar indemnizaciones. Pero hace meses se vació y no hay activos para rematar
En total quedan 400 empleados que no cobran hace meses. Rosales busca quien quiera comprar el grupo, pero nadie le da bola. Como sucedió con Facundo Prado, dueño de empresas de telecomunicaciones, que luego de ver los números de Garbarino se fue corriendo
De nuevo en Puente Pueyrredón. De un lado los empleados de Garbarino piden lo que es justo. Del otro, los que quedaron varados y no tienen nada que ver. Quizás, si los que arrean las marchas los llevaran a dónde están los responsables, todos llegarían a donde deben (literalmente)
Continúo publicando gracias a los que me apoyan para seguir haciendo periodismo libre, sin sugerencias de anunciantes y funcionarios
MercadoPago nachomdeo@gmail.com
Bco Ciudad de Bs As/C de Ahorro $
CBU: 0290012410000004104989
Alias: nachomontesdeoca
cafecito.app/nachomdeo
PS: Parte de la información fue extraída de las investigaciones de @SebiTurtora sobre Garbarino, @jcrettaz sobre pauta oficial y @marielfitz e @iruiz sobre Panamá Papers. El resto fue adquirido en 120 cómodas cuotas sin interés en Garbarino, “Garantía de Confianza”.

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Trump presiona a Taiwán y amenaza con quitarle la protección militar si no transfiere el 50% de su producción de chips a los EEUU mientras negocia con China un nuevo acuerdo de aranceles. Se complica la relación entre Washington y Taipéi mientras Pekín da señales peligrosas. Sale hiloImage
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Sep 29
Nentayahu aceptó el plan de paz de Trump para Gaza y ahora queda por saber cual será la respuesta de Hamas. Estos son los 20 puntos oficales del acuerdo
1. Gaza será una zona libre de terrorismo y desradicalizada que no represente una amenaza para sus vecinos.
2. Gaza será reurbanizada en beneficio de su pueblo, que ha sufrido más que suficiente.
3. Si ambas partes aceptan esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Las fuerzas israelíes se retirarán a la línea acordada para preparar la liberación de rehenes. Durante este tiempo, se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería, y las líneas de batalla permanecerán congeladas hasta que se cumplan las condiciones para la retirada completa y gradual.
4. Dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes, vivos y muertos, serán devueltos.
5. Una vez liberados todos los rehenes, Israel liberará a 250 presos condenados a cadena perpetua, además de a 1700 gazatíes detenidos después del 7 de octubre de 2023, incluyendo a todas las mujeres y niños detenidos en ese contexto. Por cada rehén israelí cuyos restos sean liberados, Israel liberará los restos de 15 gazatíes fallecidos.
6. Una vez que todos los rehenes sean devueltos, los miembros de Hamás que se comprometan a coexistir pacíficamente y a desarmar sus armas recibirán amnistía. A los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza se les proporcionará un paso seguro a los países receptores.
7. Tras la aceptación de este acuerdo, se enviará inmediatamente ayuda completa a la Franja de Gaza. Como mínimo, las cantidades de ayuda serán acordes con lo estipulado en el acuerdo del 19 de enero de 2025 sobre ayuda humanitaria, incluyendo la rehabilitación de infraestructura (agua, electricidad, alcantarillado), la rehabilitación de hospitales y panaderías, y la entrada del equipo necesario para retirar escombros y abrir carreteras.
8. La entrada de la distribución y la ayuda a la Franja de Gaza se realizará sin interferencia de ambas partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos, la Media Luna Roja y otras instituciones internacionales no asociadas de ninguna manera con ninguna de las partes. La apertura del cruce de Rafah en ambas direcciones estará sujeta al mismo mecanismo implementado en virtud del acuerdo del 19 de enero de 2025.
9. Gaza será gobernada por un comité palestino tecnocrático y apolítico, responsable de la gestión diaria de los servicios públicos y municipalidades para la población de Gaza. Este comité estará integrado por palestinos cualificados y expertos internacionales, bajo la supervisión de un nuevo organismo internacional de transición, la "Junta de la Paz", presidida por el presidente Donald J. Trump, y cuyos miembros y jefes de Estado se anunciarán próximamente, incluyendo al ex primer ministro Tony Blair. Este organismo establecerá el marco y gestionará la financiación para la reurbanización de Gaza hasta que la Autoridad Palestina complete su programa de reformas, tal como se describe en diversas propuestas, incluyendo el plan de paz del presidente Trump de 2020 y la propuesta franco-saudí, y pueda retomar el control de Gaza de forma segura y eficaz. Este organismo se basará en los mejores estándares internacionales para crear una gobernanza moderna y eficiente que sirva a la población de Gaza y favorezca la atracción de inversiones.
10. Se creará un plan de desarrollo económico de Trump para reconstruir y revitalizar Gaza mediante la convocatoria de un panel de expertos que han contribuido al nacimiento de algunas de las prósperas y milagrosas ciudades modernas de Oriente Medio. Numerosas propuestas de inversión bien pensadas e ideas de desarrollo prometedoras han sido elaboradas por grupos internacionales bienintencionados, y se considerarán para sintetizar los marcos de seguridad y gobernanza necesarios para atraer y facilitar estas inversiones que crearán empleos, oportunidades y esperanza para el futuro de Gaza.
11. Se establecerá una zona económica especial con tarifas preferenciales y tasas de acceso que se negociarán con los países participantes.
12. Nadie será obligado a abandonar Gaza, y quienes deseen irse serán libres de hacerlo y de regresar. Animaremos a la gente a quedarse y les ofreceremos la oportunidad de construir una Gaza mejor.
13. Hamás y otras facciones acuerdan no participar en la gobernanza de Gaza, ni directa ni indirectamente, ni de ninguna forma. Toda la infraestructura militar, terrorista y ofensiva, incluyendo túneles e instalaciones de producción de armas, será destruida y no reconstruida. Se llevará a cabo un proceso de desmilitarización de Gaza bajo la supervisión de observadores independientes, que incluirá la inutilización permanente de las armas mediante un proceso acordado de desmantelamiento, con el apoyo de un programa de recompra y reintegración financiado internacionalmente y verificado por observadores independientes. La Nueva Gaza se comprometerá plenamente con la construcción de una economía próspera y la coexistencia pacífica con sus vecinos.
14. Los socios regionales ofrecerán una garantía para asegurar que Hamás y las facciones cumplan con sus obligaciones y que Nueva Gaza no represente una amenaza para sus vecinos ni para su pueblo.
15. Estados Unidos colaborará con sus socios árabes e internacionales para desarrollar una Fuerza Internacional de Estabilización (FIS) temporal que se desplegará de inmediato en Gaza. La FIS capacitará y brindará apoyo a las fuerzas policiales palestinas acreditadas en Gaza y consultará con Jordania y Egipto, que cuentan con amplia experiencia en este ámbito. Esta fuerza será la solución a largo plazo para la seguridad interna. La FIS colaborará con Israel y Egipto para ayudar a asegurar las zonas fronterizas, junto con las fuerzas policiales palestinas recién capacitadas. Es fundamental impedir la entrada de municiones en Gaza y facilitar el flujo rápido y seguro de mercancías para reconstruir y revitalizar Gaza. Las partes acordarán un mecanismo de disuasión de conflictos.
16. Israel no ocupará ni anexará Gaza. A medida que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) establezcan el control y la estabilidad, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se retirarán según los estándares, hitos y plazos vinculados a la desmilitarización que se acordarán entre las FDI, las FDI, los garantes y Estados Unidos, con el objetivo de lograr una Gaza segura que ya no represente una amenaza para Israel, Egipto ni sus ciudadanos. En la práctica, las FDI cederán progresivamente el territorio de Gaza que ocupan a las FDI, según un acuerdo que celebrarán con la autoridad de transición, hasta que se retiren completamente de Gaza, con la excepción de un perímetro de seguridad que se mantendrá hasta que Gaza esté debidamente protegida contra cualquier resurgimiento de una amenaza terrorista.
17. En caso de que Hamás retrase o rechace esta propuesta, lo anterior, incluida la operación de ayuda ampliada, se llevará a cabo en las zonas libres de terrorismo entregadas por las FDI a las FSI.
18. Se establecerá un proceso de diálogo interreligioso basado en los valores de la tolerancia y la coexistencia pacífica para tratar de cambiar la mentalidad y las narrativas de palestinos e israelíes haciendo hincapié en los beneficios que pueden derivarse de la paz.
19. A medida que avance el desarrollo de Gaza y se aplique fielmente el programa de reforma de la Autoridad Palestina, podrán finalmente darse las condiciones para una vía creíble hacia la autodeterminación y la creación de un Estado palestino, que reconocemos como la aspiración del pueblo palestino.
20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y los palestinos para acordar un horizonte político para una coexistencia pacífica y próspera.Image
Hamas aun rechaza algunos puntos del plan, en particular los vinculados con su desmilitarización y su exclusión de un papel en el futuro gobierno de Gaza. Israel y EEUU le extendieron un ultimatum: si no acepta de inmediato y libera los rehenes ambos países actuarán en su contra
Nentayahu logró que no se haga explicita la idea de un estado palestino. Sus aliados internos exigen que ese punto sea excluido de cualquier tratativa y que la Autoridad Palestina sea relegada de cualquier conversación futura sobre los territorios palestinos
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Putin fue derrotado en las elecciones parlamentarias de Moldavia. El gobierno de Maia Sandu logró el 50,76% de los votos y tendrá 55 de los 101 escaños y los partidos prorrusos 32. Vamos a explicar porqué estas elecciones eran cruciales más allá de Moldavia. Sale hilo Image
Lo que estaba en juego era la posibilidad de integrarse a Europa y conseguir una protección frente a Rusia. Putin usó todas las herramientas de la guerra híbrida para conseguir el control de Moldavia. Como en otros países europeos, eso significa tratar de imponer a sus candidatos Image
Por supuesto que la propaganda rusa y sus caniches en las redes ya salieron a denunciar fraudes y proscripciones. Lo único que puede corroborarse es uno de los intentos más fuertes del Kremlin para interferir en aun elección europea, como antes lo hicieron en Rumania y otros países
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