Thread by @ericonomic

¿Cómo gestionan los exchanges centralizados tus fondos y por qué es importante que lo conozcas? 🔑

Este hilo sirve como introducción para entender mejor el próximo hilo de #Waves y otros sobre análisis en cadena.
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Antes de empezar os dejo el hilo entero en este enlace por si os es más cómodo de leer:
typefully.com/ericonomic/3Eu…

Empecemos definiendo qué wallets que utilizan los CEX.
Como bien sabemos todos, los wallets podemos dividirlos en 2 grandes grupos: cold wallets (el símil sería una caja fuerte) y hot wallets (el símil sería tu monedero del día a día).
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Los CEX utilizan ambos, pero lo hacen de una forma muy eficiente. Pensad que para ellos esto es un punto muy importante: tienen que hacer miles de operaciones diarias y el mínimo ahorro en las tx puede suponerles mucha pasta.
Empecemos con los hot wallets.
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Cuando ingresamos cualquier criptomoneda en un CEX, estos nos dan una dirección de un wallet a la que enviar nuestros fondos. Esta dirección está creada específicamente para nosotros.
Y para cada blockchain crearán una dirección distinta.
Pero ojo, esto solo para depósitos.
3/n

¿Qué ocurre cuando vendemos una cripto que hemos depositado?
Podríamos pensar que nos enviarán los tokens comprados a otra dirección de la nueva cripto.
Pero piénsalo en términos económicos, ¿Cuánto supone en comisiones de red hacer esto? Supone hacer 2 movimientos.
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Por ejemplo, si estuviéramos en el par BTC/ETH, hemos depositado BTC (3$ de comisión de red) y los hemos intercambiado por ETH (20$ de comisión de red). ¿Cómo hacen los CEX para que les salga a cuento?
Muy fácil: en realidad sólo hacen 1 movimiento en el peor de los casos.
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Lo único que hacen es lo mismo que haría un banco tradicional: anotar en su base de datos tus fondos actuales. Eso es gratis.
Pero, en la mayoría de casos, la cripto que has vendido la pasan a una de sus cold (o semicold) wallets. Y en esas están casi todos sus fondos.
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¿Y como identifican cuántos fondos tiene un usuario?
Ya lo he dicho, con sus bases de datos internas: ericonomic tiene 25 btcs y 25 eths.
Pero esos fondos están en unas wallets con los fondos de muchas más personas.
Y cuando alguien hace un retiro, los fondos salen de ahí.
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Como sé que quizá cueste entender esto que he explicado, he creado un pequeño diagrama para que se entienda mejor.
En el ejemplo deposito waves en Binance, los vendo por USDT y estos USDT los retiro a mi cuenta de MetaMask.
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Por si queréis investigar, os dejo aquí el hot wallet de Binance de la blockchain de Waves:wavesexplorer.com/address/3PLrCn…
¿Cómo lo he sacado? Fácil: haciendo una retirada de waves desde Binance.
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Ahora te preguntarás, ¿Para qué leches me importa esto a mi?
Sencillo: para detectar inflows/outflows de los CEX por ti mismo.
Y esto te puede servir para muchas cosas, como por ejemplo para rastrear las trazas de una estafa, de un robo o de entramados ilegales🌊
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Y hasta aquí la píldora de hoy. Como digo es un hilo introductorio que es necesario entender para lo que se viene próximamente.
Espero que hayas disfrutado de la lectura y que hayas aprendido algo nuevo.

Se despide,
Ericonomic.