1. 🧵#LosÉticosChar@cuestion_p rastreó a Fuad y Antonio Char, así como negocios en los paraísos de Panamá y Delaware, en la empresa a la que Duque amarró millonaria provisión de medicinas para la Policía y Ejército por 3 años, según contrato marco que reveló @WRadioColombia.👇
2. Éticos Serrano Gómez es la 5ta empresa más grande de la familia Char, que a su vez es la 5ta familia más rica de Colombia, según Forbes. Los Char están involucrados en política y han sido salpicados en escándalos por asesinato, compra de votos y narcotráfico, entre otros.
3. El $$ que recibirán Éticos y las otras dos proveedoras por el suministro de medicinas en esos 3 años se estima que supere los $2 billones, según @WRadioColombia.
Pero no es la 1ra vez que la empresa Char se vio encargada de distribución de medicamentos para Fuerzas Militares.
4. Éticos Serrano suministra medicamentos a la Dirección General de Sanidad Militar por lo menos desde 2020 cuando, a través de una Unión Temporal, firmó un contrato por $471 mil millones.
Desde 2010, el SECOP registra contratos de Éticos Serrano por otros $447 mil millones.
5. Pero, ¿de dónde sale Éticos Serrano?
¿Te suena alguna de las 260 sucursales de Droguería La Economía? Sí, su dueña es Éticos Serrano.
A 2021, la empresa reportó activos por $504 mil millones y es controlada por la Sociedad Colombiana de Inversiones Comerciales, Socinsa.
6. Socinsa fue constituida en 1995 por los Char y ese mismo año compró el 99.9% de las acciones de Éticos Serrano Ltda. Así se volvieron dueños y señores de la empresa.
Pero desde 1999 el apellido Char dejó de salir en los registros y ahora pertenece a terceros.
7. Aunque en el papel Socinsa no es de los Char, sus accionistas han sido fichas del clan en sus empresas:
Joaquín Alfredo Díaz Granados: en 16 empresas Char
Gustavo Enrique Visbal: 13 empresas
José Manuel Carbonell: 38 empresas
Álvaro Jesús Cotes: 17 empresas
8. Si bien Socinsa posee el 99.9% de las acciones de Éticos Serrano, Compañía de Inversiónes Olímpica también es accionista y el control de la empresa se ejerce de manera conjunta con otras 4 empresas, todas de los Char:
1️⃣JCA Holding
2️⃣Bapacol
3️⃣Simba SAS
4️⃣Farid Char y Cia
9. Bapacol, una de las empresas que controla de manera conjunta a Éticos Serrano, es manejada desde Panamá, jurisdicción que es considerada como paraíso fiscal, a través de una empresa llamada Glasbury Investments S.A.
Fuad Char y Antonio Char Chaljub han sido socios de Bapacol.
10. Al final, la panameña Glasbury Investments tiene como apoderado al patriarca Fuad Char y como beneficiarios sustitutos a sus hijos Arturo, senador, Alejandro, exprecandidato presidencial, y Antonio, empresario.
11. Pero los negocios de Éticos Serrano no paran ahí. La empresa adquirió acciones de una sociedad en Delaware llamada Golden Gate Corp, de la que es dueña en un 92% Supertiendas y Droguerías Olímpica.
12. Delaware, ubicada en Estados Unidos, es otra jurisdicción considerada como paraíso fiscal. De hecho, por sus leyes de secreto empresarial, no es posible conocer sus accionistas ni sus estados financieros.
#Bonustrack A esta jurisdicción es que al parecer fue a parar el anticipo de $70 mil millones en el caso de Centros Poblados que tumbó a la ministra de las TIC, Karen Abudinen, quien fue secretaria de educación de Alejandro Char Chaljub en la alcaldía de Barranquilla.
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#UriBernieYSusHermanos | ¿Álvaro Uribe puso senador en EE.UU.? Para que te hagas una idea: Bernie Moreno Mejía, el ciudadano EE.UU. nacido en Colombia que llegó al capitolio gringo de los republicanos por Ohio es, nada + y nada -, que el hermano de Luis Alberto Moreno, el exdirector del BID. En este hilo desnudamos una relación entre el BID-Odebrecht-Uribe que va te va a desanudar la piola.
¡¿Odebrecht?! Sí. Cuando en @cuestion_p investigamos los cables telegráficos del Brasil* nos dimos cuenta que Uribe, siendo pdte., se había reunido 4 veces con el pagador de sobornos de la constructora. Odebrecht ingresa a 🇨🇴 en el gob. de Uribe. Hay más. cuestionpublica.com/uribe-encuentr…
La economía de Colombia estaba parada y la llave que Uribe encontró para destrabarla se llama Luis Alberto Moreno, quien ocupó el cargo de embajador en Washington del gobierno Pastrana y Uribe. Desde ahí, Moreno —el hermano de Bernie, el hoy senador de EE.UU.— impulsó el Plan Colombia y promovió el Tratado de Libre Comercio (TLC). En los cables se revelaba algo aún más potente: Uribe habría catapultado a Luis A. Moreno para ser el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, (BID).
#DameTuFuerzaPegasus | Casi dos meses después de que el pdte. Petro denunciara que el Gobierno Duque adquirió el software Pegasus, fuentes de la Fiscalía confirmaron indicios de que el negocio sí se realizó y que se hizo un pago de 5,5 millones USD. ¿Qué se sabe de Pegasus en Colombia?
Durante su alocución, el Presidente Petro afirmó que este programa de espionaje fue comprado por 11 millones de dólares, dinero que salió de Colombia hacia Israel en efectivo. El pago se habría hecho, al parecer, en dos partes: la primera en junio de 2021 y la segunda en septiembre del mismo año.
La compra la habría hecho la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) a la empresa israelí NSO Technologies. El pasado martes, el Presidente acusó a Ran Gonen, director de seguridad global de la empresa, de lavar activos, ya que según Petro no se podían hacer esos pagos en efectivo.
#DenunciasSobreAkerman | @VoragineCo reveló en "Los informes de Jorge Restrepo y la empresa de Yohir Akerman a favor de Chiquita Brands" las "falsedades y omisiones" que la bananera presentó ante un juez para "defenderse ante las investigaciones por financiación de paramilitares". 🧵👇
Chiquita Brands fue condenada el 10 de junio de 2024 en EE.UU., luego de que la justicia de ese país comprobara que esta empresa le dio 1.7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre 1997 y 2004, por medio de las Convivir.
Resultó que la empresa Guidepost, a la que pertenece el columnista de @estoescambio Yohir Akerman, presentó en julio de 2020 un informe al servicio de la bananera gringa. ¿Qué decía el informe de Guidepost para Chiquita Brands?
#RecusarPorEstrategia | No es la primera vez que Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez, busca como estrategia recusar y ganar tiempo en el proceso judicial por fraude procesal y presunta manipulación de testigos. Veamos ¿por qué? 👇 🧵
EL 30/07/2018, Jaime Granados presentó una recusación a la Sala de Instrucción No. 2 de la Corte Suprema, en el mismo caso por presunto soborno y fraude procesal, y esgrimió tres razones. Entre esas porque se violaba el principio de imparcialidad, según el abogado.
Según el abogado Granados, el principio de imparcialidad se violó debido a que esta decisión de apertura de investigación ya había caído en la Sala No. 2. Lo que generó que el 30/07/2018 la Corte Suprema suspendiera el proceso hasta lograr la respuesta a la recusación.
#SeLlamaObsesión | Desde que se conoció el regreso de Salvatore Mancuso al país, el 27 de febrero, el expresidente Álvaro Uribe le ha dedicado varias publicaciones en su cuenta de X.
Aquí traemos las declaraciones más importantes de Uribe sobre el exjefe paramilitar.
Desde que regresó Mancuso, Álvaro Uribe publicó 21 veces en esta red social. En 10 ocasiones fue para mencionar al exparamilitar directa o indirectamente.
En el mismo periodo, el único expresidente que se refirió al tema en X fue Ernesto Samper, en 2 ocasiones.
El 28 de febrero, en un video, Uribe desmintió haberse reunido con Mancuso, como este dijo ante la JEP. Añadió que el entonces paramilitar "nunca entró a la casa de El Ubérrimo" y dijo que si llegó a estar ahí pudo haber sido por vías públicas que atraviesan el terreno.