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Aug 24, 2022 12 tweets 5 min read Read on X
Solo les pido 3 minutos. Me ha contactado un grupo de ahorristas de una cooperativa financiera que desapareció con todo su dinero, la mayoría de avanzada edad, con discapacidad e incluso cáncer. Algunos solo llamaron para decir que estaban a punto de atentar contra su vida 1/11
La cooperativa se llama Finansur Perú, fue fundada en Arequipa en 2018 y está supervisada por SBS. Su estrategia es captar a personas de avanzada edad y hacerlos depender de los intereses mensuales que "genera" su rentabilidad. A días de terminar el contrato, dejan de pagar 2/12
Cuando los ahorristas comienzan a reclamar, la cooperativa ya cambió de gerentes sin informar a los socios, sin dejar huella y ya movilizó el dinero hacia otras cuentas, por medio de "préstamos" a personas con direcciones que no existen, pero vinculados a la organización 3/12
A partir de estas denuncias, El Comercio realizó una investigación de la mano con informantes (exsocios y extrabajadores de esa cooperativa), quienes revelaron que las cajeras se dedican a maquillar estados financieros que son reportados a la SBS para pasar desapercibidos 4/12
Los ahorristas dicen que no se trata de una sola cooperativa, sino de una amplia red. Varios socios de Finansur Perú declaran haber aportado antes en una cooperativa llamada Finansur (sin "Perú") que antes de quebrar les comunicó a sus socios que “cambiarían de razón social” 5/12
Aquí viene lo más espeluznante. Los ex socios hallaron en las cuentas de Finansur Perú que solo quedaban 76 soles, de los millones y millones que habían recibido de sus aportantes. Se llevaron todo. En este laberinto hay un nombre que se repite constantemente: Bacilia Zapata 6/12
Es una conocida empresaria arequipeña (dueña de varias empresas) que ahora figura como investigada por la fiscalía junto a otros exgerentes de Finansur Perú. La pareja de Bacilia Zapata, Hipólito Batallanos, es fundador de otra cooperativa, que también desfalcó a sus socios 7/12
Se trata, pues, de una cadena de cooperativas que operan en el sur del país, captando a personas humildes convenciéndolas de que el dinero de su jubilación crecerá. Son personas que no tienen mucha instrucción financiera pero confiaron en el cuento de ser "vigiladas" por SBS 8/12
Cuando una de esas cooperativas está a punto de ser cerrada, sus dueños ya están creando otra cooperativa, captando dinero de nuevas víctimas. Algunos invirtieron toda su jubilación. Uno depositó más de S/1,8 millones, el trabajo de toda su vida, y ahora no tiene para comer 9/12
“Yo tenía S/205 mil ahí”, dijo otra ahorrista, que prefirió no dar su nombre. “No solo era mi dinero, sino también dinero de mi papá y mi hermano, que confiaron en mí. Ahora me siento como la estafadora, no tengo cómo devolverles. He querido quitarme la vida", dijo textualmente
Si han llegado hasta este tuit, pueden ver el reportaje en video donde narramos este drama. Es el capítulo 11 del microprograma de El Comercio #Pasaenlacalle



Y si prefieren escuchar HOY estaremos a 6 pm en un Twitter Space para contarles el caso completo
Ya estamos al aire

twitter.com/i/spaces/1gqxv…

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Oct 11
Pocas cosas son tan organizadas y tan criminales como el cobro de cupos y la extorsión, sobre todo en el transporte. Seis años investigando profundamente este sector me permiten explicarles por qué es crimen organizado. Abro hilo 🧵
Antes de que las redes criminales den el salto y pasen a extorsionar a buses formales, por años el transporte informal era una especie de “escuela” para el cobro de cupos: aprendieron sobre rutas, líneas, frecuencias, pagos, comisiones y afiliaciones. El transporte es complejo.
A medida que las autoridades no lograban frenar el caos del transporte informal en Lima, que financia una red de cobro de cupos, los extorsionadores lo iban utilizando también como una “caja chica” mientras preparaban una manera de apoderarse del sector formal.
Read 16 tweets
Mar 10
Un equipo de El Comercio fue amenazado y perseguido por un grupo de taxistas que operan jalando pasajeros dentro del aeropuerto Jorge Chávez mientras cubrían una información de interés: 201 de ellos tienen denuncias por robo, secuestro, homicidio y hasta violación. Abro hilo 🧵 Image
El acoso con el que ofrecen sus servicios en el Jorge Chávez es solo la punta del iceberg de lo que esconden estas asociaciones de taxistas: estos gremios funcionan como repositorios de delincuentes, escondido en una fachada de empresas, cuyos gerentes también tienen antecedentes Image
La historia es así: en el 2023 se revelaron casos de pasajeros víctimas de reglaje, que arribaban a Lima vía aérea, tomaban un taxi hacia sus domicilios, hoteles o AirBNB, y terminaban asaltados al llegar a sus destinos, principalmente en distritos como San Isidro y Miraflores. Image
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Sep 21, 2023
La familia de este chofer me contactó para denunciar que un grupo de matones lo acorraló, apedreó y clavó una vara en la cabeza al no aceptar las condiciones que le impuso una red de extorsión: ahora ya no solo cobran cupo sino buscan controlar flotas y rutas de empresas. Hilo 🧵 Image
Antes de quedar con secuelas cognitivas irreparables, P.E.C.C de 47 años invirtió sus ahorros en un auto y se asoció a una empresa con ruta Huancayo-La Oroya. Su punto de recojo de pasajeros fue Parque Industrial, distrito El Tambo, donde esa mujer de polo verde y sombrero (...)
(...) lidera un grupo de sujetos que vigilan todo alrededor de cada vehículo que llena pasajeros. El chofer P.E.C.C. recibió su primera advertencia: para trabajar debía pagar S/800 semanales a ‘Pocha’, apelativo de Flor Campos, una mujer que despierta el miedo en todo el distrito Image
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Aug 15, 2023
Seis criaderos de perros en Perú están involucrados en peleas clandestinas. Infiltración de 2 meses permitió a El Comercio reunir pruebas de este negocio ilegal que opera con sofisticada planificación y lenguaje codificado en webs logrando eludir todo intento de detección. HILO🧵
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Como algunos recuerdan, esta historia comienza en junio 2023, cuando difundimos denuncias sobre desaparición de mascotas que habían sido raptadas para el 'sparring' canino: el uso de perros como carnada para entrenar a ejemplares de pelea. Esa vez sacamos un informe preliminar...
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...pero internamente en El Comercio recién comenzaba un proceso de infiltración en estos grupos de WhatsApp y redes privadas donde se comparten, además de contenido explícito, bases de datos online de perros dedicados al 'game dog' (apelativo de las peleas)
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Jun 1, 2023
Seis congresistas proponen darles luz verde a combis y taxis colectivos en todo el país con la clase de vehículos más peligrosa: minivanes. Uno de ellos lidera Comisión de Transportes y es voceado como presidente del Congreso. Hilo 🧵 #notepases en conjunto con @martinhidalgo Image
Esta historia comienza durante la campaña presidencial de Castillo, cuando anunció la eliminación de la ATU y la Sutrán, brazos fiscalizadores del taxi colectivo. Con esa promesa buscaba ganarse el voto de entre 200.000 y 300.000 colectiveros que, se calcula, operan en el país. Image
Eso explica por qué desde entonces el sector no ha dejado de exigir medidas a su favor: si bien en diciembre del 2020 el congreso ya los había legalizado en 23 regiones del país, el Ministerio de Transportes (MTC) reglamentó la ley poniéndole freno en los puntos de más riesgo.
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May 13, 2023
Congresista de Perú Libre que propone legalizar el taxi colectivo en Lima tiene el brevete cancelado por papeletas graves y 5 procesos penales: robo, hurto agravado, usurpación y otros. Se llama Segundo Montalvo y está en funciones. Abro hilo #notepases

elcomercio.pe/lima/transport…
El 25 de setiembre del 2020, Montalvo recibió tres papeletas a la vez: una M18 -una de las más graves del reglamento- que corresponde a desobedecer las indicaciones sobre el tránsito; G58 por no presentar brevete o tarjeta de propiedad; y G61 por no llevar placas de rodaje Image
Posteriormente volvió a recibir una multa G58 por no presentar brevete o tarjeta de propiedad. Finalmente una multa L01 por estacionar mal el vehículo. Su brevete fue cancelado, la máxima sanción a la licencia de conducir que le impide manejar para siempre. Image
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