Share this page!

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Twitter logo
Nov 2 • 4 tweets • 3 min read
Schaf systematiek ongebruikelijke transacties (dat staat niet in EU richtlijn) af en vervang door melden van verdachte transacties. Column van Marcel Pheijffer.

Kanteling antiwitwasbeleid moet nog steviger. fd.nl/opinie/1456549… #FD #FinanciëleSector
Absolute no-brainer. Dat moet je morgen doen en dat had gisteren of 10 jaar geleden al gemoeten. Het staat niet in de EU richtlijn. Zie ook mijn gouden tip van deze zomer.

simonl.org/wp-content/upl… Image
En om even door te pakken. Stop met het concept poortwachter. Stop private partijen boeven te laten vangen. Strafrecht en civielrecht zijn prima om witwassen mee aan te pakken. Dat hoeft niet ook in bestuursrecht. Image
We weten het al heel lang dat we een tandje teveel doen. @toezicht_AP is helder, de rechter is helder, het VN verdrag privacy in a digital age is helder. Maar we zitten nog in de tunnel.

Lees deze achtergrondnotitie.

simonl.org/wp-content/upl… Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Nov 5
Deze stap van gedupeerde Coinbaseklanten kan ik wel begrijpen. Er zit een tweede laag onder die vakmatig relevant is, waarvoor een Telegraaf-artikel niet de juiste plek is om dit uit de doeken te doen.

Daarom een aanvullend draadje.

telegraaf.nl/financieel/737… Image
Wie probeert bij een civiele rechter een schadeclaim in te dienen of besproken te krijgen over een onderwerp waar ook DNB een rol heeft gaat dan tegen de rechter zeggen: kijk, die partij is hoe dan ook fout want, ze opereren hier illegaal en dat klopt niet en doet er hier toe.
De civiele rechter wil zich daar liever niet in mengen en zegt: als die partij zo illegaal is, waarom heeft DNB dan niet ingegrepen?

Dat wordt dan lastig uitleggen: DNB heeft 2,5 jaar niet gehandhaafd, Wwft-wetsovertreding gedoogd en tóch een registratie/markttoegang afgegeven.
Read 13 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Oct 30
Ik ga een draad van een jaar geleden herpubliceren. Dat ging over hoe je stuurt in Coronatijd. Over data en informatie. Zowel abstract als concreet, want destijds liepen de cijfers hoog op en was het kabinet te laat met ingrijpen.

Eind van de draad werd het een archief.
NOVEMBER 2021

Ik beloofde u een draad over informatie, data, sturing op variabelen als reflectie op waar het mis gaat in het kabinetsbeleid rond Corona. Maar let op, kan een beetje theoretisch worden en uit de hand lopen.

We beginnen bij het verschil tussen data en informatie.
Data is iets. Een gegeven. 23.
Succes ermee.

23 wat?

Geen idee.
Maar wel 23?

Jazeker.

Dus we hebben meer nodig om er cake van te bakken. Maar wat?
Read 316 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Oct 29
Pittig interviewtje. Rutte wordt vanuit de oudere generatie de maat genomen. Tijd voor iets nieuws?

Ed Nijpels: ‘Rutte moet de lead nemen. Je bent als premier geen klusjesman, je bent de architect van het land’ nrc.nl/nieuws/2022/10…
Als ik Rutte was en dit zou lezen dan zou ik denken: 'Waar is hier de nooduitgang'.

Maar hij zal wel blijven zitten.
Want hij is beschaafd.
Eventjes de rol van de pers in herinnering brengen, die Rutte faciliteert bij zijn non-beleid als klusjesfabriekschesdirecteur.

Read 5 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Oct 28
So, here's an update from the Netherlands on the (lack of) supervision by formal crypto supervisors DNB and AFM with repect to illegal operators in the Dutch market. It will be a bit long with referrals to Dutch items but I'll try to navigate you through Dutch and EU rules.
While non-EU operators of cryptoservices may make a business decision to wait for harmonised EU-license rules instead of registering on a state-by-state basis under the current AMLD5 legal regime, this could turn out to be a costly decision considering EU fair market rules.
In particular under Dutch rules, the consequence of not showing one's true colours -by not disclosing the lack of compliance with the EU and Dutch ruleset for cryptocompanies- will mean that quite realistically all illegally offered services to Dutch residents can be annulled.
Read 51 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Oct 27
Historisch moment. Albert Heijn, de partij die het pinnen de doorbraak gaf in de jaren 90, gaat nu digitaal met een 'eigen' betaalpas.

@finerfgoed

Albert Heijn introduceert de digitale betaalpas nieuws.ah.nl/albert-heijn-i…
Heel lang geleden, vorige eeuw, kwam het elektronisch betalen met de pinpas maar langzaam van de grond. Ik studeerde destijds af en beschreef de dynamiek van de introductie, inclusief de donderspeech van Albert Heijn alhier.

simonl.org/wp-content/upl…
Waarom was Albert Heijn zo boos?

Bankiers en Postgiro waren traag met invoering nieuwe betaalmiddelen, terwijl de behoefte aan veiliger betalen, minder cash zich toen deed gelden. Er waren veel overvallen op filialen.
Read 17 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam@mastodon.social Profile picture
Oct 23
Inmiddels heeft, na opmerkingen/vragen van de VBNL in het verantwoordingspanel van DNB, DNB de ZBO-verantwoording aangepast.

De wijzigingen zijn echter minimalistisch en doen geen recht aan de opmerkingen/reflecties van de sector.

dnb.nl/media/1e4avatc…
Een compare van de oude en nieuwe versie staat alhier - > draftable.com/compare/GjXDDA…

DNB heeft inderdaad het juridisch onjuiste: openbare aanwijzing heeft vervangen door openbare waarschuwing. Deze blijft echter staan in de tabel handhavingsmaatregelen terwijl het dat niet is.
Het gehussel met tellingen van aantal bezwaren waardoor het leek alsof het meeviel is veranderd in nieuw gehussel. Met een voetnoot wordt toegelicht dat aparte bezwaarschriften door DNB opeens wél bij elkaar worden gevoegd tot 1 bezwaar.
Read 50 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!

Send Email!

:(