#NumDiaComoHoje mas em 2017, o MPF denunciou José Antônio de Jesus, ex-gerente de Suporte Técnico de Dutos e Terminais Norte-Nordeste da Transpetro, e mais três pessoas pela prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, pelo recebimento de R$ 7,5 milhões em propinas. + 
As provas levantadas durante a investigação apontaram que José Antônio recebeu propinas de um executivo da NM Engenharia, por 63 vezes entre 2009 e 2014. Os subornos eram pagos em função de licitações, contratos e aditivos firmados entre a NM Engenharia e a Transpetro. +
Os subornos correspondiam a 0,5% dos 49 contratos e 14 aditivos, que totalizaram aproximadamente R$ 1,5 bilhão. Os recursos ilícitos eram divididos entre o ex-gerente e integrantes dos Partidos dos Trabalhadores (PT). +
A denúncia ainda descreveu que José Antônio e Luiz Fernando, juntamente com Adriano Silva Correia e José Roberto Soares Vieira, que eram ligados ao ex-gerente, lavaram o dinheiro das propinas em 304 oportunidades. +
Para tanto, os denunciados orquestraram repasses para outras duas empresas sem justificativa econômica legítima. Em seguida, os recursos eram objeto de diversas transferências bancárias, fracionadas em valores abaixo de R$ 10 mil, para familiares de José Antônio de Jesus. +
Isso objetivava evitar que as instituições financeiras detectassem as operações suspeitas e as comunicassem ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).
Leia mais em: mpf.jusbrasil.com.br/noticias/53492…
• • •
Missing some Tweet in this thread? You can try to
force a refresh
