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Sobre el caso de la demanda introducida por la @SECGov en la corte del Dtto de Columbia en contra del exchange Binance/usa, no hay sorpresa y no representa un peligro mayor para binance/com que es la matriz principal del exchange crypto más grande del mundo.
[Hilo] 🧶
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[Hilo] 🧶
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Como ya lo mencioné en dos hilos anteriores que dejaré al final.
Binance cometió un gran error en declararse IMPARCIAL en la invasión de Rusia a Ucrania, además comenzó con el pie que no era cuando lanzó el nuevo exchange en los EE.UU sin cumplir ciertas formalidades.
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Binance cometió un gran error en declararse IMPARCIAL en la invasión de Rusia a Ucrania, además comenzó con el pie que no era cuando lanzó el nuevo exchange en los EE.UU sin cumplir ciertas formalidades.
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Lo que la SEC considera grave son principalmente 4 cosas:
1) CZ permitió con premeditación que clientes de los EE.UU tuvieran acceso a operaciones de trading y staking trianguladas y controladas por firmas o compañías de él mismo hacia binance/com, y esto está PROHIBIDO.
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1) CZ permitió con premeditación que clientes de los EE.UU tuvieran acceso a operaciones de trading y staking trianguladas y controladas por firmas o compañías de él mismo hacia binance/com, y esto está PROHIBIDO.
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2) Binance le vendió a clientes de los EE.UU activos digitales o cripto activos que según la SEC son consideradas como securities (valores) sin registrarlas debidamente en los organismos reguladores correspondientes de los EE.UU. Tal es el caso de #BUSD y #BNB, entre otros.
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3) Toda esta plataforma creada por CZ también le permitió o le permite según la SEC, hacer WASH TRADING o VOLUMEN FALSO de ordenes de compra y venta de criptomonedas para manipular el mercado y hacer caída y mesa limpia contra sus propios usuarios o traders de Binance/US.😬
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4) CZ a pesar de que no reside en los EE.UU y ninguna de sus firmas ha registrado securities en el país, recibió dinero en su cta personal desde Binance/US ($62.5 millones entre octubre 2022 y enero 2023). El dinero de las personas y empresas se deben manejar por separado.
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Otro alegato de la SEC es que Binance/com le ofrece servicios a 100 países sin tener una sede fija o principal (matriz), solo se encuentra registrada en las Islas Caimán como formalidad, pero es una especie de compañía fantasma que usa el sistema financiero de los EE.UU. 🤔
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Todas estas acusaciones en contra de Binance y CZ no son de carácter penal, sino civil.
Las compañías que según la SEC, CZ ha usado para triangular operaciones con criptos en Spot, futuros, vault, OTC, entre otras, y así evadir las leyes de los EE.UU son las siguientes: 👇
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Las compañías que según la SEC, CZ ha usado para triangular operaciones con criptos en Spot, futuros, vault, OTC, entre otras, y así evadir las leyes de los EE.UU son las siguientes: 👇
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Una de ellas (Sigma) hasta compró un yate por $11 millones.😎
Es probable que Binance/US y CZ sean multados.
Les presentaron un total de 13 cargos.
Si desea leer el documento de la demanda y que fue la fuente de este hilo, acá lo tiene: 👇
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sec.gov/files/litigati…
Es probable que Binance/US y CZ sean multados.
Les presentaron un total de 13 cargos.
Si desea leer el documento de la demanda y que fue la fuente de este hilo, acá lo tiene: 👇
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sec.gov/files/litigati…
Gracias por leer y si te gustó este resumen, lo puedes compartir para que llegue a otros usuarios de la red. RT. 👍
Si deseas saber la historia completa de Binance, te dejo 2 hilos que narran el cuento desde que se inició el exchange:
Hilo 1: 👇
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Si deseas saber la historia completa de Binance, te dejo 2 hilos que narran el cuento desde que se inició el exchange:
Hilo 1: 👇
https://twitter.com/HeverCastroB/status/1604267154723012609?t=U5WMSEsY3JKoV5FeccBABw&s=19
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