Thread by @csFraudAnalysis

@OlafStorbeck Da hat man den früheren Europachef von First Data, Präsidentensohn von Österreich, Wirecard Aufsichtsrat, Fintech Multi-Investor und Berater von Advent im Rücken und einen schweizer Topbanker als Investor () und kriegt einfach AML nicht hin? porca miseria.de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Ae…

@OlafStorbeck spannender Typ, der Aegerter...
itreseller.ch/artikel/art_de…

@OlafStorbeck engagiert sich für den Ausbau der Atomenergie. Na, der hat wohl ein Problem mit Risk Management...

@OlafStorbeck Andrew McCormack, der 2001 mit Peter Thiel den IPO von Paypal vorbereitete, ist auch sehr lustig. Berliner FinternationalTech?
valar.com

@OlafStorbeck oh, oh, oh, böse BaFin, legt einem toitschen Fintech solche Steine in die Wege...

@OlafStorbeck und als ob die pöhse pöhse BaFin nicht gereicht hätte, war die noch viel pöhsere Wirecard auch noch gegen N26 damals 2016...
wahrscheinlich mischte irgendein pöhser Bergermann auch noch mit...

@OlafStorbeck So nette junge toitsche Entreprenörs und der nette Herr Li Ka-shing und trotzdem muss man halt Geldwäsche bekämpfen - oder zumindest so glaubhaft so tun wie die anderen...
Olaf, kennst den Li Ka-shing noch? Mannesmann? Wie geht's ihm denn so?
reuters.com/business/hong-…

@OlafStorbeck Ist der i Ka-Shing jetzt wirklich der große Philantrop? ()
Seine Söhne Viktor und Richard treten jedenfalls in seine Fußstapfen und werden nicht Sozialpädagogen, Richard Li wollte zB ein Alipay in Hong Kong aufziehen.
(nicht zu verwechseln mit Richard Li) lksf.org/mission/

@OlafStorbeck Ich muss mich korrigieren! Richard Li (Richard Li Tsar-Kai) scheint doch Richard Li (der Sohn von LI Ka-shing) zu sein. Das ist interessant...

Denn er ist mit der Hong Kong Telecom aktiv, einer Tochter der PCCW ()en.wikipedia.org/wiki/Richard_Li
fintechnews.hk/89/various/fir…

@OlafStorbeck Tatsache! #wirecardhistory #wirecardalt


Ich werd verrückt!
"The former holding company of the group was Cable & Wireless HKT Limited (Chinese: 香港電訊有限公司; former ticker symbol: 8). It was a subsidiary of Cable & Wireless plc"en.wikipedia.org/wiki/Richard_Li
en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong…

@OlafStorbeck Das ist ja... Moment...
#wirecardhistory #wirecard
Nein. Das kann doch nicht wahr sein!

@OlafStorbeck ich muss mich mal schütteln, aber ich glaube... JETZT habe ich wirecard verstanden...

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1458823060878991365

Am 2. Juni 2004, der sich in wenigen Jahren zum 20. Mal jährt, lud ich den Geschäftsbericht einer chinesischen Firma herunter. Der Grund war eine Textparallele. Ach nein, die Geschichte kann ich nicht hier erzählen...
#visl #textparallelen

ich fand heraus, dass sieben Firmen, die quer über die Welt verstreut waren, den exakt gleichen Text auf ihrer Webseíte hatten. UK, Israel, Spanien, Kanaren, Canada, Curacao und Hong Kong. Es gab einen Bezug zur #wirecard

Damals war ich mit Wirecard (die damals noch Wire Card hießen) eigentlich fertig. Alles recherchiert, zuständige Polizei und Staatsanwaltschaft informiert, Medien informiert, Zeugenaussage gemacht, Dossier geschrieben. Eigentlich erledigt. Dachte ich.

Ich wollte darüber etwas veröffentlichen auf einer hoch frequentierten Seite, aber das wurde abgelehnt aus Angst vor juristischen Konsequenzen. Dann habe ich mit einigen anderen Leuten zusammen begonnen, die Geschichte zu erzählen. Wirecard reagierte mit einer heftigen Attacke.

Tja. Damit hat die Malaise begonnen... Wegen der Anwälte musste ich die komplette Recherche noch einmal absichern. Dabei fiel mir die Datei mit den Textparallelen wieder in die Hände. Ich wunderte mich, warum eine Firma in Hong Kong ausgerechnet mit einer Kölner Firma kooperierte

Das war just die Mutterfirma der Firma, die in den Dialerfällen 2003 die Rechnung gestellt hatte und deren Chef war im Aufsichtsrat der Infogenie. Als ich einem Staatsanwalt das schrieb, hielt er mich für verrückt. Naja, da wusste ich noch nicht alles, was ich später wusste...

...ich wusste noch nicht, dass dieser AR ausgerechnet zusammen mit Wulf Matthias bei einer Rallye fuhr oder dass Ron Sommer Cable & Wireless kaufen wollte oder dass Li Ka-Shing bei Mannesmann mitgemischt hat. Aber das waren alles Mosaiksteinchen...

warum war eine Firma in Curacao registriert, saß in Gibraltar, wurde von einem Griechen betrieben, hatte eine Filiale in Kaarst, zuvor in Düsseldorf an der Adresse einer Firma, die nach Hong Kong führte, den gleichen Text verwendete und einen Kölner Partner hatte?

Wie gesagt: ich behauptete, dass das nicht plausibel als Zufall erklärt werden kann. Die Teilinformationen kamen nicht gleichzeitig, sondern über Jahre. Und jede Einzelverbindung erschien für sich zunächst völlig zufällig. Ein 10000-Teile Zebra-Puzzle, von dem man 100 Teile hat.

Erst 6, dann 10, dann 1000, dann 2000... Aber gab es denn das eine Zebrapuzzle oder waren es verschiedene? Und was hatte es mit Wirecard zu tun? Vieleicht ist ja Li Ka-Shing mein Mr X, der es verbindet? Immerhin wären wir dann schon im Jahr 1994

https://x.com/csFraudAnalysis/status/1690772890621255681

Also C&W hat in Hong Kong das modernste Netz der Welt aufgebaut, als wir noch Schwarz-Schillings Kupferkabel verlegten? Die haben ISDN erfunden? China war Hauptaktionär? Und dann erfanden sie die Dialer? Und alles andere auch?

@threadreaderapp unroll this please
Das kann doch nicht sein...

@threadreaderapp Februar 2004 (!!!)
(Als damals Fritzboxen gehackt wurden, wurde u.a. auf den Falklands angerufen. Hunderte Male in Einzelfällen. Die Nummer gehörte zu einer ehrenamtlichen Vogelstation, ich habe denen gemailt... Der Vorsitzende war Chef von C&W Falklands. Was habe ich gelacht)

@threadreaderapp Cable & Wire(less)card?



Es ging los, als die Telcos privatisiert wurden...
Anfang 2000 fusionierte HKT mit Singtel und man spekulierte, die Deutsche Telekom würde mit C&W fusinieren
sure.co.fk/about-us/compa…
en.wikipedia.org/wiki/Cable_%26…
manager-magazin.de/finanzen/artik…

@threadreaderapp Dann stieg Rupert Murdoch in die Verhandlungen ein und Li Ka-Shing spielte auch mit...
money.cnn.com/2000/04/26/asi…

@threadreaderapp Jahre später lief ich von Pontius (StA München) zu Pilatius (StA Hannover), zum Papst (GStA Celle) und bis zum Papst (Justitministerium Niedersachsen) (und zu diersen Medien) wegen der "Worldwide Ventures Ltd"

@threadreaderapp Kuriose Firma... ()
aber ich wusste genau, wer das ist... Nämlich meine Bermudas-Firma von neulich mit Verbindung nach Hamburg und Düsseldorf und eben zu VISL 1994...
Ich fischte sich sogar aus einem chinesischen GB damals... icijold.com/?submit=Search…

@threadreaderapp Die Firma fiel uns das erste Mal bereits 2004 auf...
Es gab in diesem Hong Kong Geschäftsbericht aus 2003 noch mehr Firmen... Jede Menge... auch deutsche Firmen...
...aber auch C&W Optus ("Dial OPTUS for sex", aaO)

@threadreaderapp Ich habe den deutschen Behörden sogar den registerauszug aus Hong Kong geschickt mit dem Namen "Bertrand Pierre Folliet". Hat nichts geholfen... Er steht in Wikileaks (Hacking Team), im dänischen Register einer seit 1999 auffälligen Firma aus Hamburg. Er züchtete Hunde.

@threadreaderapp Ein Hund hieß "Joey", von einer Züchterin aus Nürnberg (). Starb an Bauchspeicheldrüsenkrebs. Frauchen und Herrchen sind aus Hamburg.
Kuckste hier
web.archive.org/web/2008042921…
web.archive.org/web/2021121504…

@threadreaderapp Die älteste Spur dieser in Deutschland Jahrzehnte unangetasteten organisierten Verbrecherbande um Li Ka-Shing, äh, sorry, ich meinte, dieser kreativen Entrepreneurs zum Wohl der Telcos und der Privatfernsehsender seit Kirch, ist eben Focus 1994 oder das
teltarif.de/arch/2000/kw02…

@threadreaderapp ts, als ob ich nur Wirecard recherchiert hätte...
#wirecard #theweb

@threadreaderapp @threadreaderapp unroll this please

Und warum traf sich diese ganze Mischpoke jetzt eigentlich 2003 ausgerechnet beim Betreiber des #pony #sylt? Keine Ahnung. Mal Bodo fragen. Oder Joey. Ach, vergessen, der hat ja schon ausgebellt...

@threadreaderapp Frage: Mag Wolfgang Egger-Batliner (Consularis) aus Vaduz auch Labradore?
Wer sind diese beiden Herren?
Herr Daniel Thomas, 8.11.65, 40233 Düsseldorf, Wülfrather Straße 26
und
Herr Bodo Matthias Sprungk, 2.12.58,
22587 Hamburg, Schenefelder Landstr. 185
(Herrchen von Joey)

@threadreaderapp Frage ich mich seit 12/2004
sachdienliche Hinweise an jede Polizeidienststelle außerhalb Münchens.
societe.com/cgi-bin/recher…

@threadreaderapp Ah nee kommt Leute, nein...


Herbert Batliner, zentrale Figur der deutschen Parteispendenaffäre, erleidet in Liechtenstein vor Gericht eine schwere Niederlage.
Hans Leyendecker und Uwe Ritzersueddeutsche.de/wirtschaft/der…

@threadreaderapp In einem vertraulichen Brief an den Kölner Wirtschaftsprüfer Jörg-Andreas Lohr, der auch Testamentsvollstrecker der Flick-Familie ist, klagte der 80jährige Doktor der Jurisprudenz und der Ökonomie, er habe manchmal "Zweifel an der Rechtsstaatlichkeit" in Deutschland gehabt.

@threadreaderapp Alma-Mater und Batliner sind deutsche Parteispendengeschichte geworden. 100 Mio Euro waren nach Liechtenstein und Schweiz geflossen. Mit dem Geld sollten die Sozis von der Macht ferngehalten werden. Es wurde von den bürgerlichen Parteien gewaschen und nach DE geschleust.

@threadreaderapp Leute, ich sag's Euch... Da steckt viel mehr dahinter als Wirecard...
"Dass Batliner und Kohl gute Bekannte sind, zeigt noch einmal, wie dicht das weitgespannte Netz des früheren CDU-Vorsitzenden war."

@threadreaderapp @threadreaderapp unroll this 3 - still not finished