Thread by @csFraudAnalysis

Im ersten Lach- und Sachstandsbnericht versteckt Jaffé die Wirecard Processing, bezeichnet sie als "Third party Processor" und berichtet von Problemen, die Santander zugeordnete "NewCo" zu gründen, an die man die assets (haftungsfrei) verschob #wirecard @t_stoneman @meyerar

https://twitter.com/t_stoneman/status/1328438896636665862

"seit der Übernahmne 2010" ist etwas verwirrend, denn man hat die Processing meines Wissens als Procard 2011 u.a. bei Marwan Kheireddine (---> AM Bank Beirut!) gekauft...

@hessemartin1 2021
finance-magazin.de/deals/ma-deals…
spiegel.de/wirtschaft/unt…

@hessemartin1 "Jan habe ihm »zugerufen«, schreibt ein Bankvorstand, dass die AM Bank ein wichtiger Partner sei und er »eine Verringerung des Engagements vermeiden will«"
"Die Geschichte beginnt im Jahr 2010. Am 26. August kauft die Wirecard AG für drei Millionen Euro Procard"

@hessemartin1 Der @derspiegel hat das wohl nicht geprüft, denn laut Pressemeldung war das 2011. "Haupteigentümer: Marwan Salim Kheireddine. Gemeinsam mit Vater und Bruder ist er zugleich Eigentümer der Al Mawarid Bank, Miteigner bei Procard ist Abdallah Turki"
#wirecard

@hessemartin1 @derspiegel "Die Hälfte des von Procard erzielten Gewinns soll Wirecard für eine unbegrenzte Zeit an Kheireddine und Turki überweisen" Aha. Bellenhaus hat dazu einiges erzählt, wie man so hört, wenn man bisschen engagierter ist als der @spiegel, auch wenns nicht um #geheimdienstgedöns geht

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel Ich frage mich jetzt nur, warum die StA das überhaupt von Bellenhaus wissen will, wenn es doch da gar kein Geschäft gibt? Und 50% von gar nichts zu berechnen, traue ich sogar OStA Matthias Bühring zu. Naja, wobei. Na, doch. Hm. Wahrscheinlich. Kriegt er 50 raus? #wirecard

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel "Im Mai 2019 schließen beide Seiten einen Vergleich: Kheireddine soll 2,5 Millionen Dollar erhalten, davon 1,5 Millionen sofort, den Rest in 59 Monatsraten von 16.000 Dollar und eine Zahlung über 56.000 Dollar"
von Erffa unterzeichnete, hat das aber "nur überprüft" #wirecard

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel Oh, viele Fragen... Woher weiß der Spiegel das eigentlich? Vermutlich: Jaffé trennt alles, was man brauchen kann, von der WDP ab und verscherbelt es an Santander und dann macht er ne Meldung an FIU um Braun zu dissen? #wirecard

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel Bleibt immer noch die Frage, woher @hessemartin1 das weiß? Oder eher @JoergDiehl?
"Über Bellenhaus erfuhr er (Turki), dass Wirecard in die Golfstaaten expandieren wollte. Er habe Kheireddine, den er seit mehr als 20 Jahren kenne, zum Verkauf an Wirecard überredet."

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel @JoergDiehl Das ist aber komisch. Mir hat der Bellenhaus das gar nicht erzählt. Na, sein Anwalt wollte ja nicht, dass ich mit ihm rede, mit der Kronzeugenlegende des Legendenanwalts. "Der Moment, wo Du merkst, dass Dein Mandant im Gericht Legenden erzählt"
@DrFlorianEder #wirecard

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel @JoergDiehl @DrFlorianEder Ich hätte ihn zu Xpay gerne befragt. Immerhin wurde Al Alam an Symtric verkauft, im whois von Al Alam stand Yasmineh. Und bei Al Alam HK. Und bei Symtric (ehemals Xware42) zusammen mit einem Münchner, den man wohl nach Stadelheim kriegen sollte #wirecard
…te.company-information.service.gov.uk/company/096388…

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel @JoergDiehl @DrFlorianEder Kann ja ich nicht wissen, dass die StA schon alles weiß, was ich ihr so als Ermittlungsempfehlung mitschicke...
David Yasmineh ist ja eh uninteressant. Fälschte der mit Bellenhaus, Edo, Sahu und Marsalek die Daten? Oder auch nicht? Weiß man bei Bellenhaus ja nie #wirecard

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel @JoergDiehl @DrFlorianEder Würde ich jetzt erzählen, wie man von dort zur libanesischen Skandalbank FBME kommt (libanesisch???) oder zur #flüchtlingskarte oder zum ein oder anderen Weg, den nur die dusselige StA Holzweg nennen würde, käme gleich wieder die neue Gedankenpolizei vom BR dahergelaufen.

@hessemartin1 @derspiegel @Spiegel @JoergDiehl @DrFlorianEder Würde ich erzählen, dass diese Xpay mit keinem anderen als Christian Angermayer zu tun hatte, der aus dem Verkauf von Luft an Softbank 20 Mio für sich und 100 Mio für Credit Suisse machte, bekäme ich Ärger mit @finanzwende, weil ich deren Großspender diffamiere... #wirecard

Würde ich die Frage stellen, warum @vterhaseborg @bergermann1904 (c) 2021 ist, aber 2020 erschien, ob das auf eine gewisse Eile hindeutet und ob der Grund der Nichtbeschäftigung mit Dubai post crash was mit mangelnder Fehlerkultur zu tun hat, würden sie auch wieder schweigen...

@vterhaseborg @bergermann1904 Würde ich behaupten, zu wissen, was mit den 2 Milliarden passierte, was das mit Kheireddine zu tun hat und dass Pavel es mir erzählte, könnte man nicht sicher sein, ob ich das ernst meine oder nicht... #wirecard

where is the money?
today.lorientlejour.com/article/133542…

@vterhaseborg @bergermann1904 Würde ich behaupten, dass der Prozess in Stadelheim eine Farce ist und nicht nur nicht alles aufklären wird, sondern alles zuschütten wird und zu einem Justizskandal wird, naja, dann würde ich mich wiederholen...
#wirecard
drive.google.com/file/d/1xvwIzP…

@vterhaseborg @bergermann1904 ach ja, die Wirecard Processing, jener nicht exitierende TPA (es gab ja nur drei), den Jaffé mit großem Aufwand skelettiert hat, um die assets, die aus keinem Geschäft bestanden, haftungsfrei an Santander zu verschieben, war die Arbeitsstelle von Arne Matthias... #wirecard

@vterhaseborg @bergermann1904 ...und von Pavs Kumpel Dashielle Lipscombe...
naja, Pav Gill kommt ja noch nach Stadelheim. Auch an ihn habe ich noch viele Fragen, aber der redet ja nicht mehr mit mir, weil ich mit Martin rede, der die Wahrheit aus Stadelheim berichtet. Komisch alles, oder? #wirecard

Dash sagte, er habe processing groß gemacht. Da freut sich Kheireddine. Braun nicht, sein Geschäft gab's ja nie. Arne erzählt Spannendes, auch zu AWS - aber das kapiert nur @SkyMartiner Oder Bello. Der redet nicht mit mir, aber egal: ich bin bei #wirecard wie google beim hiring

@SkyMartiner Markus Braun hat gesagt, Wirecard sei ein Mosaik. Ich habe die meisten Mosaiksteine. Ich könnte sie meistbietend versteigern. Oder an Braun verkaufen, aber er hat ja kein Geld mehr. Bühring will sie nicht, Bello kriegt sie nicht. Ich schenke sie Euch, aber unsortiert. #wirecard

@SkyMartiner @threadreaderapp unroll this please