Thread by @csFraudAnalysis

@Nadja72638243 @Meisteps @SkyMartiner Das ist wirklich eine außergewöhnlich spannende berufliche Vta...

linkedin.com/in/polina-dobr…

@Nadja72638243 @Meisteps @SkyMartiner Ich habe den namen schon einmal in einer Bulk-Abfrage gehabt, also mit vielen anderen Namen zusammen.
In diesem Zusammenhang wollte ich Intercomp klären, aber es gab zu viele
Intercomp
Head of Sales Juli 2006–Juli 2009

Diese Angabe ist interessant: sie kam von PayU zu "Wirecard Russland" (???) - die Firma wurde trotz des Engagements von Insider, Bellingcat usw recht schnell abgehakt...

lies mal:
Wirecard - Managing Director Russia Juli 2018–Juli 2022 Moscow

Juli 2022??????

Intercomp gibt es super spannende Firmen, aber welche ist die richtige Firma? Die vielleicht?
finextra.com/newsarticle/33…
Sberbank. Soso...

"rbk money" auch interessant, von Rosbusinnessconsulting 2008 gekauft
crunchbase.com/acquisition/ro…

ach sooooo! Daher kenne ich die Dame....

Gleichzeitig hatte Wirecard auch ein völlig offizielles Geschäft in Russland: Im September 2018 gründete das Unternehmen eine juristische Person in Russland: die Firma Wiercard, die direkt der deutschen Muttergesellschaft Wirecard gehört. Im Jahr 2018 sei der Markt für Zahlungssysteme rasant gewachsen, erklärt einer seiner Teilnehmer. Im Mai dieses Jahres trat ein Gesetz in Kraft, das es Banken und Zahlungsdiensten verbietet, Geld auf die Konten illegaler Casinos zu überweisen. Zu diesem Zeitpunkt wusste noch niemand, wie das genau funktionieren würde, und Buchmacher und Online-Casinos begannen, sicherheitshalber neue Zahlungsdienste anzubinden. In diesem Moment erschien die russische „Vayercard“ auf dem Markt, angeführt von der ehemaligen CEO des PayU-Dienstes Polina Dobriyan. Aus der Berichterstattung von „Vayercard“ geht hervor, dass das Unternehmen im Jahr 2018 im Format einer kleinen Repräsentanz operierte, im Jahr 2019 begann das Geschäft jedoch zu expandieren. Im Jahr 2018 gab das Unternehmen nur 125.000 Rubel pro Monat für Gehälter aus, im Jahr 2019 bereits 2,75 Millionen Rubel. Gleichzeitig stieg das Vermögen von 20 Millionen auf 60 Millionen Rubel. Ebenfalls im Jahr 2018 erhielt das Unternehmen ein Darlehen über 18 Millionen Rubel, im Jahr 2019 über 80 Millionen Rubel und schloss es mit fast 95 Millionen ungedeckten langfristigen Verbindlichkeiten und einem Verlust von 57 Millionen ab.

@Nadja72638243
Klar, jetzt weiß ich es wieder... Das war dieser Artikel damals...

The Bell, 25.07.2020 (!)

#wirecard #wirecardsaga #wirecardrussia #thebell

Das war noch ganz am Anfang, als Informationen noch nicht vorsortiert wurden (aber natürlich bereits vorgeprägt gewesen sein könnten)

Hier mal als Fullquote

„Ich kenne keine anderen so zynischen Typen“: Was Jan Marsalek und Wirecard in Russland gemacht haben
[08:45 29. Juli 2020 ] [ thebell.io, 25. Juli 2020 ]

Der Skandal um das Fintech-Unternehmen Wirecard gewinnt jede Woche an Details.
In Deutschland wurde der Firmengründer Markus Braun festgenommen, den die deutsche Staatsanwaltschaft zum Hauptorganisator des Melde- und Gläubigerbetrugs erklärt hatte. Und einer der Hauptbeteiligten des Skandals, Jan Marsalek, versteckt sich Medienberichten zufolge in der Region
Moskau. The Bell fand heraus, warum Marsalek vor seiner Flucht 60 Mal Russland besuchte und was für Geschäfte die deutsche Wirecard hier machte.
Auf der Suche nach einer Bank
Vor einem Monat kannten in Russland nur Experten das „teuerste Fintech“ Europas, Wirecard, aber für das Unternehmen selbst ist unser Markt alles andere als fremd.
Der in Deutschland gesuchte Wirecard COO Jan Marsalek ist in den letzten 10 Jahren mindestens 60 Mal nach Russland gereist , schrieb The Insider unter Berufung auf Einwanderungsdaten, die der Bellingcat-Gruppe vorliegen. Normalerweise verbrachte Marsalek nur einen Tag oder weniger im Land, aber allein im Jahr 2016 besuchte er Russland 16 Mal, und einige der Flüge wurden mit privaten Geschäftsflugzeugen durchgeführt. Die Geographie seiner Besuche war umfangreich: Neben Moskau flog Marsalek nach St. Petersburg, Nischni Nowgorod und Kasan.
Es kann viele Gründe für eine Reise geben, aber alle von The Bell befragten Teilnehmer des Fintech-Marktes in Russland haben gehört: Marsalek suchte aktiv nach Zahlungsdiensten und Banken in Russland, die Wirecard kaufen könnte. „Mir sind Verhandlungen mit mindestens fünf verschiedenen Unternehmen bekannt“, sagt einer der Gesprächspartner von The Bell auf dem Markt. Marsalek selbst bot Fintech-Unternehmen an, ihr Kapital persönlich einzubringen – mit der Erwartung, dass sie mit Wirecard-Kunden und -Ressourcen deutlich teurer werden, sagt er. „Es ist schwer zu sagen, ob er ein Spion war, aber er schätzte Russland definitiv als ein Land, in dem man billig kaufen und teuer verkaufen kann.“
„Ich kenne keine anderen so zynischen Typen“, sagt ein anderer Bekannter von Marsalek. „Der gesamte Markt hat vollkommen verstanden, dass dies eine „Geldwäschebank“ ist, dass sie Geld aus Casinos, Glücksspielen und Pornos waschen.“
Der Aufkauf lokaler Zahlungsdienste ist eine gängige Strategie von Wirecard, die er in den 2010er Jahren in den südostasiatischen Märkten verfolgte. Alle erworbenen Vermögenswerte gelangten dann in die Niederlassung des Unternehmens in Singapur. Von dieser Repräsentanz aus begannen die Probleme von Wirecard: 2019 veröffentlichte die FT eine Untersuchung über das Geschäft des Unternehmens in Singapur, die bewies, dass die lokale „Tochter“ die Einnahmen überschätzte und fingierte Transaktionen mit asiatischen Gegenparteien fabrizierte. Dann warfen die mit ihrer Untersuchung beauftragten Behörden in Singapur mehreren Wirecard-Mitarbeitern und acht ihrer Tochtergesellschaften in Asien Bilanzbetrug vor.
In Russland waren die Interessen von Marsalek nicht auf Fintech-Unternehmen beschränkt. 2016 suchte die Tatfondbank, eine der größten in Tatarstan (ein Jahr später wird die Lizenz entzogen), nach einem Technologiepartner. Er habe mit einer der technologisch fortschrittlichsten russischen Banken und auch mit Wirecard verhandelt, sagt die Quelle von The Bell im Fintech-Markt. Laut Bellingcat verbrachte Marsalek 2015 eine Woche in Kasan, obwohl er sich normalerweise auf Tagesausflüge nach Russland beschränkte, und kehrte 2016 wieder zurück.
Der Vorstand der Tatfondbank wurde damals von einer der einflussreichsten Personen in Tatarstan geleitet, einem Abgeordneten des Republikanischen Staatsrates von Einiges Russland, Robert Musin. In nur wenigen Jahren gelang es Musin, den Bankenmarkt der Republik unter Kontrolle zu bringen: „Formal verwaltete Musin nur die Tatfondbank, aber er oder Mitglieder seiner Familie besitzen Anteile an fast allen platzenden Tatarstan-Banken “, schrieb Mediazona .
Zu Musins ​​Bankenimperium gehörte auch die Nischni Nowgorod Radiotekhbank (seit 2012 gehörten laut SPARK-Interfax-Daten 95 % der Bank der Tatfondbank). Marsalek habe es auf ihn abgesehen, die Verhandlungen seien fast erfolgreich gewesen, aber der Deal sei nicht zustande gekommen, weil Musin Probleme hatte, sagt einer der Teilnehmer am Zahlungsmarkt.
Am 3. März 2017 entzog die Zentralbank der Tatfondbank die Lizenz wegen Verstoßes gegen die Kapitaladäquanzstandards. Am selben Tag wurde Musin wegen Betrugs in besonders großem Umfang festgenommen und festgenommen . Das Loch im Kapital der Bank betrug damals 97 Milliarden Rubel. Zunächst wurde Musin verdächtigt , 3,1 Milliarden Rubel eines der Zentralbank gewährten Darlehens unterschlagen zu haben, dann tauchten neue Episoden im Strafverfahren auf und die Schadenssumme stieg auf 50 Milliarden Rubel. Kürzlich wurde Musins ​​Hausarrest, unter dem er seit Januar 2018 steht, noch einmal bis Oktober 2020 verlängert. Die Radiotekhbank hielt länger durch: Sie verlor erst 2019 ihre Lizenz.
Zum Zeitpunkt der Verhandlungen mit Wirecard wusste Musin von dem bevorstehenden Widerruf der Lizenz und möchte möglicherweise seine Infrastruktur nutzen, um Gelder im Ausland abzuheben, so die Quelle von The Bell im Fintech-Markt. The Bell schickte Fragen an Musin über Alexey Klyukin, einen Partner seines Anwalts, in der Legal Protection Bar Association, erhielt aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antworten.

Wirecard hatte mit der Bank keinen Erfolg, aber es stellte sich heraus, dass das Unternehmen mit einem anderen Zahlungsdienst verbunden war - NPO Moneta.ru aus Yoshkar-Ola, der Hauptstadt der Republik Mari El im benachbarten Tatarstan. Im Besitz von Moneta.ru, einem Einwohner von Yoshkar-Ola, dem stellvertretenden Generaldirektor für Serviceentwicklung, Yuri Efremov, der seit 2018 im Vorstand ist. Efremov besitzt auch eine Agentur, die Touren und Flugtickets Just Travelverkauft, und die Domainder Agentur wird von seiner eigenen Firma Runtime verwaltet. Im April 2020 verpfändete Efremov seinen gesamten Anteil an Runtime an eine der Strukturen von Wirecard.
Ein Gesprächspartner von The Bell, der dem Unternehmen nahesteht, sagte gegenüber The Bell, dass Moneta kein Partner von Wirecard sei, aber auf der Website des deutschen Dienstes sei ein Link zur Integration von NPO-Diensten in Wirecard zu finden. The Bell schickte eine Anfrage an Monet. Die Quelle von Bell auf dem Markt für elektronische Zahlungen sagt, dass Moneta in Zusammenarbeit mit Wirecard hauptsächlich von den Spielern des Buchmachers 1XBet genutzt wurde, den Group-IB als einen der führenden Anbieter auf dem grauen Wettmarkt bezeichnet.
Nach Angaben desselben Gesprächspartners hatte auch die gibraltarische Firma Leofon Ltd ein Wirecard-Konto, über das früher der Buchmacher Fonbet.com arbeitete (die Kontonummer steht The Bell zur Verfügung). „Jeder zweite russischsprachige Buchmacher und Online-Casino nutzt Wirecard“, sagt er.
Buchmacher und Online-Casinos
Die deutsche Bank Wirecard sei seit vielen Jahren die einzige Abwicklungsbank für in Russland und Europa tätige Casinos, sagt ein anderer Marktteilnehmer. Nach russischem Recht konnte er ihre Zahlungen nicht akzeptieren, aber die grauen Buchmacher 1XBet und Fonbet sowie die Partnerprogramme der Online-Casinos Lucky Partners und Welcome Partners führten dort Abrechnungs- und Sparkonten, sagt er.
Gleichzeitig hatte Wirecard auch ein ganz offizielles Geschäft in Russland: Im September 2018 gründete das Unternehmen eine juristische Person in Russland: die Wirecard Company, die direkt im Besitz der deutschen Muttergesellschaft Wirecard ist.
Im Jahr 2018 erlebte der Markt für Zahlungssysteme ein schnelles Wachstum, erklärt einer seiner Teilnehmer. Im Mai dieses Jahres trat ein Gesetz in Kraft, das Banken und Zahlungsdiensten verbietet , Geld auf illegale Casinokonten zu überweisen . In diesem Moment verstand niemand genau, wie es funktionieren würde, und Buchmacher und Online-Casinos begannen, neue Zahlungsdienste anzuschließen, um sich zu versichern. In diesem Moment erschien die russische Wirecard auf dem Markt, angeführt von der Ex-Generaldirektorin des PayU-Dienstes Polina Dobriyan.
Wirecard-Berichte zeigen, dass das Unternehmen 2018 im Format einer kleinen Repräsentanz arbeitete, aber 2019 begann das Geschäft zu expandieren. 2018 gab das Unternehmen monatlich nur 125.000 Rubel für Gehälter aus, 2019 bereits 2,75 Millionen Rubel. Gleichzeitig wuchs das Vermögen von 20 Millionen auf 60 Millionen Rubel. Ebenfalls im Jahr 2018 erhielt das Unternehmen ein bestimmtes Darlehen für 18 Millionen Rubel, im Jahr 2019 für 80 Millionen Rubel und beendete es mit fast 95 Millionen ungedeckten langfristigen Verbindlichkeiten und einem Verlust von 57 Millionen.
Das russische Büro von Wirecard habe nichts strategisch entschieden, das lokale Team suche eher nach Kunden in Russland für andere Niederlassungen, sagen Gesprächspartner von The Bell. „Polina hat sich mit potenziellen Partnern und Zahlungsdienstleistern getroffen und angeboten, Arbeitspläne nach dem neuen Gesetz zu erörtern. Die Pläne waren roh und nicht aufgegangen, also hat bei uns nichts geklappt“, sagt einer der Marktteilnehmer. Dobriyan selbst weigerte sich, mit dem Korrespondenten von The Bell zu sprechen.
Wirecard versuchte, Beziehungen zur RFI Bank aufzubauen, die sich im dritten Jahrhundert befindet und vom Geschäftsmann Stepan Popov kontrolliert wird . Sie können sogar ein Layout einer Verarbeitungsvereinbarung zwischen Partnern im Internet finden. The Bell schickte eine Anfrage an die Bank, erhielt aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.
Nach der Veröffentlichung des Artikels wurden wir von einem Vertreter der Bank kontaktiert. Aus dem von Vladimir Zhuravlev, dem stellvertretenden Leiter des Marketingdienstes der Bank, unterzeichneten Kommentar geht hervor, dass die Bank im Jahr 2019 tatsächlich eine Verarbeitungsvereinbarung mit der russischen juristischen Person Wirecard abgeschlossen hat. Geplant sei, Zahlungen von westlichen Kunden, die Waren nach Russland liefern, gemeinsam zu bedienen, aber "das Geschäft ist nicht gelaufen, kein einziger Cent wurde im Rahmen dieser Vereinbarung ausgeführt". Ende 2019 wurde der Vertrag laut einem Bankvertreter gekündigt und Wirecard fand weitere Partner in Russland. Auf die Gründe dafür ging er nicht näher ein.

Popov habe Marsalek nicht gekannt, sagt ein Vertreter der RFI Bank: Alle Verhandlungen mit Wirecard seien über Polina Dobriyan geführt worden, ein möglicher Verkauf der Bank sei aber nicht besprochen worden.
Wirecard könnte eine eigene Bank in Russland benötigen, nachdem Zahlungen mit der Bankleitzahl 7995 (Glücksspielgeschäft) in Russland im November 2017 durch Änderungendes Gesetzes „On State Regulation of Organizing and Conducting Gambling“ verboten wurden. Davor arbeiteten die gleichen Online-Casinos nach einem einfachen Schema: Sie erhielten Lizenzen in Offshore-Jurisdiktionen wie Curacao, aber da ein solches Geschäft das Acquiring bei europäischen Banken nicht verbinden konnte, gründeten sie „Töchter“ in Europa und verbanden sich über diese mit Wirecard. und dass er selbst mit Banken verhandelt habe, erklärt einer der Gesprächspartner von The Bell. Als die Annahme von Zahlungen per Bankleitzahl 7995 (Glücksspielgeschäft) gesperrt wurde, wurde es unmöglich, nach diesem Schema in Russland zu arbeiten.
Die Versuche von Wirecard, seine Bank in Russland zu kaufen, seien erfolglos geblieben, und das Unternehmen habe es nie geschafft, in seinem Segment des russischen Marktes führend zu werden – seine Dienstleistungen seien teurer als lokale Dienstleistungen, sagt einer der Gesprächspartner von The Bell.
Seit der Veröffentlichung dieses Artikels wurden wesentliche Änderungen am Text dieses Kapitels vorgenommen. Marktteilnehmer, mit denen The Bell während der Erstellung des Materials sprach, behaupteten, dass Wirecard mit der RFI Bank kooperiere und unter anderem Kunden aus der Hochrisikokategorie betreue. Ein Vertreter der Bank selbst behauptet, dass die Verarbeitungsvereinbarung das einzige Dokument war, das zwischen den Unternehmen unterzeichnet wurde, „aber die Integration wurde darunter nicht abgeschlossen, dementsprechend wurde keine einzige Transaktion durchgeführt, die Bank hat keine technologische Unterstützung geleistet. Der Vertrag mit Wirecard wurde im Oktober 2019 gekündigt.“ Er fügte hinzu, dass die RFI Bank nie technologische Dienstleistungen für Online-Casinos erbracht habe und dass die Bank nie an illegalen Bankgeschäften beteiligt gewesen sei, was durch eine gültige Banklizenz und eine Prüfung durch die Zentralbank bestätigt werde.
Flucht nach Russland
Jan Marsalek habe bei Wirecard Russland, die Ukraine und die GUS-Staaten betreut, weshalb er so oft hierher gereist sei, sagt einer der Gesprächspartner von The Bell im Payment-Markt. Marsalek war oft nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine, wie seine Bekannten vor Ort bestätigen: Dort gibt es ein großes Büro des grenzüberschreitenden Zahlungsdienstes für Freiberufler Payoneer, dessen Karten von Wirecard herausgegeben werden.
Marsalek sei nicht der einzige „entscheidende“ für Wirecard gewesen, sagt ein anderer Marktteilnehmer: „Ich bin einer anderen Person über den Weg gelaufen, die sich mit Töchtern in anderen Ländern beschäftigt hat. Er stellte die Frage so: Brauchen Sie etwas von Wirecard? Wie viel sind Sie bereit zu zahlen?“, sagt er. Wirecard übernahm jedes Geschäft, das Serviceteam reiste durch Asien und kaufte Fintech-Startups. „Aus den Gesprächen ging hervor, dass diese Investitionen notwendig sind, damit Aufsichtsbehörden und Aktionäre das Geschäft nicht berühren, damit alles schön aussieht und das Image eines mächtigen Fintech-Unternehmens entsteht“, ist sich die Quelle von The Bell sicher.

Spannendes Teil...

ich müsste einige Anmerkungen zu dem Artikel machen. Die befragten Fintech-Experten würde ich - ähnlich wie ihre deutschen Gegenspieler - nicht als wirkliche Experten für das Geschäft von Firmen wie wirecard berachten.

Was da als "Geldwäsche" bezeichnet wird, war schon immer ein Geschäft der wirecard und es wurde auch in Deutschland nie als geldwäsche gesehen, sondern als lukratives Geschäft, das Deutsche bank und Pago eigentlich schon gerne gemacht hätten - deshalb kooperierten die ja auch mit EBS und deren Russischem Klon Fethard/Chronopay...

Was ICH geldäwsche nenne, ist eine andere sache ;)

Das zB ist interessant, denn es korreliert zeitlich doch mit dem Flug, bei dem Marsalek Russland nicht mehr verlassen durfte - eine Geschichte, die zu den Plausibilitätsproblemen der kolportierten Putin-Spion-Sache gehört...

2016 suchte die Tatfondbank, eine der größten in Tatarstan (ein Jahr später wird die Lizenz entzogen), nach einem Technologiepartner. Er habe mit einer der technologisch fortschrittlichsten russischen Banken und auch mit Wirecard verhandelt, sagt die Quelle von The Bell im Fintech-Markt. Laut Bellingcat verbrachte Marsalek 2015 eine Woche in Kasan, obwohl er sich normalerweise auf Tagesausflüge nach Russland beschränkte, und kehrte 2016 wieder zurück.

@Nadja72638243 @Meisteps @SkyMartiner "Efremov besitzt auch eine Agentur, die Touren und Flugtickets Just Travelverkauft, und die Domainder Agentur wird von seiner eigenen Firma Runtime verwaltet. Im April 2020 verpfändete Efremov seinen gesamten Anteil an Runtime an eine der Strukturen von Wirecard."

"Die Quelle von Bell auf dem Markt für elektronische Zahlungen sagt, dass Moneta in Zusammenarbeit mit Wirecard hauptsächlich von den Spielern des Buchmachers 1XBet genutzt wurde, den Group-IB als einen der führenden Anbieter auf dem grauen Wettmarkt bezeichnet."

Das stand schon bei McCrum und gehört zu dem TPA, das es ja angeblich nicht gibt

"Nach Angaben desselben Gesprächspartners hatte auch die gibraltarische Firma Leofon Ltd ein Wirecard-Konto, über das früher der Buchmacher Fonbet.com arbeitete (die Kontonummer steht The Bell zur Verfügung). „Jeder zweite russischsprachige Buchmacher und Online-Casino nutzt Wirecard“, sagt er."

Es gab damals so eine russische Seite, die haben diese Gamblingbanken bloßgestellt. Kurz nachdem Jan in Moskau ankam, wurde der mutmassliche Betreiber in ein Sicherheitsgefängnis gesteckt, wo er heute noch sitzt...

auch interessant:

"„Polina hat sich mit potenziellen Partnern und Zahlungsdienstleistern getroffen und angeboten, Arbeitspläne nach dem neuen Gesetz zu erörtern. Die Pläne waren roh und nicht aufgegangen, also hat bei uns nichts geklappt“, sagt einer der Marktteilnehmer. Dobriyan selbst weigerte sich, mit dem Korrespondenten von The Bell zu sprechen. Wirecard versuchte, Beziehungen zur RFI Bank aufzubauen, die sich im dritten Jahrhundert befindet und vom Geschäftsmann Stepan Popov kontrolliert wird . Sie können sogar ein Layout einer Verarbeitungsvereinbarung zwischen Partnern im Internet finden. The Bell schickte eine Anfrage an die Bank, erhielt aber zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort."

bei den dementis der Russen muss man den zeitpunkt beachten: Die distanzierten sich ja nur von WIRECARD - nicht etwa von möglichen Drittpartnern, die für Wirecard agierten (jeder mit Ahnung weiß, dass das stimmt, außer dem Staatsanwalt)

Wirecard könnte eine eigene Bank in Russland benötigen, nachdem Zahlungen mit der Bankleitzahl 7995 (Glücksspielgeschäft) in Russland im November 2017 durch Änderungendes Gesetzes „On State Regulation of Organizing and Conducting Gambling“ verboten wurden. Davor arbeiteten die gleichen Online-Casinos nach einem einfachen Schema: Sie erhielten Lizenzen in Offshore-Jurisdiktionen wie Curacao, aber da ein solches Geschäft das Acquiring bei europäischen Banken nicht verbinden konnte, gründeten sie „Töchter“ in Europa und verbanden sich über diese mit Wirecard. und dass er selbst mit Banken verhandelt habe, erklärt einer der Gesprächspartner von The Bell. Als die Annahme von Zahlungen per Bankleitzahl 7995 (Glücksspielgeschäft) gesperrt wurde, wurde es unmöglich, nach diesem Schema in Russland zu arbeiten. Die Versuche von Wirecard, seine Bank in Russland zu kaufen, seien erfolglos geblieben, und das Unternehmen habe es nie geschafft, in seinem Segment des russischen Marktes führend zu werden – seine Dienstleistungen seien teurer als lokale Dienstleistungen, sagt einer der Gesprächspartner von The Bell.

Das Highlight aber ist das:

Jan Marsalek habe bei Wirecard Russland, die Ukraine und die GUS-Staaten betreut, weshalb er so oft hierher gereist sei, sagt einer der Gesprächspartner von The Bell im Payment-Markt. Marsalek war oft nicht nur in Russland, sondern auch in der Ukraine, wie seine Bekannten vor Ort bestätigen: Dort gibt es ein großes Büro des grenzüberschreitenden Zahlungsdienstes für Freiberufler Payoneer, dessen Karten von Wirecard herausgegeben werden.

Und Payoneer?

Das ist die Firma, die einen gewissen Naftali Bennett reich machte

timesofisrael.com/behind-bennett…

hat den einer der Pfützentaucher schon mal gehört?

Ganz unbedeutender mensch, war nur bis Juni 2022 Ministerpräsident von Israel... und der mann, der den ganz großen reibach machte, ist heute der Fintech-Beauftragte eines anderen im Fall Wirecard natürlich völlig unbedeutenden Mannes. Der heißt Benjamin Netanyahu.

Der Mann, der in Israel genau das gemacht hat, was nach meiner Überzeugung bei der wirecard passierte (lukrative Nebengeschäfte, Treuhänder Shanmugaratnam in Singapur mit dabei), kennt ja alle ganz gut: netanyahu, seinen Vorgänger Olmert (mit dessen Sohn er Paygea betrieben hat), Putin, Assad...

er soll laut israelischen Erittlern der heimliche UBO einer gewissen "Optimal payment" gewesen sein. Die sind im Fall Wirecard auch völlg unbedeutend, sind ja nur Mitgründer und Markus Braun war da 2003 im Aufsichtsrat.

@SkyMartiner

ber es gab ja nie das TPA, also Shalom & Gute Nacht

@Nadja72638243 @Meisteps @SkyMartiner @threadreaderapp unroll this please
Biden begnadigt? Was für ein Skandal! Mann, das ist sein SOHN! Schaut aber mal dahinter!

@Nadja72638243 @Meisteps @SkyMartiner @threadreaderapp ich hab keinen Bock mehr, mir wird noch in 20 jahren keiner zuhören