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csfa.

Jan 20 • 19 tweets • 8 min read • Read on X

Arlene Carlotta Lake, geborene Samuel...

vielleicht geht noch mehr?

Paradigm Consulting ist eine harte Nuss, denn es gibt unzählige Firmen, die so heißen oder hießen...

in Singapore zB gibt es gleich zwei Firmen, die Paradigm Consulting PTE heißen... und mehrere, die so ähnlich heißen oder hießen und teilweise in einschlägig bekannten Häusern sitzen oder saßen, aber im faslchen Stockwerk...

Auch hier hätte sich der Oberdimpflmoser zu gegebener zeit für gut 4€ die Auszüge holenkönnen... wenn er denn gewollt hätte...

...aber die verteidigung auch, statt einen Söldner wie D.M. zu engagieren, der schweigt, sobald kein Geld mehr fließt...

#wirecard #wirecardsaga

diesen seltsamen anderen Geschäftszweck gibt es bei 10 der Shanmugaratnam-Firmen, bei der Condor payments (eine der interessantesten Firmen) sogar beide Geschäftszwecke.

einige kennt man - heute alle aufgelöst, also geht nix mehr mit Billig für paar Euro

CQR ASIA
CONDOR PAYMENTS
ASG MERCHANTS (geht noch)

und zack, wieder 9€ weg...
#wirecard #wirecardsaga

ich wette, dass wir den Inhaber der ASG kennen...

also CQR asia hätte Oberdimpflmoser sich holen können, als ich ihn darum bat... hat er das gemacht?

Und ASG MERCHANTS ist tatsächlich eine Überraschung!

YONG KHENG BIEH (YANG QINGMEI)
469 SEGAR ROAD, #06-212, SINGAPORE
670469
S7103118G SINGAPORE
CITIZEN
DIRECTOR 14 AUG 2020

YONG KHENG BIEH (YANG QINGMEI)
469 SEGAR ROAD, #06-212, SINGAPORE
670469
S7103118G SINGAPORE
CITIZEN
SECRETARY 14 AUG 2020

FREDERICK BERLIN
GLORIA APARTMENT NO 2307, PO BOX
500550 DUBAI UAE
AC084841 CANADIAN DIRECTOR 22 JUN 2018

Frederick Berlin aus Canada, wow...

er ist Inhaber...

...und er ist Beauftragter der TRITRACT!

wieder ein Bodog-Treffer!

Mann mann Mann Oberdimpflmoser...

Und mein Logbuch weiß, dass er mindestens Director der 7065477 CANADA INC. ist...

welche Nummer hatte die canada Inc bei Wirecard?

Mist, da steht überall nur "Canada Inc".

Das sind kanadische,... wie soll man sagen,... Ersatzbezeichnungen... Das ist so als würde man eine Firma "HRB 32123 AG Köln" nennen...

Shit, die bei wirecard heißt "7651341 Canada Inc" verdammt verdammt

7651341 Canada Inc und es gibt auch 7009372 CANADA INC - aber nicht meine... aber ich gebe noch nicht auf...

7651341, der Director heißt James T meloche, Dokumente kann man kaufen #wirecard #wirecardsaga

ised-isde.canada.ca/cc/web/cps/dcm…

Leider habe ich den Downlaod aller Firmen in Canada damals abgebrochen - weil es spätnachts war...

Canda hat ein freundliches hasndelsregister, denn die Links lauten zB
ised-isde.canada.ca/cc/lgcy/fdrlCr…

und man muss halt nur nach CorpID hochzählen.

Könnte ich eigentlich mal wieder machen...
au weia, sind 700.000 Firmen...

Mist, jetzt tut mein Rechner nix mehr...

James T. Meloche
207 St. Isidore South
P.O. Box 729
Kahnawake QC J0L 1B0
Canada

7009372 Canada Inc ist

Rostyslav Hladun
3055 Saint-Martin Ouest, Suite T500
Laval QC H7T 0J3
Canada

nie gehört, da bin ich fast sicher, aber die Adresse kenne ich ... glaube ich

James T Meloche könnte der sein:

MAJESTIC SLOTS PTY LTD (James Meloche)

wow! Das ist tatsächlich die "große" Majestic (MJE Group, Majestic Entertainment Group) mit Olga Finkel, eine alte bekannte aus ganz frühen Wirecard-Tagen...

#wirecard #wirecardsagaoffshoreleaks.icij.org/nodes/55064426

jetzt kommt wieder was Schräges: die majestic in Nevada hat denselben Firmengründer wie Krings 2000charge und denselben wie eine Paradigm Consultingin Nevada... Das ist aber der größte Firmengründer und daher eher so auf der Ebene: Die Frauen von drei CEOs fahren einen hässlichen fetten SUV...

Majestic kenne ich, die habe ich in Stadelheim gehört, glaube ich...

Falsch, es war "Majestic Resorts Limited". Lassen wir das gelten?

mal mit Meloche kreuzen?

Hm. Majestic Resorts ist ein ab-18-Ferienclub, es gibt eine UK Limited...
…te.company-information.service.gov.uk/company/104055…

"7009372 Canada Inc ist Rostyslav Hladun 3055 Saint-Martin Ouest, Suite T500 Laval QC H7T 0J3 Canada"

ist eine Anwaltskanzlei
devichyavocats.com/en/laval-offic…

und ein virtuelles Büro
davincivirtual.com/loc/ca/quebec/…

Ein tschechischer kampfsportler hat denselben namen

ein mann dieses Namens wohnt in tenne... wie schreibt man das? ...ssee???

ach scheiße, ein mann dieses Namens sollte in Stadelheim aussagen... dann war diese recherche wohl umsonst...

Quatsch! Das ist nicht tennessee sondern Toronto

504 Raccoon trl, Chattanooga, TN
Rostyslav Hladun , Age 30. Lives at 504 Raccoon Trl, Chattanooga, TN 37419-1436 Chattanooga TN 37419 504 Raccoon Trl. Prior addresses: 282 ...

wurde 2023 verkauft, da isser nimmer
zillow.com/homedetails/50…

Es gibt noch mehrere Direktoren, die im selben Postfach wohnen, spricht wieder fdafür, dass die Anwaltskanzlei Devichy was damit zu tun hat

federalcorporation.ca/director/rosty…

Moment, vielleicht heißt das nicht "Rostyslav Hladun" sondern "Hladun Rostyslav"! Na klar!

haben wir ihn!

commpro.biz/news/blockchai…

Blockchain Wire, the press release distribution service focused exclusively on the crypto economy, announced a partnership with WorldMarkets, a peer-to-peer marketplace for cryptocurrencies, tokens, and tokenized securities. Through this partnership, Blockchain Wire becomes the exclusive press release wire service for WorldMarkets. WorldMarkets provides a transparent, safe, and efficient trading platform to buy, sell, and hold digital assets.“We needed a newswire service that aligned with our vision and helps us reach audiences throughout the digital asset sector, and Blockchain Wire fits the bill,” said Hladun Rostyslav, Head of Business Development, WorldMarkets. “Blockchain Wire’s easy-to-use functionality and global reach made this decision a no-brainer.”

Blockchain Wire was founded by Michael Terpin, Michael Shuler, and Enzo Villani. Terpin and Shuler previously founded Marketwire, one of the world’s largest company newswires. Enzo Villani was co-founder of Nasdaq’s Global Corporate Solutions, where he launched GlobeNewswire, which merged with Marketwire when Nasdaq acquired it. Marketwire was acquired in 2006 and later sold to Nasdaq for $200 million, and is currently owned by West Digital, which was acquired in 2017 by Apollo Global Management (NYSE: APO) from Nasdaq. Currently, Terpin runs Transform Group and is an active investor in blockchain companies. Transform Group has managed public relations and advised over 105 initial coin offerings representing over 30% of the crypto-market capitalization. This includes some of the blockchain industry’s most prominent projects over the past five years including Ethereum, EOS, NEO, Dash, and NEM. Mr. Villani is also Managing Partner at Transform Group.

Holla die waldfee!

neuron.expert/news/blockchai…

ABOUT WORLD MARKETS
WorldMarkets is a peer to peer blockchain marketplace for cryptocurrencies, tokens and tokenized securities. WorldMarkets provides a transparent, safe and efficient trading platform to buy, sell and hold digital assets. WorldMarkets is operated by Bettencourt Friedman Capital Limited, a wholly owned subsidiary of Bettencourt Friedman Holdings Limited.

globenewswire.com/de/news-releas…

holla holla holla die world wide web Fee

Bettencourt Friedman Bruce Taub

Le passeport de l’avocat Bruce Taub, issu des Pandora Papers.
Il se trouvait dans le dossier d’une société offshore de
Jean-François Amyot à Hong Kong, Bettencourt Friedman Capital Limited.

lapresse.ca/affaires/2022-…

Auch nach fünf Jahren Arbeit sind die Ermittler jedoch nicht in der Nähe des Erfolgs, da sie immer noch Schwierigkeiten haben, Zugang zu einigen der beschlagnahmten Beweise zu erhalten. Sie mussten 252 E-Mails, Anhänge und Textnachrichten, die damals entdeckt wurden, ans Abseits zielen, ohne sie konsultieren zu können. Die Dokumente stammen von einem E-Mail-Konto mit dem Namen seines ehemaligen Anwalts Bruce Taub.

In Kanada sind die Kommunikationen zwischen einem Verdächtigen und seinem gesetzlichen Vertreter privilegiert und dürfen der Polizei nicht zugänglich sein.

Die Presse enthüllte am Montag, wie derselbe Anwalt, Herr e Taub, verwendet wurde, um Unternehmen auf den Britischen Jungferninseln und Hongkong für Amyot von 2016 bis 2019 zu registrieren, laut den Pandora Papers, dem massiven Leck von Steueroasen.

...

Amyot wurde in den Vereinigten Staaten bereits mit einer Geldstrafe von 6,9 Millionen US-Dollar und 11,2 Millionen in Quebec wegen dieser Art von Betrug bestraft. Er verbüßte auch eine dreimonatige Haftstrafe.

...

"Ich wurde 2017 für schuldig befunden und werde für den Rest meines Lebens eine Schuld bezahlen müssen, eine lebenslange Haftstrafe", sagt er über seine 11,2 Millionen Geldstrafe. Eine Strafe, die ich heute akzeptiere, und ich versuche, mein Berufsleben trotz der Herausforderungen und Hindernisse wieder aufzubauen. "

Im Jahr 2019 übersuchten die Behörden auch Bitcoin Generations CEO Deniz Hadjiev in Nord- Montreal und dann bis zu Calgary beim Finanzberater Frederick Da Silva.

Im Interview mit La Presse nannte ihn Amyot "sehr guter Freund".

Am Telefon lehnte Frederick Da Silva einen Kommentar ab. Die Presse konnte Deniz Hadjiev nicht erreichen.

ach du scheiße, wer sortiert das jetzt alles wieder??
sorry!, es hat sich so ergeben...
#wirecard #wirecardsaga
man kann ja den Weg der Recherche nachverfolgen...
gute Nacht! allerseits

@threadreaderapp unroll this please
von wegen wirecard ist erledigt, Herr Obertimpflmoser

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 22

@SnickSnack666 @spdde @OlafScholz und zwar wie?

ie war der Cum-Ex-Skandal möglich?

Grundlage:
Steuerrechtliche LückenCum-Ex-Geschäfte basierten auf einem Missbrauch des Steuerrechts. Bei diesen Transaktionen wurden Aktien um den Dividendenstichtag (Cum-Dividende und Ex-Dividende) hin- und hergeschoben.
Ziel war es, Kapitalertragsteuer mehrfach erstattet zu bekommen, obwohl sie nur einmal gezahlt wurde.

Ablauf der Geschäfte:
Aktien wurden so gehandelt, dass nicht klar war, wer der rechtmäßige Eigentümer am Dividendenstichtag war.
Banken und Fonds stellten fälschlicherweise Bescheinigungen über gezahlte Kapitalertragsteuern aus, die es den Investoren ermöglichten, eine Erstattung zu beantragen, obwohl keine Steuer gezahlt worden war.

Beteiligte Akteure:
Finanzinstitute: Banken und Vermögensverwalter organisierten die Transaktionen und stellten Steuerbescheinigungen aus.
Investoren: Wohlhabende Einzelpersonen und Fonds nutzten die Lücke, um riesige Summen zu kassieren.
Berater und Anwälte: Experten halfen, die Konstrukte zu gestalten und zu verschleiern.

Versagen der Aufsicht:
Die Finanzaufsicht und Steuerbehörden hatten Schwierigkeiten, die Komplexität der Transaktionen zu durchschauen.
Mangelnde internationale Abstimmung zwischen Steuerbehörden erleichterte den Betrug.

Wie spielte die Politik mit?

Langsame Reaktion auf Warnungen:
Bereits in den 1990er-Jahren gab es Hinweise auf mögliche Missbräuche bei Dividendenstripping. Doch es dauerte Jahre, bis politische Maßnahmen ergriffen wurden.

Lobbyarbeit von Banken und Finanzinstitutionen führte dazu, dass Regulierungsmaßnahmen verzögert oder abgeschwächt wurden.

Gesetzeslücken:
Die rechtlichen Lücken, die Cum-Ex-Geschäfte ermöglichten, bestanden über Jahre. Erst 2012 wurde die Praxis in Deutschland offiziell gestoppt.
Kritiker werfen der Politik vor, diese Lücken bewusst nicht geschlossen zu haben, da mächtige Interessenvertreter Einfluss auf den Gesetzgebungsprozess nahmen.

Beziehungen zwischen Politik und Banken:
Einige Politiker sollen enge Beziehungen zu Banken und Finanzinstituten gepflegt haben, die in den Skandal verwickelt waren.

Fehlende Transparenz
Der Skandal zeigt, wie mangelnde Transparenz und Interessenkonflikte zwischen Politik und Finanzindustrie die Aufarbeitung erschwert haben.

Schadenssummen:

1. Maple Bank (Deutschland, Tochtergesellschaft aus Kanada)

Schadenssumme: Rund 450 Millionen Euro.
Die Bank verursachte mit Cum-Ex-Transaktionen einen der größten Einzelschäden und ging 2016 insolvent.

2. Warburg Bank (Deutschland)

Schadenssumme: Rund 176 Millionen Euro.
Die Hamburger Privatbank war maßgeblich in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt, was zu erheblichen Steuerverlusten führte.

3. HypoVereinsbank (Teil von UniCredit)

Schadenssumme: Rund 150 Millionen Euro.
Die Bank trug erheblich zu Steuererstattungen durch fragwürdige Cum-Ex-Geschäfte bei.

4. WestLB (heute Portigon)

Schadenssumme: Dreistellige Millionenhöhe (genaue Schätzung schwierig, aber potenziell über 100 Millionen Euro).
Die Landesbank war stark in die Geschäfte involviert.

5. Commerzbank

Schadenssumme: Rund 50 Millionen Euro.
Beteiligung über Tochtergesellschaften, vor allem in früheren Jahren des Cum-Ex-Betrugs.

Wem gehörte die Maple Bank?

Die Maple Bank, als Tochter der kanadischen Maple Financial Group Inc., hatte tatsächlich keine einzelne Person als alleinigen Eigentümer. Allerdings gab es in der Maple Financial Group zentrale Personen und Manager, die entscheidenden Einfluss auf das Unternehmen und dessen Geschäftspolitik hatten. Hier sind einige Namen von Schlüsselpersonen, die mit der Maple Financial Group und der Maple Bank in Verbindung stehen:

1. Fred Jennings

Position: Mitbegründer und CEO der Maple Financial Group.
Jennings war eine zentrale Figur in der strategischen Ausrichtung der Maple Financial Group und hatte maßgeblichen Einfluss auf die Geschäfte der deutschen Tochtergesellschaft Maple Bank.
Er war Teil der Führungsriege, die von den Cum-Ex-Geschäften profitierte.

2. Hanno Berger

Position: Externer Berater und einer der Architekten der Cum-Ex-Modelle.
Berger arbeitete eng mit der Maple Bank zusammen und war ein Schlüsselakteur im Skandal. Seine Beratung ermöglichte der Bank, ihre Cum-Ex-Geschäfte massiv auszubauen.
Berger gilt als einer der Hauptverantwortlichen hinter den Steuergestaltungen, wurde später angeklagt und lebt derzeit im Ausland.

3. Führungskräfte der Maple Bank (Deutschland)

Neben den kanadischen Eigentümern hatte die deutsche Niederlassung eine eigene Führungsstruktur. Einige der involvierten Personen waren: Matthias T. (Vorstandsmitglied): Gegen ihn wurde wegen seiner Rolle bei den Cum-Ex-Geschäften ermittelt.
Andreas M. (Vorstandsmitglied): Ebenfalls Teil der Führung, die die illegalen Steuererstattungen organisierte.

4. Anteilseigner der Maple Financial Group
Die Maple Financial Group Inc. war nicht im Besitz einer Einzelperson, sondern hatte eine Gruppe von Aktionären, darunter ehemalige Banker und institutionelle Investoren.

Details zu den Anteilseignern wurden im Zuge der Ermittlungen nur teilweise öffentlich. Die Struktur war auf Verschleierung angelegt, sodass konkrete Namen außerhalb des Managements schwer nachvollziehbar sind.

Ermittlungsergebnisse
Die deutschen Ermittlungsbehörden und die kanadischen Finanzaufsichtsbehörden konzentrierten sich auf Führungskräfte wie Fred Jennings und die Vorstände der Maple Bank Deutschland.

Diese Personen werden verantwortlich gemacht, das System von Cum-Ex-Transaktionen aktiv vorangetrieben zu haben.

"Bitte beachten Sie, dass aufgrund des Datenschutzes und laufender Verfahren nicht alle Details öffentlich zugänglich sind."

September 1986 Bank Paribas Capital markets
1994 First Marathon Bank GmbH
Der adelige Gründer und sein stiftungsliebender Partner sind ausgeschieden.

Es kamen zwei neue Leute, einer ging dann zu Credit Suisse, der andere hieß Wolfgang S.

"Der frühere Chef der Bank, Wolfgang Schuck, sowie ein weiterer Ex-Geschäftsführer der Bank wurden im Dezember 2019 wegen der Cum-Ex-Geschäfte der Bank festgenommen. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hatte Haftbefehle wegen Fluchtgefahr erwirkt.[15] Am 7. Oktober 2022 wurde Wolfgang Schuck vom Landgericht Frankfurt am Main wegen schwerer Steuerhinterziehung zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und vier Monaten und zu einer Geldbuße von 96.000 Euro verurteilt. Damit muss erstmals ein früherer Bankchef in Deutschland wegen Cum-Ex-Geschäften ins Gefängnis.[16]"

Davon hat keiner der Scholzbasher irgendwas hier erzählt, oder?

web.archive.org/web/2022110718…

s.a.
de.wikipedia.org/wiki/Maple_Bank

Hier der durchaus lesenswerte und von EY abgesegnete Finanzbericht 2013/2014
maplebank.com/files/de/Maple…

Die Maple bank bekam dann den Gnadenschuss. Investiert waren zB:

"Im Jahr 2016 berichtet das Insolvenzgericht, dass 236 Gläubiger Forderungen in einer Größenordnung von insgesamt 3,3 Mrd. Euro angemeldet hatten. Es handelt sich um eine der größten Bankpleiten in Deutschland.[7] Mit 2,6 Mrd. Euro ist der Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands deutscher Banken der größte Gläubiger. An zweiter Stelle steht das Finanzamt. Vor allem öffentliche Körperschaften hatten hohe Einlagen bei der Maple Bank, die nun von dem privat organisierten Einlagensicherungsfonds weitgehend erstattet wurden. So hatten u. a die Länder Nordrhein-Westfalen 62,5 Mio. Euro,[17] Mecklenburg-Vorpommern 59 Mio. Euro, Rheinland-Pfalz 55 Mio. Euro und Niedersachsen 50 Mio. Euro angemeldet. Auch deutsche Kommunen machten Geschäfte mit dem Geldinstitut. Die Stadt München hatte dort rund 35,6 Mio. Euro, die Stadt Bonn 7,7 Mio. Euro angelegt.[18]

Bei der Gläubigerversammlung am 29. August 2019 berichtet der Insolvenzverwalter, dass er die festgestellten Forderungen zu 70 % befriedigen kann.[14]"

Über die Hälfte der so ca. 100 Mitarbeiter waren geschäftführer oder Prokuristen... davon leben 72,4$ in Bad Soden und Umgebung. Seligenstäfter Kreisel halt, wie bei #wirecard
kicher kicher

1998 wurde das Kapital noch einmal aufgestockt auf jetzt 150 Mio DM und die Firma in "Maple Partners bankhaus GmbH" umbenannt

2001 dann Maple bank GmbH

Den registerauszug inklusive vieler namen gibt es unter handelsregister.de

Wahrscheinlich findest Du einige der Namen aber auch auf diversen Teilnehmerlisten irgendwelcher Oldtimer-Rallyes

Es gab auch eie Maple Securities (UL) Ltd
northdata.de/Wirsching,%20F…

Ich habe nur Stichproben der namen gemacht... manche tauchen später auch bei anderen banken auf wie J safra Sarasin
companyhouse.de/l/p/Manfred-Ki…

Manche sind Steuerberater und beim örtlichen gewerbeverein :)

Keiner von denen ist Bundeskanzler, aber viele haben einen ordentlichen schnitt gemacht.

Genug um gegen Robert habeck zu hetzen. Ihr wisst schon: Sozialversicherung auf Kapitalerträge...

Wo sind da eigentlich @buon_anni @OliverSchroem und wie sie alle heißen?

Read 7 tweets

csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 21

@SuroAlex @diehljoerg @meyerar

Im Mai 2017 war Jan Marsalek in Palmyra. Wann genau?

"

Außerdem soll Marsalek im Mai 2017 mit Wagner-Söldnern in Syrien gewesen sein, wo diese gemeinsam mit russischen und syrischen Truppen gegen Dschihadisten kämpften.

"Über Jahre baute er als Vorstand eines Dax-Konzerns offenbar ungestört ein Spionagenetzwerk auf", schreibt der "Spiegel". "Vieles deutet darauf hin, dass Marsalek so auch Wirecard in russische Geheimdienstaktivitäten einspannte. Dass Geld gewaschen wurde, Söldner über das Unternehmen bezahlt wurden.""

siehe
parlament.gv.at/dokument/XXVII…

Im Mai 2017 wurde jan Marsalek in Moskau festgehalten

Laut Bellingcat war Marsalek 2017 2x in Russland: Einmal in Moskau, mit Sobotka, einmal in bari.

Bellingcat hatte mehrere zeitlich falsche Einordnungen.

Wenn Bellingcat schreibt

"In the latter scenario, his apparent detention at Moscow airport in September 2017 may have been a turning-point, during which he may have been blackmailed through compromising material, or incentivized, into collaboration. A third explanation for the monitoring may be preexisting collaboration between him and a competing security agency – such as the GRU – the international activities of which the FSB may have been interested in monitoring."

dann kann es nicht das Treffen im Mai gewesen sein.

Wenn aber bellingcat doch so tolle Quellen hatte, warum fehlt dann der Moskaubesuch im Mai?

Ich glaube, dass Marsalek nach diesem Treffen festgehalten wurde

Hat da jemand eine Timeline?

Im April 2017 hat er u.a. den tschechischen Regierungschef getroffen, der auf Putins No-Visa-Liste stand

Bereits 2014 hat Jan Marsalek an Treffen um den Münchner Stadtrat Dzeba teilgenommen, der ein Büro in Jans Villa hatte, wo nur Geschäftspartner von Jan waren.

Dzeba vertrat die Stiftung eines Bankiers.

Wie plausibel ist unter diesen Umständen eigentlich diese ganze Spionagegeschichte und dient der ganze Nebel nicht dazu, etwas zu vertuschen?

Wir haben hier bald Bundestagswahlen...

#wirecard #wirecardsaga

September ist bestätigt aus anderen Quellen (wenn die ursprüngliche Quelle nicht identrisch ist)

aus dem Russischen übersetzt

"Was auch immer diese häufigen Reisen erklärt wurden, sie setzten sich 2017 wie gewohnt bis September fort. Dann passiert etwas Ungewöhnliches. Am frühen Morgen des 15. September kam er in Sheremetyevo an, um nach München zurückzukehren"

"Die Motivation des Interesses des FSB an Marsaleka ist nicht vollständig bestimmt. Eine der möglichen Interpretationen ist, dass der FSB 2014 entschieden hat, dass er ein interessantes Ziel für die Rekrutierung sein könnte. Wenn ja, dann könnte die Inhaftierung am Moskauer Flughafen im September 2017 derselbe Moment der Rekrutierung sein, denn der Grund für das Ausscheidenverbot könnte nur ein schweres Verbrechen sein. Früher in unseren Ermittlungen waren wir bereits mit Beispielen konfrontiert, als der FSB Ausländer rekrutierte, die in Russland ankamen, sie zuerst dazu provozierte, Sex mit minderjährigen Prostituierten zu haben, und dann ein Strafverfahren erpresste. Eine weitere mögliche Interpretation ist, dass Marsalek seit 2014 bereits mit den russischen Sonderdiensten kooperiert."

Oder fand das essen mit Sobotka später statt?

Die FT erwähnt das Treffen im Juni in München (Kilian Kleinschmidt):

Another recalls a lunch in June 2017, at the Käfer-Schänke in Munich, a luxury restaurant that was a favourite haunt of Mr Marsalek’s. Across a table of starched linen and pristine crystal glasses, Mr Marsalek boasted to his two dining companions of a trip he had made — to the desert ruins of Palmyra, in Syria, as a guest of the Russian military. He was there with “the boys” right after they retook it from Isis, he said, and it had been a fantastic experience. Russia’s defence ministry did not respond to a request for comment."

Den dritten Mann kennen wir auch :)

Also:

April 2017: dekadentes festessen mit sarkozy, Stoiber & Co
Mai 2017: palmyra
Juni 2017: Kleinschmidttreffen
September 2017: in Moskau festgehalten

Wenn er denn da schon Putins Spion gewesen sein sollte, hat er ihn wohl erbost, weil er einen unerwünschten Politiker traf? Oder alles ist ganz anders?

Zu LIbyen: "In fact, Russian mercenaries have been in the country for years, in a series of ad-hoc deployments. In 2017, according to Mr Sukhankin, their presence became more substantial — and lasting."

Kann es nicht sein, dass den Russen etwas nicht passte, was Marsalek trieb? Und das hatte mit Libyen zu tun? Und er traf sich ausgerechnet mit Sarkozy und Schwarzenberger?

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 19

#wirecard #wirecardsaga @wd__stadel__mue @SkyMartiner
Du bist doch auch manchmal im Gericht. kannst du mir eine Liste in Sadelheim genannter entscheidender Firmen geben?

Die "Ashazi Services" ist von ihrer Gründungsstruktur her spannend. Die Frmengründer saßen in Dubai?

Und es gibt eine Londoner Adresse "40 Craven", die eine entscheidende Rolle spielt.

Das ist Sovereign. Warum stand deren Adresse in einer "Merchant List"?

Sovereign Group Services Limited sovereigngroup.com 442073890555 40 Craven Street, London WC2N 5 NG, UK

Frage 126 der Bellenhausfragen - aus irgendeinem Grund fehlen in meiner Mitschrift Fragen, vielleicht musste ich gehen, ich weiß es nicht mehr...

Bello sollte auf Geheiß von Marsalek Firmen gründen. Er habe aus einer "Shelf List" bei Sovereign die ausgesucht, die ihm am besten erschienen, das seien Rochdale, Margate und Firstline Consultants gewesen. da es die Firmen schon gab, sei er nicht formal der Gründer"

Warum ging er u Sovereign? Es ist IMHO sehr bedeutsa, diese Frage zu klären.

Meine Vermutung ist, dass dahinter jemand steckte, womöglichdieselbe Person, die selbst in der ausführlichsten Version des marsalekbriefes nicht genannt ist...

Ich halte das mit den Shelf Companies für plausibel, insofern hat Bellenhaus den "Vollzug" dadurch ereicht, dass die Klindokkaew die Aktie übernommen hat.

Wir wissen also:
1. Er hat über Sovereign gegründet
2. Er traf Klidokkaew in Dubai
3. Sovereign saß in Dubai
4. Sovereign nutzte (womöglich) First Nominees Inc in Samoa (denn bello sagte ausdrücklich, soweit ich weiß, er habe die Firma quasi bei Sovereign gekauft
5. Die Adresse ist 3905 Two Exchange

Read 29 tweets

csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 19

#wirecard #wirecardsaga
@jenszspd @t_stoneman
Das angebliche Datum dieser Bestätigung ist der 02.12.2016 und es heißt "we refer to our earlier discussions"
Der Stempel "Oliver" ist vom 15.02.2017
Das bedeutet, dass oliver diese Bestätigung lange vor irgendeinem FT-Artikel gefälscht hat

Das passierte VORHER.

Und dann sitzt dieser Mittäter im PUA und sagt nichts

welche Laufbahn -
vielleicht auch in anderen Firmen - Sie durchlau-
fen haben?
Zeuge Gregor Fichtelberger: Ja. Ich bin von Beruf
Wirtschaftsprüfer. Aber darüber hinausgehende
Angaben würde ich nicht machen wollen.
Vorsitzender Kay Gottschalk: Okay. - Wann wa-
ren Sie innerhalb des Untersuchungszeitraums
Mitglied des Abschlussprüferteams der Wirecard
AG?
Zeuge Gregor Fichtelberger: Auch das ist Teil
des Untersuchungsgegenstands und Teil der be-
rufsrechtlichen Fragestellung. Dementsprechend
würde ich auch hier mein umfassendes Aus-
kunftsverweigerungsrecht in Anspruch nehmen.

#wirecard #wirecardsaga

Fast alle Beobachter beim Thema machen denselben Fehler. Sie interessieren sich ab einem Zeitpunkt X für das Thema und schauen dann Wirecard an - in die Vergangenheit, ausgehend von Punkt X. Sie untersuchen dann Person N1, was die z.B. zum Zeitpunkt X-2 Jahre gemacht hat - aber gehen nicht in diese zeit, sondern bleiben beim ex-post-Zeitpunkt

Read 34 tweets

csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 18

Das Spannende ist, wer da dahinter steckt... Das sind Trafficgenerierer, die Dich je nach Deiner Geo-IP zu durchaus bekannten Anbietern schicken... ich sage nur #wirecard #theweb
(probiert das nicht aus, viele der Lnks stehen auf Malware-Warnlisten! Ich bin da ziemlich schmerzfrei...)

@ZuckerZucker3 es gibt unterschiedliche Muster dieser Bots, leider habe ich gerade zu wenig Zeit, das sinvoll zur recherchieren. Hier zB x.com/Megangume ---> x.com/LoveNes81178904

@ZuckerZucker3 wenn man die Seite direkt aufruft, bekommt man einen 404-Fehler: "gibt es nicht"

Read 24 tweets

csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 16

#wirecard #wirecardsaga
Es ist verdammt wichtig, dass jemand in Stadelheim sitzt, der ein gutes Verständnis davon hat, wie dort die Abläufe sind.
Ich empfehle den Podcast #wirwecardeingetütet auf sun24.press

Im Überblick mit allen Links zu den Folgen:
fontaane.wordpress.com/2024/12/22/wei…

#wirecard #wirecardsaga @SZ bewirbt gerade den Podcast zu Marsalek und erzählt dabei nicht nur groben Unfug über angebliche Beweise in Sachen Putin, sondern auch über Wirecard.
Klaus Ott, Chef der sogenannten "Investigativabteilung", ist eher Häuptling der Intrigativabteilung.

#wirecard #wirecardsaga
StA Heinen war Protokollant der Vernehmung am 15.07.2020, in der Bellenhaus sein Aussageverhalten änderte und zum Kronzeugen wurde, jedenfalls zu dem Mann, der der StA half "den Fall zu verstehen", wie Anne Leiding am 22.07.2020 verkündete
captiongenerator.com/v/2302117/mark…

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