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csfa.

@csFraudAnalysis

Feb 5

Der tut erst dumm, um zu fragen und dann aber bringt er Sachen, die dumm sind, wie "offensichtlich ist es politischer Wille, das Problem nicht zu bearbeiten" und dabei geht er 0 auf das Gesagte ein. Das ist populistische Manipulation und Framing im AfD-Stil. Das ist dann nicht mehr dumm, sondern Absicht und deshalb gehört dieser Mann entlassen #lanzraus

@Manie6manie @ReckNelle "konnte man ernsthaft nach Aschaffenburg die Dinge so weiterlaufen lassen?" ist der nächste Satz, der so nicht geht, nicht nach dem, was bis dahin schon gesagt wurde. Das ist AfD-Wahlkampf.

@Manie6manie @ReckNelle "wäre die AfD ohne den Merzvorstoß nicht auf 30% marschiert?"

Das wiederum ist schlichte #fakenews. Da muss er nur die Werte der AfD anschauen. Das ist Vermischung von AfD-Sprech und Fake. Die AfD war im januar 24 bei 23% und ist selbst jetzt darunter.
(Insa)
Lanz lügt.

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csfa.

@csFraudAnalysis

Feb 3

#wirecard #wirecardsaga

"hallo xxx, es würde mich wirklich sehr interessieren, was du mit diesem Vorwurf genau meinst. insgesamt halte ich euch nach wie vor für die beste Quelle, die die Öffentlichkeit informieren kann. ich bin aber überzeugt, dass Eure gesamte Sichtweise des Falles nach wie vor völlig verzerrt ist. ihr seid nach dem Zusammenbruch zu dem Thema gekommen und Eure Grundidee entspricht dem, was damals halt so geschrieben wurde.

ich habe immer gedacht, dass die eklatanten Fehler und Lücken in der Berichterstattung keine große Rolle spielen. ich bin ja auch davon ausgegangen, dass ich meine Sichtweise da irgendwie reinkriegen kann, Sky hat mich ja eigentlich ursprünglich als Informationsquelle engagiert.

Die Sperl ist aber selber dermaßen von den ganzen Geschichten beeinflusst, die vor allem Olaf, Melanie, Felix und Vollker erzählt haben, die sieht überhaupt nicht das Problem... Pav wäre spannend gewesen. wer ist er überhaupt? Er kam 2017 oder so dazu und glaubte trotz Zatarra, dass Wirecard eine saubere deutsche Firma ist, die von den Behörden kontrolliert wird und dass seine paar Fälschungen das ganze Problem sind. er hat nicht einmal Ahnung davon, was in Singapur alles passiert ist. Von TPA oder High Risk weiß er überhaupt nichts, weder Firmen noch Namen, null Ahnung! Volker Votsmeier schreibt gestern trotzdem, seine Enthüllungen hätten zu dem geführt was passiert ist. einfach völliger schwachsinn!

Meine Besessenheit hier kann man kritisieren, aber mein Hintergrundwissen und meine aus meinem Informationsstand folgende Fähigkeit, die Fehldarstellungen und Verzerrungen zu erkennen, darf man nicht ignorieren - es sei denn, man hat eine Agenda und will es falsch darstellen, um etwas zu bezwecken"

#wirecard #wirecardsaga
Ich lehne mich mit meiner Kritik am Verfahren in Stadelheim sehr weit aus dem Fenster und trage ein hohes Risiko - aus Überzeugung.

Der Fall Wirecard hat 2020 großes Aufsehen erregt und wurde zu einem öffentlichen Ereignis. Aber es wurde eine Geschichte als Erklärung verbreitet, die nie stimmte, was kein Problem war, in einem solchen fall wird nie die ganze Geschichte erzählt...

Die verbreitete "Wahrhewit" stellte sich aber inzwischen als falsch heraus, was ein Problem ist, weil es sich negativ auswirkt.

- es verhindert die Aufarbeitung
- es fügt dem Rechtsstaat Schaden zu
- es schadet den Interessen der Kleinanleger
- es schützt Täter und "Enabler"
- es vertuscht Hintergründe

Es ist meine persönliche Entscheidung, ob ich das hinnehme oder nicht und ob ich dagegen kämpfe oder nicht und ob ich hierbei irgendwelche persönlichen Grenzen einhalte oder nicht.

Ich werde alles dafür tun, die Fehler hier zu korrigieren. Ich werde dies noch aggressiver tun als bisher und eskalieren, soweit es nötig ist.

Der Justizminister hat in @a_watch klar zum Asdruck gebracht, dass er meine Kritik kennt.

"vielen Dank für Ihre Anfrage, die ich gerne beantworte.

Soweit Sie sich darin kritisch mit dem gerichtlichen Verfahren gegen frühere Verantwortliche der Wirecard AG wegen Betrugs u.a. auseinandersetzen, nehme ich auf die Ihnen bereits durch das Staatsministerium der Justiz mit Schreiben vom 8. November 2023 erteilte Auskunft Bezug. Das Staatsministerium der Justiz darf wegen der verfassungsrechtlich gewährleisteten richterlichen Unabhängigkeit weder gerichtliche Verfahren überprüfen, noch gerichtliche Entscheidungen abändern oder aufheben.

Die Gerichte sind nach Art. 97 Abs. 1 des Grundgesetzes und nach Art. 85 der Verfassung des Freistaates Bayern unabhängig und nur dem Gesetz unterworfen. Es wird um Verständnis dafür gebeten, dass wir deswegen die Verfahren auch nicht bewerten oder kommentieren. Gerichtliche Entscheidungen können nur im ordentlichen Rechtsmittelweg angefochten werden.

Dann werde ich eben eine Strafanzeige wegen Rechtsbeugung gegen den Vorsitzenden Richter stellen. Der Richter ist eben nicht vällig unabhängig, das stimmt nicht! Die Grenze der verfassungsrechtlichen Unabhängigkeit ist die Verfassung selbst! Das schreibt Eisenreich ja selbst!
Das Gesetz, dem auch der Richter unterworfen ist, ist prozessual gesehen die StPO. Also werde ich mit der StPO argumentieren.

In Ihrer Nachricht äußern Sie sich zudem kritisch zu den Ermittlungen und der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München I. Ihre Erwägungen haben Sie bereits in der Vergangenheit an das Bayerische Staatsministerium der Justiz geschrieben. Insoweit darf ich Sie auf unsere Ihnen bereits mitgeteilten Auskünfte zu dieser Frage verweisen.

Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesen Erläuterungen weiterhelfen konnte.

Mit freundlichen Grüßen
Georg Eisenreich, MdL"

abgeordnetenwatch.de/profile/georg-…

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 27

x.com/AKV_Europa/sta…

@anna_thalhammer bitte dringendst graben

dringendst!

cc @SuroAlex @Peter_Pilz @ceiberweiber

profil.at/wirtschaft/eur…

#wirecard #wirecardsaga #theweb x.com/AKV_Europa/sta…

"Euram Structured Products Group Head John Staddon told the Subcommittee that it was
Quellos who wanted offshore entities involved in the creation of the portfolio:
“Soon after its inception in late 1999, Euram was approached by the Quellos
organization to provide [execution] services for a transactional structure Quellos
had developed with US counsel and which it had expected to implement with its
own client base. Specifically, the structure in question (which was generically
referred to by Quellos as the “Point” strategy) involved the deployment of two
offshore entities which would engage in a mutual trading program relating to US
publicly traded securities . . . .”"

"In early 2000, John Staddon, Chris Donegan, and Rajan Puri moved from UBS to
European American Investment Group (Euram). Euram is a financial services provider with
offices in six cities, including New York, London, and Vienna. It was founded in 1999 by190
professionals from UBS, Deutsche Bank, and McKinsey. Euram employs 90 full-time staff191
working in areas including securities brokerage, investment advising, and wealth management.192
Mr. Staddon became the Global Head of Structured Products for Euram subsidiary Euram
Advisors in London, and Mr. Puri became the Managing Director and Chief Financial Officer of
the Structured Products Group.193"

"In order for the POINT transaction to work, Quellos had to have access to a large
quantity of loss stock. Quellos told HSBC Bank, which financed some of the trades, that the loss
stock was being acquired with the assistance of Euram from European investors who were
holding stock that had declined in value but who could not use the losses:
“Among other business lines, EURAM Advisors, using among other vehicles
Barnville and Jackstones, creates and arranges transactions with institutional and
high net worth clients. Some existing clients cannot use loss for tax deductions.
They warehouse these losses until a buyer is located who can take advantage of
the situation. In this way, the clients can recoup some of the losses."

"In early 2000, John Staddon, Chris Donegan, and Rajan Puri moved from UBS to
European American Investment Group (Euram). Euram is a financial services provider with
offices in six cities, including New York, London, and Vienna. It was founded in 1999 by190
professionals from UBS, Deutsche Bank, and McKinsey. Euram employs 90 full-time staff191
working in areas including securities brokerage, investment advising, and wealth management.192
Mr. Staddon became the Global Head of Structured Products for Euram subsidiary Euram
Advisors in London, and Mr. Puri became the Managing Director and Chief Financial Officer of
the Structured Products Group.193
Quellos continued to develop the POINT Strategy in concert with Mr. Staddon,
Mr. Donegan, and Mr. Puri after their move to Euram"

"“Barnville Limited and Jackstones Limited are Isle of Man companies each
owned by a trusts [sic] with mutually overlapping boards. Both Barnville and
Jackstones are Investment Companies organized and managed by EURAM
Advisors, . . . a subsidiary of EURAM Bank AG fromVienna Austria. The
Barnville and Jackstones boards are different enough so as not to be considered
controlled by the same person or group of persons.”

In an August 22, 2001 email relating to HSBC’s request for ownership information in
connection with its anti-money laundering due diligence, Euram’s John Staddon wrote to Chuck
Wilk:
“Barnville is owned jointly by Claycroft Limited and Dalecroft Limited, both Isle
of Man companies. Jackstones is wholly owned by Sanne Corporate Nominees,
Limited. Each of these corporate owners are nominee companies controlled and
administered by two separate trustee and corporate administration operations in
the IoM. I am not at all keen on revealing the ultimate beneficial owner. If there
is persistence on it by HSBC, then I guess we can certify that the person in
question is an existing client of Euram Bank and that we can testify for his
reputation and good standing accordingly.”"

...
HSBC did not have equivalent KYC information for Jackstones, which also had an
account at the bank. However, the bank did receive powers of attorney giving Euram employees
John Staddon and Rajan Puri authority to open and manage accounts for both companies, and242
the account opening forms for both entities were forwarded together to Mr. Puri by HSBC"

Nehmen wir an, der hier gemeinte "Rajan Puri" ist NICHT derselbe wie "Rajan Puri" bei der mit #wirecard #wirecardsaga verbundenen "Goomo" aus Indien, die aus Mauritius Gelder bekommen hat via Trident Trust (EMIF)

Dann wäre dennoch interessant, warum der Director einer ageblichen Briefkastenfirma Goomo im Kosmos Wirecard auch Director bei "Thomas Cook" in Indien war.

Des weiteren wäre es interessant, den Fall "Thomas Cook" in diesem Zusammenhang näher anzuschauen.

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 25

#wirecard #wirecardsaga

Na?
@meyerar @diehljoerg @hessemartin1 #geheimdienstgedöns

bbc.com/news/articles/…

KI sagt:

Der Artikel berichtet über den laufenden Prozess gegen eine mutmaßliche russische Spionagegruppe am Old Bailey. Die Hauptangeklagten sind Tihomir Ivanchev (39), Katrin Ivanova (33), und Vanya Gaberova (30), alle wohnhaft in London. Zwei weitere Personen, Orlin Roussev (46) und Biser Dzhambazov (43), haben die Verschwörung zum Spionieren bereits gestanden.
Schlüsselereignisse und Aussagen:

Tihomir Ivanchev:Bei seiner Verhaftung im Februar 2024 erklärte er, er habe bereits mit einem MI5-Agenten gesprochen.
In einer polizeilichen Befragung sagte Ivanchev, er habe zunächst geglaubt, für Interpol zu arbeiten, nachdem Dzhambazov ihn rekrutiert hatte.
Er gab an, Zielpersonen fotografiert und gefilmt zu haben, glaubte jedoch, "Verbrecher" zu verfolgen.
Später realisierte er, dass die Tätigkeit „dubios“ war, bezeichnete es jedoch als die „dümmste Sache seines Lebens“.
Ivanchev wurde für seine Arbeit mit 200 Euro pro Tag bezahlt, was über Dzhambazovs Revolut-Konto abgewickelt wurde.
Er reiste unter anderem nach Montenegro und Österreich, wo er den Journalisten Christo Grozev überwachte, der Verbindungen zwischen Russland und dem Salisbury-Angriff 2018 aufgedeckt hatte.

Katrin Ivanova und Vanya Gaberova:Beide leugnen, für Russland spioniert zu haben.
Gaberova erklärte bei einer polizeilichen Befragung: „Ich bin keine russische Spionin“.
Ivanova gab an, seit 2012 in Großbritannien zu leben und Steuern zu zahlen, weigerte sich jedoch, Fragen während der Befragung zu beantworten.

Verbindungen zu Russland:Die Gruppe soll unter der Leitung von Orlin Roussev gearbeitet haben, der Anweisungen von Jan Marsalek erhielt, einem Vermittler für den russischen Geheimdienst.
Telegram-Nachrichten zwischen Marsalek und Roussev wurden der Jury gezeigt, die den Journalisten Grozev als Ziel identifizierten.

Weitere Details:Die bulgarischen Angeklagten sollen über drei Jahre hinweg sechs Operationen im Interesse des russischen Staates durchgeführt haben.
Nach Gaberovas Verhaftung informierte Ivanchev MI5 über seine geplante Reise nach Bulgarien. Dort wurde er von Grenzpolizisten verhört und seine elektronischen Geräte vorübergehend beschlagnahmt.

Der Prozess dauert noch an.
Fazit:
Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe, doch die Beweise deuten auf eine systematische Überwachung im Auftrag des russischen Staates hin. Ivanchevs Aussagen, insbesondere über seine anfängliche Naivität, werfen ein Licht auf die Dynamik der Gruppe. Ob sie jedoch tatsächlich als „gefährliche Spione“ einzustufen sind, bleibt abzuwarten.

Bei der festnahme lag die 30jährige gamberova mit dem Dzambatov im Bett.

BILD berichtete "Marsalek soll seine Agentin Gaberova auch für andere sexuelle Kontakte vorgesehen haben. Er wollte sie auf den russischen Investigativjournalisten Christo Grosew (55) ansetzen. Sie sollte ihn verführen und dann kompromittierende Videos für eine Porno-Plattform herstellen, heißt es in Chats, die am zweiten Prozesstag vorgelegt wurden."

"Die Agentin sei „eine echt sexy Bitch“ und eine „Swingerin“, schrieben sich laut Berichten Marsalek und sein Agenten-Führer Orlin Roussew (46). Auch tödliche Anschläge und Entführungen sollen sie diskutiert haben."

Also das schrieb Marsalek an den Roussev. Ob das die Meinung des Dzhambatov war oder ob der dachte, die Gaberova liebt ihn?

Dann gabs noch den anderem und der hatte auch was mit der Gaberova?

"Ms Gaberova was arrested in February 2023 and police bodycam footage shows Mr Ivanchev arriving at her flat afterwards to try and speak to her.

He told an officer that Ms Gaberova was his "ex-girlfriend", he had noticed her beauty salon was shut and wanted to know: "Is she alive?"."

In der BILD steht nun einmal "andere"

bild.de/politik/auslan…

"Marsalek soll seine Agentin Gaberova auch für andere sexuelle Kontakte vorgesehen haben"

Also könnte sie Marsaleks Agentin gewesen sein, muss aber noch lange keine Putinagentin gewesen sein.

"Mr Ivanchev told police Ms Gaberova had met Dzhambazov in 2021 and "travelled several times with him".
The jury heard Mr Ivanchev say that Dzhambazov told him he was an Interpol agent."

"Mr Ivanchev told police he was initially paid €200 a day, and the payment came through Dzhambazov's Revolut account.
He said he "went a few times to Montenegro, and a few times to Austria".

He thought his first trip was to Vienna where the "target" was "Mr Grozev" and he spent either three or four days there."

Also Dzhambazov kannte die sexy bitch schon 2021 ubnd er bezahlte Ivanchev für etwas, was der anfangs naiv ausführte.

Also das klingt nach Dreiecksbeziehungen, Nutten und bezahlten Gesandten für Drecksarbeit für 200€ am tag, aber doch nicht nach einem ernsthaften russischen Spionagering?

Bleibt nur Orlin Roussev - und der hatte eher Beziehungen in Richtung Ukraine/Israel.

Da stimmt einiges aber so gar nicht...

Mr Ivanchev said that after Ms Gaberova's arrest he told the MI5 "guy" that he was planning to visit Bulgaria from the UK.

The jury watched his police interview in which Mr Ivanchev said the border police were waiting for him at the airport and he "spent... a few hours with them just explaining the same situation".

Mr Ivanchev said his phone and laptop were taken by border police and a few days later was told he could have them back.

He said "I knew probably at some point I was gonna get a phone call", and "I already told them my address and stuff".

At the trial, jurors have heard the five Bulgarian nationals were involved in six operations against individuals and places of interest to the Russian state for nearly three years.

"Hallo MI5, ich fahr mal eben nach Bularien, ist das ok?"

So verhalten sich russsische Spione immer, klar.

Ivanchev wurde als letztes Mitglied verhaftet.

"Mr Stoyanov, nicknamed "the Destroyer", was an amateur mixed-martial-arts fighter appearing in contests in the UK. In Bulgaria he appeared in so-called combat sambo fights, a form of martial arts popular in eastern Europe."

In den zweieinhalb Jahren gab es also 6 Operationen. das war's.

"It is alleged surveillance was carried out on people and places targeted by Russia between August 2020 and February 2023."

Biser Dzhamabatov ist also hierrchisch über den anderen und Roussev/Marsalek stehtn über Dzhamabtaov?

"Es gebe „sehr gute Nachrichten“, schrieb der Mann, der sich im Chat „.CN“ nannte, am 06. Juni 2022, um 18:53 Uhr Londoner Zeit. Das „Seal Team“ sei erfolgreich in „das Grozev Apartment eingedrungen“. Man habe einen Tresor geöffnet und darin einen IBM Laptop gefunden. Und weiter: „Das Team hat Wien vor zwei Stunden verlassen.“ Der Chatpartner „Rupert Ticz“ reagierte freudig auf die Nachricht."

@FlorianFlade schrieb ja auch mehrere Artikel mit konkreten Angaben:

"Die britischen Ermittler gehen davon aus, dass russische Geheimdienste über Jan Marsalek mithilfe dieses Netzwerkes Spionageoperationen in Europa durchgeführt haben. Ein großer Teil dieser Beschaffung von Informationen lief offenbar über Österreich. Der ehemalige Nachrichtendienstler Egisto Ott, der vor zwei Wochen unter Spionageverdacht festgenommen wurde, soll dabei eine entscheidende Rolle gespielt haben."

aber doch nicht mehr im August 2020???

"In Großbritannien geriet die Zelle um Orlin Roussev schon vor zwei Jahren in den Fokus der Behörden. Nach bisherigen Ermittlungsergebnissen sollen die Bulgaren mit den Spitzeleien für Russland spätestens ab August 2020 begonnen haben. Sie lebten bis zur Verhaftung ein recht unauffälliges Leben.

Orlin Roussev stammt aus Bulgarien, soll jedoch schon seit 2009 in Großbritannien leben."

Die Bulgaren lebten völlig unauffällig, deshalb heißt es halt "Das war ja der Trick". Der Orlin Roussev dagegen war super aktiv. Er verkaufte dem Marsalek Handies und es gibt rechnungen über Zahlungen an seine Firma, das ist auch kein Verhalten russischer Agenten. das ist doch alles so was von unplausibel...

"Das bulgarische Paar Biser Dzhambazov und Katrin Ivanova lebte im Londoner Stadtteil Harrow ein vergleichsweise bürgerliches Leben. Sie sollen in der bulgarischen Community aktiv gewesen sein, unter anderem als Wahlhelfer, und unterstützten Exil-Bulgaren und Immigranten bei bürokratischen Angelegenheiten. Dzhambazov arbeitete als Fahrer für ein Krankenhaus, transportierte wohl vor allem Blutkonserven und Medikamente. Ivanova soll als Laborassistentin in einer Klinik gearbeitet haben."

Der Dzhambazov lag aber doch nackt mit der Gamberova im Bett? Und sei laut Ivanchev, der auch was mit ihr hatte, 2021 mit dem Dzambazov unterwegs gewesen.

Hier steht noch mehr
ojihad.wordpress.com/2024/04/11/ope…

Die meisten Pfützentaucher basteln aus diesen ganzen versatzstücken und unter Auslassungen anderer Informationen ihre Podcasts und Räuberpistolen, wenn man aber alle Informationen nebeneinanderlegt, passt es hinten und vorne nicht.

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 23

@SkyMartiner @wd__stadel__mue @askjig gibt es mitschriften??
es muss Widersprüche geben zwischen der Aussage von Bellenhaus und dem, was in der Anklageschrift daraus gemacht wurde. ich bin mir da ziemlich sicher... das folgt aus den Fragen an Bellenhaus.
#wirecard #wirecardsaga

@SkyMartiner @wd__stadel__mue @askjig es kann eigentlich logisch nicht anders sein, denn würde die Verteidigung falsch zitieren oder wiedergeben, wäre Födisch längst dagegen vorgegangen.
wenn diese Widersprüche jetzt vorgelesen wurden, muss er reagieren, sonst ist er aktiver Teil davon.
#wirecard
nur Logik.

dass es eine Aufnahme gibt, kann man daraus folgern, dass eine mikrofonanlage gerichtet wurde. also hat man fünf Quellen:
das Protokoll von bäumler hösl, die tonbandaufnahme, die Mitschrift der tonbandaufnahme, die Zitate in der anklageschrift und das, was die Verteidigung bisher dazu sagte.

dann kann man ja sehen, was jetzt wirklich gesagt wurde und was daraus gemacht wurde - begonnen mit der Pressekonferenz am 22. juli 20

#wirecard #wirecardsaga

Hinweise darauf kann man auch in den Artikeln der Süddeutschen Zeitung sehen. die haben ja offenbar die vernehmungen gehabt.

ich bin überzeugt, dass ich auch ohne aktenkenntnis ausreichend Indizien finden werde.

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csfa.

@csFraudAnalysis

Jan 23

das ist das Problem. Aber bleib einfach dran.
Vielleicht kannst du mir helfen? Wer ist "Newss"? Was sind das für Leute? Womuss ich die einsortieren? Immerhin zeigen die eine Mail von Marsalek. Wo haben die diese Mail her?
Ich nehme an, dass sie material bekamen von einer uelle, die entweder nur einen bestimmten Teil der Infos weitergeben wollte oder nur einen bestimmten teil hatte, weil sie selbst die Infos von jemandem bekamen, der nicht alles hatte oder wetergeben wollte.

Beachtet: das ist ein Informationskrieg

wer ist news???

Gusenbauer, Signa prime Selection

news.at/news/gusenbaue…

Derselbe Autor.

und?

"Signa Prime erhält Millionenkredit von britischem Vermögensverwalter
Über das Vermögen von Signa Prime wurde Ende 2023 ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Mit dem neuen Darlehen gewinnt das Unternehmen nun wertvolle Zeit."

"Der britische Vermögensverwalter Attestor Ltd. gewährt dem Unternehmen einen Massekredit von bis zu 100 Millionen Euro, wie aus einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des Sanierungsverwalters Norbert Abel hervorgeht. „Damit kann die Liquidität des Unternehmens mit dem Ziel einer strukturierten Verwertung der Assets maßgeblich stabilisiert werden“, heißt es darin. Der von den Gläubigern angenommene Treuhandsanierungsplan erhalte damit eine „stabile finanzielle Basis“. Über Details des Kredits haben die Beteiligten den Angaben zufolge Stillschweigen vereinbart."

Schon wieder Attestor???

wie bei Condor, P&R, Wirecard?

@Nadja72638243 @meyerar @DrFlorianEder Und welche ist die INGBE Stiftung von Benko?
fundraiso.com/en/organisatio…

was treibt Robert schimanko dort?
Ist das der hier?

ylinestory.wordpress.com/2013/02/09/is4…

@ceiberweiber @SuroAlex @Peter_Pilz

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