24/ Claudia Díaz y su esposo Adrián Velásquez obtuvieron régimen de libertad provisional luego de su detención en Madrid a raíz de una sospechosa petición de extradición del régimen de Maduro… ¿Protección o extorsión?
23/ Con la salida de Ramírez de Pdvsa y de Díaz de la tesorería no cesaron los ilícitos cambiarios de Gorrín. Por el contrario,con Malpica Flores en la tesorería y en finanzas de Pdvsa, se le facilitaron más los millonarios negociados. #OperaciónFugaDeDinero es uno de ellos.
Jul 29, 2018 • 19 tweets • 16 min read
Comenzamos nuestro HILO sobre el caso de lavado de dinero proveniente de la corrupción de #PDVSA develado esta semana por el Departamento de Justicia de EEUU ante un tribunal de Miami #OperaciónFugaDeDinero1/ EEUU vs Francisco Convit Guruceaga es la acusación del Dep de Justicia por lavado de dinero proveniente de #PDVSA contra 17 personas: 8 han sido acusadas en un tribunal de Florida, 2 de ellas ya fueron arrestadas y 9 más continúan bajo investigación ow.ly/IZCz30l7Bgu
