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WieBittee
@WieBittee
#Wirecard nach #RajahTann: StA München: betrifft nicht dt Rechtsgebiet😬 BAFIN: jagt 1 DPR Mann, der dann 1,5 Jahre wartet, in gefälschte🤣 WDI Bilanzen
Jul 12, 2023 • 15 tweets • 7 min read
Eine kleine Diskussion des Artikels:
Die Autoren wussten sicherlich nicht, dass die emails wohl dem „Script“ angepasst waren, die Unterlagen offenbar unvollständig bzw mglw auch angepasst waren. Die Quellen waren entweder 3. Garde oder haben gelogen...
https://t.co/ylrANsYZb6
Image Bei einer der Banken konnte das Treuhandgeld nicht sein, weil in der Bilanz nicht ausreichend Fremdwährungsrisiken ausgewiesen waren👇
Und wenn die angebl. THKonten lt der BankVorstände nicht existieren, dann gibt es KEIN (!) Wirecard THG auf dieser Bank‼️
https://t.co/7OYlVKdOii
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May 30, 2023 • 43 tweets • 24 min read
0
BAFIN FIU BKA Buba EZB und wohl BMF wußten früh von Anhaltspktn für Wirecard Geldwäsche/(Bilanz)Betrug. Aus
Compliance-Sicht seit
-26.2.19 FIU
-30.4.19 BAFIN
~Frühjahr19 BMF
~2019 BKA/Buba/EZB
Compliance&CreditFraud-Sicht seit
-14.1.20 BAFIN

Es gab Strafvereitelung

1 Beweis👇 Image 1
A) Die Compliance Abteilung der Commerzbank informierte am 30.4.19 die BAFIN über massive Wirecard Geldwäscheverdachte und ihren geplanten „SoftExit“ aus der WDI Geschäftsbeziehung.
„SoftExit“ bezeichnete das Auslaufen des laufenden Vertrags (bis 2024).
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

Image
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Apr 14, 2023 • 65 tweets • 30 min read
Waaas?
KPMG hat offenbar die Wirecard Dezember2019 TPA Daten gelöscht!
2 Monate nach 27.4.20 Berichtveröffentlichung hat KPMG lt Leitz das Mandat beendet👇vmtl kurz vor 18.6.? Und das erfährt die Öffentlichkeit erstmalig am 13.4.23?

ft.com/content/8cc465…

Image Zur Erinnerung, KPMG „musste“ die Daten nach Beendigung des Auftrags löschen. Diese wären aber enorm wichtig für den Wirecard Prozess gewesen..
Ich behaupte, KPMG ging der Arsch auf Grundeis👇darum wollten die die Daten noch vor dem 18.6.20 gelöscht haben.

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Feb 28, 2023 • 28 tweets • 24 min read
Hat jmd eine Ahnung, was Hr Michelbach👇mit „ob das Verhalten der BaFin nicht koordiniert sei“ konkret meint? Er bewertet das als „nicht sehr schmeichelhaft“ für die BAFIN und sagt, das sei „eine berechtigte Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt“
Erläuterungen erwünscht. ImageImage Im PUA Bericht gibts zusätzliche, verständlichere Angaben - ein Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 25.6.2020, S333, die wohl unmittelbar vor der WDI Insolvenz stattfand, S335. Der AR scheint misstrauisch, daß BAFIN gezielt auf die WDI Insolvenz hinwirkte,S334👇 ImageImageImage
Jan 26, 2023 • 34 tweets • 22 min read
Ausrede Nr. 1 von StA München/BAFIN fürs Untätigsein bzgl #Wirecard: Strafbarkeit nach deutschem Recht war damals nicht gegeben. Lüge! @Laan_Pa und SZ haben deswegen den Artikel👇veröffentlicht, um denen genau das zu verklickern...
sueddeutsche.de/projekte/artik…
x.com/Laan_Pa/status… Image
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Image @Laan_Pa 9 Tage später wollten @Laan_Pa/SZ mit Artikel👇die StAM/BAFIN noch deutlicher auf Indizien für Verwicklung des #Wirecard Vorstands in Asien-Betrug hinweisen. StAM hätte nur zur SZ spazieren und R&T Zusammenfassung einsehen müssen😬
sueddeutsche.de/wirtschaft/wir…
x.com/Laan_Pa/status… Image
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Dec 13, 2022 • 37 tweets • 16 min read
Der kriminellen #Wirecard Bande war spätestens seit Ende April2020 klar,daß WDI Mitte2020 auffliegt.
Beweis: Lt Jaffe existierte das WDI TPA Geschäft nicht, dh die Dez2019 Umsätze, die KPMG👇ab April20 prüfen sollte, waren gefälscht

dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

Image Daß eine forensische KPMG Prüfung eine Dez2019 Wirecard TPA Umsatz Fälschung aufdecken würde, war sicher.
Dh mit Datum der KPMG Auftragserweiterung (April20) stand für die kriminelle #Wirecard Bande fest: Sobald KPMG das zwangsläufig negative Ergebnis vorlegt, ist WDI aufgeflogen
Dec 6, 2022 • 53 tweets • 31 min read
1
Die BAFIN verhängte am 18.2.2019 rechtswidrig ein #Wirecard Leerverkaufsverbot

Bundesbank Ablehnung wurde IGNORIERT.
Bei der Handelüberwachungsstelle wurde NICHT nachgefragt.
Durch TÄUSCHUNG erschlich sich BAFIN die Zustimmung der ESMA

Beweis Thread👇

bafin.de/SharedDocs/Ver…Image
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Image 2
Der Anstoß kam, als am 15.2.2019 OStAin Bäumler-Hösl, StA München, beim BAFIN Referenten Kimmer anrief und ihn über eine mglw bevorstehende Short Attacke auf #Wirecard informierte. Dazu faxte sie ihm ein Vermerk über eine Wirecard „Erpressung“, PUA906👇.
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