Caique Barbosa Profile picture
Corrupção, compliance, música, Igreja católica e cerveja. Qualquer outro assunto, provavelmente é brincadeira. Direito (UnB); Corruption and Governance (Sussex)
Nov 10, 2021 6 tweets 2 min read
Sendo ex-coordenador do DRCI, é triste demais ver esse tipo de interferência acontecendo.

Uma das histórias mais incríveis que vivi em ambiente de trabalho foi justamente nesse sentido.

Se liga 🧶 Como ressaltou o @andrespigariol, o DRCI lida com muito caso espinhoso. No começo da Lava-Jato e com a Dilma derretendo de popularidade, um novo Secretário Nacional foi nomeado: Beto Vasconcelos.

Ele era um dos braços fortes da presidente e, admito, morri de medo disso.
Jun 29, 2020 14 tweets 4 min read
THREAD PREVENTIVA sobre colaboração premiada, já que o assunto pode voltar por causa do Queiroz e já teve *influencer* dando pitaco sobre o que não sabe.

E como podemos ver mais um caso de Bolsopetismo, com minions criticando as delações, seguem algumas verdades

1/13 1. Todo mundo sabe que é acordo com bandido. Isso é pressuposto do instituto, já que se negocia redução de pena.

1.1 Isso não enfraquece o que é delatado. Mentir numa delação anula o acordo e, a depender de como foi feito, responde por fraude também. Péssima ideia.

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Jun 2, 2020 7 tweets 2 min read
Thread rapidinha pra explicar uma parada sobre fascismo/comunismo/liberalismo, daquelas para mandar para seu coleguinha que andou falando besteira (ou para que você deixe de ser bobo).

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Primeira coisa, o fascismo sempre se opôs ao ideário liberal. Se a parte do “tudo no Estado, nada contra o Estado, e nada fora do Estado” já não te fizesse desconfiar que isso faria qualquer liberal surtar, se liga no que o próprio Mussolini disse em “A Doutrina Fascista”:

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May 27, 2020 12 tweets 3 min read
A bizarrice desse inquérito das Fake News, a thread.

Bem-vindos a mais um show de bizarrices do Direito no Brasil. No episódio de hoje, eu rasgo o que aprendi de processo penal.

Spoiler: não tenho opinião formada a respeito.

1/10 Ordinariamente, a polícia ou MP fazem as diligências investigativas e submetem para controle do Judiciário. A ideia é evitar abusos desde o começo do inquérito.

Concluída essa fase, polícia relata, MP denuncia, abre um processo, todos são ouvidos e juiz julga. Fácil, né?

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Jan 11, 2020 11 tweets 2 min read
Agradecido por atingir mil seguidores nessa rede (com grande culpa do @LuanSperandio), vou ressuscitar uma história que publiquei no facebook e linkedin há cerca de um ano. Corrupção, maus hábitos e educação.

Segue o fio! Quando explico para as pessoas que trabalho com compliance, não rara as vezes em que a conversa termina com um resumo cômico: você é pago para falar que a pessoa não pode ser corrupta?!

É exatamente ensinar o óbvio.
Mar 15, 2019 13 tweets 3 min read
Para entender o porque a decisão de ontem do STF foi muito bizarra, precisamos voltar um pouco no debate e falar sobre "Caixa 2". Diferente do que se vende por aí, não é unanimidade entre os especialistas de que precisamos criar um novo tipo penal a respeito. Segue o fio. Primeiro, o que é Caixa 2?

É a movimentação de recursos financeiros em campanhas eleitorais, sem o devido registro, por meio da omissão na prestação de contas.

Ou seja, o candidato gasta uma grana X, mas fala que gastou só X/2. Essa metade "por fora" é o chamado Caixa 2.
Jan 21, 2019 16 tweets 4 min read
Ok, vamos falar de COAF, sigilo bancário e lavagem de dinheiro, que voltaram a ser pauta depois que o @FlavioBolsonaro fingiu que chorou por ser investigado.

Disclaimer importante: não tem opinião minha nessa thread, apenas explicação de como que as coisas funcionam. 1. Como funciona o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF)?

O @BancoCentralBR estabelece uma série de normas e procedimentos a serem seguidos por instituições financeiras e outras entidades. Com isso, elas são obrigadas a comunicar atividades suspeitas de lavagem.