«Звонили с номера +7 499 239 92 23, некая Ирина, компания ООО «Берег», предлагала вакансию, на которую я не откликалась, аналитик, удаленно и 100к минимально на руки. Я попросила прислать инфу о компании, ссылку на вакансию и т.д, но она так торопилась, что смогла только назвать адрес. В переписке говорила, что им надо закрыть вакансию срочно. Цитирую: «с удовольствием прислала бы, но по телефону подчеркнула, что вакансия срочная, поэтому электронно ещё не готовили её. Если завтра не закроем её, уже подготовим электронно». Дальше «Мы вам поэтому и

Мошенники переименовали канал «Елизавета Трейдинг» (vklader.com/elizaveta-trad…) в «Ксения Инвест» и выкатили новое лицо. Представляется как Ксения Олейник.

В реальности это 32-летняя Елена Мягкова, Липецк. Обещает в разы увеличить сумму на криптовалюте
t.me/vklader/4757 Елена Мягкова, та самая дама, которая изображает (t.me/vklader/4757) трейдера-гуру в мошенническом телеграм-канале «Ксения Инвест», является мастерицей фальшивых отзывов со стажем. Вот она (t.me/vklader/4758) оставляет отзыв мошеннику «Алексею Андрееву», который

Мошенники сделали сайт фальшивого регулятора Гренады FCS (Financial Control Service), на котором публикуют фальшивые решения о якобы компенсации потерянных у мошенников денег.

vklader.com/fcs-grenada-ro…

Якобы эти деньги можно вернуть по выдуманной процедуре Rolling Reserve (vklader.com/rolling-reserv…). Это просто способ вымогать всё новые суммы у наивных людей.

"Вы не могли бы вы мне помочь узнать об одной организации
Вообщем они названивали год,вчера согласилась,открыли счёт на платформе, вложила 5000 руб,какую то сделку вчера провели,он хотел показать как это происходит,собрал несколько человек и я в их числе якобы,там в общей сумме оказалось 8000000,состоялась сделка и мы заработали то ли 15то ли 20%и он перевел этот процент мне на карту,получилось 1000с лишним.Дело в том что,в ходе разговора и объяснений он у меня спросил смогу ли я где то через месяц вложить ещё 1000$,я сказала не знаю, время покажет.

«Вот такую дичь рекламирует Google. Посмотрите, такого способа отъёма денег у населения у вас ещё не было в обзорах».

ОТВЕТ:
Во-первых, способ уже был (vklader.com/biodeposit/) в лице проекта Biodeposit.

Во-вторых, и сама контора МПК «Аварест» уже была (vklader.com/avarest/).

В данном случае это новая попытка сбора денег на сайте avc005 . ru, который назван «инвестиционным маркетплейсом AvaRest», разумеется, без включения в реестр операторов инвестиционных платформ (t.me/vklader/2957) Банка России.

«ManGo Trade (основатели Иван Гринёв, Дмитрий Разумовский). Говорят, что не пирамида, но набор элементов соответствующий: эстонская лицензия, партнёрка, криптовалюта, программа «авто за 50%», «осознанные» инвесторы».

Да, признаки финансовой пирамиды (vklader.com/8-priznakov-pi…) налицо. Например, машина через 5 месяцев после внесения 50% стоимости — это обещание дохода в 240% годовых, если без учёта сложных процентов.

Кстати, эстонская криптолицензия (t.me/vklader/3855) не даёт права на управление активами и приём денег под проценты, но и

Телеграм-канал мошенников называется «Денежный Санта». Ведёт его человек, который назван в канале Антоном Каршиным.

Мы узнали (vklader.com/anton-karshin/) реальное имя «криптомагната» и выяснили, что в одном из эпизодов роль уже успешно обогащённой играет юмористка с ТНТ О чём думают эти люди? Непонятно. В видеороликах для мошеннического телеграм-канала «Денежный Санта» (vklader.com/anton-karshin/) снялись более 10 человек.

Главную роль исполняет Микашкин Дмитрий Вячеславович из Казани. В 2018 году он снимался в 17 выпуске шоу «Идеальный ужин».

«Хочу рассказать про такого персонажа и зазывалу в пирамиды. Узнала я про него 2020 году осенью. Олег Скобельцын, «Фабрика предпринимательства». Проводил курс «Эмоциональный интеллект» и людей зомбировал плавно на инвестиции. После чего люди вкладывали и брали кредиты. По его словам они должны быть экологичными, а самая главная фишка это диверсификация. Мол, вкладываете не в один лоховодский проект, а в несколько, разбогатеете и не потеряете. Он в Telegram создал группу, там у него было более 5000 человек. С мая начались скамы, а он продолжал находить

Схема обмана: жалоба офшорному регулятору. Лжеюристы обещают возврат денег, потерянных у финансовых мошенников, если написать жалобу офшорному регулятору.

Но офшорные регуляторы не занимаются возвратом денег.

Обман происходит так: лжеюристы сообщают, что деньги найдены. Они присылают фальшивые документы об этом (с печатями!) и дают доступ к фальшивому сайту, где значится имя жертвы и сумма якобы найденных денег. Но для вывода нужен взнос для активации счёта, уплата налога, комиссия регулятора и т.п. Если человек клюёт, с него начинают вымогать

«Роллинг резерв вообще не работает и не возвращает деньги? Мне обещает вернуть деньги по этой процедуре юрист Белов Сергей Анатольевич, компания «Спика Консалтинг», Москва, Варшавское шоссе, 125. Я должна оплатить расходы банка в сумме 510 евро. В вашем списке (vklader.com/law-black-list/) я не нашла ни компанию, ни юриста. Но сомнения большие».

ОТВЕТ: Мошенники позаимствовали имя у ещё одной недействующей фирмы, так как предыдущие названия лжеюристов по несуществующей схеме (vklader.com/rolling-reserv…) возврата «роллинг резерв»

«Я начала сотрудничать с компанией Vlom с апреля 2021 года. Вложила депозит 14165$. Начала покупать акции Tesla и Nvidia. Но, к сожалению, мой аналитик дал мне неверную информацию и торги пошли на минус. В итоге я потеряла 11609$. Сейчас в моем балансе 6 938$. На данный момент мой новый аналитик не сотрудничает со мной, говорит, что нужно вложить еще сумму, для дальнейших дел и свою сумму не могу снять. Обратилась в компанию ООО Юридический Консалтинг, связывалась с ведущим юристом Сергеем Федотовым - s.fedotov@rera.ru, который типа чере роллинг резерв

«Пригласили на собеседование в «Гольфстрим» по адресу Наметкина 12а, БЦ «Газойл Плаза» (Москва). Вакансия срочная, поэтому надо было подъехать сегодня до 20:00 в любое время. На ресепшн дали маленькую анкету, после этого пригласили на собеседование. Рассказали о вакансии, она заключалась в проверке отчетов за другими сотрудниками, далее эти отчёты необходимо направлять клиенту. Как мне объяснили, за вами закрепляют 5 человек, которые якобы должны направлять вам по два отчета в день, соответственно, ваша зарплата и складывается из этих отчётов.

Редко такие деятели выкладывают резюме на HH. Но вот случай. Мужчина, который родился 13 февраля 1991 год, выложил резюме, в котором указал, что работал управляющим директором и руководителем отдела продаж КПК «Восхождение», который представлялся банком (vklader.com/voshozhdenie/), говорил о гарантиях «один в один с АСВ» и в итоге, конечно, кинул пенсионеров.

«Долго писать и расписывать не буду и так сфера узкая и все друг друга знаем !
Возглавил компанию , со своей командой ! Подняли КПК в самый топ, номер 1 кпк в Москве !
Полноценное ведение бизнеса !

Это бывший офис «Агроруси» (Москва, Хорошёвское шоссе, дом 1, прямо у метро «Беговая»). Похоже, жертв этой организации снова хотят развести.
«Агрорусь» много раз меняла юридические лица с целью обмана пенсионеров. Такие организации обычно не оставляют после себя активов, поэтому вывешенное объявление с телефоном 88002009893 и словами «возврат вкладов горячая линия» с высокой долей вероятности принадлежит мошенникам.
Беспринципные люди записывают за 5 копеек вот такие отзывы о жуликах КПК «Аграрное развитие» (t.me/vklader/3574).
Схема развода

Подогнали список зазывал в финансовую пирамиду Torexo (t.me/vklader/3072).

Ринат Галимов, Дария Березина, Антон Наумов, Глеб Бабыкин, Никита Лежанкин, Андрей Дильман, Павел Майкан, Эдуард Затулывитер (Уже не доктор – LifE), Айрат Нигматуллин, Владимир Сапронов (дневник Владимировича), Андрей Мохов, Евгений Исупов, Роман Суднев, Анастасия Татаркина (Anastasia Deaf), Дамир Хасибулин, Oleg Alabis, Виталий Малышев (Vitaly Travel - Заработок На Крипте), Наталина Благова (Asteri Club, investpara), Максим Мернес (Cryptoboss)

«Почему вы за ТИК (vklader.com/kpk-tik/) говорите что пирамида? Что в чёрном списке ЦБ. Вот он в списке КПК (cbr.ru/finorg/foinfo/…)».
ОТВЕТ:
Действительно в списке КПК есть КПК «Группа компаний ТИК» (ИНН 5038156609, ОГРН 1205000117850, Московская область, г. Пушкино, Улица Набережная, дом 2А, помещение 343, офис 11).
Совсем недавно он назывался КПК «Общее дело». Видимо, аферистам из ТИК нужно хоть какое-то юрлицо с нормальной репутацией, и вот оно появилось.
Но надо понимать, что этот КПК начинает действовать только сейчас, а свою

В чёрный список брокеров добавлены Utradex, Prime Option, Grand Trade, NASDAQ Trade, Unity Broker, Leo Advisors Limited, Bex500, TradeMax, The Global Financial Authoruty. RiseGlobal Limited, InBroker, OnyxProfit, Donnybrook Consulting Ltd, Optimarkets, TradeED Group Ltd, Luxeeforex, Momentum Investment Group Ent Ltd, Nab Europe Limited, Uniteex Inc, Demure Consulting, Trade Perspective Company, A-B-A-N-K, Atlantis Technology Group Ltd, Beradora Ltd, EZ2GO Ltd, MyCoinElite, 24shares, Trade Center Promfix, Fin-offers, Expert-Advisor OU,

В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Aunite Group, Phenom, Cybercrowdbot, HyperFund, Wordlex, HyperTech; Adpoint (Масис Овсепян), Sollzo, МАО Life, SaveFiniko, Eblanium, Cash Flow Fund, Nevada Holdings, Goodwill Liquidity Coin, Symbios Finance club (ООО «Симбиоз Финанс», Дмитрий Рассохин, Артём Кобыш), Proff Traders, Hoodmoney, Goldiron, Cryptoairdrops, Growcoinltd, De Global Trade Limited, Torexo, Kyros, Royal Wallet, Raise Up Ltd, LeonBit,

На разных форумах появились сообщения такого содержания.
Это, видимо, должно помочь жуликам выдавливать наш материал «InvestGT: нагло врущий лохотрон» из поисковой выдачи.
Но вряд ли поисковики такие глупые, ведь на целевой странице нет никакой порнографии, а поисковики хорошо научились анализировать содержание иллюстраций.
vklader.com/investgt/

В чёрный список брокеров в июле 2021 года добавлены:
Сити Брокер, Solution Finance Partners, Rocks Capital Ltd, SpaceFX, Capital System, OP-Trust, Idea LFD, ProGBTplus, Magic Trading, NPBFX (Nefteprombankfx, NPB Invest, NMarkets Limited), Uni Capital Group, «Вольный трейдер», Dayton Investment Holding, Benefit Broker Company, Everest Crypto Club, Финансовый траст (Екатеринбург), Yotex, Profi Trade, T Rea, 90trades, Ez-visa, Cryptotrade, Sber Coin, Trusted Options, Options Trading LLC, Atomic Invest, GTTC Trade, Альфафонд, Cryptoairdrops,

«Интересно почему Hoffman-Graham в списке? Присматриваюсь, веду собственное расследование. На англоязычных сайтах достаточно информации с ее регистрационными данными, адресами, открытыми вакансиями для работы в их офисе.
Думаю, за границей с фейковыми сайтами строже чем у нас, потому в ряд ли было бы так много упоминаний о компании на сайтах, где пишут не только о ней.
Google карты так же по названию выдают фактический адрес (в ряд ли карты можно обмануть, хотя не знаю точно).
Читал vklader.com/hoffman-graham. Аргументации нет. В англоязычном поиске