Вкладер Profile picture
Потом не говорите, что вас не предупреждали https://t.co/wXWT1y4Yk8 #вклады #банки #деньги #сбережения #инвестиции #карты #выгода #советы #технологии
Вкладер Profile picture 2 added to My Authors
21 Aug
«Почему вы за ТИК (vklader.com/kpk-tik/) говорите что пирамида? Что в чёрном списке ЦБ. Вот он в списке КПК (cbr.ru/finorg/foinfo/…)».
ОТВЕТ:
Действительно в списке КПК есть КПК «Группа компаний ТИК» (ИНН 5038156609, ОГРН 1205000117850, Московская область, г. Пушкино, Улица
Набережная, дом 2А, помещение 343, офис 11).
Совсем недавно он назывался КПК «Общее дело». Видимо, аферистам из ТИК нужно хоть какое-то юрлицо с нормальной репутацией, и вот оно появилось.
Но надо понимать, что этот КПК начинает действовать только сейчас, а свою
сомнительную деятельность ГК ТИК ведёт с 2019 года.
Кроме того, юридически КПК не может быть задействован в обещании 70% годовых, так как ЦБ ограничивает стоимость заимствований КПК учётной ставкой, увеличенной на коэффициент 1,8. Обещание же 70% в год это явный
Read 7 tweets
14 Aug
В чёрный список брокеров добавлены Utradex, Prime Option, Grand Trade, NASDAQ Trade, Unity Broker, Leo Advisors Limited, Bex500, TradeMax, The Global Financial Authoruty. RiseGlobal Limited, InBroker, OnyxProfit, Donnybrook Consulting Ltd, Optimarkets, TradeED Group Ltd,
Luxeeforex, Momentum Investment Group Ent Ltd, Nab Europe Limited, Uniteex Inc, Demure Consulting, Trade Perspective Company, A-B-A-N-K, Atlantis Technology Group Ltd, Beradora Ltd, EZ2GO Ltd, MyCoinElite, 24shares, Trade Center Promfix, Fin-offers, Expert-Advisor OU,
Platinum Hitech, Octaviotradefx, Future Management Systems, Namelina Limited, Time Option, Oracle Stone Ltd, Экспертный центр РФ, EXC, ООО «Марс», Gloffix, Alps Markets, FXGM, Auu Global Limited, Intela, SwissFutureFX, Emerging Markets Group, ТрансГаз, Quickeliquid, Smart Way,
Read 4 tweets
11 Aug
В чёрный список пирамид и лохотронов внесены следующие организации, обладающие признаками финансовой пирамиды или признаками мошенничества.

Aunite Group, Phenom, Cybercrowdbot, HyperFund, Wordlex, HyperTech; Adpoint (Масис Овсепян), Sollzo, МАО Life, SaveFiniko, Eblanium,
Cash Flow Fund, Nevada Holdings, Goodwill Liquidity Coin, Symbios Finance club (ООО «Симбиоз Финанс», Дмитрий Рассохин, Артём Кобыш), Proff Traders, Hoodmoney, Goldiron, Cryptoairdrops, Growcoinltd, De Global Trade Limited, Torexo, Kyros, Royal Wallet, Raise Up Ltd, LeonBit,
EvoHash, Binar Finance, Start Company, Newmann (Никита Калинин), UWIM, Miningbtc, Gokumarket, New Century, To the money (WAYF Coin, Анатолий Аржанцев, Радик Каримов), Express Wallet, Magic Lime Academy (Bitlime, Lime Company, Лайм, БитЛайм), Atomix, Wordlex, SK Капитал,
Read 7 tweets
4 Aug
На разных форумах появились сообщения такого содержания.
Это, видимо, должно помочь жуликам выдавливать наш материал «InvestGT: нагло врущий лохотрон» из поисковой выдачи.
Но вряд ли поисковики такие глупые, ведь на целевой странице нет никакой порнографии, Image
а поисковики хорошо научились анализировать содержание иллюстраций.
vklader.com/investgt/
юрлицо InvestGT LTD зарегистрировано в этой сомнительной островной юрисдикции под номером 24828 IBC 2018 (Адрес: First Floor, First St. Vincent Bank Ltd Building, James Street, Kingstown, St Vincent and the Grenadines РОBox 574VCO100), то есть в 2018 году, а не в 1974 году и
Read 11 tweets
1 Aug
В чёрный список брокеров в июле 2021 года добавлены:
Сити Брокер, Solution Finance Partners, Rocks Capital Ltd, SpaceFX, Capital System, OP-Trust, Idea LFD, ProGBTplus, Magic Trading, NPBFX (Nefteprombankfx, NPB Invest, NMarkets Limited), Uni Capital Group, «Вольный трейдер»,
Dayton Investment Holding, Benefit Broker Company, Everest Crypto Club, Финансовый траст (Екатеринбург), Yotex, Profi Trade, T Rea, 90trades, Ez-visa, Cryptotrade, Sber Coin, Trusted Options, Options Trading LLC, Atomic Invest, GTTC Trade, Альфафонд, Cryptoairdrops,
Клон TCS Group, MTrade-x, Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР), International Financial Market Relations Regulation Center (IFMRRC), Zetta Fund, Golden Island, Just Trading Company, Сбер-Инвест, Иджин (Новосибирск), Galaxy Trade, Plethora Group LTD,
Read 7 tweets
1 Aug
«Интересно почему Hoffman-Graham в списке? Присматриваюсь, веду собственное расследование. На англоязычных сайтах достаточно информации с ее регистрационными данными, адресами, открытыми вакансиями для работы в их офисе.
Думаю, за границей с фейковыми сайтами строже чем у нас,
потому в ряд ли было бы так много упоминаний о компании на сайтах, где пишут не только о ней.
Google карты так же по названию выдают фактический адрес (в ряд ли карты можно обмануть, хотя не знаю точно).
Читал vklader.com/hoffman-graham. Аргументации нет. В англоязычном поиске
нашел много сайтов с упоминанием компании.
Рынок кредитования тоже изучил. В разных странах бешеные проценты годовых. Может Вы спутали ставку по кредиту в банке?
Просто я не увидел аргументации заявлений, потому мне все еще интересна та информация, которая есть у Вас , а я
Read 5 tweets
20 Jul
«Как думаете, AI Marketing будет дальше работать? В чатах рассылают такую информацию:

«Краткое изложение того, что произошло, и из нескольких источников, касающихся АИ-маркетинга

16/17 июля
сводка данных - ‼️ЭТО НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
⚡️ Глобальная платформа кэшбэка (в действии), что означает, что сайт будет запущен как платформа и в новом облике
⚡️ Бан на русскоязычных серверах полностью не снят
⚡️ Новая платформа будет перезапущена после следующего понедельника, и инвесторы будут приятно удивлены качеством
обслуживания.
⚡️ Система кэшбэка будет работать в соответствии с тем, на чем была остановлена .. и не будет запускаться с нуля
⚡️ Существует страховой фонд в полмиллиарда долларов, предназначенный для выплаты компенсации инвесторам в случае закрытия проекта.
⚡️ Мы планируем
Read 6 tweets
18 Jul
«Uni Capital как контора? Может, тоже обзор был?»
ОТВЕТ: Был. vklader.com/uni-capital-gr….
UNI Capital Group (uni-capital .com) это негелальное управление активами без лицензии. Продвигается по схеме MLM (сетевой маркетинг).
А как говорит () директор
департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях, «Сетевой маркетинг не является запрещённым, но когда предлагают инвестиции по схеме сетевого маркетинга, это всегда вызывает подозрения».
Касается не только «финансовых лохотронов» вроде Life Is Good (
Hermes Finance), но и «производственных» типа Gem4Me (finside.ru/14041/), Skyway, Моторы Дуюнова, Холдинг Х100 («Суши Мастер», AllUnic, Алекс Яновский, finside.ru/13745/) и т.д.
Read 7 tweets
9 Jul
В чёрный список добавлены A1 Capitals, United Markets, FinSeas, ТеслаХ, Bitcoin Bank Breaker, Advantium Limited, Aerarium Limited, EverFX, ООО «Профи», Fitrex, ООО «Кит», БКМ Бизнес Консалтинг, Владимир Седов, Александр Горский, Дмитрий Комаров, Eternity, Элит, Инсайт Финанс, Image
Lite Forex Investments Limited, Libertys Capital, The 360 AI, Hallip, RTXbank, Опера System, 7Xtrade, CryptoMatex, BTCoin Xpress, Hermes Finance, Capital Rush, Omitex Finance, ПАО «Государственная платформа Роснефть», Stok Trade Invest, Bitcoin Up, Bitcoin Boom, Crypto Code,
FEBRA, Equiti Capital, Ninjatrader, Swiseinvest, Vcapital, Bifin, Finsa Investment Limited, Zala FX, Amxindex, Evotrade, Wallstrades, Everestforex Club, Binancy Trade, Binarius Trade, Forexkrypto, Power Trend, Binary FX Experts, Minorium, Askland Project, Binary Gold,
Read 5 tweets
11 Jun
Партия «Справедливая Россия» замаралась связью с Life Is Good, а вот ЛДПР уже после включения Amir Capital в чёрный список ЦБ даёт слово её организатору Марату Мынбаеву. 24-минуты невежественный аферист рассуждает про финансовую грамотность. 4 ссылки: t.me/vklader/2676
Адепты Life Is Good (vklader.com/best-way-final…) пытаются снизить эффект от разоблачения «Нехорошая квартира» (), в котором камня на камне не оставлено от нелегальных схем, по которым работает кооператив «Бест Вей».
Например, директор Life Is Good
восьмого уровня и обладатель часов с 12 бриллиантами Игорь Маланчук (vklader.com/igor-malanchuk/) на свой канал залил () репортаж трёхлетней давности «Ипотека. Перезагрузка» () Арсения Молчанова.
В фильме критикуется ипотека, а
Read 4 tweets
1 Jun
Ещё одни лжеюристы без разрешения используют светлый лик (для кого-то не очень) Ксении Собчак для заманивания дураков. Называют себя Shefel Group OÜ, Shefel Gr. Germania GmbH, Markgrafenstraße 23, D-10117, Berlin, +49030201950, +4903020195313, управляющий директор Image
Игорь Федоров. Сайты: law-firm-help .ru, lawyers-consultation .ru.

Аналогично делали (t.me/vklader/2379) лжеюристы Ice Advocacy (Анна Драйс, Юлия Лисина, Иван Шахов, Виктор Кривин) и Morgan Law Partners (t.me/vklader/2165).

Надо сказать, что госпожа Собчак
регулярно рекламирует аферистов и по собственной воле. Например, прямо во время президентской предвыборной кампании она продвигала (t.me/vklader/1762) криптоаферистов, обманувших людей: Segwit2x Bitcoin, UST-токен (Uservice, USRV), ICO e-Chat, eo .trade.
Read 4 tweets
20 May
Татьяна Панюшкина о том, как её развели в АУФИ (Академия управления финансами и инвестициями, vklader.com/aufi/):

«Деньги Академия принимает, обратно не возвращает. У меня за 8 месяцев общения с сотрудниками этой академии сменилось 5 менеджеров. Они, как я поняла,
существуют только для уговоров и сопровождения внести деньги в соседнее помещение, маленький особняк, без вывесок, говоря, что это обменник биржевой. Выдают бумажку, где только понятна сумма рублей, превращенная в доллары, а текст состоит из иероглифов. Учите китайский. А д
еньги якобы работают «в Швейцарии» в компании ABC. Не гнушаются они вынудить взять кредит. Правда, я сделала, эту глупость, но быстро подняла шум и мне эти деньги вернули, боясь скандала с кредиторами. А мои деньги, которые «работают» у них, не возвращают. Отговорок много, почему
Read 4 tweets
15 May
Петербуржцев ищут по выложенным в интернете резюме и приглашают на собеседование в ООО «Брайтон» (Малоохтинский проспект, д. 61 литера а, помещ. 1-н, офис 211). Там по известной схеме (vklader.com/razvod-rabota-…) начинают втягивать в торги через лжеброкера Wolfgang & Sons Image
(wolfgangsons .com).

ООО «Брайтон» — однодневка. Юрлицо зарегистрировано 29 марта 2021 года (ОГРН 1217800048586, ИНН 7806584410). Генеральный директор и учредитель Черенков Владислав Иванович.

Ранее подобной деятельностью в СПб занимались «Либерти» (vklader.com/liberti-wilfor…),
«Панорама» (vklader.com/ooo-panorama), «Эскада» (vklader.com/escada/), «Роял Консалт» (vklader.com/royal-consult-…), «Образовательный Центр» (vklader.com/lohotron-obraz…), «Юпрофит» (vklader.com/lohotron-free-…).

t.me/vklader/2569
Read 4 tweets
14 May
Пишет пострадавший:

«Попал в компанию «Вогульский пайщик» по звонку (как оказалось позднее со слов полиции от Опалевой Ольги Сергеевны). Далее со мной общался очень вежливый военный мужчина, он у них был руководитель отдела вроде бы, поскольку Ольга очень тяжелый морально
человек и я ей отказывал не раз, но она упорно продолжала звонить и нахваливать свою организацию. Так вот сейчас МПО «Вогульский пайщик» закрылись, и я не могу забрать свои средства, советую всем пострадавшим приезжать в «Омега Плазу» и вызывать полицию так как там уже есть
заявления от вкладчиков, только совместными усилиями есть шанс вернуть наши сбережения!»

«Вогульский пайщик» — те самые (t.me/vklader/2216) жулики, которые врали, что у них активы равны 61 трлн рублей, то есть 60% ВВП России. Сайт mpovogul .ru не работает.

В марте
Read 5 tweets
10 May
В чёрный список брокеров включены Webears, Апгрейд, Interactive Trade, ParadTrade, BeSun, Kiexo, Investment Capital Group, ICG, Aurora Holdings Limited, Barton Brown, Qubit Trader, Investflow, TradeAllCrypto, AI 2.0, New Ton Patform, telegramcentr, Telegram Invest, White&Wall,
Blacklistbroker, InvestGT, Arcboost, NiroTrade, Waxx Capital, DX-ter, Bitoc, The Academy Guide, Trade-Pluss, Daweda, ChoiceTrade, Binarycent, TradeStation, Nadex, Finrally, LloydFX, iTrade, Bintrader, Bityard, HighLow, Capital Access Group, Study Manager, Bitcoin Loophole,
Logatom Trade, Максим Шахов, Михаил Смирнов, Libra, Trading Technologies, Trading Coast, Only4Trade, 24xforex, Bityard, Trend Broker, BTC Banque Ltd, BitInvest, Клон ГазпромНефть, Power Trade, Gross Benefit, Fintech Study, Santander Invest, Spector FX, Afex Capital, FX24Gold,
Read 5 tweets
24 Apr
Марат Кримчеев снова разоблачает () аферистов по центральному телевидению.

На этот раз речь про сетевой маркетинг, в котором зарабатывает узкая прослойка сетевиков, а остальные трудятся за копейки или вовсе становятся лишь покупателями продукции по
завышенным ценам.

В выпуске особо подробно рассмотрены «Тяньши» (vklader.com/tyanshi/) (названы Юлия Кочергина, Эвита Боженкова, Дмитрий Дитятев, Дмитрий Исупов, Фируза Ходжакулова) и NL International, которую НТВ назвал (vklader.com/nl-internation…) «построенной на обмане
пирамиде». Президент Дмитрий Хохлов с ударением на первый слог отвечает на вопросы.

Упоминается и француз Филипп Ребийяр, который организует далеко на первую аферу в России. В даннй момент он развивает сетевую структуру WWP Capital, которая продвигают кэшбэк-лохотрон Switips
Read 5 tweets
15 Apr
Финансовый аферист Антон Конопацкий (лохотроны МФЦ, Global FX, Global Finance), об многочисленных исках к которому мы писали в 2019 году (vklader.com/trader-anton-k…), сменил имя и фамилию. Теперь он полный тёзка председателя Госдумы — Вячеслав Викторович Володин.
«Конопацкий
кидал всех подряд и даже успел присвоить 50 тысяч долларов от матери следователя МВД», — сообщает @mash_breaking (mash.ru/s/15675).
Источик @vklader сообщил, что аферист теперь разводит людей в ВШУФ (Высшая школа управления финансами), где под видом обучения заманивают
в форекс-кухню, где люди теряют деньги (vklader.com/vshuf-bristolc…). Изображает «персонального трейдера с лицензией Лондонской ассоциации трейдеров».
Зачем менять имя на столь известное?
Чтобы по запросу «Вячеслав Володин отзывы»
Read 4 tweets
12 Apr
В последние месяцы граждан в Москве обманули такие организации как ПИК «Омега Групп», ПИК «Союз Финанс», «Капитал Плюс», ФК «Привилегия» и другие.

Сотрудников этих организаций теперь видят в конторах с другими названиями и в других бизнес-центрах:

= «Россельхоз Премьер»
(ПК «Сельхоз Премьер»), метро «Серпуховская», улица Щипок 22 строение 1, БЦ «Щипок 22

= ИПК «Приват Холдинг», метро «Деловой центр», Пресненская наб., 8, стр.1, башня «Москва-Север»

= Национальный инвестиционный дом, метро «Сухаревская», адрес Большой Сухаревский переулок,
д. 21, стр., 1.

= ПК «Московский центр экономики и права», метро «Сухаревская», Малая Сухаревская площадь, дом 12.

= Amvros Capital, ул. Садовая- Черногрязская, д.13/3 к.1.

= ПК «Цитадель», метро «Павелецкая»

= «Промфинанс», Пресненская наб., 6, стр. 2, метро
Read 4 tweets
10 Apr
Владимир Дьяков про лохотрон [Synergy Group](t.me/vklader/2427):

«Какая прелесть! Международная компания с штаб-квартирой в Веллингтоне, с высокочастотным трейдингом и всей фигней, с фактическим адресом в Екатеринбурге на улице Ткачей. Хороший бизнес-центр, кстати.
Проблема в том, что если въедливый пользователь сайта попробует найти офис в Москве, то выяснится, что он тоже находится на ул. Ткачей 25. Ирония судьбы, одним словом. Ну или дефекты аутсорс-разрабов без поддержки сайта. Ну а фирма Catalyst, собственно, была партнером Antares
Trade, прихлопнутой два месяца назад Центробанком, а также Binar Profit Team, Token Profit Team и других индустрий для лохов. Я пока не разобрался до конца, то ли это жулики-дзюдоисты немецкие во главе с Алексом Рихтером мутят, то ли это очередная реинкарнация наших отъехавших
Read 4 tweets
9 Apr
Криптовалюты очень сильно облегчают жизнь мошенникам. Всё больше именно подобных случаев воровства денег.

«Моя мама пользовалась услугами брокера OTB Trading (otb-trading .com). Ввела туда достаточно большую сумму денег. Якобы заработала, и брокер отказался выводить денежные
средства, ссылаясь на то, что она должна сделать депозит на свой счет, для оплаты налогов. Все депозиты она делала на биткоин кошелек. Сейчас ее аккаунт на метатрейдер 4 заблокирован. После этого она начала искать способ возвращения денежных средств. Нашла компанию «Юрист
Групп», они пообещали ей помочь найти деньги. Через некоторое время они сказали, что деньги нашли, что финансовый регулятор SVGFSA, заморозил денежные средства брокера, и она должна предоставить им счёт в банке, на который они смогут вернуть ей деньги.
Дальше человек из
Read 5 tweets
7 Apr
Добавления (vklader.com/blacklist-2021…) в чёрный список брокеров.

Finance Ireland, Maxiplus, Almada International, М-Групп, NYSE24, Limited Market, FX Blind, Softline Group, International Technology Partners, Sollers Group, Triada Provide, Askland Project, Digital Life, Image
FlyInvest, Imperia Time, Maxi Group International, Star Hubgroup, Zsolutions, Aspect Bit, Патер Групп, IGS, Prosperity Case, Mon Kes, Megatrade Solutions, Upscale, Vector Capital, ECG, Osiris Unlimited, V-скрипт, Simple Mark, Милтон, W-Axis, Spark Group, Велес Капитал,
Barclay Stone, Sincere Systems, btcrussia, royaltrademsk, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader, Bitcoin Champion, Bitcoin eu, International Financial Market, fxclub trade, Алексей Ковальцов, boriscooper, Роснефть Инвест, Лукойл Инвест, Сбербанк-Инвест,
Read 4 tweets