Aquí está el informe final (no borrador) con las pruebas y soportes.
Banisi International Foundation es hoy el propietario de Banisi Holding que es el propietario del Banco Banisi, las tres son entidades en Panamá.
Al acceder a los correos electrónicos de los abogados de Lasso, @ICIJorg #PandoraPapers confirmó q Lasso era el verdadero propietario de Pietro Overseas, aunque si ustedes van al Registro👇, pareciera q nada tiene q ver con Lasso
documentcloud.org/documents/2109… (pag8)
De aquí parte todo
En sus cartas a @ICIJ y a la Comisión, Lasso reconoce que él era el propietario de Pietro Overseas.
projects.icij.org/investigations…
(Pietro es apenas una de tantas offshore reveladas por Pandora)
El abogado de Lasso envió a la Comisión un comunicado de la Superintendencia de Bancos de Panamá, reconociendo que Pietro Overseas traspasó las acciones de Banisi Holding a Banisi International Foundation.
Hasta ahí, pudiéramos creer a Lasso que dice "me deshice de la propiedad de la offshore justo antes de ser candidato".
Sin embargo, no es verdad, pues la Ley habla de PROPIEDAD INDIRECTA.
Y la propiedad indirecta se define ampliamente.
Banisi International Foundation es una fundación de interés privado de Panamá. Según el estudio jurídico es un híbrido para planificar la *sucesión familiar* y proteger activos. Los beneficios más importantes son la confidencialidad, la protección y el control.
Al traspasar Lasso las acciones de Banisi Holding a la Fundación en la que sus hijos son beneficiarios, Lasso sigue siendo el propietario indirecto, porque, como dice SUCRE, ARIAS y REYES, Lasso retiene la protección y el control.
¿Cómo sabemos que Lasso preserva el control? Porque los hijos no pagaron impuesto a la herencia.
La propia carta del abogado de Lasso con fecha 2nov2021 remitida a la Asamblea incluye una carta de la Superintendencia de Bancos a Banisi Holding (Jorge Alexander Olivardia).
Banisi Holding responde a Lasso.
O los hijos de Lasso responden a Lasso (aunque suene obvio)
Además de acuerdo a la Ley Bancaria de Panameña, el traspaso fue dentro del grupo económico (y no hubo compra-venta).
Esto es muy importante porque si hubiese sido una compra-venta, Lasso sí hubiera podido argumentar que se deshizo.
En la legislación ecuatoriana, se presume propiedad indirecta para familiares.
Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (Art14c)
Ley de Régimen Tributario Interno (Art10#2; 13#9a)
Código Monetario (Art 169, 216, 256, 419)
Ley Pacto Ético (DT1)
Además, la administración del Banco Banisi no cambió ni antes ni después del "traspaso de acciones".
Antes los gerentes eran los hijos de Lasso. Después los gerentes eran los hijos de Lasso.
Esto se llama vinculación por administración común.
Adicional a esto, en el Informe a los Accionistas de Banisi Holding, no se hace referencia al cambio de accionista y se incluye un mensaje de Guillermo Lasso Mendoza, que no es un personaje cualquiera, es quien ejerce influencia sobre la entidad.
Además, el portal de ICANN revela que los servidores informáticos de Banisi Panamá están a nombre de Banco Guayaquil, están en Telconet y en Guayas, Ecuador.
El valor patrimonial del banco Banisi es $60 millones.
Banisi International Foundation se fundó en agosto/2020 con $10 mil.
¿De dónde sacó $30 millones para comprar el 51% del banco? No hubo compra venta, solo hubo simulación.
La Superintendencia le notificó la autorización el 10sep, pero la misma Superintendencia dice que la autorización entró en vigencia 5 días hábiles después: el 17sep.
Como el traspaso de acciones era una mera simulación, Lasso disolvió Pietro Overseas el 14sep.
Por cierto, si hubiera sido una venta real el último día antes de firmar la declaración juramentada para ser candidato, por el apuro hubiese tenido que vender con un gran descuento.
Está bien q Lasso haya querido ser Presidente, pero debió haber vendido o liquidado -realmente, y no simuladamente- sus empresas en paraísos fiscales.
Para eso tuvo q mentir al CNE, a la CGE y al SRI. Y pagar $$$ a Sucre Arias y Reyes para intentar blindarse con confidencialidad
Lasso tiene todo el derecho a tener empresas en "paraísos fiscales", pero entonces ya no tiene el derecho a ser Presidente de la República.
Está prohibido por la ley. Y la ley es para todos.
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