Discover and read the best of Twitter Threads about #PandoraPapers

Most recents (24)

#LaLeyEsDeLasso | NO olvidar que ⤵️

1️⃣ El Gobierno de @LassoGuillermo presentó un nefasto proyecto de ley (Desarrollo Económico), que fue construido exclusivamente para beneficiar sus intereses, y perjudicar a las y a los ecuatorianos. 

🧵
(…)

2️⃣ #LaLeyEsDeLasso | La #RevoouciónCiudadana hizo una férrea oposición, pusimos en evidencia del país 🇪🇨 el impacto negativo de la #LeyDeLasso para el bolsillo de la clase media. Con la frontalidad que nos caracteriza lo denunciamos en diversos espacios.

🧵
(…)

3️⃣ Conscientes de la necesidad de darle al 🇪🇨 alternativas para la reactivación económica, trabajamos durante semanas y presentamos un informe de minoría, una alternativa a la #LeyDeLasso, que @PKnacional18 y el @La6Ecuador se comprometieron a apoyar. 

#LaLeyEsDeLasso

🧵
Read 11 tweets
¿Vieron las encuestas? Y las de informe confidencial tienen mejores números que las del gobierno.
Aquí se pueden ver algunos temas que han minado la credibilidad del SP.
El efecto #PandoraPapers ha sido sin duda alguna terrible, es con el que empezó el declive de la enorme popularidad conseguida con el muy exitoso plan de vacunas.
El escándalo de #pandorapapers si tuvo un efecto en la bajada de la credibilidad, pero se considera que solo ha sido un detonante, porque el ecuatoriano promedio no entiende el tema y realmente le parece que no le afecta.
Read 15 tweets
.@LassoGuillermo y las 144 propiedades en USA

Hace un mes atrás, la revista norteamericana de bienes raíces, The Real Deal, descubrió 144 propiedades en Miami y Delaware que pertenecen a @LassoGuillermo. Serian más de $30 millones camuflados en departamentos y condominios.

Hilo
Antes de la filtración de los #PandorasPapers, era un enigma el nombre del propietario de los 144 inmuebles en Estados Unidos, estaban camuflados en empresas fantasmas (offshore).

Con esta revelación: ¿Podía ser @LassoGuillermo candidato presidencial?

⤵️
NO, pues, a partir de 2017, con la vigencia del Pacto Ético en el Ecuador, fue prohibido a candidatos y funcionarios públicos tener activos en paraísos fiscales. Es así que se han introducido más capas de anonimato para evitar que se sepa el propietario real de las propiedades.
Read 25 tweets
NEW: #PandoraPapers show how executives and investors of accused corporate polluters use shell companies and trusts in secrecy jurisdictions to multiply profits, avoid taxes or shield wealth from authorities, courts and concerned communities. bit.ly/3HFbYJD
Last month, ICIJ reporter @shirafu’s investigation revealed the hidden wealth of execs at Solvay, a chemicals and plastics giant.

Her new #PandoraPapers report shows offshore moves by leaders at other companies accused of major environmental violations. bit.ly/30RcrHV
🇮🇳 Plants owned by Indian pesticide maker UPL have seen a string of environmentally harmful incidents, including a deadly explosion earlier this year.

#PandoraPapers show the offshore holdings of UPL, which is facing an ongoing tax evasion investigation. bit.ly/3HFbYJD
Read 9 tweets
La revuelta social, el referéndum que ponía fin a la Constitución pinochetista, la elección y composición de la Asamblea Constituyente en #Chile auguran oportunidades históricas para abrir las grandes alamedas. En vísperas de las elecciones, recordamos lo que hay en juego👇🏾🧵
1️⃣ La revuelta social rechazó el modelo socioeconómico. Sus protagonistas: juventud, mujeres y una heterogeneidad ciudadana que bajo la consigna No son 30 pesos, son 30 años de neoliberalismo resumían demandas populares, que aún esperan respuestas.
poderpopular.info/2021/11/16/la-…
2️⃣ La plurinacionalidad y los derechos indígenas son centrales en la Constituyente. El pueblo mapuche acumula años de resistencia a la represión estatal y expoliación de recursos. No en vano, Piñera ha aumentado su ofensiva en el Wallmapu.

Read 7 tweets
No âmbito do processo Cashball, as autoridades fizeram buscas a André Geraldes, apreenderam dispositivos eletrónicos, mas alguma coisa falhou. Não detetaram que é o beneficiário efectivo da Market Pool, uma sociedade nas Seychelles, onde terá recebido verbas de Constantin Teodoro
Estão em causa 250 mil euros que, de acordo com vários documentos, terão sido transferidos para a esfera de André Geraldes, semanas depois da contratação de Lumor pelo Sporting. Uma operação usualmente apelidada de kickback, e que terá sido minuciosamente preparada por ambos.
A sociedade utilizada por Constantin Teodoro é a Forgold Marketing Limited, com sede nas Ilhas Virgens Britânicas. A existência dessa sociedade já foi aflorada neste artigo de @mpradoexpresso, no âmbito do projecto #FootballLeaks

tribunaexpresso.pt/football-leaks…
Read 5 tweets
NEW: Amid its rise as a major global financial hub, the United Arab Emirates has also become a thriving offshore destination. The #PandoraPapers provide an unprecedented look at how the Emirates operate as a secrecy haven and conduit for dirty money. 🧵bit.ly/3CmTp98
ICIJ reporter @mokhbersahafi traveled to the UAE to investigate offshore companies created within Dubai’s corporate enclave and the role that the country’s six royal families play in its economy and its offshore financial industry. bit.ly/3CmTp98
In #PandoraPapers, @mokhbersahafi & @michaelwhudson show how the UAE has become a nexus for financial crime. Its offshore industry’s clients include internet moguls who moved hundreds of millions for child porn traffickers, heroin dealers & other lowlifes. bit.ly/3CmTp98
Read 9 tweets
Some important lessons from the #PandoraPapers, thread 🧵
documents.worldbank.org/en/publication…
1. The #PandoraPapers confirm that #BeneficialOwnership is the mother of all sins, and allows #IllicitFinancialFlows.
2. The #PandoraPapers confirm the importance of focusing on the facilitators - those who enable corruption, tax avoidance/evasion and financial crimes. This is not new and has already been highlighted by the @FACTIpanel and others.
Read 7 tweets
The following thread is on Ecuador's President's offshore bank "Banisi". @ICIJorg's #PandoraPapers revealed crucial information on Lasso's dealings. In Ecuador, no gov official can have property in havens.

Parliament issued its inquiry report:
Banisi is owned by Banisi Holding, itself majority owned by Banisi International Foundation
The 3 are Panamanian entities

Panama is a tax haven in Ecuador's list. An anticorruption law (mandated by a 2017 referendum) says a gov official with property in a haven must be dismissed
@ICIJorg's investigation was crucial because it obtained confidential documents that confirmed that Lasso was the true beneficial owner of Pietro Overseas, a Panama entity: documentcloud.org/documents/2109…

ICIJ's documents were published here:
Read 21 tweets
1-La Audiencia Nacional ha dado luz verde para la extradición a EE.UU. de Adrián Velázquez, "exjefe de seguridad" de Hugo Chávez. ¿Quién es Velázquez?
Ese es el marido de Claudia Díaz, la enfermera de Chávez y ex tesorera nacional de Venezuela; ambos incursos en delitos de
2-corrupción y blanqueo de capitales. Aunque la prensa lo tilda de ex jefe de seguridad de Chávez, realmente era un funcionario más de la Guardia de Honor Presidencial. Un suboficial con la jerarquía de Sargento Técnico de Primera que lo más cerca que estuvo de Chávez
3-fue de guardia en una de las puertas de entrada al Palacio de Miraflores. Gracias a medida de Chávez orientada a relajar la disciplina en las fuerzas armadas para destruirla y convertirla en lo que es actualmente, a los suboficiales los transformaron en oficiales
Read 20 tweets
1. En las últimas semanas, desde que empezaron las movilizaciones y se destapó el escándalo de #PandoraPapers, se reactivó la persecución política Estatal en contra de varias personas de UNES y algunas otras de CONAIE.
2. La persecución no es solamente gubernamental. Es Estatal porque involucra a Ejecutivo, Fiscalía General del Estado, Contraloría General del Estado, la Función Judicial y varios medios de comunicación. "Terroristas, golpistas, guasones, delincuentes, narcotraficantes".
3. En junio de 2020, cuando iniciaron los intentos de proscripción de la Revolución Ciudadana, ninguna organización política "democrática" fue capaz de defender el derecho de UNES a participar en las elecciones. Pesó más la memoria de las agresiones del pasado.
Read 5 tweets
🧶 Los “errores” del Informe de minoría en el caso #PandoraPapers:

1. Enlista en 32 de las 45 páginas un sin número de artículos de distintas normas. Ninguna de las normas que se citan permiten demostrar que Lasso cumplió con el pacto ético, falta de debida motivación.
2. El informe no cita las normas tributarias referentes a partes relacionadas lo que permite determinar:a) propiedad indirecta de bienes y b) accionistas del mismo grupo económico o familiares. Esto es indispensable para la investigación. Se les pasó? les recuerdo 👇🏽
3.  Para efectos tributarios no basta la simple emancipación de los hijos de #Lasso porque es la participación efectiva la que permite determinar la propiedad sobre bienes y capitales. Existe falacias en el informe 👇🏽
Read 11 tweets
Aquí está el informe final (no borrador) con las pruebas y soportes.

Banisi International Foundation es hoy el propietario de Banisi Holding que es el propietario del Banco Banisi, las tres son entidades en Panamá.
Al acceder a los correos electrónicos de los abogados de Lasso, @ICIJorg #PandoraPapers confirmó q Lasso era el verdadero propietario de Pietro Overseas, aunque si ustedes van al Registro👇, pareciera q nada tiene q ver con Lasso

documentcloud.org/documents/2109… (pag8)
De aquí parte todo
En sus cartas a @ICIJ y a la Comisión, Lasso reconoce que él era el propietario de Pietro Overseas.

projects.icij.org/investigations…

(Pietro es apenas una de tantas offshore reveladas por Pandora)
Read 19 tweets
🧶Existe CRISIS POLÍTICA en el caso #PandoraPapers con la vinculación de @LassoGuillermo ? Si, por dos elementos: 1. El presunto delito de perjurio de #Lasso sobre su declaración juramentada de no tener bienes en paraísos fiscales, arroja vicios de ilegalidad al proceso electoral
pues, aquello implica que quien llegó a ser presidente de la República, lo hizo incumpliendo los requisitos y prohibiciones de establece la Constitución y la ley, por lo que, los actos a partir de la falsedad de la declaración podrían acarrear la nulidad de los actos lectores
posteriores. 2. El incumplimiento del pacto ético es una transgresión al titular de la soberanía, el pueblo, lo que rompe las bases mismas del Estado moderno. Ello implica una ilegitimidad de #Lasso en el cargo de Presidente de la República, ilegitimidad insubsanable
Read 4 tweets
🧶 La @CorteConstEcu define a la conmoción interna como aquellos acontecimientos graves que limitan el ejercicio de derechos humanos.
Ahora bien, en el caso #PandoraPapers existen tres elementos que configuran esta causal: 1. Hasta hoy existen cerca de 1200 notas de prensa
sobre las offshore de @LassoGuillermo estas notas, han provocado que el riesgo país suba en los últimos días, lo que implica ahuyentar la inversión extranjera. 2. Según @ONU_es los delitos de evasión de impuestos (offshore) son violaciones a los DDHH, porque cada dólar que
se deja de pagar al Estado, limita derechos económicos sociales y culturales (educación, salud, seguridad etc). 3. El incumplimiento del pacto ético vulnera el principio de seguridad jurídica y el mandato popular de febrero de 2017, incumple lo que dispuso el mandante
Read 4 tweets
Inteligencia y defensa le piden al SP que no vaya a muerte cruzada. No existe el escenario para una reelección.
Pero el plan original siempre fue este. Desde el día uno, el equipo de Durán Barba sabía que tenía que montar encuadres para desprestigiar a la Asamblea
El posicionamiento de los triunviros,le deja al SP la posibilidad de culparlos de su desplome y caída.
Lo realmente importante es no topar el tema #PandoraPapers, quieren entrar en una pelea política y alejarse totalmente de una pelea jurídica.
Se alista una lista de gabinete de emergencia nacional, de donde se escogerán los ministros claves y el equipo que redacte las leyes que emitirá por decreto el SP.
Los acuerdos con la Corte Constitucional están claros y en movimiento.
Read 6 tweets
Ein Monat #PandoraPapers: Die Enthüllungen haben Untersuchungen unterschiedlichster Art in zahlreichen Ländern nach sich gezogen. Das Datenleak zeigte unter anderem erstmals offshore-Geschäfte von mehr als 300 ehemaligen und aktiven Politikern. Ein Thread.
Die Polizei in #Tschechien hat kurz nach Veröffentlichung angekündigt, die Geschäfte von Premier Andrej #Babish prüfen zu wollen. Er hatte 2009 über mehrere offshore-Firmen ein Anwesen für etwa 15 Mio. Euro in Frankreich gekauft, betont jedoch die Rechtmäßigkeit der Gelder.
Chiles Präsident Piñera steht nach Enthüllungen über Steueroase-Geschäfte unter Druck. Die Opposition hat eine Amtsenthebung angestoßen. Die Daten zeigen, dass Piñera ein Bergwerk, das seinen Kindern gehörte, über Offshore-Gesellschaften an einen Freund verkauft hatte.
Read 10 tweets
In October, the Denver Art Museum announced the return of four artifacts to Cambodia after the #PandoraPapers investigation reported the pieces are linked to a man charged with trafficking looted artifacts. washingtonpost.com/business/2021/…
The four antiquities came to the museum through Douglas Latchford, who in 2019 was indicted by U.S. prosecutors after decades of alleged trafficking in looted artifacts from the Khmer Empire.

Our investigation: washingtonpost.com/world/interact…
Post reporter @PeterWhoriskey and @ICIJorg reporters @maliapolitzer and @spencerwoodman will be on Reddit today to answer your questions about their reporting on the looted artifacts.

Ask them anything at 3:30 p.m. in r/worldnews: reddit.com/r/worldnews/co… Post reporter Peter Whorisk...
Read 4 tweets
NEW: The #PandoraPapers show how billions of dollars are being poured into real estate by the rich and famous, whose ownership is obscured by shell companies, trusts, and other offshore entities — fueling inequality and driving up prices around the world. bit.ly/3bFy2oB
Some of the most high profile cases to emerge from the #PandoraPapers involve offshore real estate transactions, including Jordanian King Abdullah’s luxury properties valued at $100 million, and outgoing Czech PM Andrej Babis’ secret French chateau.
bit.ly/3bFy2oB Image
Why are officials, celebrities, oligarchs and other elites scooping up real estate via offshore vehicles? By purchasing properties through a shell company, buyers can secure tax breaks and hide their identities from law enforcement, creditors & the public. bit.ly/3bFy2oB Image
Read 6 tweets
After reading the thread I am still baffled that people think Canada is a country. I am Acadian. I know it never was. It is a creature of the UK by foundational policy.
Canada is a dominion that formed of the beneficiaries of my people’s deportation which was deemed illegal. At what point will the global community look into that theft.
Read 5 tweets
¿Vive el ecuador un estado de derecho?

Cuando tenemos un marco legal impávido, que no reacciona ante los sucesos que acontecen a diario en el país y en el mundo, unas autoridades de control viviendo una constante pugna aparente pero que termina en subordinación al ejecutivo. Image
Un poder ejecutivo cuestionado, dicho sea de paso, carente de legitimidad, que ha "hipotecado" su palabra, pero en en vez de ganar "intereses", la ha devaluado con cada declaración, que contradice lo ofrecido en campaña, este merengue, que luego no es merengue y un largo bla bla. Image
En un estado de derecho, no se puede ejercer la primera magistratura para calumniar desde la televisión a los 3 lideres politicos de oposicion: RC, PSC, CONAIE, para luego no exhibir una prueba, o presentar acusación por conspiracion o asociacion ilicita
radiolacalle.com/nebot-correa-e…
Read 24 tweets
#EnVivo @ManuelBartlett comparece ante la Cámara de Diputados. Abrimos hilo con lo más destacado.
Hasta agosto, la @CFEmx apoyó a los mexicanos por 16 mil millones de pesos para evitar que casi un millón de hogares se salieran de la tarifa subsidiada, dice Manuel Bartlett en comparecencia ante Diputados.
Hasta el momento, el sector privado ha presentado mil 77 amparos contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica y cinco controversias constitucionales, asegura Bartlett.
Read 52 tweets
NEW: As Huawei inked a major deal to overhaul Serbia's telecom infrastructure, the Chinese tech giant paid large sums to an offshore firm linked to a former executive at Serbia’s state-owned telecommunications company, the #PandoraPapers reveal. 1/7

occrp.org/en/the-pandora…
Telekom Srbija began purchasing Huawei equipment during Igor Jecl's tenure at the state-owned company.

He left in 2008. But with @KRIKrs, we reveal that his dealings with Huawei did not end there. He appears to have received over $1.4 million from the Chinese multinational. 2/7
@KRIKrs This all happened offshore, through Rofly Investments Ltd 🇻🇬, which was carefully set up to obscure its ownership. #PandoraPapers documents show the shell company received over 650,000 euros from Huawei.

Rofly began transferring money and real estate to Jecl. 3/7
Read 7 tweets

Related hashtags

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3.00/month or $30.00/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!