Thread by @WieBittee

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Die BAFIN verhängte am 18.2.2019 rechtswidrig ein #Wirecard Leerverkaufsverbot

Bundesbank Ablehnung wurde IGNORIERT.
Bei der Handelüberwachungsstelle wurde NICHT nachgefragt.
Durch TÄUSCHUNG erschlich sich BAFIN die Zustimmung der ESMA

Beweis Thread👇

bafin.de/SharedDocs/Ver…

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Der Anstoß kam, als am 15.2.2019 OStAin Bäumler-Hösl, StA München, beim BAFIN Referenten Kimmer anrief und ihn über eine mglw bevorstehende Short Attacke auf #Wirecard informierte. Dazu faxte sie ihm ein Vermerk über eine Wirecard „Erpressung“, PUA906👇.

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Infos zur Kommunikation der StA München mit der BAFIN zu dieser angeblichen Wirecard Erpressung durch Bloomberg gibts im Thread👇(inkl. Sub-Threads). Dort wird eine Reihe sich widersprechender Aussagen der StAM und der BAFIN vor dem Wirecard PUA zitiert.

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Lt Kimmer sprach BäumlerH von Wirecard Erpressung, Aussagen wie „So was habe ich noch nie erlebt“ hinterließen starken Eindruck, PUA960👇
Nur: Es wurde nicht ermittelt,da StAM nicht an Erpressung glaubte, PUA907👇
Andererseits verlangte StA Gruppenleiter
dserver.bundestag.de/btd/19/309/193…

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Bühring, der sich ggü der BAFIN für (!) ein #Wirecard Leerverkaufsverbot (LVV) aussprach, PUA977👇, von der BAFIN Vertraulichkeit bzgl der Erpressung, um Ermittlungen (!) nicht zu gefährden, PUA1691👇
Kam BAFIN diese hinterlistig eingeforderte Vertraulichkeit sogar gelegen? Ja!

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BAFIN „missbrauchte“ Vertraulichkeit als Alibi,sich KEINE Stellungnahme der Bundesbank für Verhängung des #Wirecard LVV einholen zu müssen, Bäu11👇
BuBa teilte BAFIN nämlich telef. mit, PUA1687👇, das LVV abzulehnen, da sie „keine Grundlage“(!) dafür sah
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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BAFIN fühlte sich auch „legitimiert“, beim Einholen der Zustimmung der ESMA zum geplanten LVV die Buba Ablehnung des LVV zu verschweigen, FT👇. Die ESMA wiederum MUSS den bereitgestellten Daten ungeprüft glauben, 2Gei9, FT👇, und auf dieser Basis eine
ft.com/content/5db3d0…

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Entscheidung fällen. Dh für eine ESMA Zustimmung zum #Wirecard LVV braucht es nur „passende“ Daten.
Und die lieferte die BAFIN:
-Indem sie betonte, daß die StA München wg Marktmanipulation (MM) ermittelte, jedoch NICHT gg Wirecard, FT/Bäu23/PUA1897👇
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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Dabei verschwieg BAFIN, daß sie selbst gegen Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelte, FT, PUA956👇. Und daß die Anzeige, die zu o.g. StAM Ermittlungen führte, Wirecard selbst gestellt hatte, PUA900/905👇
-damit das LVV der EU Leerverkaufsverordnung genügt, wurde die von der

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BAFIN selbst als Technologiekonzern eingestufte #Wirecard plötzlich in ein für das globale Finanzsystem wichtiges Finanzinstitut umdeklariert, 2Gei4/5/7/8👇 @FabioDeMasi @DerDanyal
Sonst beharrte BAFIN darauf, daß Wirecard Technologiekonzern sei, siehe
businessinsider.de/wirtschaft/wir…

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zB PUA98👇
Eine email vom 16.2.2019 von Roegele an Rösler zeigt: Weil ESMA das verlangte, bekam BAFIN-intern diese Umwidmung von WDI Top Priorität, PUA1913, Kuk127👇
Am Ende stand in der LVV Begründung „Wirecard AG ist ein weltweit tätiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen“..

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Als @DerDanyal zeigte, daß #Wirecard (lt Bundesbank etc) eben NICHT wichtig für das globale Finanzsystem war, meint Fr Geilfus, daß das sowieso nicht Teil der Begründung des LVV war, weil diese sich auf die Bedrohung des Marktvertrauens bezog, 2Gei30👇.
Das ist Augenwischerei,

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denn unabhägig von der Begründung für das LVV war „Wirecard ist wichtig für das globale Finanzsystem“ Tatbestandsvoraussetzung für LVV Verhängung, 2Gei5👇. Offenbar war das der ESMA im LVV Entwurf zu wenig gewürdigt, so dass die BAFIN am 16.2.2019 folgenden Zusatz nachreichte:

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„...In the current situation there is the risk that this uncertainty regarding a fair price determination could extend to other issuers, including DAX-issuers or financial institutions“, 2Gei25, PUA1687👇
Die BAFIN hatte auch den „Nachweis“ von bereits
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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geschehener Ansteckung geführt, obwohl das die mit Finanz-Expertise ausgestattete Buba ggü der BAFIN verneint hatte, FT👇. BAFIN verließ sich lieber auf ihre eigenen „Experten“, welche eine „passende“ „Analyse“ „produzierten“. @MatthiasHauer, Gei83/84👇
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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BAFIN Referentin Gei75👇 fand eine grafische Darstellung der von der BAFIN „entdeckten“ Ansteckung des 22% WDI Tagesverlusts auf den DAX überzeugend. Skaliert sah der 0,3% DAX Verlust so steil fallend aus wie der 22% WDI Verlust.
Auch das wurde bei ESMA eingereicht... 2Gei8👇

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Eine 15.2.2019 BMF email legt offen, daß die BAFIN ungeprüft, ohne fachlichen Hintergrund, von einer Erhöhung von Wircard Leerverkaufspositionen ausging, Kuk76, Gei86👇
Hr Michelbach: „Wir haben die Handelsüberwachungsstelle (HÜ), die Börse, die Buba
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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befragt. Dieses Problem, daß ein Problem Marktvertrauen gegeben ist, gab es schlichtweg nicht. Das heißt, hier wurden Dinge angezogen, die es nicht gab. Die es nicht gab.“
Mitschke von der HÜ bestätigt das vorm #Wirecard PUA, PUA831/832👇 , auch daß die BAFIN bei der HÜ nicht

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nachgefragt hat.
[Die den Worten von Herrn Michelbach mitschwingende Empörung ist ganz meinerseits]
@florian_toncar stellt bilanzierend fest, Gei85/86👇
„Das [BAFIN] Referat, das eine der einschneidendsten Maßnahmen macht, die man auf dem Kapitalmarkt machen kann, macht das

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auf mündlichen Bericht eines Kollegen, zieht die schriftlichen Unterlagen nicht hinzu, die in der Behörde vorliegen, und fragt auch nicht bei der HÜ nach, sondern hält das alles für gegeben. Das ist doch eigentlich nicht die Art von Gründlichkeit, die man da erwarten muss.“

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@lisapaus zeigt auf,daß das BMF als Rechts- und Fachaufsicht der BAFIN die rechtliche Seite des LVV prüfte und im LVV vorkommende „Behauptungen“ als plausibel einschätzte, obwohl die BAFIN KEINE Belege für diese geliefert hatte [weil nicht vorhanden, siehe☝️], Kuk124/125/126👇

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@lisapaus bezieht sich neben der StA Short-Attack-Story auf die bereits in den obigen Tweets☝️ diskutierten LVV Eckpunkte
-Anstieg Nettoleerverkaufspositionen
-Ansteckungsrisiko auf DAX
-Wirecard plötzlich Finanzholding
Zur all diesen lieferte die BAFIN keine Belege, Kuk126👇

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@florian_toncar: LeerverkaufsVO verlangt LVV Veröffentlichung mit Belegen, auch muss ESMA über Belege unterrichtet werden. Deshalb meint er, daß „1. die Maßnahme als solche [auch] formal rechtswidrig war und 2. die Beteiligung der ESMA nicht korrekt abgelaufen ist.“ Kuk141👇

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Entstehung des WDI Leerverkaufsverbots in kurz:
#Wirecard erzählt BAFIN über StA München eine erfundene ShortAttackStory. BAFIN konstruiert ein LVV, Bundesbank muss nicht gefragt werden, ESMA muss wg erfundenen Belegen zustimmen. BMF Rechtsprüfung winkt das beleglose LVV durch

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Meine Einschätzung:
Bei der Entstehung des BELEGLOSEN #Wirecard Leerverkaufsverbots haben wir es mit einer beispiellosen Kette an Amtsmissbräuchen zu tun. Ehemalige PUA Mitglieder haben das leider vergessen. Auch @florian_toncar verharmlost das jetzt👇

20.1
BAFIN hat simpelste Untersuchungen im Vorfeld der Verhängung des LVV unterlassen👇
„‚Nicht ein einziges Mal hat sich die Finanzaufsicht bei uns gemeldet und nach Informationen gefragt‘, so [Ex FT] L. Barber. Die Bafin glaubte #Wirecard offenbar blind“
wirtschaftskurier.de/boerse/artikel…

20.2
Blindes Vertrauen? Darum keine Untersuchung? Oder BAFIN wollte nicht.
BAFIN kannte die Fragen, Dohms hatte sie 2017 gestellt👇
Manche begriffen BAFINs Haltung, auch @csFraudAnalysis’ email👇an Roegele/Hufeld/BMF blieb folgenlos
manager-magazin.de/digitales/it/w…
x.com/csFraudAnalysi…

@csFraudAnalysis 20.3
„Die wollten nicht.“
#BAFIN #Hufeld #Roegele

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Die im Thread☝️dargelegten Ereignisse passierten nachdem (!) BAFIN den R&T Report am 28.1.19 erhalten hatte👇
R&T führte Marsalek als Verdächtigen auf!
Daß dieser Marsalek bei der Story, die zum LVV führte, Hauptbelastungszeuge war, störte niemanden🤣

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„Die Hinweisgerberstelle der BaFin erhielt anonym Ende Januar2019 Unterlagen. Die BaFin hat die anonym übermittelten Unterlagen sowie die Presseberichte UNVERZÜGLICH ausgewertet“
Klar, BAFIN verhängt daraufhin das Leerverkaufsverbot und zeigt @fd an🥳
fabio-de-masi.de/kontext/contro…

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Daß der Anstieg der Wirecard-Short-Positionen NACH der Veröffentlichung der 30.1./1.2.19 FT-Artikel 1 Hinweis darauf war, daß der Inhalt dieser Artikel mglw stimmte,kam der mehrere tausend Köpfe BAFIN offenbar nicht in den Sinn…
fabio-de-masi.de/kontext/contro…
x.com/WieBittee/stat…

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Der 9.4.19 Antwort zur Kleinen Anfrage der Linken☝️ist zu entnehmen, daß BAFIN Maktmanip-Untersuchungen in alle Richtungen eingeleitet hatte, die 8.4.19 Antwort zur Kl. Anfrage (Grüne) konkretisiert: Ermittlungen auch gg VERANTWORTLICHE der Wirecard AG.
dserver.bundestag.de/btd/19/091/190…

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Dh wir wissen jetzt: Weil BAFIN lt eigener Aussage den Tiger Report unverzüglich ausgewertet hatte, in dem der Verantwortliche Marsalek 19 mal im Zusammenhang mit Betrug erwähnt wurde, daß BAFIN bereits seit Februar 2019 u.a. gegen Marsalek ermittelte‼️

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Irre daß seit Feb2019
-mit unter Verantwort dieses Marsalek WDI noch 2Mrd Fremdkapital vom Markt aufnehmen durfte
-das Leerverkaufsverbot verhängt+FT Journalisten angezeigt wurden
-Merkel in China für WDI lobbyierte
-im Okt2019 alle Aufsichtsbehörden die Aufsicht einstellten…

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Die Untersuch. gg Marsalek et al lief lt DieLinke Anfrage am 30.3.20 noch👇
Da pausierte🤣die 1 Mann DPR Verlangensprüfung vom 15.2.19 wg KPMG Prüfung.
Dem Markt wurden beide Untersuchungen vorenthalten
=Verschleppung+Vertuschung
fabio-de-masi.de/kontext/contro…
x.com/WieBittee/stat…

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Dh im Feb2019 gabs bei BAFIN flgd absurde Situation:
Just als BAFIN begonnen hatte, gg DAX Vorstand (!) Marsalek wg Marktmanip zu ermitteln, kam StA München mit einer per se unglaubwürdigen Story👇die Marsalek (!) bezeugte. Flugs verhängte BAFIN 1 Wirecard Leerverkaufsverbot…

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Weil Bäumler-Hösl durch die „Erpressungsstory“👇von der Straftat Erpressung Kenntnis bekam, hätte StAM von Amts wegen ermitteln MÜSSEN🛑
Zumal BH das mit „sowas habe ich noch nie erlebt“ bewertete👇Im HB sprach BH von „ernstzunehmenden Informationen“👇
amp2.handelsblatt.com/finanzen/banke…

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Ein Besuch bei Bloomberg hätte wohl ausgereicht, dann wäre Marsaleks frei erfundene E-Story und daraufhin der ganze Wirecard Betrug aufgeflogen.

Bäumler-Hösl verkündete später im Wirecard PUA👇daß StAM nicht ermittelte, angeblich weil kein Verdacht auf Erpressung bestand…🤥

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Das widerspricht BHs Aussagen vom Feb2019.
Inkl Bührings Einflussnahme👇auf BAFIN wirft das die Frage auf, ob StAM mit der E-Story vorsätzlich* Nonsens an BAFIN weitergeleitet hat, um das Wirecard Leerverkaufverbot zu erschleichen.

*hat schon jemand die StA München angezeigt?

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Der Konstruktionsfehler der Erzählung, die zum WDI Leerverkaufverbot führte: die inhärente Amtspflichtverletzung. Bei Kenntnisnahme der Straftat Erpressung durfte StAM partout nicht ermitteln. Simple Ermittlungen hätten Marsalek&WDI, die man schützen wollte, auffliegen lassen.

38
Der Vermerk ist UNPLAUSIBEL:
Die Erpresserstory kam ja von Marsalek/WDI zu Bäumler-H.
M. musste aber davon ausgehen, dass StAM KEINE Amtspflichten verletzt, also ermittelt und er auffliegt. Das hätte M. nicht riskiert.
Dh Marsalek und StAM dürften sich vorab ABGESTIMMT haben‼️

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Nochmal, die Erpresserstory kam von Marsalek/Wirecard über Anwalt Enderle zu Bäumler-Hösl. Daß B-H Marsalek nicht wirklich vertraute, liest sich aus ihrer Antwort👇an @FabioDeMasi, „können uns unsere Zeugen auch nicht immer backen“.
Marsaleks „Feindaufklärung“ war ihr suspekt.

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Die SZ vom 19.12.19 (!) klärt auf, das betraf die Vernehmung vom 21.2.19, drei Tage nach Verhängung des Leerverkaufsverbots (LVV)👇
Fragt sich, warum Bäumler-Hösl der BAFIN dann NICHT sofort mitteilte, daß das LVV auf einer dubiosen Geschichte basiert😬
sueddeutsche.de/wirtschaft/wir…

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Eine LVV Rücknahme hätte Wirecard wohl kurzfristig auffliegen lassen.
Stattdessen sprach B-H am 24.2.19 im Handelsblatt👇immer noch von „ernstzunehmenden Informationen…daß eine neue Shortattacke geplant ist“.
Ich meine, das war Irreführung des Marktes.
handelsblatt.com/finanzen/banke…

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Und Irreführung des PUA,☝️39
Paßt ja nicht, daß BäumlerH, die Marsalek angebl mißtraut, handelt als vertraute sie ihm.
Aber: Falls sie ihm vertraute, hätte sie wg Erpressung ermitteln müssen,☝️38
Es gab aber nix Ermittlung wg Erpressung,☝️35
DIE ERZÄHLUNG STIMMT EINFACH NICHT!

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Dann gabs ja noch die „Zeugenaussage“👇von DJ Harris, dem Drogendealer👇die NICHT unterschrieben war🤣
Die hatte Hr Bühring, StA München, am 15.2.19 morgens zur BAFIN gefaxt. Die „bestätigte“ im Nachhinein die angebl Short-Attack vom 30.1. mit Veröffentlichung des FT Artikels.

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Die Erzählung
-ShortAttack- mit Erpresserstory/Marsaleks Zeugenaussage(ZA) vs KEINE Ermittlungen zur Erpressung
-Dealer Harris’ blanko ZA👇
-Bühring (!) favorisiert LVV ggü BAFIN,☝️36
hat MASSIVE Widersprüche, was Verdacht aufwirft:
Die wurde designt,um das LVV durchzudrücken.

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Nochmal dazu, daß die BAFIN das Wirecard Leerverkaufsverbot aus DIVERSEN Gründen👇rechtswidrig verhangen hat:
Hr Bayaz benennt in seiner Fragestellung einen weiteren Grund dafür👇
1 Antwort von du Buisson braucht’s da gar nicht…
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
x.com/WieBittee/stat…

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Hier etwas detaillierter:
Fr Geilfus (Juristin BAFIN Referat Leerverkaufsüberwachung) erläutert, auf was sie die Verhängung des LVV stützte, auf EU Leerverkaufsverordnung Artikel 20 und Delegierte Verordnung Artikel 24 Absatz 1c.
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/Lex…
eur-lex.europa.eu/legal-content/…

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Im PUA erklärte du Buisson, warum Wirecard NICHT als Zahlungsdienstleister eingestuft war👇
Die BAFIN Begründung des LVV baute darauf auf, daß Wirecard ein Zahlungsdienstleistungsunternehmen war👇
siehe auch 10☝️
Das ist mE mindestens grob fahrlässig!
bafin.de/SharedDocs/Ver…

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Hr Michelbach will BMF-Holle nachweisen👇daß das BMF bzgl LVV ihre Rechts/Fachaufsicht nicht wahrgenommen hat. Dafür zeigt er umfassend auf, daß der BAFIN für die Begründung des LVV die Argumente fehlten, daß sie sogar „Argumente“ heranzog, wo nicht mal Kausalität gegeben war.

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Und daß Holle sagt, hätte er den Vermerk gekannt, „Es wäre mir sehr unplausibel erschienen“, heißt ja, daß die Erpresserstory auch ex ante unplausibel war.
BAFIN hat also BEWUSST unplausible „Fakten“ für’s LVV herangezogen.
Das ist klar Amtsmissbrauch🛑
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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Holle versucht seine Haut zu retten und packt (etwas) über BAFIN aus☝️benötigt aber - wie BAFIN - ESMA als Alibi.
Michelb/Hauer korrigieren ihn, Hauer ZITIERT aus ESMA Opinion👇
Als wenn Holle/BAFIN nicht die Kompetenzen der ESMA kennten…
Michelb hat Recht: Verschiebebahnhof!