Thread by @WieBittee

1
Die BAFIN verhängte am 18.2.2019 rechtswidrig ein #Wirecard Leerverkaufsverbot

Bundesbank Ablehnung wurde IGNORIERT.
Bei der Handelüberwachungsstelle wurde NICHT nachgefragt.
Durch TÄUSCHUNG erschlich sich BAFIN die Zustimmung der ESMA

Beweis Thread👇

bafin.de/SharedDocs/Ver…

2
Der Anstoß kam, als am 15.2.2019 OStAin Bäumler-Hösl, StA München, beim BAFIN Referenten Kimmer anrief und ihn über eine mglw bevorstehende Short Attacke auf #Wirecard informierte. Dazu faxte sie ihm ein Vermerk über eine Wirecard „Erpressung“, PUA906👇.

3
Infos zur Kommunikation der StA München mit der BAFIN zu dieser angeblichen Wirecard Erpressung durch Bloomberg gibts im Thread👇(inkl. Sub-Threads). Dort wird eine Reihe sich widersprechender Aussagen der StAM und der BAFIN vor dem Wirecard PUA zitiert.

4
Lt Kimmer sprach BäumlerH von Wirecard Erpressung, Aussagen wie „So was habe ich noch nie erlebt“ hinterließen starken Eindruck, PUA960👇
Nur: Es wurde nicht ermittelt,da StAM nicht an Erpressung glaubte, PUA907👇
Andererseits verlangte StA Gruppenleiter
dserver.bundestag.de/btd/19/309/193…

5
Bühring, der sich ggü der BAFIN für (!) ein #Wirecard Leerverkaufsverbot (LVV) aussprach, PUA977👇, von der BAFIN Vertraulichkeit bzgl der Erpressung, um Ermittlungen (!) nicht zu gefährden, PUA1691👇
Kam BAFIN diese hinterlistig eingeforderte Vertraulichkeit sogar gelegen? Ja!

6
BAFIN „missbrauchte“ Vertraulichkeit als Alibi,sich KEINE Stellungnahme der Bundesbank für Verhängung des #Wirecard LVV einholen zu müssen, Bäu11👇
BuBa teilte BAFIN nämlich telef. mit, PUA1687👇, das LVV abzulehnen, da sie „keine Grundlage“(!) dafür sah
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

7
BAFIN fühlte sich auch „legitimiert“, beim Einholen der Zustimmung der ESMA zum geplanten LVV die Buba Ablehnung des LVV zu verschweigen, FT👇. Die ESMA wiederum MUSS den bereitgestellten Daten ungeprüft glauben, 2Gei9, FT👇, und auf dieser Basis eine
ft.com/content/5db3d0…

8
Entscheidung fällen. Dh für eine ESMA Zustimmung zum #Wirecard LVV braucht es nur „passende“ Daten.
Und die lieferte die BAFIN:
-Indem sie betonte, daß die StA München wg Marktmanipulation (MM) ermittelte, jedoch NICHT gg Wirecard, FT/Bäu23/PUA1897👇
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

9
Dabei verschwieg BAFIN, daß sie selbst gegen Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelte, FT, PUA956👇. Und daß die Anzeige, die zu o.g. StAM Ermittlungen führte, Wirecard selbst gestellt hatte, PUA900/905👇
-damit das LVV der EU Leerverkaufsverordnung genügt, wurde die von der

10
BAFIN selbst als Technologiekonzern eingestufte #Wirecard plötzlich in ein für das globale Finanzsystem wichtiges Finanzinstitut umdeklariert, 2Gei4/5/7/8👇 @FabioDeMasi @DerDanyal
Sonst beharrte BAFIN darauf, daß Wirecard Technologiekonzern sei, siehe
businessinsider.de/wirtschaft/wir…

11
zB PUA98👇
Eine email vom 16.2.2019 von Roegele an Rösler zeigt: Weil ESMA das verlangte, bekam BAFIN-intern diese Umwidmung von WDI Top Priorität, PUA1913, Kuk127👇
Am Ende stand in der LVV Begründung „Wirecard AG ist ein weltweit tätiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen“..

12
Als @DerDanyal zeigte, daß #Wirecard (lt Bundesbank etc) eben NICHT wichtig für das globale Finanzsystem war, meint Fr Geilfus, daß das sowieso nicht Teil der Begründung des LVV war, weil diese sich auf die Bedrohung des Marktvertrauens bezog, 2Gei30👇.
Das ist Augenwischerei,

13
denn unabhägig von der Begründung für das LVV war „Wirecard ist wichtig für das globale Finanzsystem“ Tatbestandsvoraussetzung für LVV Verhängung, 2Gei5👇. Offenbar war das der ESMA im LVV Entwurf zu wenig gewürdigt, so dass die BAFIN am 16.2.2019 folgenden Zusatz nachreichte:

14
„...In the current situation there is the risk that this uncertainty regarding a fair price determination could extend to other issuers, including DAX-issuers or financial institutions“, 2Gei25, PUA1687👇
Die BAFIN hatte auch den „Nachweis“ von bereits
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

15
geschehener Ansteckung geführt, obwohl das die mit Finanz-Expertise ausgestattete Buba ggü der BAFIN verneint hatte, FT👇. BAFIN verließ sich lieber auf ihre eigenen „Experten“, welche eine „passende“ „Analyse“ „produzierten“. @MatthiasHauer, Gei83/84👇
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

16
BAFIN Referentin Gei75👇 fand eine grafische Darstellung der von der BAFIN „entdeckten“ Ansteckung des 22% WDI Tagesverlusts auf den DAX überzeugend. Skaliert sah der 0,3% DAX Verlust so steil fallend aus wie der 22% WDI Verlust.
Auch das wurde bei ESMA eingereicht... 2Gei8👇

17
Eine 15.2.2019 BMF email legt offen, daß die BAFIN ungeprüft, ohne fachlichen Hintergrund, von einer Erhöhung von Wircard Leerverkaufspositionen ausging, Kuk76, Gei86👇
Hr Michelbach: „Wir haben die Handelsüberwachungsstelle (HÜ), die Börse, die Buba
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

18
befragt. Dieses Problem, daß ein Problem Marktvertrauen gegeben ist, gab es schlichtweg nicht. Das heißt, hier wurden Dinge angezogen, die es nicht gab. Die es nicht gab.“
Mitschke von der HÜ bestätigt das vorm #Wirecard PUA, PUA831/832👇 , auch daß die BAFIN bei der HÜ nicht

19
nachgefragt hat.
[Die den Worten von Herrn Michelbach mitschwingende Empörung ist ganz meinerseits]
@florian_toncar stellt bilanzierend fest, Gei85/86👇
„Das [BAFIN] Referat, das eine der einschneidendsten Maßnahmen macht, die man auf dem Kapitalmarkt machen kann, macht das

20
auf mündlichen Bericht eines Kollegen, zieht die schriftlichen Unterlagen nicht hinzu, die in der Behörde vorliegen, und fragt auch nicht bei der HÜ nach, sondern hält das alles für gegeben. Das ist doch eigentlich nicht die Art von Gründlichkeit, die man da erwarten muss.“

21
@lisapaus zeigt auf,daß das BMF als Rechts- und Fachaufsicht der BAFIN die rechtliche Seite des LVV prüfte und im LVV vorkommende „Behauptungen“ als plausibel einschätzte, obwohl die BAFIN KEINE Belege für diese geliefert hatte [weil nicht vorhanden, siehe☝️], Kuk124/125/126👇

22
@lisapaus bezieht sich neben der StA Short-Attack-Story auf die bereits in den obigen Tweets☝️ diskutierten LVV Eckpunkte
-Anstieg Nettoleerverkaufspositionen
-Ansteckungsrisiko auf DAX
-Wirecard plötzlich Finanzholding
Zur all diesen lieferte die BAFIN keine Belege, Kuk126👇

23
@florian_toncar: LeerverkaufsVO verlangt LVV Veröffentlichung mit Belegen, auch muss ESMA über Belege unterrichtet werden. Deshalb meint er, daß „1. die Maßnahme als solche [auch] formal rechtswidrig war und 2. die Beteiligung der ESMA nicht korrekt abgelaufen ist.“ Kuk141👇

24
Entstehung des WDI Leerverkaufsverbots in kurz:
#Wirecard erzählt BAFIN über StA München eine erfundene ShortAttackStory. BAFIN konstruiert ein LVV, Bundesbank muss nicht gefragt werden, ESMA muss wg erfundenen Belegen zustimmen. BMF Rechtsprüfung winkt das beleglose LVV durch

25
Meine Einschätzung:
Bei der Entstehung des BELEGLOSEN #Wirecard Leerverkaufsverbots haben wir es mit einer beispiellosen Kette an Amtsmissbräuchen zu tun. Ehemalige PUA Mitglieder haben das leider vergessen. Auch @florian_toncar verharmlost das jetzt👇

20.1
BAFIN hat simpelste Untersuchungen im Vorfeld der Verhängung des LVV unterlassen👇
„‚Nicht ein einziges Mal hat sich die Finanzaufsicht bei uns gemeldet und nach Informationen gefragt‘, so [Ex FT] L. Barber. Die Bafin glaubte #Wirecard offenbar blind“
wirtschaftskurier.de/boerse/artikel…

20.2
Blindes Vertrauen? Darum keine Untersuchung? Oder BAFIN wollte nicht.
BAFIN kannte die Fragen, Dohms hatte sie 2017 gestellt👇
Manche begriffen BAFINs Haltung, auch @csFraudAnalysis’ email👇an Roegele/Hufeld/BMF blieb folgenlos

manager-magazin.de/digitales/it/w…

@csFraudAnalysis 20.3
„Die wollten nicht.“
#BAFIN #Hufeld #Roegele

26
Die im Thread☝️dargelegten Ereignisse passierten nachdem (!) BAFIN den R&T Report am 28.1.19 erhalten hatte👇
R&T führte Marsalek als Verdächtigen auf!
Daß dieser Marsalek bei der Story, die zum LVV führte, Hauptbelastungszeuge war, störte niemanden🤣

@threadreaderapp
unroll this please