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Die BAFIN verhängte am 18.2.2019 rechtswidrig ein #Wirecard Leerverkaufsverbot
Bundesbank Ablehnung wurde IGNORIERT.
Bei der Handelüberwachungsstelle wurde NICHT nachgefragt.
Durch TÄUSCHUNG erschlich sich BAFIN die Zustimmung der ESMA
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Der Anstoß kam, als am 15.2.2019 OStAin Bäumler-Hösl, StA München, beim BAFIN Referenten Kimmer anrief und ihn über eine mglw bevorstehende Short Attacke auf #Wirecard informierte. Dazu faxte sie ihm ein Vermerk über eine Wirecard „Erpressung“, PUA906👇.
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Infos zur Kommunikation der StA München mit der BAFIN zu dieser angeblichen Wirecard Erpressung durch Bloomberg gibts im Thread👇(inkl. Sub-Threads). Dort wird eine Reihe sich widersprechender Aussagen der StAM und der BAFIN vor dem Wirecard PUA zitiert.
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Lt Kimmer sprach BäumlerH von Wirecard Erpressung, Aussagen wie „So was habe ich noch nie erlebt“ hinterließen starken Eindruck, PUA960👇
Nur: Es wurde nicht ermittelt,da StAM nicht an Erpressung glaubte, PUA907👇
Andererseits verlangte StA Gruppenleiter dserver.bundestag.de/btd/19/309/193…
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Bühring, der sich ggü der BAFIN für (!) ein #Wirecard Leerverkaufsverbot (LVV) aussprach, PUA977👇, von der BAFIN Vertraulichkeit bzgl der Erpressung, um Ermittlungen (!) nicht zu gefährden, PUA1691👇
Kam BAFIN diese hinterlistig eingeforderte Vertraulichkeit sogar gelegen? Ja!
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BAFIN „missbrauchte“ Vertraulichkeit als Alibi,sich KEINE Stellungnahme der Bundesbank für Verhängung des #Wirecard LVV einholen zu müssen, Bäu11👇
BuBa teilte BAFIN nämlich telef. mit, PUA1687👇, das LVV abzulehnen, da sie „keine Grundlage“(!) dafür sah dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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BAFIN fühlte sich auch „legitimiert“, beim Einholen der Zustimmung der ESMA zum geplanten LVV die Buba Ablehnung des LVV zu verschweigen, FT👇. Die ESMA wiederum MUSS den bereitgestellten Daten ungeprüft glauben, 2Gei9, FT👇, und auf dieser Basis eine ft.com/content/5db3d0…
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Entscheidung fällen. Dh für eine ESMA Zustimmung zum #Wirecard LVV braucht es nur „passende“ Daten.
Und die lieferte die BAFIN:
-Indem sie betonte, daß die StA München wg Marktmanipulation (MM) ermittelte, jedoch NICHT gg Wirecard, FT/Bäu23/PUA1897👇 dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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Dabei verschwieg BAFIN, daß sie selbst gegen Wirecard wegen Marktmanipulation ermittelte, FT, PUA956👇. Und daß die Anzeige, die zu o.g. StAM Ermittlungen führte, Wirecard selbst gestellt hatte, PUA900/905👇
-damit das LVV der EU Leerverkaufsverordnung genügt, wurde die von der
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BAFIN selbst als Technologiekonzern eingestufte #Wirecard plötzlich in ein für das globale Finanzsystem wichtiges Finanzinstitut umdeklariert, 2Gei4/5/7/8👇 @FabioDeMasi @DerDanyal
Sonst beharrte BAFIN darauf, daß Wirecard Technologiekonzern sei, siehe businessinsider.de/wirtschaft/wir…
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zB PUA98👇
Eine email vom 16.2.2019 von Roegele an Rösler zeigt: Weil ESMA das verlangte, bekam BAFIN-intern diese Umwidmung von WDI Top Priorität, PUA1913, Kuk127👇
Am Ende stand in der LVV Begründung „Wirecard AG ist ein weltweit tätiges Zahlungsdienstleistungsunternehmen“..
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Als @DerDanyal zeigte, daß #Wirecard (lt Bundesbank etc) eben NICHT wichtig für das globale Finanzsystem war, meint Fr Geilfus, daß das sowieso nicht Teil der Begründung des LVV war, weil diese sich auf die Bedrohung des Marktvertrauens bezog, 2Gei30👇.
Das ist Augenwischerei,
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denn unabhägig von der Begründung für das LVV war „Wirecard ist wichtig für das globale Finanzsystem“ Tatbestandsvoraussetzung für LVV Verhängung, 2Gei5👇. Offenbar war das der ESMA im LVV Entwurf zu wenig gewürdigt, so dass die BAFIN am 16.2.2019 folgenden Zusatz nachreichte:
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„...In the current situation there is the risk that this uncertainty regarding a fair price determination could extend to other issuers, including DAX-issuers or financial institutions“, 2Gei25, PUA1687👇
Die BAFIN hatte auch den „Nachweis“ von bereits dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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geschehener Ansteckung geführt, obwohl das die mit Finanz-Expertise ausgestattete Buba ggü der BAFIN verneint hatte, FT👇. BAFIN verließ sich lieber auf ihre eigenen „Experten“, welche eine „passende“ „Analyse“ „produzierten“. @MatthiasHauer, Gei83/84👇 dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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BAFIN Referentin Gei75👇 fand eine grafische Darstellung der von der BAFIN „entdeckten“ Ansteckung des 22% WDI Tagesverlusts auf den DAX überzeugend. Skaliert sah der 0,3% DAX Verlust so steil fallend aus wie der 22% WDI Verlust.
Auch das wurde bei ESMA eingereicht... 2Gei8👇
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Eine 15.2.2019 BMF email legt offen, daß die BAFIN ungeprüft, ohne fachlichen Hintergrund, von einer Erhöhung von Wircard Leerverkaufspositionen ausging, Kuk76, Gei86👇
Hr Michelbach: „Wir haben die Handelsüberwachungsstelle (HÜ), die Börse, die Buba dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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befragt. Dieses Problem, daß ein Problem Marktvertrauen gegeben ist, gab es schlichtweg nicht. Das heißt, hier wurden Dinge angezogen, die es nicht gab. Die es nicht gab.“
Mitschke von der HÜ bestätigt das vorm #Wirecard PUA, PUA831/832👇 , auch daß die BAFIN bei der HÜ nicht
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nachgefragt hat.
[Die den Worten von Herrn Michelbach mitschwingende Empörung ist ganz meinerseits]
@florian_toncar stellt bilanzierend fest, Gei85/86👇
„Das [BAFIN] Referat, das eine der einschneidendsten Maßnahmen macht, die man auf dem Kapitalmarkt machen kann, macht das
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auf mündlichen Bericht eines Kollegen, zieht die schriftlichen Unterlagen nicht hinzu, die in der Behörde vorliegen, und fragt auch nicht bei der HÜ nach, sondern hält das alles für gegeben. Das ist doch eigentlich nicht die Art von Gründlichkeit, die man da erwarten muss.“
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@lisapaus zeigt auf,daß das BMF als Rechts- und Fachaufsicht der BAFIN die rechtliche Seite des LVV prüfte und im LVV vorkommende „Behauptungen“ als plausibel einschätzte, obwohl die BAFIN KEINE Belege für diese geliefert hatte [weil nicht vorhanden, siehe☝️], Kuk124/125/126👇
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@lisapaus bezieht sich neben der StA Short-Attack-Story auf die bereits in den obigen Tweets☝️ diskutierten LVV Eckpunkte
-Anstieg Nettoleerverkaufspositionen
-Ansteckungsrisiko auf DAX
-Wirecard plötzlich Finanzholding
Zur all diesen lieferte die BAFIN keine Belege, Kuk126👇
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@florian_toncar: LeerverkaufsVO verlangt LVV Veröffentlichung mit Belegen, auch muss ESMA über Belege unterrichtet werden. Deshalb meint er, daß „1. die Maßnahme als solche [auch] formal rechtswidrig war und 2. die Beteiligung der ESMA nicht korrekt abgelaufen ist.“ Kuk141👇
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Entstehung des WDI Leerverkaufsverbots in kurz:
#Wirecard erzählt BAFIN über StA München eine erfundene ShortAttackStory. BAFIN konstruiert ein LVV, Bundesbank muss nicht gefragt werden, ESMA muss wg erfundenen Belegen zustimmen. BMF Rechtsprüfung winkt das beleglose LVV durch
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Meine Einschätzung:
Bei der Entstehung des BELEGLOSEN #Wirecard Leerverkaufsverbots haben wir es mit einer beispiellosen Kette an Amtsmissbräuchen zu tun. Ehemalige PUA Mitglieder haben das leider vergessen. Auch @florian_toncar verharmlost das jetzt👇
20.1 BAFIN hat simpelste Untersuchungen im Vorfeld der Verhängung des LVV unterlassen👇
„‚Nicht ein einziges Mal hat sich die Finanzaufsicht bei uns gemeldet und nach Informationen gefragt‘, so [Ex FT] L. Barber. Die Bafin glaubte #Wirecard offenbar blind“ wirtschaftskurier.de/boerse/artikel…
20.2 Blindes Vertrauen? Darum keine Untersuchung? Oder BAFIN wollte nicht.
BAFIN kannte die Fragen, Dohms hatte sie 2017 gestellt👇
Manche begriffen BAFINs Haltung, auch @csFraudAnalysis’ email👇an Roegele/Hufeld/BMF blieb folgenlos
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Die im Thread☝️dargelegten Ereignisse passierten nachdem (!) BAFIN den R&T Report am 28.1.19 erhalten hatte👇
R&T führte Marsalek als Verdächtigen auf!
Daß dieser Marsalek bei der Story, die zum LVV führte, Hauptbelastungszeuge war, störte niemanden🤣
Eine kleine Diskussion des Artikels:
Die Autoren wussten sicherlich nicht, dass die emails wohl dem „Script“ angepasst waren, die Unterlagen offenbar unvollständig bzw mglw auch angepasst waren. Die Quellen waren entweder 3. Garde oder haben gelogen...
https://t.co/ylrANsYZb6
Bei einer der Banken konnte das Treuhandgeld nicht sein, weil in der Bilanz nicht ausreichend Fremdwährungsrisiken ausgewiesen waren👇
Und wenn die angebl. THKonten lt der BankVorstände nicht existieren, dann gibt es KEIN (!) Wirecard THG auf dieser Bank‼️
https://t.co/7OYlVKdOii
Zumal Marsalek in Nacht&Nebel Aktion das THG von Singapur nach Manila umgezogen👇hat UND der Ex SGP Treuhänder nicht (!) mehr erreichbar war. Das hatte bereits Betrugsverdacht aufgeworfen. Auch haben 40 KPMG Forensiker in 6 Monaten das THG nicht gefunden.
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BAFIN FIU BKA Buba EZB und wohl BMF wußten früh von Anhaltspktn für Wirecard Geldwäsche/(Bilanz)Betrug. Aus
Compliance-Sicht seit
-26.2.19 FIU
-30.4.19 BAFIN
~Frühjahr19 BMF
~2019 BKA/Buba/EZB
Compliance&CreditFraud-Sicht seit
-14.1.20 BAFIN
Es gab Strafvereitelung
1 Beweis👇
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A) Die Compliance Abteilung der Commerzbank informierte am 30.4.19 die BAFIN über massive Wirecard Geldwäscheverdachte und ihren geplanten „SoftExit“ aus der WDI Geschäftsbeziehung.
„SoftExit“ bezeichnete das Auslaufen des laufenden Vertrags (bis 2024). dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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Konsortialkreditführer (1,7Mrd€) Coba hatte zur Wirecard Pleite 1 KreditExposure von 197Mio€.
Mit der WDI Bank bestand Korrespondenzbankbeziehung.
Trotz GW-Verdacht war es rechtl. unmöglich, die WDI Geschäftsbeziehung fristlos zu kündigen. SoftExit wurde im Mai19 beschlossen.
Waaas?
KPMG hat offenbar die Wirecard Dezember2019 TPA Daten gelöscht!
2 Monate nach 27.4.20 Berichtveröffentlichung hat KPMG lt Leitz das Mandat beendet👇vmtl kurz vor 18.6.? Und das erfährt die Öffentlichkeit erstmalig am 13.4.23?
Zur Erinnerung, KPMG „musste“ die Daten nach Beendigung des Auftrags löschen. Diese wären aber enorm wichtig für den Wirecard Prozess gewesen..
Ich behaupte, KPMG ging der Arsch auf Grundeis👇darum wollten die die Daten noch vor dem 18.6.20 gelöscht haben.
@OlafStorbeck, 2 Monate nach dem 27.4.20 ist der 27.6., dh NACH der Wirecard Pleite. Im Artikel steht aber, KPMG legte das Mandat Wochen VOR der WDI Pleite nieder. Also hat KPMG das Mandat wohl 1 Monat nach Berichtsveröffentlichung niedergelegt, oder? Wissen Sie das genaue Datum?
Hat jmd eine Ahnung, was Hr Michelbach👇mit „ob das Verhalten der BaFin nicht koordiniert sei“ konkret meint? Er bewertet das als „nicht sehr schmeichelhaft“ für die BAFIN und sagt, das sei „eine berechtigte Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt“
Erläuterungen erwünscht.
Im PUA Bericht gibts zusätzliche, verständlichere Angaben - ein Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 25.6.2020, S333, die wohl unmittelbar vor der WDI Insolvenz stattfand, S335. Der AR scheint misstrauisch, daß BAFIN gezielt auf die WDI Insolvenz hinwirkte,S334👇
Dh dem AR ist aus seiner Sicht der Ereignisse vom 25.6.2020 das gleiche aufgefallen, wie mir aus Sicht vom 21.6.👇. Denn die 22.6. Adhoc, also die zukünftige Auklärung von Freis, wirkt wie beim Telefonat vom 21.6. „geplant“. Mit Ziel #Wirecard Abwicklung?
Ausrede Nr. 1 von StA München/BAFIN fürs Untätigsein bzgl #Wirecard: Strafbarkeit nach deutschem Recht war damals nicht gegeben. Lüge! @Laan_Pa und SZ haben deswegen den Artikel👇veröffentlicht, um denen genau das zu verklickern...
@Laan_Pa 9 Tage später wollten @Laan_Pa/SZ mit Artikel👇die StAM/BAFIN noch deutlicher auf Indizien für Verwicklung des #Wirecard Vorstands in Asien-Betrug hinweisen. StAM hätte nur zur SZ spazieren und R&T Zusammenfassung einsehen müssen😬
Den finalen R&T Report+Doks hat StAM auch im April2019 erhalten. R&T betonte, Ermittlungen zu Straftaten nach deutschem Recht ausgeklammert zu haben,aber riet, zu ermitteln/Marsalek zu befragen. Fr BäumlerH, warum empfehlen die das? Wie war das mit der SZ?
Der kriminellen #Wirecard Bande war spätestens seit Ende April2020 klar,daß WDI Mitte2020 auffliegt.
Beweis: Lt Jaffe existierte das WDI TPA Geschäft nicht, dh die Dez2019 Umsätze, die KPMG👇ab April20 prüfen sollte, waren gefälscht
Daß eine forensische KPMG Prüfung eine Dez2019 Wirecard TPA Umsatz Fälschung aufdecken würde, war sicher.
Dh mit Datum der KPMG Auftragserweiterung (April20) stand für die kriminelle #Wirecard Bande fest: Sobald KPMG das zwangsläufig negative Ergebnis vorlegt, ist WDI aufgeflogen
Durch diese KPMG Auftragserweiterung war EY gezwungen, das Testat2019 zu verweigern, dh Wirecard selbst zu killen, weil:
Das vor der Wirecard Pleite nicht öffentliche KPMG Addendum deckte INTERN bereits auf, daß Wirecard Fake war, siehe👇 (ff 6 Tweets)