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Quinto Elemento Lab Profile picture
@quintoelab
Sep 21, 2020 • 10 tweets • 9 min read • Read on X
📣E X C L U S I V A 📣

El hombre que dejó pasar el lavado de dinero en #HSBC México entre 2002 y 2010, y que le costó al banco multas por más de 1,900 mdd, trabaja hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador

#HSBCyLA4T

Abrimos HILO para contarles

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Ramón García Gibson encabezaba el comité de @HSBC_MX encargado de detener el lavado de dinero en el banco, pero tuvo múltiples fallas que le valieron regaños y llamadas de atención de sus jefes desde Londres

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
García Gibson, el mismo que falló para detener el lavado de dinero dentro de HSBC, ahora ocupa el cargo de Administración Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del SAT en el gobierno de la 4T

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Quinto Elemento Lab tuvo acceso al expediente de la CNBV de más de 20 tomos con 10 mil hojas donde queda expuesta la ineficiencia que tuvo HSBC para detener el lavado de dinero

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
El banco no detuvo sus relaciones comerciales con personajes como Zhenly Ye Gon o gente ligada al #CartelDeSinaloa y al Cártel del Norte del Valle de Colombia... pero fue implacable para cerrar una cuenta incómoda...

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
... El comité de #HSBC que presidía Ramón García Gibson, canceló en 2007 la cuenta de Honestidad Valiente, el movimiento político del entonces "presidente legítimo" de México, Andrés Manuel López Obrador

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Ramón García Gibson, que ahora trabaja para el gobierno de la 4T en UNA POSICIÓN CLAVE dentro del SAT, resolvió junto con su equipo de HSBC en junio de 2007 cancelar la cuenta del movimiento de AMLO por ser una Persona Políticamente Expuesta

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Luego de que la cuenta en #HSBC fuera cancelada, el movimiento de Honestidad Valiente aperturó una nueva cuenta en Banorte, desde donde salieron los recursos en efectivo 💰💰 que David León entregó al hermano del presidente, Pío López Obrador

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Cuando cerraron la cuenta de Honestidad Valiente en HSBC, AMLO culpó a Guillermo Ortiz y Agustín Cartens de presionar para la cancelación de la cuenta, decisión que hoy sabemos fue autorizada por el actual funcionario del SAT, García Gibson

#HSBCyLA4T

quintoelab.org/project/hsbc-b…
Esta es una investigación de los periodistas @RodriguezReyna_, @zogallegos, y @silbermeza auspiciada por Quinto Elemento Lab y @ConnectasOrg

#HSBCyLA4T

Consultala completa en: quintoelab.org/project/hsbc-b…

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Nov 3, 2023
¿Qué pasa entre el SAT y Ricardo Salinas Pliego?

Te explicamos con #PeriodismoDeInvestigación: 🧵 Image
Las empresas de Ricardo Salinas Pliego han sido colocadas bajo la lupa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), quienes determinaron, por ejemplo, prácticas fiscales indebidas en 34 mil millones de pesos repartidos entre siete créditos fiscales. Y tú te preguntarás: Image
Pues resulta que, de 34 mil millones de pesos en créditos fiscales de las empresas de Salinas Pliego, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que 26 mil 980 millones se derivan de operaciones vinculadas con la extinta Mexicana de Aviación. Image
Read 9 tweets
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Oct 28, 2022
La Covid llegaba a México con toda su fuerza, como en todo el mundo. Lo particular aquí fue que el actual gobierno implementaba cambios en las compras de medicamentos.

¿Cómo agigantó esta decisión la catástrofe que ya venía?

Te contamos más de la investigación de @estedavid 🧵 Image
2| Contexto: hasta noviembre de 2018, la cadena de abasto de medicamentos e insumos estaba formada de cuatro piezas: la Comisión Negociadora de Precios (CNP), la Compra Consolidada federal, la infraestructura de almacenamiento y distribución, y los fabricantes (laboratorios). Image
3| En ese entonces el 5% de los medicamentos que compraba el gobierno eran de patente, el otro 95% genéricos. El precio de los primeros lo negociaba cada año la CNP directamente con los laboratorios que, como titulares de esas patentes, los fabricaban en exclusiva.

Pero… Image
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Oct 27, 2022
Te compartimos unos recursos para ayudarte a hacer una propuesta de investigación periodística irresistible para nuestra #QuintaConvocatoria.

Recuerda que este año no habrá prórroga y el último día para enviarla es el 31. ¡Aún estás a tiempo!

Abrimos hilo 🧵 👇🏽
1- Twitter Space: nuestros editores charlaron con ex ganadores que ya publicaron sus investigaciones.

Además, compartieron detalles de lo que trata nuestra convocatoria y por qué es distinta.

Estuvieron @ADNavar, @gibsteria, @Orkydya y @MiriamRmz86.
👇🏽
twitter.com/i/spaces/1MYxN…
2- Facebook Live: @xanic y @RodriguezReyna_ explicaron a detalle hacia cuáles proyectos está dirigida la convocatoria y cómo presentarla para que sea más atractiva.
👇🏽
facebook.com/watch/live/?re…
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Oct 27, 2022
A partir de esta tarde se podrá visitar el Altar de Muertos en memoria de las y los periodistas asesinados en México. El proyecto, donde participa @quintoelab junto con otras organizaciones, está instalado en el edificio de la @libreriaporrua junto al Templo Mayor en la CDMX
Inauguración del Altar de Muertos en memoria de las y los periodistas asesinados en México
La periodista @marcelaturati de @quintoelab explica el altar, que contiene una colección de fotos de objetos que pertenecieron a periodistas asesinados
Read 8 tweets
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Oct 25, 2022
La Secretaría de Salud sabe que una parte de la carne que se consume en México está contaminada con clembuterol, pero oculta esta información.

Esta investigación de @beatrizapereyra se realizó bajo nuestra convocatoria de proyectos periodísticos.

Te contamos más 🧵
2| Lo saben desde mediados de 2014. En abril de ese año hicieron un estudio con 42 jóvenes voluntarios: los recluyeron en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México y los sometieron a una dieta de hamburguesas de carne de res. 👇🏽quintoelab.org/clembuterol/en…
3| Los resultados del estudio, que el gobierno federal se resistió a hacer públicos, fueron concluyentes: 49% de las casi 2 mil muestras de orina analizadas contenían clembuterol, una sustancia prohibida por la ley.

Algunas de las muestras tenían concentraciones muy elevadas.
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Oct 23, 2022
Una empresa de alimentos acaparó contratos millonarios en los últimos sexenios y ha estado implicada en casos graves de intoxicación.

Un reportaje de @LauraSanchezLey y @karlacasillas20 realizado bajo nuestra convocatoria para proyectos periodísticos, lo reveló. Te contamos 🧵
2| La empresa se llama La Cosmopolitana y es parte de Corporativo Kosmos.

Kosmos tiene tal fuerza en el sector que ha logrado contratos por al menos 29 mil 76 millones de pesos entre 2002 y 2019. Una tercera parte de esos contratos fueron sin licitación.
quintoelab.org/project/cartel…
3| Las empresas de Kosmos alimentan a los enfermos en el IMSS, a niños en guarderías del DIF, a atletas del alto rendimiento, a trabajadores de Pemex, a custodios y reos de 14 penales federales e incluso a quienes fueron a parar a El Torito en una noche de excesos.
Read 10 tweets

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