Un juez de distrito del sur de Florida condenó a un hombre de Washington D.C. que operaba un plan fraudulento de inversión de diamantes a cumplir 84 meses en una prisión federal y pagar más de $ 23 millones en restitución a las víctimas.
Desde mayo de 2014 hasta mayo de 2019, el acusado José Ángel Aman y sus socios solicitaron a personas de todo #EEUU y Canadá que invirtieran en contratos de diamantes. Aman y sus socios prometieron a los inversores que usarían el dinero para comprar diamantes de colores en bruto
Aman debía asegurar el inventario de diamantes de Aman (supuestamente valorado en $ 25 millones). Aman y sus socios presentaron la inversión como un alto rendimiento, sin riesgo. Estas promesas y declaraciones eran falsas.
Aman rara vez utilizaba el dinero de los inversores para comprar, cortar y revender diamantes con una ganancia. Aseguraron a los inversores que su dinero estaba seguro porque estas en bruto. Aman tampoco tenía un inventario de diamantes de $ 25 millones.
Para ocultar el fraude, Aman realizó pagos de intereses a inversores existentes con dinero de nuevas víctimas de inversiones. Al final del período de inversión, Aman y los socios convencerían a los inversores de que refinanciaran su dinero
Aman afirmaba falsamente que los inversores tenían el valor total de sus inversiones para realizar nuevos acuerdos. Proporcionó falsos "contratos de reinversión" a los inversores, para ganar tiempo, [hasta que Aman pudiera localizar nuevos inversores y dinero adicional].
Cuando este esquema estaba a punto de colapsar, Aman estableció un nuevo negocio, Argyle Coin, LLC, que supuestamente estaba en el negocio de desarrollar un token de criptomoneda respaldado por diamantes.
Aman solicitó nuevos inversores para Argyle, prometiendo altas tasas de rendimiento sin riesgo. Aman usó solo una fracción del dinero recibido de los inversores de Argyle para desarrollar un token de criptomoneda.
Usó la mayor parte para pagar supuestos intereses a los primeros inversores y para beneficiarse a sí mismo y a sus socios.
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