Вкладчики организаций, действовавших под брендом «Городская сберкасса», добиваются () привлечения к уголовной ответственности Андрея Демченко, Александра Мамонова, Александра Михайлина, Сергея Демченко, Алексея Перетятько.
Уголовное дело №
11902450023000115 было возбуждено 27 сентября 2019 года, но расследуется крайне вяло.
По данным вкладчиков, пострадало более 2000 человек на сумму 3 млрд рублей.
Пострадавшие, в частности, считают, что их намеренно вводили в заблуждение тем, что вклады застрахованы в
компании «Наско».
Вкладер ещё 5 декабря 2015 года рекомендовал (vklader.com/gorsber/) не иметь дел с МФК и КПК «Городская сберкасса».
Журналист Анастасия Захарова в качестве эксперимента устроилась () в адвокатскую контору Центральная коллегия адвокатов (moscowadvokat .ru, председатель коллегии Жидких Дарья Геннадьевна; управляющий партнер Канов Алексей Владимирович). Там ей немного
рассказали, какие уловки применяются для завлечения клиентов.
«Самое первое правило —вызвать доверие у клиента, чтобы клиент доверял. Неважно, какую чушь несёшь. Без разницы. Главное — уверенность, чтобы клиент верил в любую х---ю, которую ты ему загоняешь», — такой инструктаж
провёл для новой сотрудницы один из мужчин в офисе.
Ранее в той же программе «Плен, наручники, шантаж: как юридические конторы вымогают деньги» («Прямой эфир» от 16 декабря 2020 года) юристы-аферисты из Воронежа
Людей, потерявших деньги в громкой финансовой афере MMCIS 6 лет назад, заново разводят мошенники, получившие доступ к базе тех, кто вкладывался в ту финансовую пирамиду. Якобы найдены активы MMCIS и находятся в государственном хедж-фонде в Швейцарии. Разводят профессионально,
целый театр со швейцарцем, который разговаривает по-русски с правдоподобным акцентом.
MMCIS Group привлекала деньги под 60-120% годовых, а ущерб оценивается в $70 млн. Пирамида быстро росла — в 2014 году MMCIS Group открыла шикарный офис в «Москва-Сити». Люди перечисляли деньги
на счета дочерних компаний. В реальности трейдеры MMCIS Group не торговали на валютном рынке, а фальсифицировали отчеты. Привет, Finiko, Hermes Management.
MMCIS рекламировали Леонид Ярмольник, Анфиса Чехова, Барбара Брыльска, Алексей Булдаков, Александр Буйнов, Борис Бурда.
«Авторитетные» вкладчики нашли основателя финансовой пирамиды Эрика Гафарова раньше Интерпола — в Стамбуле.
Около двух недель назад терпение казанских авторитетов лопнуло: счетчик Гафарова, решили они, перевалил за 25 млн рублей. На связь же
с основателями фонда казанцы никак выйти не могли. Группа приземлилась в аэропорту им. Ататюрка и направилась по адресу беглого мошенника. Но поговорить с самим Гафаровым посланникам казанской братвы не удалось. К удивлению визитеров, их встретила вооруженная охрана.
Беседа
между казанцами и охраной Гафарова была горячей. «Едва не дошло до разборок с пистолетами», — описывает наш собеседник. Однако секьюрити свое дело сделали — до пирамидостроителя никто так и не добрался.
«Прилетали из РФ невоспитанные люди. И так вышло, что обратный билет купили
Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбудило (tatar-inform.ru/news/incident/…) уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» (vklader.com/finiko-lohotro…) в Татарстане. Пирамида действует больше года. Мы впервые
Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2 (vklader.com/statia-172-2/).
Главные организаторы «Финико»:
Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем (vklader.com/love_story_kzn/), называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game.
В Измайловском суде идёт процесс (mos-gorsud.ru/rs/izmajlovski…) над Игорем и Анной Масленниковыми, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Собирали деньги под «Соцагрофинанс», «КФХ и партнёры» (vklader.com/ne-rekomenduem…) с пенсионеров под высокий процент, порядка
40% годовых. Естественно, построили пирамиду и с конца 2018 года перестали (vklader.com/maslennikov-dr…) платить по договорам.
Активно привлекали пенсионеров, очень хотели убрать нашу публикацию «Соцагрофинанс: не рекомендуем» от 9 января 2016 года, где сказано про признаки
финансовой пирамиды (vklader.com/sa-finance/).
А вот в каком тоне беседовала Анна Масленникова, которая настаивает, что занималась предпринимательством, а не мошенничеством.
Выдуманный трейдер-гуру Станислав Волков, которого использовали (vklader.com/yardoption/) для заманивания слабоумных в «брокера» бинарных опционов Yardoption, теперь переориентировался (vklader.com/zotatrade-otzy…) на похожий лохотрон Zota Trade с Маршалловых островов. Якобы Стас
даёт такие термоядерные сигналы, что с ними заработает даже тот, кто не отличит IPO от COVID.
Вероятно, это связано с тем, что домен yardoption .com теперь заблокирован (vklader.com/rkn-forex-sep-…) в России, а основная кормовая база таких лохотронов находится именно в России, как
не прикидывайся «международным брокером».
Zota Capital LTD лицензии не имеет, прикрывается сертификатом от фальшивого регулятора The Financial Commission и заслуженно вошёл в чёрный список брокеров (vklader.com/brokers-black-….