Вкладчики организаций, действовавших под брендом «Городская сберкасса», добиваются () привлечения к уголовной ответственности Андрея Демченко, Александра Мамонова, Александра Михайлина, Сергея Демченко, Алексея Перетятько.
Уголовное дело № Image
11902450023000115 было возбуждено 27 сентября 2019 года, но расследуется крайне вяло.
По данным вкладчиков, пострадало более 2000 человек на сумму 3 млрд рублей.
Пострадавшие, в частности, считают, что их намеренно вводили в заблуждение тем, что вклады застрахованы в
компании «Наско».

Вкладер ещё 5 декабря 2015 года рекомендовал (vklader.com/gorsber/) не иметь дел с МФК и КПК «Городская сберкасса».

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Вкладер

Вкладер Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vklader

20 Dec 20
Журналист Анастасия Захарова в качестве эксперимента устроилась () в адвокатскую контору Центральная коллегия адвокатов (moscowadvokat .ru, председатель коллегии Жидких Дарья Геннадьевна; управляющий партнер Канов Алексей Владимирович). Там ей немного Image
рассказали, какие уловки применяются для завлечения клиентов.

«Самое первое правило —вызвать доверие у клиента, чтобы клиент доверял. Неважно, какую чушь несёшь. Без разницы. Главное — уверенность, чтобы клиент верил в любую х---ю, которую ты ему загоняешь», — такой инструктаж
провёл для новой сотрудницы один из мужчин в офисе.

Ранее в той же программе «Плен, наручники, шантаж: как юридические конторы вымогают деньги» («Прямой эфир» от 16 декабря 2020 года) юристы-аферисты из Воронежа
Read 5 tweets
13 Dec 20
Людей, потерявших деньги в громкой финансовой афере MMCIS 6 лет назад, заново разводят мошенники, получившие доступ к базе тех, кто вкладывался в ту финансовую пирамиду. Якобы найдены активы MMCIS и находятся в государственном хедж-фонде в Швейцарии. Разводят профессионально, Image
целый театр со швейцарцем, который разговаривает по-русски с правдоподобным акцентом.
MMCIS Group привлекала деньги под 60-120% годовых, а ущерб оценивается в $70 млн. Пирамида быстро росла — в 2014 году MMCIS Group открыла шикарный офис в «Москва-Сити». Люди перечисляли деньги Image
на счета дочерних компаний. В реальности трейдеры MMCIS Group не торговали на валютном рынке, а фальсифицировали отчеты. Привет, Finiko, Hermes Management.

MMCIS рекламировали Леонид Ярмольник, Анфиса Чехова, Барбара Брыльска, Алексей Булдаков, Александр Буйнов, Борис Бурда.
Read 5 tweets
9 Dec 20
business-gazeta.ru/article/491576

«Авторитетные» вкладчики нашли основателя финансовой пирамиды Эрика Гафарова раньше Интерпола — в Стамбуле.
Около двух недель назад терпение казанских авторитетов лопнуло: счетчик Гафарова, решили они, перевалил за 25 млн рублей. На связь же Image
с основателями фонда казанцы никак выйти не могли. Группа приземлилась в аэропорту им. Ататюрка и направилась по адресу беглого мошенника. Но поговорить с самим Гафаровым посланникам казанской братвы не удалось. К удивлению визитеров, их встретила вооруженная охрана.
Беседа
между казанцами и охраной Гафарова была горячей. «Едва не дошло до разборок с пистолетами», — описывает наш собеседник. Однако секьюрити свое дело сделали — до пирамидостроителя никто так и не добрался.
«Прилетали из РФ невоспитанные люди. И так вышло, что обратный билет купили
Read 4 tweets
7 Dec 20
Главное следственное управление (ГСУ) МВД по Республике Татарстан возбудило (tatar-inform.ru/news/incident/…) уголовное дело по факту организации финансовой пирамиды «Финико» (vklader.com/finiko-lohotro…) в Татарстане. Пирамида действует больше года. Мы впервые Image
написали (vklader.com/finiko-kirill-…) об опасном лохотроне 9 января.

Интересно, что дело возбуждено не по обычной статье 159 (Мошенничество), а по редко используемой и относительно новой, антипирамидной статье 172.2 (vklader.com/statia-172-2/).

Главные организаторы «Финико»:
Кирилл Доронин, Эдвард Сабиров, Зыгмунт Зыгмунтович. Доронин, аферист со стажем (vklader.com/love_story_kzn/), называет себя совладельцем и основателем не только Finiko, но и CBS .one, CTI index, Fin2Fin, TTM bank, TTM token, ToTheMoon Game.
Read 5 tweets
29 Nov 20
В Измайловском суде идёт процесс (mos-gorsud.ru/rs/izmajlovski…) над Игорем и Анной Масленниковыми, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Собирали деньги под «Соцагрофинанс», «КФХ и партнёры» (vklader.com/ne-rekomenduem…) с пенсионеров под высокий процент, порядка Image
40% годовых. Естественно, построили пирамиду и с конца 2018 года перестали (vklader.com/maslennikov-dr…) платить по договорам.
Активно привлекали пенсионеров, очень хотели убрать нашу публикацию «Соцагрофинанс: не рекомендуем» от 9 января 2016 года, где сказано про признаки
финансовой пирамиды (vklader.com/sa-finance/).
А вот в каком тоне беседовала Анна Масленникова, которая настаивает, что занималась предпринимательством, а не мошенничеством. ImageImage
Read 4 tweets
28 Nov 20
Выдуманный трейдер-гуру Станислав Волков, которого использовали (vklader.com/yardoption/) для заманивания слабоумных в «брокера» бинарных опционов Yardoption, теперь переориентировался (vklader.com/zotatrade-otzy…) на похожий лохотрон Zota Trade с Маршалловых островов. Якобы Стас Image
даёт такие термоядерные сигналы, что с ними заработает даже тот, кто не отличит IPO от COVID.
Вероятно, это связано с тем, что домен yardoption .com теперь заблокирован (vklader.com/rkn-forex-sep-…) в России, а основная кормовая база таких лохотронов находится именно в России, как
не прикидывайся «международным брокером».
Zota Capital LTD лицензии не имеет, прикрывается сертификатом от фальшивого регулятора The Financial Commission и заслуженно вошёл в чёрный список брокеров (vklader.com/brokers-black-….
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!