Un informe del #BCP revela que Messer movió USD 33 millones sin justificar el origen del dinero vía BNF. Los excesos fuera del rango se dan "casualmente" a partir del 2013 y hasta 2018 cuando su hermano del alma era pdte de la Rca. 
Las cuentas se abrieron en 2011 y hasta 2012 prácticamente tenían nulo movimiento, a partir de 2013 de activa con todo y aparecen los excesos de fondos justificación, inconsistencias, remesas a paraísos fiscales. En 2015 se hace un primer ROS pero sin muchos datos ante Seprelad.
El BCP criticó al BNF por el pobre Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), luego en 2018 aparece otro ROS que se da a partir de las denuncias en la prensa (cuando explota el caso Messer). Habían tres cuentas una de Messer y dos de sus empresas de maletín Chai y Matrix.
En el periodo que ocurre todo esto era pdte del BNF, Carlos Pereira, actual ministro de la Vivivienda. Estaba al frente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos y en Seprelad, Óscar Boidanich. La verificación se hizo en 2018, pero el sumario del BCP aparece recién a finales de 2020.
Este documento no lo dio a conocer nunca la actual administración del BCP, se sabe del sumario solo porque hubo una filtración. Cuando lo recibimos, constatamos su veracidad con las autoridades actuales del BNF y del BCP y por eso de vieron obligados a emitir un comunicado.
El Sumario del #BCP cuestiona duramente al BNF porque los ROS que presentó eran incompletos y no reportaron fehacientemente lo que estaba pasando. En @5diasPY vamos a publicar el mapa de por dónde se movió el dinero tanto en PY y como en el exterior.
En este artículo te contamos en detalle cuánta plata de novio cada una de las tres cuentas bancarias, sin justificar el origen del dinero y ante una grosera fragilidad de las autoridades de control del banco estatal de ese momento.
5dias.com.py/analisis-macro…
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BNF mintió en su comunicado, porque dijo que el sumario no es "sobre un particular"; y lo real es sobre las cuentas corrientes de Darío Messer y sus empresas de maletín que creó para mover más de USD 82 millones de los cuales USD 33 millones no se sabe donde salió el dinero.
El BNF dice en su comunicado que el sumario no se trata únicamente de cuestiones vinculadas a "un cliente en particular", sin embargo, todo el reporte de la SIB del BCP es sobre Messer y sus empresas Chai y Matrix. ¿Qué pasó?
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