Thread by @acostasamu

Se detectó que las empresas de Messer operaban sin patente comercial, no se inscribieron ante Seprelad, Darío ni siquiera dio datos de su conyugue y hasta tenía resistencia para actualizar los datos de su domicilio particular, aun así, el #BNF le aumentó los límites para operar.

ROS durante el mandato de Carlos Pereira como titular del BNF fueron duramente cuestionados por el BCP, pues no respondieron los requerimientos sobre origen del dinero. En los medios dijo una media verdad, se hicieron ROS, pero no lo que BCP requerió. 5dias.com.py/economia-finan…

Sobre las dudas de la actualidad del reporte, todos los datos que se están dando a conocer son nuevos. El informe de la Unidad Jurídica del BCP salió el pasado 28 de enero de 2021. @SepreladUIF recibió ROS de Messer, pero sin cumplir los requerimientos que hizo el regulador.

Falencias detectados en el control antilavado, según el documento del BCP:

1-      Las cuentas registraron movimientos que no se relación con el giro de la actividad económica.

2-      Transferencias recibidas por el cliente se constata que ha realizado a través de distintas jurisdicciones o entidades financieras sin motivos aparentes que permitan disfrazar la naturaleza.
3-      Incoherencia en datos e informaciones suministrados por el cliente

4-      Clientes que se identifican con el mismo domicilio, número telefónico, dirección postal y correo electrónico.
5-      Transferencias recibidas sin motivos comerciales lógicos para relacionarse con dichos lugares.

6-      Resistencia del cliente para actualizar datos e informaciones requeridas.
7- Operaciones que no guardan relación con su perfil económico y financiero.