Thread by @elpaismexico

🔴Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI

El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
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2. En febrero de 2012 se presentaba como una anodina jornada en el cuartel general de la Banca Privada d’ Andorra. Todo parecía funcionar como un motor engrasado. Pero había una excepción. “Se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”
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3. El vaticinio no se cumplió. Y la BPA mantuvo su red comercial en México hasta marzo de 2015, cuando el Tesoro de EE. UU. empujó la intervención del banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht
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4. ¿Qué ocurrió en 2012 para que la entidad financiera amagara con marcharse de México, segunda economía de América Latina? bit.ly/2P01ehL

5. EL PAÍS ha tenido acceso a documentos internos del banco y auditorías que aclaran algunas de estas incógnitas. El relato entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del @PRI_Nacional
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6. Para entender este relato hay que retroceder hasta octubre de 2006. La @Hacienda_Mexico de México autoriza la apertura de BPA. Con señuelos como la confidencialidad del secreto bancario, el banco se hace un hueco en el país bit.ly/2P01ehL

7. Otro apunte más. Cuatro empresas mexicanas comunican en agosto de 2014 su intención de recurrir a los laberínticos tinglados de la BPA para ingresar en tres cuentas numeradas 70 millones de dólares bit.ly/2P01ehL

8. “El denominado no ejercicio de la acción penal (neap) ha sido el truco que se ha utilizado para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno”, afirma un funcionario conocedor de las pesquisas bit.ly/2P01ehL

9. Las actas del Comité de Prevención, el perro guardián de la institución financiera que vela, en teoría, para evitar que el dinero sucio aterrice en los depósitos de la BPA, no pueden ser más explícitas. Recogen 59 menciones a mexicanos entre 2007 y 2015 bit.ly/2P01ehL

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🖋️@joaquingilr y @josemariairujo

HILO🧵: @Lili_siete
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