Криптовалюты очень сильно облегчают жизнь мошенникам. Всё больше именно подобных случаев воровства денег.

«Моя мама пользовалась услугами брокера OTB Trading (otb-trading .com). Ввела туда достаточно большую сумму денег. Якобы заработала, и брокер отказался выводить денежные
средства, ссылаясь на то, что она должна сделать депозит на свой счет, для оплаты налогов. Все депозиты она делала на биткоин кошелек. Сейчас ее аккаунт на метатрейдер 4 заблокирован. После этого она начала искать способ возвращения денежных средств. Нашла компанию «Юрист
Групп», они пообещали ей помочь найти деньги. Через некоторое время они сказали, что деньги нашли, что финансовый регулятор SVGFSA, заморозил денежные средства брокера, и она должна предоставить им счёт в банке, на который они смогут вернуть ей деньги.
Дальше человек из
«Юрист Групп» находит банк в Швейцарии, SEBA Bank AG, там якобы ей открывается транзитный счёт, чтобы открыть транзитный счет она должна сделать депозит на биткоин кошелек, она поверила, и сделала, после этого ее попросили сделать депозит разницы конвертации курсов биткоина
к доллару, она сделала депозит. Теперь банк говорит, чтобы она сделал депозит для оплаты налогов Швейцарии, все депозиты должны быть сделаны на биткоин кошелек».
vklader.com/otb-trading/

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with Вкладер

Вкладер Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @vklader

10 Apr
Владимир Дьяков про лохотрон [Synergy Group](t.me/vklader/2427):

«Какая прелесть! Международная компания с штаб-квартирой в Веллингтоне, с высокочастотным трейдингом и всей фигней, с фактическим адресом в Екатеринбурге на улице Ткачей. Хороший бизнес-центр, кстати.
Проблема в том, что если въедливый пользователь сайта попробует найти офис в Москве, то выяснится, что он тоже находится на ул. Ткачей 25. Ирония судьбы, одним словом. Ну или дефекты аутсорс-разрабов без поддержки сайта. Ну а фирма Catalyst, собственно, была партнером Antares
Trade, прихлопнутой два месяца назад Центробанком, а также Binar Profit Team, Token Profit Team и других индустрий для лохов. Я пока не разобрался до конца, то ли это жулики-дзюдоисты немецкие во главе с Алексом Рихтером мутят, то ли это очередная реинкарнация наших отъехавших
Read 4 tweets
7 Apr
Добавления (vklader.com/blacklist-2021…) в чёрный список брокеров.

Finance Ireland, Maxiplus, Almada International, М-Групп, NYSE24, Limited Market, FX Blind, Softline Group, International Technology Partners, Sollers Group, Triada Provide, Askland Project, Digital Life, Image
FlyInvest, Imperia Time, Maxi Group International, Star Hubgroup, Zsolutions, Aspect Bit, Патер Групп, IGS, Prosperity Case, Mon Kes, Megatrade Solutions, Upscale, Vector Capital, ECG, Osiris Unlimited, V-скрипт, Simple Mark, Милтон, W-Axis, Spark Group, Велес Капитал,
Barclay Stone, Sincere Systems, btcrussia, royaltrademsk, BitcoinPro, Bitcoin Future, Bitcoin Profit, Bitcoin Trader, Bitcoin Champion, Bitcoin eu, International Financial Market, fxclub trade, Алексей Ковальцов, boriscooper, Роснефть Инвест, Лукойл Инвест, Сбербанк-Инвест,
Read 4 tweets
3 Apr
«В 2017 году я заключила инвестиционный договор Profit Extreme в компании Innovative Securities на три года, но они в одностороннем порядке подкорректировали договор и продлили на пять лет. Лицензии РФ нет. Ранее была лицензия Новой Зеландии, потом Белиз. Будьте добры,
что можете сказать о нынешней лицензии этой компании и лицензии работы с каким-либо европейским банком, имеющим право работы с банками».

ОТВЕТ:
О том, что эта контора Life Division / Innovative Securities выглядит жульнической, мы писали более года назад
(vklader.com/innovative-sec…). Скорее всего, реальные деньги давно распределены между аферистами и растрачены, а людей будут бесконечно кормить завтраками и делать начисления в личных кабинетах. Имеет смысл обратиться в полицию. Идея судиться на Белизе не выглядит здравой. Никогда не
Read 4 tweets
25 Mar
Две девушки обсуждают деятельность Раяна Ахмедьянова (Rayan Media), резидента клуба 500 Дмитрия Портнягина.
Слева девушка, которая купила у него курс «Корпоративный блогер». Она выиграла суд в Санкт-Петербурге и ждёт исполнительного листа, который позволит взыскать стоимость
обучения. Видео снято до суда. Вторая девушка рассказывает, как чуть было не купила курс.
Они предупреждают: Раян Ахмедьянов затягивает людей в долги, продавая свой курс в рассрочку.
Свои курсы приверженец «Бизнес Молодости» Раян Ахмедьянов продаёт со следующим посылом: «Запусти
свой YouTube-канал в формате интервью с предпринимателями и медийными людьми без вложений и начни зарабатывать от 150 000 рублей, не имея подписчиков».
vklader.com/rayan-media-ot…
Read 5 tweets
25 Mar
Есть финансовые лохотроны, которые специализируются на обмане русскоязычных людей, живущих в Европе.
Среди таких, например, I Smart Group (vklader.com/ismartgroups/).
А вот пример от гражданки Украины, живущей в Чехии. Она взяла кредиты и отдала их мошенникам из Ingoinvest.
«Zdravstvyjte.
Živy v Chexii, graždanstvo ykrainskoe. Vozmožno li vernyt dengi v razmere 15.000 evro iz kompanii Ingoinvest .com.?
Ybedili menja vzjat kredity na vznos v dvyx cheshskix bankax, ja zarabotala dlja nix pribul, a teper deneg na pogashenie kreditov mne ne
vozvrashajut, kak oni srazy obeshali. Ves yžas v tom, chto iznachalno svoix deneg ne bulo, i obshaja symma na pogashenie kreditov prevushaet zarplaty. Na edy yze ne xvataet....y menja rebenok, ja sama, bez myža...teper xoť v petlju lezť...»
vklader.com/brokers-black-…
Read 4 tweets
22 Mar
По мотивам ответа про МЛМ (t.me/vklader/2350) читательница пишет:

«Сторониться МЛМ компаний нужно? Странно. В Японии более половины продаж проходит именно через компании МЛМ. Скажите, а за что вы компанию «Тяньши» отправили в пирамиды. Я не люблю эту компанию.
Никогда не пользовалась их продуктом. Но по существу это легальная компания МЛМ».

ОТВЕТ:
Конечно, вы не правы. Нормальные сетевые компании не используют мошеннические механики. «Тяньши» это делает массово и омерзительно (vklader.com/tyanshi/). Так, они постоянно обманывают
людей, размещая несуществующие вакансии, а потом разводят на вступление в свою секту.

Множество раз «Тяньши» разоблачено (vklader.com/tiens/), и суд отказывается принять сторону этих аферистов. Так, суд недавно рассмотрел иск ООО «Тяньши» о защите чести, достоинства и
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Too expensive? Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal Become our Patreon

Thank you for your support!

Follow Us on Twitter!