Thread by @investigace_cz

1/11 Andrej Babiš si přes své anonymní offshory s nastrčenými řediteli poslal skoro 400 milionů Kč, za které si poté koupil 16 luxusních nemovitostí ve Francii. Offshorové firmy v Česku nepřiznal a odborníci se shodují, že transakce nese znaky praní peněz.
investigace.cz/pandora-papers…

2/11 @AndrejBabis si v červenci roku 2009 pomocí francouzské a panamské právní kanceláře nechal anonymně a diskrétně založit firmy, kde figurovali nastrčení ředitelé. O čtyři měsíce později tuto strukturu využil, aby z jedné své společnosti do druhé přesunul 15 milionů eur.

3/11 Svým způsobem neudělal nic jiného, než že poskytl sám sobě půjčku. A to na nákup šestnácti luxusních nemovitostí ve Francii včetně zámečku Château Bigaud na Azurovém pobřeží. Nabízí se otázka, „proč tak složitě“? Proč jednoduše nenakoupil francouzské nemovitosti přímo?

4/11 Celou kauzu Andreje Babiše v rámci projektu #PandoraPapers najdete v přehledné časové ose. Link vás zavede na rok 2009, scrollovat ale můžete ještě více do minulosti.
investigace.cz/pandora-papers…

5/11 Offshorové schéma, přes které oněch 15 milionů eur putovalo, jsme bez uvedení Babišova jména ukázali šesti různým odborníkům, kteří se zabývají finanční kriminalitou. Shodli se, že nese znaky praní peněz: „Žádná normální obchodní transakce by takhle nikdy nevypadala.“

6/11 „Celé schéma mohlo být vytvořeno ze dvou důvodů – za prvé utajit osobu, která peníze poskytla, a za druhé vzbudit zdání, že nákup nemovitostí se uskutečnil z peněz, které si osoba půjčila z legitimního zdroje,“ vysvětluje bývalý policejní vyšetřovatel Kamil Kouba.

7/11 Co bylo zdrojem peněz z dokumentů #PandoraPapers nevyplývá. V každém případě premiér vynaložil značné úsilí, aby skryl, že právě on je majitelem oněch 15 milionů eur. Kromě toho, že využil offshorové schéma, se ke svým firmám nepřiznal ani v Česku.
investigace.cz/pandora-papers…

8/11 Díky našim zjištěním premiérovi ve Francii na základě zákona o prokazování bohatství hrozí, že pokud neprokáže původ oněch 381 milionů Kč, může o majetky přijít. Vyšetřování mu hrozí i v USA, jelikož celé schéma nese znaky praní peněz a součástí byla i jeho firma v USA.

9/11 Případ ale může začít řešit i česká policie - jednak se dopustil přestupku, jelikož v přiznání neuvedl své offshorové firmy, ale také, pokud by policie shledala důvodné podezření z praní peněz, by ho mohla začít vyšetřovat vzhledem k tomu, že není promlčený.

10/11 Andrej Babiš na námi opakovaně zaslané otázky k tajuplné transakci ani po čtrnácti dnech nijak nezareagoval. Když jsme se ho chtěli zeptat osobně, pečlivě nechal vyškrtnout nás i naše zahraniční kolegy z tiskové konference s Viktorem Orbánem (jak už jste nejspíš slyšeli).

11/11 Když byl Andrej Babiš po tiskové konferenci přímo osloven reportérkou Hanou Čápovou s otázkou na jeho karibskou firmu, ochranka jí celkem agresivně zatarasila cestu...