Thread by @latablablog

#Tablazo En menos de 5 años y una "inversión" en sobornos (a empleados petroleros de Venezuela) de no más de 1 millón $$, dos empresarios establecidos en #Texas (EEUU) obtuvieron contratos de #PDVSA por más de 1 mil millones de dólares. +Info aquí la-tabla.blogspot.com/2022/04/siguen…

Los principales involucrados son Roberto Rincón Fernández (principal accionista de empresas como #Tradequip y Clover) y Abraham Shiera (Vertiz), qué en 2009, diseñaron un esquema para tomar el control de las compras internacionales de la petrolera venezolana en Estados Unidos.

Rincón fue desarrollar un "artificio" para que, con empresas bajo su control se cumplieran artificialmente condiciones formales de participación y competencia en procesos licitatorios y de compras en la jurisdicción estadounidense, realizadas por la filial PDVSA Services, Inc.

Según la acusación presentada por la fiscalía y el Departamento de Justicia gringo el 10 de diciembre de 2015, Roberto Rincón y Abraham Shiera, cada uno con seis compañías bajo su control, se pusieron de acuerdo para manipular los procesos licitatorios.

Las acciones de fraude las iniciaron en OCT 2009 tras un acuerdo con el gerente de compras y sus ejecutivos, para que conformarán el panel de la licitación solo con las empresas controladas por los contratistas. A cambio recibirían una comisión o sobornos previamente acordada.

La acusación contra Roberto Rincón y Abraham Shiera documenta más de una docena de contratos, todos por montos millonarios, en los que se aplicó el artificio para manejar a favor de los contratistas en referencia las decisiones de selección de proveedores.

La investigación evidenció la existencia de una conspiración para defraudar a #PDVSA y a las empresas de energía que podrían haberle prestado servicios.
Este tipo de delitos está sancionado por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, #FCPA por sus siglas en inglés.

Tanto Rincón cómo Shiera se declararon culpables en 2016 por los cargos de conspiración, reseñó el diario The New York Times. Entre 2009 y 2014, precisó, más de 1 mil millones $$ se recaudaron con la conspiración y Rincón se apropió de 750 millones según documentos de la corte.

Mientras que al menos 4 ejecutivos, a cargo de la unidad de compras de la filial de PDVSA, recibieron sentencias de entre 18 y 70 meses, las sentencias de los dos empresarios no han sido emitidas luego de 6 años de su declaración de culpabilidad.

En NOV 2017 el @MinpublicoVEN abrió una averiguación sobre las compras internacionales de PDVSA, y capturó al presidente de Bariven, Francisco Jiménez. El fiscal general @TarekWiliamSaab informó que el caso de Roberto Rincón estaba incluido y que era "testigo protegido" de EEUU.

En MAY 2018 ofreció detalles sobre la investigación y fijo en más de 1.162 millones de dólares las cifras de contratación qué favoreció a las empresas de Rincón y otras.
Los resultados de Saab son los más completos y sistemáticos de las investigaciones realizadas hasta ahora.

Mientras la pesquisa de la fiscalía estadounidense se concentró solo en Rincón y Shiera y extrajo apenas una docena de eventos delictivos, la del Ministerio Público de Venezuela analizó la data de más 23 mil contratos por una suma cercana a los 12 mil millones de dólares .

Fueron 32 las empresas involucradas qué causaron un daño patrimonial a PDVSA por un monto cercano a los 1 mil 200 millones de $$. Aunque Rincón y Shiera son los imputados más mencionados, Saab hizo la precisión de que hay decenas de ciudadanos con órdenes de aprehensión.

En esa comparecencia (11/05/2018) también informó qué el @MinpublicoVEN que iniciaría las formalidades respectivas para que esos ciudadanos comparezcan ante la justicia venezolana. Posiblemente por la ruptura de relaciones con EEUU no hay avances.
#Video