#EXCLUSIVO Todo lo que siempre sospechaste sobre los casinos y tragamonedas en Perú.
Dueños de juegos de azar y sus empresas realizaron operaciones sospechosas por USD 479 millones en las últimas dos décadas.
#CasinosEnPeru, investigación de @ConnectasOrg y #LaEncerrona.🧵
Dueños de juegos de azar y sus empresas realizaron operaciones sospechosas por USD 479 millones en las últimas dos décadas.
#CasinosEnPeru, investigación de @ConnectasOrg y #LaEncerrona.🧵
Contexto: Por primera vez en su historia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha estudiado el nivel de riesgo en casinos y tragamonedas. ¿El principal hallazgo?
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre MEDIO y MUY ALTO de lavado de dinero.
El 35% de los juegos de azar en el Perú presentan un riesgo entre MEDIO y MUY ALTO de lavado de dinero.
Así que gracias a @ConnectasOrg y #ŁaEncerrona, y en base a los hallazgos de la UIF, me puse a investigar durante tres meses al negocio de los casinos y tragamonedas en el Perú.
Estos son los principales hallazgos👇
Estos son los principales hallazgos👇
1) Casi la sexta parte de todas las salas de juegos en el Perú han sido controladas por sociedades offshore desde el paraíso fiscal de Panamá.
Las sociedades panameñas están vinculadas a cuatro grandes familias de este negocio. ¿Adivinan quiénes son?
Las sociedades panameñas están vinculadas a cuatro grandes familias de este negocio. ¿Adivinan quiénes son?
Félix Rosenberg. Conocido por aparecer vinculado a una docena de offshore en los #PanamaPapers.
Hoy descubrimos una nueva: Pacific International Overseas. Ingresó con S/3,4 millones al accionariado de la principal empresa de Rosenberg, que opera 48 locales de juegos en Perú.
Hoy descubrimos una nueva: Pacific International Overseas. Ingresó con S/3,4 millones al accionariado de la principal empresa de Rosenberg, que opera 48 locales de juegos en Perú.
La familia Mustafá. Conocidos por operar la cadena de hoteles Costa del Sol.
Tres empresas de los Mustafá, que operan 20 salas de juego en todo el país, fueron fundadas por offshore en Panamá. Una de sus compañías locales debía S/3,4 millones en impuestos al mes de junio.
Tres empresas de los Mustafá, que operan 20 salas de juego en todo el país, fueron fundadas por offshore en Panamá. Una de sus compañías locales debía S/3,4 millones en impuestos al mes de junio.
La familia Sam. Conocidos porque José Sam Yuen reconoció ser falso aportante de Fuerza Popular. Operan los casinos Golden Palace y La Hacienda.
Sam Yuen y su madre están vinculados a dos offshore en Panamá. Una de estas es dueña de un depa de USD475 mil en San Isidro.
Sam Yuen y su madre están vinculados a dos offshore en Panamá. Una de estas es dueña de un depa de USD475 mil en San Isidro.
Omar Mahchi. Conocido en la farándula, por ser uno de los pocos peruanos que conduce un Lamborghini Gallardo y dirigir el Atlantic City.
Mahchi está vinculado a ocho sociedades offshore panameñas con un patrimonio acumulado de 610 mil dólares.
Mahchi está vinculado a ocho sociedades offshore panameñas con un patrimonio acumulado de 610 mil dólares.
2) Viajemos un poco. La UIF alerta que La Libertad y Puno son riesgosas para operar juegos de azar por la presencia de actividades ilícitas.
La investigación detectó locales que no cumplen la debida diligencia con sus clientes en Huamachuco y la frontera con Bolivia.
La investigación detectó locales que no cumplen la debida diligencia con sus clientes en Huamachuco y la frontera con Bolivia.
Huamachuco, La Libertad. Zona afectada por la minería ilegal. El tragamonedas Golden 777 no pide DNI a sus clientes para el ingreso ni para cambiar fichas por dinero.
La empresa que la opera, además, incrementó su capital social en 5.000% entre 2006 y 2013.
La empresa que la opera, además, incrementó su capital social en 5.000% entre 2006 y 2013.
Desaguadero, Puno. Zona de frontera afectada por el contrabando; y la región por la minería ilegal y el tráfico de drogas.
Aquí funciona un solo tragamonedas cuya operadora está en Arequipa. En tres años, el patrimonio de esta empresa incrementó 7.700%. Tampoco pide DNI.
Aquí funciona un solo tragamonedas cuya operadora está en Arequipa. En tres años, el patrimonio de esta empresa incrementó 7.700%. Tampoco pide DNI.
Por cierto, quien está encargado de supervisar estos locales es el @MINCETUR. De acuerdo a lo que contestó el director general de juegos de casino y máquinas tragamonedas, Eduardo Sevilla, han realizado 309 supervisiones entre 2015 y 2022.
3) Sospechas de las autoridades. Detectamos una serie de investigaciones fiscales contra dueños de casinos y tragamonedas en todo el país, por presunto lavado de dinero, estafa y delitos tributarios.
Estos son algunos👇
Estos son algunos👇
Si bien José Sam solo es testigo en el caso #LavaJato, el fiscal José Domingo Pérez le ha abierto una investigación por lavado de dinero a raíz de un presunto contrato ficticio con Mark Vito.
Su familiar José Sam Cam también ha estado investigado por presunto lavado de activos.
Su familiar José Sam Cam también ha estado investigado por presunto lavado de activos.
¿Han visto las salas Fortunas en el C.C. Risso y en San Miguel? Son operadas por dos empresas.
El fundador y un exrepresentante legal de una de estas compañías también han estado bajo sospecha de la Fiscalía por presunta estafa, falsificación documental y delitos tributarios.
El fundador y un exrepresentante legal de una de estas compañías también han estado bajo sospecha de la Fiscalía por presunta estafa, falsificación documental y delitos tributarios.
El último: Alejandro Mendoza Guerrero, fundador y actual gerente una empresa que opera tragamonedas en Lima, Ayacucho y Madre de Dios.
Mendoza ha sido investigado dos veces por lavado de dinero en la Fiscalía de Lima y otras dos por estada en Madre de Dios
Mendoza ha sido investigado dos veces por lavado de dinero en la Fiscalía de Lima y otras dos por estada en Madre de Dios
Aunque contactamos a todos los empresarios, solo dos contestaron. Ambos coincidieron en advertirnos de no publicar "información inexacta" o "aspectos tendenciosos" que generen "grave perjuicio" a sus negocios.
La investigación completa pueden leerla aquí: connectas.org/especiales/due…
La investigación completa pueden leerla aquí: connectas.org/especiales/due…
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