HevercastroB Profile picture
Nov 23, 2022 17 tweets 10 min read Read on X
¿Por qué muchas personas son estafadas en el ecosistema de las criptomonedas?

Porque llegan con la intención de ganar mucho dinero de la noche a la mañana, casi siempre convencidos por un influencer.
El caso de @Gemini Earn con @GenesisTrading es el más reciente.
[Hilo 🧵

1/17 Image
Hace unas pocas semanas #FTX, uno de los exchanges más grandes de los EE.UU y del mundo se declaró en bancarrota por haber malversado los fondos de sus clientes y socios. Si aún no sabes sobre esta noticia, hice un hilo al respecto en su momento: 👇

2/17
Como se esperaba, otros exchanges y fondos resultarían salpicados por la caída de FTX, y así le ocurrió al exchange Neoyorquino Gemini y a la firma de trading institucional de criptoactivos y derivados OTC Genesis esta semana. Genesis tiene un déficit de $1000 millones. 😬

3/17 Image
Casi todas las estafas que ocurren en el ecosistema cripto comienzan con un cebo en el bull market (mercado alcista). Es decir, ofreciendo alto rendimiento en poco tiempo y pagándole puntualmente a los beneficiarios. Esta famosa estafa es la conocida como Esquema Ponzi.

4/17 Image
En febrero 2021 @Gemini lanza el fondo #GeminiEarn, donde ud le entregaba $1000 en criptomonedas y ellos le "garantizaban" un rendimiento de $74 en 1 año (7.4% APY), dichos intereses se los pagarían diariamente y el cliente podía retirar su dinero cuando quisiera (El Cebo).

5/17 Image
¿Por qué es un Cebo?
Si usted vive en país con alta inflación quizás un rendimiento anual de 7.4% le parezca poco, pero en el 2021 en los EE.UU eso representaba 185 veces más que el promedio que pagaban los bancos como el Chase, WellsFargo y BoFa para las cuentas de ahorro.

6/17 Image
Además, el precio del #bitcoin estaba el pleno ciclo alcista y desde el comienzo de la pandemia había subido ~850%. Las personas nuevas (carne fresca) no sabían lo que era un mercado bajista y el ambiente era perfecto para atraer inversores eufóricos que quisiéran ganar 🤑.

7/17 Image
6 meses después de haber lanzado Gemini Earn y aumentar el rendimiento al 8%, ya habían recibido $3 mil millones de sus clientes. Además, el precio del #bitcoin subió a $50 mil.🥳🥳. Todos eran felices, nadie perdía y hasta muchos artistas promocionaban los esquemas Ponzi.

8/17 ImageImage
Nadie preguntaba que hacía Gemini con las criptos que le dejaban, tampoco veían los riesgos que tienen estas inversiones, ni mucho menos leían las condiciones que firmaban digitalmente cuando entregaban el dinero (esas letras pequeñas que dicen que lo puedes perder todo).

9/17 Image
Resulta que @Gemini no era quien gestionaba las criptomonedas que le dejaban sus clientes, sino que se las prestaba a la firma de trading institucional @GenesisTrading. Es decir, en Gemini solamente estaban usando su famosa plataforma para recolectar las criptomonedas.

10/17
Después vino el mercado bajista y Genesis comenzó a perder las criptos que le había prestado Gemini por su mala gestión de inversión y riesgo. Primero con Three Arrows Capital de @zhusu ($2.360 millones) y luego con @FTX_Official ($175 millones). Ambos en bancarrota 🤦‍♂️.

11/17 ImageImage
¿Dónde viene entonces el esquema Ponzi?

Cuando usted adquiere un préstamo ya sea en un banco o en alguna plataforma de criptomonedas DeFi tipo @compoundfinance, siempre le piden garantías como colateral.
¿Por qué Gemini no le exigió garantías a Genesis? 🤔
Bien raro eso.

12/17 Image
En la misma web de @Gemini dicen que ellos hacen análisis de riesgos a los clientes institucionales que le prestan el dinero de sus usuarios, pero obviamente es mentira. Todo pareciera algo premeditado porque saben que a falta de regulación posiblemente queden impunes.

13/17 Image
Como siempre miles de personas han sido afectadas y pueden perder todo su 💰 .

Algo muy importante y que no se debe confundir, es decir que el #bitcoin es una estafa. El bitcoin es una criptomoneda, pero no tiene nada que ver con lo ocurrido en FTX, Genesis y Gemini Earn.

13/17
Actualmente, Gemini Earn y Genesis Trading tienen suspendidos los retiros.
Genesis según anda en busca de alguien que los rescate y han contratado expertos para que los asesoren, cuando se suponía que los expertos eran ellos. 🤣
Y ojo, esto no termina aquí...

15/17 Image
Resulta que el CEO de Digital Currency Group (DCG) @BarrySilbert, dijo que DCG le debe $575 millones a Genesis y esta última es Subsidiaria de la primera.
No conforme con eso, Silbert es fundador de @Grayscale que anda también en problemas por lo de FTX 🤦‍♂️.
Comunicado 👇

16/17 Image
Barry Silbert parece estar pagando y dándose el vuelto el mismo. Sin embargo, @GenesisTrading aún no se declarado en bancarrota y sigue gestionando a ver si consigue un rescate que en principio fue rechazado por @cz_binance.
Seguiremos atentos a estos acontecimientos.

17/17 Image

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
 

Keep Current with HevercastroB

HevercastroB Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @HeverCastroB

Jul 8
¿CUÁL HA SIDO LA OPERACIÓN MÁS EMBLEMÁTICA DEL MOSSAD EN SU HISTORIA?.

¿fue el asesinato de los jefes de Hezbolá y Hamás, Hassan Nasrallah y Yahya Sinwar, la operación Beeper o León Ascendente?.🤔

Ninguna de esas.

Busca ☕ que te contaré esa interesante historia.

Hilo🧵

1/35 Image
Fue la captura de Adolf Eichmann, el que ideó todo el plan logístico para enviar a aproximadamente 6 millones de judíos hacia los guetos y campos de concentración de la muerte.☠️

La "OPERATION FINALE" del Mossad para capturar al arquitecto logístico del Führer en 1960.

2/35 Image
El Tte. Coronel de las SS Adolf Eichmann tenía como misión el envío masivo de judíos hacia los guetos y campos de concentración para su exterminio a través de la cámara de gas, trabajo forzado, entre otros métodos de eliminación. Era el ejecutor de "la solución final".

3/35 Image
Read 34 tweets
Jul 6
¿Cómo el régimen de Venezuela evade las sanciones petroleras impuestas por EE.UU, y por qué a los corruptos les conviene que dichas sanciones continúen?

Para entender esto, primero hay que saber algunas cosas básicas sobre las sanciones y el transporte marítimo.

Hilo🧵:

1/24 Image
Las sanciones sobre Venezuela son UNILATERALES. Es decir, solo EE.UU y ciertos países de la UE le tienen sanciones al régimen, y eso facilita que sean evadidas. Muy diferente sería si dichas sanciones fueran impuestas desde la ONU, como es el caso de Corea del Norte. 👇

2/24 Image
Cuando las sanciones no las avala la ONU, como es el caso de Venezuela, no son vinculantes, es decir, ningún país miembro está obligado a cumplirlas, a excepción del propio país que las impone unilateralmente como los EE.UU. Tampoco le pueden interceptar buques al régimen.

3/24
Read 24 tweets
Jul 4
Un fanático siempre verá al fútbol como un entretenimiento, un jugador lo verá como un empleo donde puede crecer deportivamente y ganar dinero, y un club solo lo verá como una inversión o negocio.

Lo digo por lo que acaba de pasar con @NicoWilliams_x.

Explico:

Hilo 🧵

1/11 Image
El jugador estaba dispuesto a irse para el @FCBarcelona, y dicho equipo estaba dispuesto a pagarle la cláusula de rescisión de €60 millones a su actual equipo el @AthleticClub de Bilbao, esta noticia se filtró a la prensa y muchos fanáticos del Barca estaban happy🥳.

2/11
Pero había un inconveniente. Ahora cada club de fútbol tiene un tope o límite de lo que puede pagar en la plantilla de jugadores, es decir, hay un tope para los salarios y no se pueden exceder (Fair Play).
El Barcelona está en su límite, que es de €463 millones de euros.

3/11 Image
Read 11 tweets
Jun 30
En Irán siguen investigando cómo hizo Israel para eliminar en un solo día (tiempo récord) y con precisión de cirujano, a 14 científicos de su programa nuclear y a +30 militares de alto rango de las CGRI.🤔

Llevan más de 700 arrestos y descubrieron algo interesante:

Hilo.🧵

1/9 Image
Israel habría hackeado gran parte del sistema informático de Irán, aeropuertos, inmigración, instituciones, entre otros entes con data crítica.
El gran error de Irán: usar softwares y apps "hechos en La India", tenían puertas traseras o back doors.🫣

¿La gran pregunta es?

2/9 Image
¿Colaboró la India con el Mossad para que tuvieran acceso a toda esa información a través de back doors, o Israel lo hizo tan impecable que las empresas tecnologícas de la India tampoco sabían que el Mossad había explotado sus códigos?.🤔

Pues en Irán tiene esa gran duda.

3/9 Image
Image
Read 9 tweets
Jun 19
¿Por qué EE.UU e Israel sospechan que Irán tiene o está cerca de tener una bomba atómica?.

¿Qué se necesita para desarrollar armas nucleares y qué tan difícil es enriquecer el uranio a nivel armamentistico?.

Explicación resumida, pero fácil de entender desde cero.👌

🧵

1/19 Image
El uranio, es un elemento químico metálico, que en la tierra es unas 500 veces más abundante que el oro, pero que al igual que otros elementos, tiene isótopos, es decir, átomos que comparten las mismas propiedades químicas, pero con diferentes masas y propiedades físicas.

2/19 Image
En la tierra, existen 3 tipos de uranio, o mejor dicho 3 tipos de estos isótopos naturales: el uranio (U 234), el uranio (U 235), y el uranio (U 238). El isótopo de uranio más abundante en su estado natural en la tierra es el U 238 que constituye un 99.27% del total.

3/19 Image
Read 19 tweets
Jun 16
Los Iraníes tardaron más de 40 años en darse cuenta de que los ingenieros Israelíes que construyeron la sede de la línea aérea @IranAir_IRI en el aeropuerto de Teherán, habían dejado una estrella de David (símbolo judío) en el techo que se podía ver desde el aire.🫢👇

1/4 Image
Fue gracias a @googlemaps que en el 2010 los Iraníes se percataron de ese detalle y la mandaron a quitar. 😂
Es por esa razón que si usted entra en Google maps o Google Earth actualmente, verá una estructura encima de dónde estaba dicha estrella de David.
Acá lo comprobé: 👇

2/4
Los Israelíes siempre han estado 10 pasos adelante de los Iraníes en todos los niveles: en tecnología, militar, educación, economía, etc.
Es por eso que Irán en su impotencia por dañar a Israel, bombardea civiles de manera directa y premeditada. Ojalá y por el bien de la...

3/4
Read 4 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!


This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

:(