Share this page!

Enter URL or ID to Unroll

You can paste full URL like: https://x.com/threadreaderapp/status/1644127596119195649
or just the ID like: 1644127596119195649

How to get URL link on X (Twitter) App

  1. On the Twitter thread, click on or icon on the bottom
  2. Click again on or Share Via icon
  3. Click on Copy Link to Tweet
  4. Paste it above and click "Unroll Thread"!
  5. More info at Twitter Help
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
@finhstamsterdam
Jan 22, 2023 • 13 tweets • 8 min read • Read on X
Scrolly
As. woensdag om 12 uur mag ik op de nationale privacy conferentie een inkijkje in de praktijk van de compliance officer geven die zowel binnen de anti-witwaswet als de AVG moet opereren.

Kan dat?

Meld je aan voor de stream en je komt het te weten.

forms.zohopublic.eu/ecpplatform/fo…
Twee jaar eerder mocht ik op nationale privacydag 2021 uitleggen hoe de witwaswet en AVG op dat moment met elkaar in strijd waren en er een rechtszaak nodig is om dat op te klaren.

bnr.nl/podcast/crypto…
Waar we nu staan hoor je as. woensdag. Er is een hoop gebeurd en @DNB_NL heeft grote stappen voorwaarts gemaakt naar beter oog en begrip voor privacy.

Na de zomer 2021 pastte ze de eigen privacyvoorwaarden verder aan en zo is er meer te vertellen.
@DNB_NL Waar ik bijzonder over te spreken ben is dat DNB de effectiviteit van de meldings-keten wil verbeteren met een advies om niet langer ongebruikelijke maar verdachte transacties te melden.

Dat scheelt een heel grote slok op een borrel.

dnb.nl/media/2ambmvxt…
Wie meer over die structuur van meldingen ongebruikelijke transacties wil lezen moet zeker ook de artikelen van Sander Riemslag Baas lezen. Informatie en heel helder.

Helaas achter paywal...
Publiek toegankelijk is wel het artikel van onderzoeker Lagerwaard, dat terechte vragen stelt bij de inrichting van het huidige meldsysteem in Nederland.

tijdschriften.boombestuurskunde.nl/tijdschrift/be…
Stibbe volgt het advies van DNB en legt uit waarom we zouden moeten stoppen met ongebruikelijke transacties en overgaan op verdachte transacties (zoals in de EU richtlijn staat).

stibbe.com/nl/publication…
Marcel Pheiffer legt als accountant uit dat het efficiënter en doeltreffender kan. Door over te gaan op verdachte transacties melden.

fd.nl/opinie/1456549… #FD #FinanciëleSector
Ook FTM legde afgelopen najaar netjes uit hoe opmerkelijk ons NL systeem is en hoe onmogelijk het is om al die ongebruikelijke transacties te verwerken.

ftm.nl/artikelen/aanp…
De sleutelvraag en case die nu nog voor ons voor ligt in Nederland is de overgang naar verdachte trasacties.

Medewerkers Financiën weten (WOV) dat er eigenlijk alleen subjectieve meldingen verdachte transacties nodig zijn onder de EU richtlijn. De rest kan makkelijk ingetrokken
Voor de schermen besloot Financiën echter onverwacht om niet het advies DNB te volgen en over te gaan op het toekomstig via EU-regulation in NL verplichte melden van verdachte transacties, maar ijzerenheinig vast te houden aan het inefficiente ongebruikelijke model.
Kan dit? Hoe verhoudt zich dat idee van Financiën zich tot de AVG en hogere regelgeving? Is dit een nieuw SyRi-besluit?

Op de nationale privacy-conferentie van @Platform_ECP en @privacyfirst neem ik u mee in de vragen die hier spelen.

Kom ook !

ecp.nl/agenda/nationa…
Vergeet ik nog de hashtags.....

#NPC2023
#PrivacyAwards
#ongebruikelijk

• • •

Missing some Tweet in this thread? You can try to force a refresh
　

Keep Current with Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture

Stay in touch and get notified when new unrolls are available from this author!

Read all threads

This Thread may be Removed Anytime!

PDF

Twitter may remove this content at anytime! Save it as PDF for later use!

Try unrolling a thread yourself!

how to unroll video
  1. Follow @ThreadReaderApp to mention us!

  2. From a Twitter thread mention us with a keyword "unroll"
@threadreaderapp unroll

Practice here first or read more on our help page!

More from @finhstamsterdam

Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
Jun 18
Kent u die grap van dat Transactie Monitoring Nederland en hun beveiliging?

Waar inmiddels ruim 10 miljard transacties, inclusief die van particulieren opgeslagen zijn in een database. Héél goed beveiligd.

Waarvan @hrifeu aangeeft dat het zonder juridische grondslag is. Image
@HRiFEU Volgens mij hebben ze bij TMNL toch een beveiligingsprobleem.
Er lijkt een snuiter op hun subdomein namen te zitten.

Romanobet Website Agen Slot Gacor Rtp Romano Bet Akurat

Maar gaat u gerust slapen. Met de beveiliging zit het daar wel goed. Image
@HRiFEU Mooie site. Lijkt een Indonesische website/goksite te zijn. Heb maar niet doorgeklikt. Ik denk: DNS-truuk.

Maar het punt is even het volgende. Als TMNL een Indonesische goksite niet van haar site weet te houden, laat ze dan ook met de tengels van NL transactiedata afblijven. Image
Read 16 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
May 14
My comments on the Pertsev case: it demonstrates the overkill and inconsistency in the Dutch approach to the fight in money laundering.

hrif.eu/en/2024/04/dnb…
Image
There is much more to say. There is certain logic to the ruling. But technically the same reasoning on involvement and possible use of system without KYC applies to bitcoin and ethereum which have no built in compliance.

So bottom line: it's the bitcoin/ethereum e-gold case.
Meaning. It US DOJ has their eyes set on you, it's game over. And they were open and clear about it. So it's just the US execution of the gameplan for enforcement in cryptocurrency. Reaching over state borders.

justice.gov/archives/ag/pa…
Image
Read 14 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
Apr 24
Ok, pak je popcorn erbij. Dat wordt boeiend. Kosten toezicht crypto: geen 34.000 maar 150-250.000 per bedrijf. Transactie Monitoring Nederland: is het nou illegaal of niet?
Hier vind je de stukken voor het debat over witwassen en het nieuwe EU pakket.

tweedekamer.nl/debat_en_verga…
@privacyfirst heeft er in elk geval zin in.

Read 148 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
Apr 8
Ik zal even dit Rabo reorganisatie plan duiden. Let goed op. De (financiële) geschiedenis is uw vriend.

fd.nl/financiele-mar…
Elke nieuwe leider heeft last van oude structuren. Vooral als ie de boel wil veranderen. Vorige keer dat we dat zagen in de bancaire sector was het .... Hamers... die omhoog geparachuteerd bij ING de hele organisatie agile ging maken.

Alles anders, stropdas af enzo.
Dat openbreken van structuren moet om de baas te kunnen zijn. Oude structuren en loyaliteiten moeten kapot. Dat is een classic in leidersland.

Je kunt het beestje allerlei namen geven. Denk aan culturele revolutie en dan krijg je het beeld wel helder.

nl.wikipedia.org/wiki/Culturele…
Read 32 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
Apr 1
Wat doe je als banken als je een handhavingsverzoek aan je broek hebt omdat je illegaal klanten data hebt zitten delen, al 3 jaar lang, in strijd met de anti-witwaswet?

Je kiest de publicitaire tegenaanval met alle middelen die er zijn. Zie bijgaand.
Er is natuurlijk niets tegen nadenken over het invullen van effectieve transactiemonitoring in Nederland, mits op legitieme basis. Die legitieme basis moet er echter wél zijn.

Vooruitlopen op regels past een organisatie dan niet.

hrif.eu/2024/03/dnbsto…
In de update die @hrifeu aan de Tweede Kamer stuurde, deze week, is in de bijlage te lezen hoe Human Rights in Finance (EU) DNB nogmaals gemaand heeft om met spoed de overtreding van uitbestedingsverbod in de Wwft te beëindigen.

hrif.eu/wp-content/upl…
Image
Read 17 tweets
Simon Lelieveldt - finhstamsterdam.bsky.social Profile picture
Mar 13
Tja. Volkomen terecht. Die doken ook al jaren. Maar waar blijven de boetes voor Kraken en Huobi?

trouw.nl/binnenland/dnb…
Liefhebbers van de originele tekst kunnen het boetebesluit hier downloaden.

En er is wel een boeiend ding gaande bij deze boete. Dat heeft met reclame te maken.

dnb.nl/media/xxlng31d…
Image
Eén jaar nadat de Nederlandse witwaswet het aanbieden van crypto in Nederland zonder registratie verbood, was cryptodotcom sponsor van een congres in Amsterdam. En heel stoutmoedig gingen ze een trailer de lucht ingooien met Matt Damon; Born Brave.

Je moet durven. Doe crypto.
Read 6 tweets

Did Thread Reader help you today?

Support us! We are indie developers!

This site is made by just two indie developers on a laptop doing marketing, support and development! Read more about the story.

Become a Premium Member ($3/month or $30/year) and get exclusive features!

Become Premium

Don't want to be a Premium member but still want to support us?

Make a small donation by buying us coffee ($5) or help with server cost ($10)

Donate via Paypal

Or Donate anonymously using crypto!

Ethereum

0xfe58350B80634f60Fa6Dc149a72b4DFbc17D341E copy

Bitcoin

3ATGMxNzCUFzxpMCHL5sWSt4DVtS8UqXpi copy

Thank you for your support!

Follow Us!

Send Email!

:(