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@WieBittee
Feb 28, 2023 • 28 tweets • 24 min read • Read on X
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Hat jmd eine Ahnung, was Hr Michelbach👇mit „ob das Verhalten der BaFin nicht koordiniert sei“ konkret meint? Er bewertet das als „nicht sehr schmeichelhaft“ für die BAFIN und sagt, das sei „eine berechtigte Frage. Die habe ich mir auch schon gestellt“
Erläuterungen erwünscht. ImageImage
Im PUA Bericht gibts zusätzliche, verständlichere Angaben - ein Auszug aus dem Protokoll der Aufsichtsratssitzung vom 25.6.2020, S333, die wohl unmittelbar vor der WDI Insolvenz stattfand, S335. Der AR scheint misstrauisch, daß BAFIN gezielt auf die WDI Insolvenz hinwirkte,S334👇 ImageImageImage
Dh dem AR ist aus seiner Sicht der Ereignisse vom 25.6.2020 das gleiche aufgefallen, wie mir aus Sicht vom 21.6.👇. Denn die 22.6. Adhoc, also die zukünftige Auklärung von Freis, wirkt wie beim Telefonat vom 21.6. „geplant“. Mit Ziel #Wirecard Abwicklung?
„Nach einem Bericht vom „Handelsblatt“ vom 29.6.2020 soll eine Intervention der BaFin vom 24. auf den 25.6.2020 den Ausschlag für die Insolvenzmeldung der Wirecard gegeben haben“👇
Eichelmann will damit entschieden nichts zu tun haben, S255👇
Hatte der AR den richtigen Riecher? ImageImage
Geplante Abwicklung von krimin. WDI: OK, aber warum gezinkt? Warum MM/fehlende Transparenz👇ggü Markt/AR?
AR misstraut BAFIN, dh auch Eichelmann. Informierte E. den AR nur dünn über Gespräche mit Hufeld? Warum verheimlichte👇Hufeld dem PUA Gespräche mit E?
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Mehrfach der Lüge überführt, Hufeld beharrte. Warum?
Im Finanzausschuss sprach er von NUR 1 Telefonat im Juni2020 mit Eichelmann☝️
Im PUA:
-er erinnerte sich an KEIN Telefonat mit E. vorm 15.6.
-er hätte erst am 17.6. von den „spurious“ philipp WDI THK Bankbestätigungen erfahren ImageImageImageImage
Lächerlich, wie Eichelmann im PUA rumeiert, er&Hufeld&Freis hätten 5 Tage gebraucht, um zu kapieren: „zu dem Telefonat am 21.6.2020... dies habe stattgefunden, nachdem IRGENDWIE klar geworden sei, daß die Gelder „QUASI verschwunden“ seien und ein „echter Problemfall“ vorliege.“🤣 ImageImageImageImage
Auch hierzu☝️fallen einem Verschwörungstheorien ein...
Auch weil StA München die 22.6. Fake-Adhoc dann als Argument für dringenden Tatverdacht gg Marsalek missbrauchte - nachdem er weg war...
Und O’Sullivan ist uninteressant, oder?
ft.com/content/a17534…
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1
Bei den vielen Unstimmigkeiten, besonders kurz vor der Wirecard Pleite, könnte man meinen, bei WDI wurde koordiniert👇vorgegangen: Adhocs waren gezielte Informationspolitik und Aufsichtsbehörden agierten Ziel-orientiert statt gemäß ihrer Pflichten.
Daher
2
anbei meine Verschwörungstheorie:
Weil Rajah&Tann Mitte2018 Beweise lieferte👇daß #Wirecard mit Vorstandswissen in Asien im großen Stil betrügt, bittet Hufeld gg Ende2018 seinen Kumpel „Eichel-V-mann“, dem WDI AR beizutreten, um WDI diskret auszuchecken.
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3
Diskret, weil #Wirecard von diversen dt Diensten genutzt wurde👇Das sollte unter der Decke bleiben.
Auch hatte Deutschland mit Wirecard in China Pläne, das lässt man sich nicht vermasseln, weswegen BAFIN am 18.2.2019 ein rechtswidriges Leerverkaufsverbot
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4
verhängte👇
Nach dem 15.10.2019 FT-Artikel👇über nachweislich nichtexistente TPA Kundenbeziehungen brannte intern die Luft, dh bei #Wirecard Aufsichtsrat, BAFIN und StA München. WDI war aufgeflogen, Eichelmann mußte handeln. Jetzt
ft.com/content/19c6be…
5
überstimmte der AR den damaligen AR Chef Matthias, hin zu einer KPMG Untersuchung. Der Wahl Eichelmanns zum AR Vorsitz stimmte Matthias nach (!) einem persönlichen Telefonat mit Eichelmann zu. Die Aufsichtsbehörden hatten während KPMG stillzuhalten👇da
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6
ein frühes hopsnehmen von WDI dem Bund schwer geschadet hätte.
Schon während der KPMG Untersuchung wurde klar, Wirecard ist Fake👇
Der Aufsichtsrat erkannte, daß Wirecard abgewickelt werden musste. Das konnte effektiv erst dann passieren,wenn alle Spuren
7
der Dienste☝️und sonstige „missliebige“ Spuren, die den Bund in Verbindung zu Wirecard brachten, beseitigt waren👇
Um weitere dafür benötigte Zeit zu gewinnen, wurde die KPMG Auftragserweiterung vereinbart, eine gesonderte Untersuchung der Wirecard TPA
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8
Dezember 2019 Umsatz Daten. Am 27.4.2020 wurde der KPMG Bericht veröffentlicht, mit für die Öffentlichkeit POSITIVER👇Erst-Bewertung der laut Bellenhaus schlecht gefälschten 200 Mio Dez2019 Daten. Das geheime Addendum👇das den
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…
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9
WDI Betrug👇ff aufzeigte, erhielten nur Aufsichtsrat, BAFIN und StA München.
Die Öffentlichkeit NICHT!
Um der Öff.keit die Existenz des TPA Geschäfts vorzugaukeln, begingen KPMG (mit geheimem Addendum und Auftragserweiterung☝️) und Braun (mit 22.4.Adhoc)
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10
und Eichelmann (mit 29.4.HB Interview) Marktmanipulation.
E. korrigierte nicht Brauns Fake Adhoc, er setzte noch eins drauf: daß die Dez2019 TPA Umsatzzahlen ja ach so authentisch seien, DAS sei wesentlich für AR und Investoren😬
amp2.handelsblatt.com/finanzen/banke…
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11
E. weiter „Für die Vorwürfe,daß bei WDI systematisch Daten erfunden werden,haben wir keinerlei Anhaltspunkte“
Lüge! AR Chef E. begleitete Untersuchung.
Addendum verrät
-personelle Verquickung WDI/Treuhänder/TPA
-THKonto Umzug
-KPMG bekam nix Asien Daten
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12
Die Öffentlichkeit (Markt) wurde auch durch den Vertrag mit Ex StA Freis beruhigt. Mit Freis, dem Wirecard CEO in spe, sollte va die spätere Insolvenz-Antragstellung sichergestellt werden...
Am 16./17.6. erhielt EY Beweise👇daß die THK nicht existieren.
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13
Die dbzgl Adhoc wurde erst am 22.6.20 veröffentlicht👇basierend auf angeblicher Freis-Aufklärung.
Da war Marsalek längst weg.
Und Bellenhaus hatte keine Daten mehr und dubiose Kundenbeziehungen abgewickelt🛑
Auch die 18.6.20 Adhoc war Marktmanipulation.
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14
Am 20.6.rief Ex BMF StS Kukies den Risikovorstand Chromik der teilstaatl. Commerzbank an. Konsortialkreditführer/Korrespondenzbank CoBa kannte Wirecard bestens, sogar deren Asien Betrug: Am 26.2.19 reichte CoBa eine ALLUMFASSENDE
web.archive.org/web/2021060613…
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Geldwäschemeldung mit allen WDI-Asien-Betrugs-Zutaten bei FIU ein. „CoBa-Eigentümer“ BMF war informiert, da
-FIU GWMeldung ignorierte, trotz Sachverhaltsdarstellung. Auf „Bitten“ des BMF?
-Soft-Exit WDI Korrespondenzbankbeziehung
sueddeutsche.de/wirtschaft/com…
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16
Am 20.6. besprachen Kukies/Chromik die Vorgehensweise bei der Wirecard Insolvenz, woraufhin Chromik für Kukies einen „solchen Plan erarbeitete“👇Und am 25.6. folgte der prompte WDI Insolvenzantrag durch Freis.
...Soviel zur alternativen Realität für die
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17
Öffentlichkeit, mit Freis als Helden:
Am 19.6.20 zum CEO ernannt, hat Freis am 22.6. im Alleingang Wirecard in 1 Stunde aufgeklärt (anders als jahrelang dt Aufsichtsbehörden+EY👇) und am 25.6.„abgewickelt“. Und Eichelmann, der Freis holte, schwurbelt...
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18
☝️Results:
-WDI-Dienste-Beweise etc wurden vernichtet
-Marsalek durfte&sollte flüchten👇
-Instis/Braun konnten noch nach der 18.6.Adhoc Wirecard Papiere „teuer“ an Private verkaufen
-Eichelmann kam mit Auge blau aus Investment
-„geordnete“ WDI Insolvenz
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19
Nach der 25.6.20 Pleite wurde StA München, die Wirecard IMMER geschützt hat,mit Aufklärung des Falls betraut.
„Ohne-Daten-V-Belli“ wurde Kronzeuge.
BND/Kanzleramt wollen Marsalek nicht👇
Beste Voraussetzungen,nichts aufzuklären.
capital.de/wirtschaft-pol…
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20
Werden die TPA Dez2019 Daten im Wirecard Prozess genutzt? Falls nicht, passive Beweisvernichtung wäre weiteres Indiz für og Verschwörung.
KPMG durfte Daten nicht vorm Auftragsende (zB durch Jaffe/Eichelm.) löschen, StAM hatte Möglichkeit sie zu sichern.
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WieBittee Profile picture
Jul 12, 2023
Eine kleine Diskussion des Artikels:
Die Autoren wussten sicherlich nicht, dass die emails wohl dem „Script“ angepasst waren, die Unterlagen offenbar unvollständig bzw mglw auch angepasst waren. Die Quellen waren entweder 3. Garde oder haben gelogen...
https://t.co/ylrANsYZb6
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Bei einer der Banken konnte das Treuhandgeld nicht sein, weil in der Bilanz nicht ausreichend Fremdwährungsrisiken ausgewiesen waren👇
Und wenn die angebl. THKonten lt der BankVorstände nicht existieren, dann gibt es KEIN (!) Wirecard THG auf dieser Bank‼️
https://t.co/7OYlVKdOii
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Zumal Marsalek in Nacht&Nebel Aktion das THG von Singapur nach Manila umgezogen👇hat UND der Ex SGP Treuhänder nicht (!) mehr erreichbar war. Das hatte bereits Betrugsverdacht aufgeworfen. Auch haben 40 KPMG Forensiker in 6 Monaten das THG nicht gefunden.
Read 15 tweets
WieBittee Profile picture
May 30, 2023
0
BAFIN FIU BKA Buba EZB und wohl BMF wußten früh von Anhaltspktn für Wirecard Geldwäsche/(Bilanz)Betrug. Aus
Compliance-Sicht seit
-26.2.19 FIU
-30.4.19 BAFIN
~Frühjahr19 BMF
~2019 BKA/Buba/EZB
Compliance&CreditFraud-Sicht seit
-14.1.20 BAFIN

Es gab Strafvereitelung

1 Beweis👇 Image
1
A) Die Compliance Abteilung der Commerzbank informierte am 30.4.19 die BAFIN über massive Wirecard Geldwäscheverdachte und ihren geplanten „SoftExit“ aus der WDI Geschäftsbeziehung.
„SoftExit“ bezeichnete das Auslaufen des laufenden Vertrags (bis 2024).
dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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2
Konsortialkreditführer (1,7Mrd€) Coba hatte zur Wirecard Pleite 1 KreditExposure von 197Mio€.
Mit der WDI Bank bestand Korrespondenzbankbeziehung.
Trotz GW-Verdacht war es rechtl. unmöglich, die WDI Geschäftsbeziehung fristlos zu kündigen. SoftExit wurde im Mai19 beschlossen.
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Read 43 tweets
WieBittee Profile picture
Apr 14, 2023
Waaas?
KPMG hat offenbar die Wirecard Dezember2019 TPA Daten gelöscht!
2 Monate nach 27.4.20 Berichtveröffentlichung hat KPMG lt Leitz das Mandat beendet👇vmtl kurz vor 18.6.? Und das erfährt die Öffentlichkeit erstmalig am 13.4.23?

ft.com/content/8cc465…

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Zur Erinnerung, KPMG „musste“ die Daten nach Beendigung des Auftrags löschen. Diese wären aber enorm wichtig für den Wirecard Prozess gewesen..
Ich behaupte, KPMG ging der Arsch auf Grundeis👇darum wollten die die Daten noch vor dem 18.6.20 gelöscht haben.

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@OlafStorbeck, 2 Monate nach dem 27.4.20 ist der 27.6., dh NACH der Wirecard Pleite. Im Artikel steht aber, KPMG legte das Mandat Wochen VOR der WDI Pleite nieder. Also hat KPMG das Mandat wohl 1 Monat nach Berichtsveröffentlichung niedergelegt, oder? Wissen Sie das genaue Datum?
Read 65 tweets
WieBittee Profile picture
Jan 26, 2023
Ausrede Nr. 1 von StA München/BAFIN fürs Untätigsein bzgl #Wirecard: Strafbarkeit nach deutschem Recht war damals nicht gegeben. Lüge! @Laan_Pa und SZ haben deswegen den Artikel👇veröffentlicht, um denen genau das zu verklickern...

sueddeutsche.de/projekte/artik…



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@Laan_Pa 9 Tage später wollten @Laan_Pa/SZ mit Artikel👇die StAM/BAFIN noch deutlicher auf Indizien für Verwicklung des #Wirecard Vorstands in Asien-Betrug hinweisen. StAM hätte nur zur SZ spazieren und R&T Zusammenfassung einsehen müssen😬

sueddeutsche.de/wirtschaft/wir…




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Den finalen R&T Report+Doks hat StAM auch im April2019 erhalten. R&T betonte, Ermittlungen zu Straftaten nach deutschem Recht ausgeklammert zu haben,aber riet, zu ermitteln/Marsalek zu befragen. Fr BäumlerH, warum empfehlen die das? Wie war das mit der SZ?



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Read 32 tweets
WieBittee Profile picture
Dec 13, 2022
Der kriminellen #Wirecard Bande war spätestens seit Ende April2020 klar,daß WDI Mitte2020 auffliegt.
Beweis: Lt Jaffe existierte das WDI TPA Geschäft nicht, dh die Dez2019 Umsätze, die KPMG👇ab April20 prüfen sollte, waren gefälscht

dserver.bundestag.de/btd/19/CD30900…

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Daß eine forensische KPMG Prüfung eine Dez2019 Wirecard TPA Umsatz Fälschung aufdecken würde, war sicher.
Dh mit Datum der KPMG Auftragserweiterung (April20) stand für die kriminelle #Wirecard Bande fest: Sobald KPMG das zwangsläufig negative Ergebnis vorlegt, ist WDI aufgeflogen
Durch diese KPMG Auftragserweiterung war EY gezwungen, das Testat2019 zu verweigern, dh Wirecard selbst zu killen, weil:
Das vor der Wirecard Pleite nicht öffentliche KPMG Addendum deckte INTERN bereits auf, daß Wirecard Fake war, siehe👇 (ff 6 Tweets)
Read 37 tweets
WieBittee Profile picture
Dec 6, 2022
1
Die BAFIN verhängte am 18.2.2019 rechtswidrig ein #Wirecard Leerverkaufsverbot

Bundesbank Ablehnung wurde IGNORIERT.
Bei der Handelüberwachungsstelle wurde NICHT nachgefragt.
Durch TÄUSCHUNG erschlich sich BAFIN die Zustimmung der ESMA

Beweis Thread👇

bafin.de/SharedDocs/Ver…



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2
Der Anstoß kam, als am 15.2.2019 OStAin Bäumler-Hösl, StA München, beim BAFIN Referenten Kimmer anrief und ihn über eine mglw bevorstehende Short Attacke auf #Wirecard informierte. Dazu faxte sie ihm ein Vermerk über eine Wirecard „Erpressung“, PUA906👇.

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3
Infos zur Kommunikation der StA München mit der BAFIN zu dieser angeblichen Wirecard Erpressung durch Bloomberg gibts im Thread👇(inkl. Sub-Threads). Dort wird eine Reihe sich widersprechender Aussagen der StAM und der BAFIN vor dem Wirecard PUA zitiert.
Read 30 tweets

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