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Mar 22, 2023 7 tweets 6 min read Read on X
#EXCLUSIVA Nuevo fraude en SEGALMEX. Hoy damos a conocer que durante la gestión de Ovalle se echó andar un proyecto de plantas purificadoras de agua que hoy en día están abandonadas. Los convenios son investigados por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero. Va🧵
Segalmex, a través de las tiendas Diconsa, buscaba llevar agua a comunidades apartadas donde, según Ovalle, solo se consumía refresco. Pero en estas localidades el agua Segalmex se vendió muy poco porque ya se vendían garrafones de marcas locales que la gente prefería comprar.
El proyecto, que consistía en instalar 274 plantas en las zonas de mayor marginación, se echó andar por órdenes de Gavira, entonces director de Administración y Finanzas. En abril de 2020 envió un oficio a los jefes de almacenes donde le dio el visto a Ignacio Ovalle.
La @SFP_mx investigó el proyecto y encontró que nunca se hicieron estudios de mercado, programas de comercialización ni pruebas de sanidad del agua. Además las plantas habrían estado operando ilegalmente en los almacenes porque Diconsa no pudo acreditar la propiedad de éstas.
Para construir las plantas, Segalmex, a través de Diconsa, contrató a Gainmate y Carregín, que simularon competencia y comparten apoderado legal. Actualmente los convenios son investigados por la FGR por lavado de dinero y delincuencia organizada, según docs en poder de N+Focus.
Aunque solicitamos conocer detalles de las plantas, el monto del proyecto, los convenios firmados con las empresas y las actas de entrega-recepción, Diconsa y Segalmex negaron la información. Incluso desobedecieron dos fallos del @INAImexico que les ordenaba entregar los docs.
La FGR continúa investigando este proyecto que acabó en uno de los fraudes más grandes de Segalmex y que se dio en la gestión de Ovalle. Los invito a ver este reportaje que hicimos @alebarriguete y yo con Enrique de la Mora en N+Focus para en #EnPunto

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Mar 23, 2023
Liconsa, filial de Segalmex, atraviesa una situación financiera crítica. En 2019, el primer año de Ovalle en el organismo, perdió el 57,5% de su patrimonio. Esto ha repercutido en los beneficiarios de sus 2 principales programas: abasto social de leche y precios de garantía.
En 2020 y 2021 el desaseo administrativo llevó a que un despacho auditor externo se negara a validar sus estados financieros porque se tenían dudas de la veracidad de la información y sospecharon que los ocultaron datos sobre posibles fraudes.En 2019 se habló de "quiebra técnica"
Además las auditorías del Órgano Interno de Control son coincidentes en señalar que Liconsa ha incumplido sus metas de distribución, ha recortado el padrón de beneficiarios y tiene retrasos en el pago a productores, pese a las ampliaciones presupuestarias que ha recibido.
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Oct 3, 2021
#EXCLUSIVA La nueva investigación global #PandoraPapers revela la mayor cantidad de mexicanos con estructuras en paraísos fiscales. Más de 3.000 nombres entre los que figuran Julio Scherer, Jorge Arganis Díaz, Armando Guadiana y Julia Abdala

elpais.com/pandora-papers…
En los documentos aparecen también antiguos aliados políticos del expresidente Enrique Peña Nieto, hijos de exgobernadores, celebridades y multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala
Los 3.000 mexicanos identificados en la nueva filtración usaron los paraísos fiscales para comprar propiedades, obras de arte, yates, aviones, joyas, autos de colección, seguros de vida, pagar menos impuestos, administrar fortunas, herencias, abrir cuentas y gestionar inversiones
Read 5 tweets
Oct 1, 2021
Es muy cuestionable que no se puedan conocer las declaraciones de los militares en el caso Ayotzinapa que integró la FGR. Entiendo que puede haber datos que pongan en riesgo a víctimas, pero para eso la ley de transparencia prevé versiones públicas donde se elimina info sensible.
En el 2015 cuando @silbermeza y yo logramos desclasificar el expediente de la investigación de Ayotzinapa pudimos leer en éste los testimonios de los militares y los partes que recreaban su presencia esa noche. Por ejemplo 👇🏽 ImageImage
Tras el cambio de gobierno @arturoangel20 quiso acceder a la nueva investigación y la FGR clasificó como información reservada y confidencial los avances que en el actual sexenio se han integrado a la averiguación
animalpolitico.com/2020/11/fgr-oc…
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Apr 30, 2021
#EXCLUSIVA Les comparto este texto donde cuento cómo durante la gestión de Tomás Zerón de Lucio en la Agencia de Investigación Criminal se otorgaron contratos por 10 millones a dos empresas fantasma. Los pagos se hicieron con cargo a las partidas secretas de seguridad. Abro 🧵
Uno de los contratos fue con EBS SOLDE ORGANIZACIÓN, una empresa que en 2016 supuestamente produjo un video donde se exhibían los trabajos de “inteligencia” encabezados por Zerón en el gabinete de seguridad para dar con el paradero de El Chapo Guzmán, prófugo de la justicia.
EBS SOLDE ORGANIZACIÓN, que recibió 4 millones, fue constituida en Monterrey el 15 de marzo de 2013 con un objeto social tan diverso que va desde la operación de sistemas de rastreo y localización geosatelital hasta la venta de productos agrícolas y empaque de alimentos.
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Oct 26, 2020
¿Qué tanto sirven los exámenes de confianza en el Ejército? En este texto les cuento que en 13 años ningún general de 2.242 evaluados ha reprobado. Incluido el exsecretario Salvador Cienfuegos, quien “cubrió el perfil”, según un oficio entregado por Sedena vía transparencia 👇
En total han sido evaluados 56.675 efectivos, desde el rango más alto hasta la tropa. En el caso de los coroneles, tenientes, capitanes y mayores, 3 de cada 10 reprobaron, mientras que en el escalafón más bajo 4 de cada 10 cabos, soldados y sargentos no acreditaron el test. ImageImage
Los exámenes no son obligatorios para todos los militares. Solo se somete a evaluación al personal propuesto para ocupar un cargo importante o considerado de responsabilidad. Este test también fue aprobado por Luis Cresencio Sandoval, y el exsecretario Guillermo Galván Galván. Image
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Sep 21, 2020
🔎 Obtuvimos el expediente de la investigación que realizó la CNBV entre 2007 y 2012 en contra de HSBC México en la que se revela cómo empleados y altos ejecutivos bancarios incurrieron en múltiples fallas que permitieron a grupos delincuenciales lavar cientos de millones de 💵
Las autoridades financieras mexicanas llegaron a la conclusión de que HSBC se constituyó en un “vehículo de la delincuencia para la colocación, ocultamiento, legitimación y distribución de recursos de procedencia ilícita”, y que puso en riesgo el sistema financiero
Por primera vez se dan a conocer las minutas de las sesiones que sostenían los miembros del Comité de Comunicación y Control (CCC) de HSBC, el máximo órgano interno del banco, que muestran la manera en que sus integrantes incurrieron deliberadamente en omisiones e irregularidades
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