Thread by @rayskyinvest

1/

看到 @lazyeconomics_ 和群友的圖，

原來買賣 KYC 帳戶的生意又再次出現了！

@lazyeconomics_ 2/

#買賣KYC帳戶其實是老生意

第一次看到是 2018-2019，彼時 CeFi 交易所連 KYC 流程還沒有很嚴格，所以註冊合法 KYC 帳戶容易許多。不過在一些受限制的國家還是有所需求，所以當時就很多中國用戶在買賣。

@lazyeconomics_ 3/

#KYC帳戶的實際需求

而隨著 KYC 越來越受到重視，流程越來越繁瑣，KYC 帳戶的價值也在水漲船高。

除了可以在交易所上嚕羊毛、刷首發幣的額度以外，洗錢用途也是鐵需求。

看看詐騙集團就知道了，總是想盡辦法去找車手、找學生的銀行存摺來接贓款。概念都一樣的。
被抓到責你扛，洗出錢來我拿。

@lazyeconomics_ 4/

幣圈每天都有一堆鬼故事發生，都有黑錢在竄流。現在不如以往了，只要一丁點黑錢轉入到 KYC 帳戶就查得到人，交易所只要收到警方來函，也會主動歸列風險帳戶。

在這樣的情勢下，對那些遊走在灰黑生意地帶的集團來說，自然就會需要有人頭戶來幹壞事避責。

這塊餅很早就有了，現在正在擴大當中。

@lazyeconomics_ 5/

#KYC帳戶買賣的生意優勢

不過倒是沒想到，連 KOL 都帶頭起來做，真有趣！

可以這樣公開賣起人頭帳戶，果然幣圈還是無法地帶，八成沒有違法，背後還能好好服務詐騙集團、幫派、羊毛工作室的需求。

商機滿滿，又可以累積地端人脈，我覺得非常聰明。

人家是怎麼做生意的，該好好學習一下！

@lazyeconomics_ 6/

#交易所允許有人賣KYC帳戶嗎

不過就我所知，他和其中一些交易所有深度合作(最高級別的返佣)，而買賣人頭戶這種觸犯到公司法遵的行為，交易所應該不樂見才對？

這個文件流出，等於公開詔告天下自家的 KYC 流程有漏洞可鑽，會和各國監管單位追究以及交易所追求「合法合規」的態度有所牴觸。

@lazyeconomics_ 7/

而今天自家最高級別的合作夥伴，公然幹這種人頭帳戶的買賣，看來也是被允許的。

目前除了 #幣安 有立刻發公告表明澄清以外(他沒和幣安合作)，好像也沒看到其他間有回應？！(或者我忽略了？)

@lazyeconomics_ 8/

你看，如果要買人頭戶的話，還要先「用他的推薦碼」才行。

或許可能也許Maybe，因為他能幫交易所帶來的錢錢太香了，辦一場實體講座數百人，一排又高又翠綠又鮮甜，與其互相得罪，不如一起合作賺錢。

賺錢面前，一切合理。

@lazyeconomics_ 9/

#拉新手段的商模學習

大家都是要來賺錢的，沒什麼不好，而且真的滿聰明的，註冊就送「買賣 KYC 人頭戶」的管道，多麼有效的拉新手段，其他 #KOL 和項目方應該多學習一下！

#斜槓 已經落伍了。現在講求多方資源的合成：「把一個資源(技能) 疊加到另一個資源(技能)上」，才是主流。

@lazyeconomics_ 10/END

不違法，警察不抓，交易所不管，那就是純粹的弱肉強食。

現在就懷著一顆謙虛學習的心態，看待各種領域中新的商模和疊加。多多增廣見聞，拓展眼界......

#然後不去做會違反良心的事。

這裡是幣圈，一個各種生意都可以幹的世界。

#商模研究