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May 18 • 12 tweets • 9 min read Twitter logo Read on Twitter
#wirecard #safecharge #tedisagi casemine.com/judgement/uk/5…
#wirecard #safecharge - interesting #tedisagi scams, money laundering, just the sort of clients you need. Who is Raphaels Bank? What is pay2d card? Who is 3V Benelux? ImageImage
#wirecard #safecharge Wirecard 2016 report: "Zusammen mit 3V Benelux B.V. gibt Wirecard die pay2d-Visa-Karte heraus - die erste virtuelle Prepaidkarte für Onlinezahlungen in den Niederlanden. "
ots.at/presseaussendu…
ok. I know Raphaels Bank from a 2/2016 article by @klotzbrocken - Wirecard had lost Vodafone as far as I understood back then... (mpass) it-finanzmagazin.de/mobile-payment…
#mpass #wirecard #cashy stadt-bremerhaven.de/mpass-telefoni…
#pay2d was just another trading name of "3V Benelux" see opencorporates.com/companies/nl/3… #wirecard #safecharge
in welcher Beziehung stand wirecard zur Safecharge, die 2018 für 889 Mio US$ von Nuvei übernommen wurde und damals ein Handelsvolumen von 14 Mrd US$ hatte... it-times.de/news/wirecard-…
"Canadian" Nuvei (in fact SC was Cyprus/BVI, see David Avgi, opencorporates.com/companies/cy/H…) bought SC for 900 mln US$ (@globesnews cc: @SimonaWeinglass) (see German SC opencorporates.com/companies/de/F…). #wirecard #theweb #tedisagi Image
Safecharge was mentioned in @FD`s wirecard excels related to Markus Konrad Fuchs, the Weigand friend who is nowadays doing business with Deutsche Payment. Small world. Safecharge also used PPRO as PSP/acquirer5 in 2016. Image
#wirecard #theweb #safecharge Safecharge in Cyprus was registered in 2002 - in CZ there is a mail given: theos@safecharge.com - Theos is an interesting man: linkedin.com/in/theodoross/… ImageImage
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May 17
#wirecard #theweb #ugrand @ship_steward Does Reynaldo Saycon aka Reynaldo Calo Saycon ring any bell? Sounds philippean.
He IS philippean :) …te.company-information.service.gov.uk/officers/i9s03… Image
source: @FD ftalphaville-cdn.ft.com/wp-content/upl…
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May 15
#wirecard "wurden Korvac Payment Services Singapur und Payment Link Singapur zum 1. Januar 2015 in System@Work integriert, die anschließend in Wirecard Singapore umbenannt wurde." Wer oder was war Korvac? Denn: thepaypers.com/payments-gener… (2010) 1/x
2/x ich kriege es nicht mehr zusammen #wirecard #korvac sgp.soopage.com/company/Korvac… Mein Archiv meint, das sei wichtig. Wegen der Adresse "3 Temasek Avenue,Centennial Tower #03-01,Singapore 039190"
Irgendwas war da, aber es fällt mir nicht mehr ein... Ich bin drüber gestolpert, weil ich gerade schaue, wie Wirecard nach Singapur kam. Das passierte nämlich durch Bauer-Schlichtegroll schon sehr früh, siehe z.B.: opencorporates.com/companies/sg/2… (2004!)
Read 13 tweets
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Mar 25
The Oval shelf company here is atypical for #wirecard and may be part of the Surefire deal. I have to look into some research I did back in around 2006 to explain it. Oval companies are not often seen in connection to Wirecard.
Oval companies may or may not be related to Osborne Clark.
I put a lot of effort into understanding Oval 2123 in the wirecard history. But I cannot tell it off the cuff after all these years. Or decades :)
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Jan 10
Fleißaufgabe für #cliqdigital Fans @carl_korn @behindtheshares @MephistoRes @Finanzpilotin Ungewöhnliche Googlefrage t1p.de/8ds19 --> Immer anonym registrierte Website, unten steht IDNA BV, manchmal was anderes. Wer von Euch schreibt sich alles raus? :) #shortcliq
ich hab sie alle abgeklappert, aber nur per Screenvideo. IDNA BV, Cructiq, zwei Limiteds in UK und eine Firma in Zypern. Mwehr als dubios - alle über dieselbe Seite, die etwas mit skill2thrill zu tun hat. Am Ende steht ein Honigtopf #cliqdigital #shortcliq #cliqandrun #ausgecliqt
vercliqst und zugenäht, so finden sich noch ein paar mehr google.de/search?q=site%… ich muss noch einmal filmen, tssss #cliqdigital #shortcliq #ausgecliqt #cliqandrun
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csfa. Profile picture
Dec 22, 2022
@WieBittee Hier habe ich eine Googleabfrage "LinkedIn" in Verbindung mit "Card Systems Middle East" vom 16. Juni 2017 (ich bin halt ein Jäger und Sammler). Von da aus musst Du aber selbst suchen. #wirecard #wirecardprozess Ich könnte alle Profile durchgehen, wen es noch gibt ImageImageImageImage
#wirecard #cardsystems #wirecardprozess Ich finde noch mehr aus dem Archiv... Schon etwas angestaubt und viele viele Jahre alt :) gespeichert im Oktober 2005 :) (Ist CardSystems = card systems? Da müsste ich noch was probieren. Ich hab ein Telefonbuch von Dubai aus 2005 :) ImageImageImageImage
web.archive.org/web/2008041513… #wirecardprozess #wirecard #cardsystems #cardtm Sehr verwirrend, welche Firma nun die richtige Firma ist web.archive.org/web/2004102203… (Screenshot funding ist Original aus 2005) ImageImageImageImage
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csfa. Profile picture
Dec 19, 2022
unter #wirecardprozess gebe ich den ein oder anderen Literaturhinweis, falls Dir langweilig ist ;) #wirecard - Leider muss ich das gerade alles aus dem Kopf machen, mein Archiv ist kaputt. Aber das ist reparabel :)
@astralreise Den livefeed von @vterhaseborg und @bergermann1904 kennst Du?
wiwo.de/unternehmen/di…
Auch ihr Buch habe ich gelesen und für sehr gut bewertet. blinkist.com/de/books/die-w…
#wirecardprozess #wirecard #bellenhaus "Portfolien-Käufe kamen immer wieder zum Einsatz, um Geld aus der Firma zu schleusen, sagt Bellenhaus." Oh Mann! 2005 sprach DPR von "Schlendrian" in den Bilanzen. Und wir Außenstehenden fragten uns bei jedem Kauf "was haben sie da gekauft?"
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