Thread by @SarroyoSi

De este breve hilo, hago otro sobre las atribuciones, consecuencias y otras consideraciones al Acuerdo de Colaboración entre @SENER_mx y la #UIF.
Para ello, primero: ¿Qué es la Unidad de Inteligencia Financiera?
Es una dependencia de la @Hacienda_Mexico que tiene como objeto:

https://twitter.com/SarroyoSi/status/1271191471136350209

Según el art. 15 del Reglamento Interior de la SHCP, algunas atribuciones son:
- Establecer lineamientos, mecanismos, formulas y todo aquellos procesos encaminados a la investigación y evaluación de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita.

-Establecer las tipologías de riesgo (supuestos de operaciones financieras) y aprobarlas.
- Formular denuncias a la @FGRMexico ante casos que puedan representar la comisión de delitos con recursos de procedencia ilícita.
Y muchas otras más, pero estas son las más básicas.

Pero, la #UIF no es plenipotenciaria, el marco legal y su naturaleza jurídica le aplicaron ciertos candados (menos el de ser usada por todos los gobiernos como "bully");
La unidad se limita a información financiera, por eso requiere firmar convenios de colaboración...

Para acceder a más información que tienen organismos, o dependencias, máxime si tienen candados o reservas por la Ley de Acceso a la Información, como los datos de permisionarios, contratistas, empleados y demás en la @SENER_mx @CRE_Mexico @CNH_MX @CENAGAS_mx o @CenaceMexico

Por ello, la #UIF opera únicamente con la info que tiene a su alcance de forma voluntaria, dada su naturaleza de AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, NO ES PENAL. Pero aún así, sus facultades más fuertes son:
-Denunciar ante la @FGRMexico
-Medidas Cautelares como el Bloqueo de Cuentas

Con este convenio de colaboración, la #UIF tiene acceso a toda operación que realicen las personas o empresas con permisos, autorizaciones, contratos, etc. que emita la @SENER_mx y los organismos del sector como la CRE, CENAGAS, CNH y CENACE; incluso los empleados de éstos.

Por ello, lo que se viene no es menor, los actos de la #UIF son reservados, no esperen una notificación hasta que:
1. Apliquen una medida cautelar como bloqueo de cuentas, intervenciones o aseguramientos.
2. Citación de @FGRMexico, o tengan una detención por caso urgente encima.

Así que con la #UIF encima, cualquier regulador puede suspenderles o revocarles sus permisos, contratos, etc.
Por eso, insisto, PREVENIR-PREVENIR-PREVENIR; como dije, la Unidad pide más disculpas que las medidas efectivamente logradas hasta @FGRMexico o Juzgados Penales...

Pero mientras los meten en un entuerto que cuesta millones, cuando pueden prevenir con una fracción de ello; e incluso crear mecanismos para hacer menos tortuosos los procesos ante la Unidad.
Y repito, con la #UIF ni se juega, ni nadie está a salvo.