Thread by @FelicindaCluney

#ResumenCluney 370
Tucumán: Capítulo 4
La conexión S-K

1 Te presento a Rubén Alberto Kaufman (66).

Rubén vive en Miami desde el año 2002.
Fue nexo y ayudó a colocar dinero en negro a muchos empresarios y referentes de la política de Tucumán y empresarios de Santiago, Salta y Bs. As.
Así de simple.

2 Rubén una vez que se mudó a Miami, y puso la compañía MASTER INMOBILIARIA de San Miguel de Tucumán a nombre de Néstor Eduardo Said (57), para evitar declarar la misma en Miami

3 Una vez en Miami, abrió Master Real Estate de la cual es Broker - Ceo, y además, ahora es presidente en MIR Developments, ambas con oficinas en
18851 NE 29th Ave # 402, Miami, FL 33180, EE.UU.

4 Néstor Eduardo Said, empresario de la provincia de Tucumán, trabaja desde hace muchos años (30 aproximadamente) con Rubén Kaufman. Además, también es constructor y referente en el mercado

5 Néstor está casado con Adriana Beverina, tiene 3 hijos y es jugador de Squash. Te cuento que por ejemplo, es ganador del torneo de la Liga de las Misiones de Squash, etapa Posadas-Argentina, en junio del 2008

6 para operar entre ellos, se abrio 1 cuenta en Bank of America a nombre de Néstor, por que en ese momento las cuentas personales no tenían que tener declaración jurada o pagar ganancias en USA

7 La cuenta de Néstor Said que se abrió alrededor del año 2010, desde un principio fue para usarla como depósito de dinero, que no se iba a declarar en EE.UU.

8 La cuenta empezo a recibir fondos q eran después enviados a las compañías de titulos para pagar depósitos (escrow money) para garantizar compras, (el resto del dinero se enviaba de las cuevas a las cuentas de escrow directamente para completar las transacciones de compra)

9 La cuenta siempre fue manejada por Rubén desde Miami, Néstor dejó chequeras firmadas y el acceso online siempre estuvo bajo el control de Rubén

10 Por la oficina de Rubén pasaron nombres como Rubén Rojkes (Mayonesa, cuñado de Alperovich), Naun Alperovich, el rata Durán y muchos empresarios tucumanos relacionados con la obra publica o no, ayudando a no declarar los activos en Miami

11 En el año 2015 Rubén intentó vender en Argentina apartamentos del condominio hotel "Costa Hollywood" desde u$s 350 mil.
Su hermano, participó en la construcción del Barrio Lomas de Tafí

12 Diego Ruiz Juárez es considerado el cerebro de la expansión económica de Paramérica SA, la empresa tucumana sospechada de vender a Venezuela con sobreprecios, y a quien también se le descubrió 1 offshore

14 Paramérica SA fue 1 de las empresas que + réditos obtuvo a partir del fideicomiso binacional llamado PdVsa que estructuraron el chavismo y el kirchnerismo.

La Sigen detectó q había recibido $3.000 millones por exportar alimentos y otros bienes a Venezuela entre 2012 y 2016

15 Paramérica SA fué solo superada por el gigante lácteo Sancor que facturó $3.831 millones, y tercero, la familia santafesina Vignati con $1.560 millones.
Todos gracias al mismo mecanismo

16 Diego, en aquella época compró 2 unidades en el Trump Tower (1,2MM an up) y el banco le rechazo unos giros de dinero de cuentas offshore

17 Pero volvamos al hilo original del resumen.

Rubén estuvo con 1 desarrollo en Orlando EE.UU. junto a Mark Rousso (Ceo de Mir Developments), un abogado al que le suspendieron la licencia por que desapareció dinero de la cuenta escrow de su compañía

18 Una cuenta escrow (fideicomiso o cuenta de depósito en custodia o en garantía) es 1 mecanismo en compraventa p/asegurar q el pago llega al vendedor y q el bien o servicio hace lo propio con el comprador. El importe se entrega a 1 parte ajena al trato, llamada agente escrow

19 Mark Rousso era socio de Leonardo Adrián Roth, un Abogado argentino (agente de gestión de decenas de offshores), que a su vez también era socio de Rubén Kaufman

20 Rubén hizo poner dinero a un inversor llamado lami Hernandez y el proyecto salió mal (en realidad era de sus socios Roth & Rousso). Se comieron la tarasca.
Rubén estuvo amenazado en Tucumán un tiempo por Hernández, y tuvo que viajar con custodia en ese período

21 El funcionario alperovichista e interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, Gustavo Durán (conocido como "el rata Durán"), murió en noviembre de 2017 por una grave enfermedad...

22 El rata había dicho:

"Los que estamos en el sector de la obra pública no somos creíbles desde los bolsos que arrojó José López. La verdad eso fue un patadón en el estómago para todo el sector, tanto de Tucumán como del país"

23 Pero...

El rata Durán envío u$s 500.000 a una cuenta en Miami (en ese momento no declarada) a nombre de su concuñado que vivia en Tucumán, y en Miami la cuenta era manejada por quién?
Acertaste...
Rubén Kaufman, dueño de Master Inmobiliaria

24 El banco era Bank of America y las cuentas:
8980 2724 2529 checking y
8980 2725 5723 saving
ambas a nombre
de Néstor Said

25 He aquí algunos resúmenes desde 2013, pero la mayoría de las operaciones mencionadas se realizaron en años anteriores (la cuenta saving era más usada y la cuenta checking sin tanto movimiento)

26 Estas cuentas recibieron mucho dinero desde su apertura (hasta el 2014 aprox. 3MM) y se usaban para comprar propiedades que Rubén Kaufman vendía y ponía bajo distintas corporaciones.

(Prestá especial atención a este cheque y contanos qué ves)

27 De esta forma ayudó a personas relacionadas a la obra pública (empresarios) y del gobierno (al hermano y al cuñado del ex Gobernador de Tucumán), como así también, a empresarios relacionados con los negocios en
Venezuela

28 De paso, te cuento que el hermano del ex Gobernador José Jorge Alperovich, me refiero a Naum Noe Sergio Alperovich, ya ha tramitado el cambio de denominación de la histórica concesionaria de León Alperovich Group SA
a AG NAUM SA

29 Bety y Mariana manejan la Volkswagen, y Naum la Ford.

Me pregunto si Naum cumplió con el convenio firmado con la muni de Yerba Buena para construir la calle a cambio de la multa de más de $4 millones por no declarar esta obra de la foto en el 2017

30 Vengamos ahora al presente.

El 22 de junio de este año, Said y Kaufman inscribieron "Fideicomiso Altos de Yerba Buena", ya que 1 de los fiduciantes es "Ayres del Este S.A." de quien ellos también son titulares

31 En fin...
Rubén ya es ciudadano americano y en resumen, uno de sus hobbies fue (y sería?) ayudar a gente a sacar dinero del país.
Y esto le permitió hacerse de una agenda de contactos de "amigos" empresarios y políticos ricos

32 La info detallada en este resumen, fue provista por una persona que no tuvo respuesta de "La cornisa" ni de "Lanata" cuando intentó difundirla en su momento.
FIN (de capítulo).

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