Thread by @davidmaeztu

Si inviertes en #criptomonedas unos #bitcoinsejos sobre la documentación que te pide Hacienda cuando te hace un requerimiento de información.

(Normalmente sueles porque no les cuadran las declaraciones presentadas con la información que tienen desde los bancos)

Es habitual que primero te pidan, simplemente 🙄, "la justificación documental de las operaciones con criptomonedas"; así, sin mas detalle.
Ya tú contestas lo que creas.

Claro, tu respuesta suele ser incompleta, pues no sólo quieren saber eso, pero no te lo dicen de primeras

Así, a los meses recibes un requerimiento en el que ya te dicen lo que realmente quieren y tienes que preparar:

Normalmente:
1- Movimientos en exchanges, ya sean euros, otras monedas o criptomonedas (casi nada)

2- Información de saldos iniciales y finales a 1 de enero y 31 de diciembre, composición individual de cada saldo, y fechas de adquisición de cada partida. (Aunque sean solicitudes de información por renta, aquí parecen buscar información para el impuesto sobre el patrimonio)

3- Informes sobre cotizaciones utilizadas para los cálculos de valoraciones en compras, ventas y permutas. Por eso es bueno, si los exchanges no lo incluyen o lo hacen en cotización de otra cripto, tomar siempre referencia en euros de webs o así en el momento de la operación

4- Acreditación de origen de fondos (incluso piden que señales las monedas que provienen de minería, como si fuese sencillo, claro, o fuesen #nft)

De momento a las de staking, airdrops o forks no han llegado a preguntar por ellas expresamente... ya las descubrirán 🙄

5- También están pidiendo los monederos electrónicos (🙄) donde hayan estado o estén las criptos, incluyendo el detalle de las posiciones de esos monederos y las operaciones de origen o destino a los mismos.

(Esta petición como tal, es casi imposible de cumplir, pero 🤷‍♀️)

Como veis, es muy importante ser disciplinados en la recopilación de la información de las operaciones que se hacen (es muy fácil hacer miles de ellas, en exchanges que se cierran o pierden, etc) luego es complicado reconstruir todo y aumenta el riesgo de sanciones y nos perdemos

Y hasta aquí los #bitcoinsejos de hoy...

En el fondo, todo es para simplificar el trabajo de los abogados, que luego nos toca bucear a fondo para explicarlo y aclararlo y no siempre es posible.